USDT:比特幣美元交易對占70%？可能都是中國在帶節奏

本文來自：哈希派，作者：LucyCheng，星球日報經授權轉發。比特幣交易市場與傳統的中心化證券股票交易市場最顯著的區別在于，傳統的中心化交易市場存在著區域性限制和時間性限制，而比特幣市場則是一種無地域限制的、交易時間不間斷的新型交易品種。正是因為這個特性，相信許多人都有著跟小編一樣的經歷——白天剛買賣完比特幣，晚上睡覺的時候還要擔心受怕，生怕在半夜突然間價格有很大的波動，不知不覺就在夢中被割了韭菜。于是，我們決定要挖掘一下，在比特幣交易市場經歷了8年時間的發展，數個牛熊市的穿越后，現在到底是哪個地區主導了比特幣的交易？中國在94后真的失去了對比特幣市場的影響力了嗎？炒幣真的要通宵才行？如果從各類數據分析平臺的統計來看，目前歐美地區占據著比特幣市場絕大部分的份額。近半年法幣兌比特幣交易情況根據外網data.bitcoinity.org的數據顯示，近半年時間里法幣兌比特幣交易集中在美元及歐元區，兩者分別占據總交易量約71%和13%的份額。而對比特幣等加密貨幣態度相對積極的日本，在去年承認比特幣合法支付地位之后，交易量占比從不到1%上漲至如今的10%左右，當前位列全球第三。法定貨幣兌比特幣交易量隨時間的變化情況至于2014年開始便長期稱霸比特幣市場的人民幣交易對，則在政府趨嚴的監管下，逐漸淡出市場——從2017年年初監管部門相繼約談三大交易所負責人到九月份當局頒布加密貨幣相關禁令，BTC/CNY在全球市場的占比由近98%一路下滑至當前的0.05%以下。與此同時，中國地區新聞對比特幣價格的影響力也明顯下降。如下圖所示，2013年到2017年間影響比特幣價格漲跌較大的事件發生在中國居多；但“幣圈九四事件”發生之后，這種趨勢就逐漸往美國地區轉移，比如十月第二周出現的大幅下滑與美股暴跌有關，而七月下旬的價格上漲則受SEC是否通過比特幣ETF影響。不過在中國等地區投資者缺乏法幣交易途徑的市場情況下，以USDT為首的穩定幣市場開始興起。截自2018年9月底，BTC/USDT在全球比特幣交易量中的占比已超50%，而上線該交易對的平臺分散于世界各地；所以說僅僅靠表面數據難以判斷各地區投資者的具體參與情況。為了更全面地了解市場實況，哈希派對數據進一步深挖，發現了隱藏在數據面下的有趣信息。USDT兌比特幣交易量隨時間的變化情況隱藏在冰山下的“中國巨鯨”

分析：比特幣交易數據顯示，場外交易出現激增:比特幣交易量正迅速離開交易所，這是一個積極的信號，表明該市場正開始成熟，因為它越來越少地受到投機交易的推動，而更多地受到長期投資和現實世界的采用。值得注意的是，交易所交易減少似乎也表明，投資者進行的場外交易數量激增，這是一個積極跡象，表明大量買家涌入市場。這可能是支撐市場中期前景的積極信號，表明盡管比特幣最近表現平平，但可能有大量新資本流入。（NewsBTC）[2020/9/11]

雖然今年四月份左右央行發文稱ICO平臺及比特幣交易所已全數退出中國市場；但全球上線比特幣交易對的一百多個交易所內，有超65%提供中文語言選項，而且其中半數以上還將普通話設置為默認語言，比如在薩摩亞注冊的ZB.com、總部設于愛沙尼亞的Bibox等等。提供比特幣交易對平臺的首選語言情況根據Coinmarketcap的統計顯示，這些把普通話設置為首選語言的交易所在全球交易量前二十排行榜中占據了一半的名次；而且它們中大部分的BTC交易都集中在穩定幣交易對內。從這些蛛絲馬跡中不難推測出，當前中國加密貨幣投資者的市場活躍度依舊很高；只是從BTC/CNY轉移到以USDT為主導的穩定幣交易對而已。交易量排名前二十的交易所，有半數以上創始人來自中國其中提供BTC/USDT交易的交易所，有近62%將中文設置為默認選項當然沿著這些交易所的線索繼續往下找還會發現，不僅僅是活躍度不減，源自中國投資者的比特幣交易量或許比美元市場還高。統計以普通話為默認語言交易所的交易情況可知，其中提供BTC/USDT交易的平臺達19家，相關交易對占據市場內比特幣兌USDT總交易量近60%的份額。另一方面，其他將普通話作為第二語言或多語言選擇之一的交易平臺內也隱藏著中國投資者的身影。就拿交易量排名靠前且用戶散布于全球各地的幣安和Bitfinex舉例，兩者24小時交易活躍度都很高；若以傳統金融市場各地區常規交易時間進行劃分，它們在歐美及亞洲活動時間段的交易量相當。而Alexa排名上中國地區在幣安和Bitfinex網站的訪問數據則進一步印證，亞洲活動時間段產生的交易量有中國投資者的參與。Bifinex九月亞洲與歐美交易時間段交易量對照Binance九月亞洲與歐美交易時間段交易量對照如果依照上述的數據以及當前USDT在比特幣交易量中51%的占比進行粗略估算，中國投資者在市場的參與率接近32%；比美元市場24%的占比要高。再加上韓元以及日元市場，亞洲地區的比特幣交易量占比或超37%；高出歐元和美元市場數個百分點。各貨幣兌比特幣交易量的占比雖然這只是粗略估算的結果，但是從近年來新增加密貨幣交易所的情況來看，亞洲地區的加密貨幣交易需求確實很大。截自九月底為止，Coinmarketcap上記錄的加密貨幣交易所多達203家，其中超40%的注冊地位于亞洲；而2018年以來新建立的33家交易所內，就有15個在亞洲地區落腳。歷年支持比特幣的新增交易所數量比場內交易火爆的場外市場

分析：三個因素導致比特幣在一個月內首次跌破1.1萬美元:Coindesk發文稱，三個因素導致比特幣在一個月以來首次跌破11000美元。首先是比特幣與傳統市場同步下滑。其二，加密交易者已經擺脫了最近對去中心化金融（DeFi）的投機狂熱，這種狂熱大部分發生在以太坊上，而以太坊價格曾于周四大跌8.3%。其三，礦工們出售了部分比特幣，此前報告顯示，比特幣向交易所錢包的轉移有所增加，這通常被視為賣出壓力加大的前兆。[2020/9/4]

交易所數量在增加，比特幣鏈上日交易筆數及地址活躍程度也在2018年年初回落后呈逐月上漲趨勢；但交易所內日交易量卻出現下滑跡象，這表明加密貨幣交易平臺已不是市場參與者的唯一主戰場。而從近月來的新聞報道可以嗅出，比特幣場外交易規模正不斷擴大：比特幣日交易數量比特幣日均交易量；數據源自：coinmarketcap.com2018年4月數據顯示，約20位通過Skype達成協議并使用銀行和數字貨幣錢包轉賬完成交易的比特幣場外交易商，交易量累積增長10倍，現日均交易量超1億美元；同月全球流動最大的場外交易市場之一Circle為緩解場外交易升溫情況，將其最低交易要求從25萬美元增加至50萬美元。而本月中旬，該公司法律和商業事務負責人接受采訪時則表示，雖然目前仍處于熊市，但Circle場外交易仍保持在每月超20億美元的水平；七月份研究咨詢公司TabbGroup發布報告稱，比特幣OTC比交易所市場規模大兩倍到三倍，這意味著每天有100到150萬枚BTC場外交易正在產生…………雖然報道上還說，步入2018年以來秘魯、阿根廷、菲律賓、越南等等國家的場外交易量激增；但這些地區的總量加起來僅為上百萬美元。即使加上近日規模已逐漸擴大至千萬美元級別的俄羅斯場外交易量，在約數十億美元的比特幣全球場外交易市場內所占份額依舊很少；當前場外交易量依然集中在美國及中國市場。以Localbitcoins為例，中國地區占據該平臺亞洲交易量較大的份額此外值得關注的是，場外交易增長同時，市場上關于BTC巨額轉賬的報道也開始頻繁傳出；根據火幣區塊鏈研究所的說法，近期頻繁出現的巨額轉賬以新舊地址間互轉及交易所提現居多。但是比特幣價格并未因此產生較大波動，其市場行情今年第二季度開始一直處于橫盤狀態。這些缺乏對價格影響的頻繁轉賬，可能意味著場外資金積累正在發生。2017年至今Top1000巨額轉賬轉入地址的轉賬金額情況而在Blockchain.com上追蹤相關交易后可以統計出，媒體近幾個月報道的巨額轉賬、Bitfinex和幣安平臺上月產生的大額轉賬都存在著共同點——大部分交易在北京時間凌晨及下午時間段發起；側面表明流入市場的大額資金不僅僅是JosephYoung等等分析師所提及的包括花旗、高盛、Bakkt在內的美國機構級投資者，還有來自亞洲地區尤其是其中場外交易占比較高的中國地區的投資者。七月份以來新聞上報道的巨額交易的情況；數據源自：blockchain.com“九四”前后，變化的只有交易對

聲音 | Tom Lee：在擔憂熊市是否結束之前，請牢記比特幣“最佳十日法則”:Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee并未因比特幣目前的回撤而擔憂，他近日發推表示：“人們在擔心加密熊市是否結束之前，記得思考下Fundstrat的“rule of 10 best days（最佳十日法則）”。在這一最佳時機到來之前，比特幣每年都會下跌25%。但隨后都會在這10天內收復所有收益。順帶一提，我們認為BTC在無趨勢的宏觀市場表現疲弱。”

據悉，CNBC Fundstrat曾推廣了“最佳十日法則”，并將其作為一種歷史模式，以確立這樣一種觀點：在任何一年，BTC價格的大部分上漲都發生于這“最佳十日”。例如。在2017年的牛市中，比特幣僅用了10天時間就飆升了1100%，并達到了21000美元的歷史高點。（BeInCrypto）[2019/10/1]

隨著市場參與者及大額資金流入的增多，影響比特幣價格漲跌的相關因素變得更為復雜。在2017年年底以前，少數重要新聞便能導致市場在較長一段時間里歸于沉寂，比如讓比特幣價格在2014到2015年間處于持續低迷狀態的中國央行風險通知及Mt.Gox破產事件。但是在國內外政府對加密貨幣領域監管逐步加強及機構級投資者持續入場的大背景下，步入2018年以來比特幣價格對消息面的敏感程度呈現下降趨勢。2013到2017年間比特幣的價格拐點不過無論是監管趨嚴前還是后，對比特幣價格走勢影響較大的依舊是亞洲市場。數據源自：tradingview.com；coinmarketcap.com根據Tradingview上統計的歷史數據哈希派了解到，在中國政府對加密貨幣交易所采取行動之前，市場上領漲或者說領跌且平臺交易量最大的絕大部分是Huobi、BTCC等中國交易所。即使后來受監管因素影響中國交易所交易額大幅下降；比特幣價格開始大漲或大跌的時間依舊是以亞洲投資者活躍時間點為主。主要的加密貨幣交易所交易量隨時間變化情況至于經歷幣圈九四事件過后，中國加密貨幣交易所相繼退出市場，Bitfinex、Binance成了比特幣交易量最大的平臺。這兩者的主要業務范圍雖然不在亞洲地區，但交易所內價格出現明顯波動的時間拐點大多集中在北京時間早晨或者傍晚時分。從這一點來看，在比特幣交易市場上帶節奏的主要是亞洲投資者。數據源自：tradingview.com；coinmarketcap.com再細看上圖統計的數據還能發現，韓國交易市場對比特幣價格的影響力正逐漸擴大——在上月五號及本月十一號兩次市場大跌中，皆為韓國主要的交易所Bithumb率先出現下跌跡象，且日內交易量頗高。不僅如此，從去年十二月開始韓元市場交易量不斷攀升，在市場交易總額內占比持續上漲。據Cryptocompare的數據顯示，截自今年九月末BTC/KRW在比特幣總交易量中占比超BTC/JPY，一躍成為比特幣市場內交易量排名第二的法幣交易區。從USDT事件，看市場百態

動態 | 社交媒體網站Gab改用Cash App處理比特幣捐款:據cointelegraph報道，在被Coinbase凍結賬戶后，有爭議的社交媒體網站Gab轉向了美國支付公司Square的Cash App來處理和接收比特幣（BTC）捐款。[2019/1/8]

最近一次由USDT信用危機事件引起的價格異動似乎進一步印證了上面的觀點，讓我們看到亞洲尤其是中國投資者對比特幣市場的影響力。回顧BTC價格日內大漲5%、USDT最低跌至0.92美元的10月15日可以發現，除了比特幣價格開始大幅上漲的拐點位于亞洲投資者活躍時段外，兩大主要的BTC/USDT交易平臺幣安和Bitfinex超70%的日內交易量也在該時間段產生。而且當日比特幣價格及交易量領跑市場的亦是幣安、Bitfinex，以及火幣、OKEx等幾家將普通話設定為網站默認語言的大型交易平臺。Bifinex近兩周亞洲與歐美交易時間段交易量對照幣安近兩周亞洲與歐美交易時間段交易量對照另外針對此次影響，率先做出應對添加新穩定幣種的也是這些中國交易平臺；比如15日宣布添加TUSD的OKEx、bitget，16日上線PAX、TUSD的火幣和KuCoin……這些線索無不在證明，“BTC/USDT大部分交易量由中國投資者支撐”這一觀點。※注：左圖-USDT交易量在比特幣市場內占據45%的份額；右圖-USDT在穩定幣市場內占據78%的份額，較月初下滑約13%USDT事件平息過后，雖然其價格逐漸回升至0.98美元，但USDT交易在穩定幣市場及比特幣市場上的占比都有所下降。不過進一步分析市場的BTC/USDT交易實況可以得知，當前提供相關穩定幣交易對且平臺首選語言為中文的交易所占據該市場超72%的份額，比九月底的占比數據要高。除USDT外穩定幣種兌比特幣在各交易所的交易情況此外趁著USDT信用危機市場規模逐漸擴大的其他穩定幣種市場內，絕大部分交易量亦由中國投資者貢獻。比如當前總供應量最高的穩定幣TUSD和PAX，它們與比特幣的交易對在“中國交易所”的交易量占比較高。如果以最近幾日的交易情況及上述分析再次進行估算的話，目前中國投資者在市場上的參與率依舊高于30%。市場上主要交易平臺本月的交易情況從結論上來說，我們會發現其實無論是“94事件”還是“USDT事件”前后，中國的比特幣交易活躍度一直都處于世界各個地區的前列，甚至可以說中國投資者在比特幣交易市場的影響力絲毫不亞于目前看似主導了比特幣市場的美元區，只是從表面數據上看不出來而已。中國區和美元區就像比特幣交易市場里面分別主宰表里的兩大巨頭，而這種情況很有可能會隨著未來中國政府對于比特幣交易監管政策方向轉變而發生變化。如果未來監管放松，中國區甚至可能會取代美元區重新主導比特幣交易市場。壞消息是，這24小時的交易時間都不能放松了……

Coinsecure將于下周公布被盜比特幣償還細則:日前Bitcoin發文公開了關于印度交易所Coinsecure失竊438個BTC事件的最新動態。被盜比特幣被分兩次轉移到了黑客的錢包中，隨后又被發送到多個地址。目前，該交易所服務器已被查封用以獲取黑客的相關信息，多位高官也被要求配合調查。據悉，Coinsecure曾試圖追蹤黑客，但由于錢包被盜，數據日志已被刪除，現難以追蹤被盜比特幣的轉移路徑。關于賠償問題，Coinsecure表示將在下周某個時候發布相關細則。[2018/4/15]

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