TOKE:詳解通過去中心化合規條約交易的Security Token

前言：下文第一個通過去中心化合規條約交易的SecurityToken由八維資本所投企業Securitize的CEOCarlosDomingo所寫，他在文中用實例介紹了Securitize如何為證券型通證(STOs)的發行人和投資者提供全面的、可操作的解決方案，其提供的DSProtocol是如何與ST產業的其他服務商合作和適配的。文中重點提及的項目交易平臺OpenFinanceNetwork(OFN)和流動性提供者AirSwap亦是八維資本的投資組合。全文如下：

FirsteverSecurityTokenstradedwithadecentralizedcomplianceprotocol第一個通過去中心化合規條約交易的SecurityToken作者：CarlosDomingo，CEOofSecuritize編譯：魏然@八維資本上個月，我們和一些流動性服務商合作伙伴一起探索如何將SecurityToken或者說數字證券的愿景變成現實。我們的團隊正與合作伙伴們協同，將Securitize的DS合約整合進他們的系統。我們的DS合約為發行者提供了在交易中必需的管控機制，這套合約將由公鏈上的智能合約自動執行，并通過去中心化的方式實現。Securitize提供的服務包括：1.投資者登記。支持投資者進行注冊，運行KYC/AML制度，執行認證/資格認證，簽署認購文件；為加密項目投資提供資金渠道，提供注冊的數字錢包。2.發行管理。發行人必須能夠完全合規其發行，從文件、條款、法律文本和協議到投資者交流和代幣發行管理。3.投資者的管理頁面。通過投資者管理界面，投資者可以管理他們的代幣，比如授權額外的錢包，接收來自發行者的信息，跟蹤他們的支出。4.區塊鏈上的通證發行。將token釋放到Ethereum上還必須對二級市場實施監管。Securitize使用數字證券協議(DigitalSecuritiesProtocol，DS合約)來生成它們的token，以便在發行和二級交易期間保持一致性。5.流動性合作伙伴的整合。DS合約和我們的RFE(準備交換)API都提供了與二級市場流動性提供者集成的方法，如Token交換或類似的合作伙伴。

去中心化交易平臺Maverick Protocol推出流動性激勵措施:5月2日，據官方消息，去中心化交易平臺 Maverick Protocol 推出流動性激勵措施。該措施可以讓 Token 發行者可以設定一個特定的價格范圍，在此范圍內發行者可提供更有競爭力的流動性激勵措施，以幫助穩定幣、流動性質押衍生品等固定資產保持價格穩定。[2023/5/3 14:39:23]

去中心化的合規是關鍵今年年初，Templum公布它們將成為第一個在二級市場上交易BlockchainCapital的證券化通證BCAP的機構。基于我們對BCAP通證的熟悉和了解，我們很清楚這個交易不會是通過區塊鏈上的去中心化合規條約完成的，所以，交易確認和必需的復核環節想必是手工完成的。我們將要展現的，是歷史上首個可以確認在交易所上發生的交易的SecurityToken合約。對交易所的合規檢查將在區塊鏈上完成，通過運用Securitize的DS合約的一系列智能合約，將使檢查的全過程是自動化和去中心化的。一筆交易將在兩個不同的市場下完成——而這兩個市場都適配于我們的合規合約。請注意盡管有些交易所選擇用他們自己內部開發的合約來實現合規，但使用一個獨立第三方的合規合約的優勢是很明顯的，同一種token可以通過一個單一合約發行出來，但能同時在多個交易所實現合規的交易，這將極大的提升發行者的流動性。我們相信，在當今的資本市場，交易所的角色與所謂的交易中介的角色將變得涇渭分明。一個在某個交易所適用的合約就不太可能被另一個競品交易所采用。通過OpenFinance網絡交易我們從五月份開始和OpenFinanceNetwork合作，并把DS合約整合到了他們的系統。多虧這次整合，我們現在可以看到一個進入OFN平臺并接受KYC審核的投資者是怎樣使用DSToken進行清算的注冊服務的。一個新的投資者可以直接從其它賣出者那買到SPiCEVCToken。OFN平臺匹配這些供需雙方的訂單并通過DSToken的transferFrom()模式來進行清算。然后，DS合約不僅可以核實交易雙方都在注冊服務里，同時也可以保證屆時的背景和雙方的種類是符合交易發生的條件的。

Fineqia計劃完成最高74萬美元私募額:金色財經報道，加拿大數字資產公司與金融科技投資公司Fineqia宣布打算以0.01加元的價格進行最多100,000,000個單位的非經紀私募，總收益高達100萬加元（約74萬美元）。每個單位將包括一股Fineqia普通股和一份購買一股普通股的認股權證。每份認股權證可在發售結束后三年內以每股普通股0.05加元的行使價行使。Fineqia打算將私募的收益用于營運資金并縮減債務。

據悉，Fineqia已在加拿大公開上市（CSE：FNQ），在溫哥華和倫敦設有辦事處，其投資組合包括處于代幣化、區塊鏈技術、NFT和金融科技前沿的企業。（prnewswire）[2023/5/1 14:36:56]

請注意，在合同上創造投資人的白名單不足以運行一個去中心化的合規合約；你還需要實時的核實合規準則和投資人限制。當交易驗證成功后，token將會從一個主體的錢包里轉移到另一個的錢包里。這里是第一筆通過OFN平臺使用DS合約轉移的交易，發生在幾周前：

觀點：隨著CBDC越來越受歡迎，監管問題“仍具有挑戰性”:金色財經報道，德國科技公司Giesecke+Devrient（G+D）的首席傳播者Lars Hupel表示，隨著CBDC在全球范圍內越來越受歡迎，監管問題“仍然具有挑戰性”。[2022/12/23 22:03:39]

這筆交易顯示了4個SPiCEtoken是如何被交易的。這筆交易中并沒有其它的token被交易，這是因為這筆交易是用放在OFN系統支持的托管商里的美金支付的。圖示的交易發在兩個歐洲的投資者之間，因此，這筆交易適用于RegS豁免和當地政府的監管條款。通過AirSwap交易我們也在和AirSwap合作，他們的bulletin-board服務可以支持持有DSToken的個人間的交易——但是得受到一定程度的控制。AirSwap工作的原理和持有ATS牌照的OFN是不同的。AirSwap提供一個純粹的P2P交易模式，沒有交易委托單，沒有訂單匹配，也沒有交易費。AirSwap只是提供了一個純粹信息撮合的平臺，人們可以在這里發現彼此，達成對價格的共識并交易。然而，我們仍需確保這種交易的流程是合規的，這也正是我們的合約扮演的角色。在AirSwapSpaces上完成的這個測試，確保發生交易的投資者的錢包上持有經由我們DSToken合約發行的SPiCEVCtoken。因為他們持有token，所以他們自動的成為DSTokenRegistryService的一員，這也意味著他們都是注冊在案的投資者。之后，AirSwapSpaces會提供給投資者們創建個人聊天頻道的工具，這樣一來，他們就可以安排一筆交易。這樣的交易將在買／賣的訂單指令里實現，人們可以用一些DSToken換取其它Token。然后，這筆交易將由AirSwap智能合約執行，AirSwap智能合約會把兩種方向的兌換變成一筆交易中的一部分，這樣，兩種方向的兌換都會被清算。AirSwap也依賴ERC20transferFrom()模式，這是一個受DS合約控制的用來確保交易的模式。這是首筆通過AirSwap合約使用DSToken進行的交易：

韓國銀行界擬要求財政部對《外匯交易法》中外匯匯款時的銀行義務進行權威解釋:9月25日消息，韓國銀行界最近組成了“外匯匯款交易特別工作組”，正在討論要求企劃財政部對《外匯交易法》中外匯匯款時的銀行義務進行權威解釋，包括證明文件確認等。根據現行法律，銀行界和金融監督院對銀行的義務有不同的解釋。

此前報道，韓國金融監督院正在調查 6 月份在友利銀行和新韓銀行發現的異常大額外匯交易，部分與加密資產交易所有關。（news1）[2022/9/25 7:19:38]

在這個案例里，我們可以看到AirSwap合約是如何在同一筆交易中連接起兩種價值的轉移的，它成功的讓1個SPiCEVCtoken兌換了0.00875(價值$1.77)個WETH(WrappedEther).期待更多好消息我們非常自豪可以與OFN和AirSwap合作，一起推動SecurityToken的發展。上述的交易仍然沒有真正落地，但是它們逼真和完整的模仿了現實。相信不久的將來，這些概念就將變成現實。我們也正與其它眾多合作伙伴合作，試圖提高合規電子證券的流動性，這些合作伙伴包括Blocktrade，BnkToTheFuture,ERCDex,Hyperion,tZero和SharesPost。與此同時，我們也會盡快上線更多的SecurityToken，發行除了SPiCEVC之外的ST，并在所有的市場中流轉。八維研究院出品的ST產業研究八維空間｜區塊鏈的第三波浪潮－SecurityToken八維空間｜有危必有機－SecurityToken的布局圖景美國伯克利市副市長BenBartlett成為八維投資合伙人ThreewavesofBlockchainRevolutioninFinance|8DecimalViewMedium:https://medium.com/@8DecimalCapital

Coinbase：Solana區塊鏈存取款延遲問題得到解決:9月2日消息，加密貨幣交易所Coinbase：Solana區塊鏈存取款延遲問題得到解決。（金十）[2022/9/2 13:05:14]

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