USDT:世界上最了解Bitfinex和USDT的人，把他知道的全說了（二）

編者按：本文來自ModernConsensus，作者：LawrenceLewitinn；編譯：沖科技張問，星球日報經授權發布。一直號稱100%有美元支撐的USDT，究竟有沒有這么多存款？ModernConsensus采訪了一位網名為Bitfinex’ed的匿名博主，他或她一直在跟蹤調查Tether和Bitfinex，已經超過一年時間，幾乎每條推文都是關于這兩家公司的。之前文章里，我們推送了這篇采訪的上半部分，Bitfinex’ed聊到了他對于Bitfinex操縱比特幣價格，和編造黑客盜幣事件、強行搶奪用戶資產來掩蓋交易所的資金困境這兩件事的質疑。今天的下半部分里，他會說出更多的秘密。M＝ModernConsensusB＝Bitfinex’edM：現在我們來看看Bitfinex和USDT的關系。USDT在很長一段時間里，都不是公開的。B：實際上，它一直是公開的。但后來，Bitfinex突然開始遮遮掩掩。2016年，PhilPotter承認Bitfinex是Tether的大股東。盡管PhilPotter都承認了，但是人們好像還是不相信，認為Bitfinex的員工在說謊。最開始，Bitfinex說兩家公司是分開的，后來又改口說Bitfinex是大股東，后來又改成是兩家共用股東，最后直到Paradise報紙說，控制Tether的人，就是控制Bitfinex的人。這時候大家才開始相信，真的是Bitfinex在控制USDT。盡管我早就跟大家說過了，證據都擺出來了，他們都不信。M：我們現在回顧一下，你怎么發現他們使用USDT的。我記得你說最開始USDT是用來在黑客事件中記在某些賬戶里，是不是？B：不管因為什么原因，有些受害者當時沒有轉換成股權。所以簡單的說，就是他們把BFX幣換成USDT了。我這兒有PhilPotter的音頻，他承認過這就是他們的計劃。他希望用Omini協議，將BFX幣換成USDT。從法律上看，他這是用不可以兌現的幣來償還債務。M：那用戶都明白是怎么回事吧?B：他們明白，這就是個龐氏騙局的做法。USDT不能兌現，他們只能用USDT去換成比特幣。這樣人為造成比特幣價格上漲，當時Bitfinex的比特幣溢價有200美元。然后其他交易所都跟著漲。所以根本沒有什么利好消息，就是一堆錢沒有地方去，只能買比特幣導致的。M：這些都是發生在USDT大規模發行之前？B：沒錯。M：所以，是什么引起USDT大規模發行的呢？B：大概在4月18日，Bitfinex和Tether這兩家公司都出來聲明，說現在不能存款也不能取款了。Tether還說銀行問題解決之前，不會再發行USDT。說歸說，但還是有很多USDT發行了。我感覺事情不太對。USDT發行跟著比特幣價格走，比特幣越高，USDT發得越多。這兩家公司一直也沒說新的銀行伙伴是誰，也沒說存取款服務什么時候恢復。M：如果不能存款，那為什么會有新的USDT發行呢？B：他們不說，解釋的也是含糊不清，說什么有機構給他們錢，Tether公司官網也沒什么用，你注冊登陸上去，就告訴你——不能存款也不能取款。M：你覺得，就這種由不存在的美元支撐的USDT，他們發行了多少？B：應該占了他們發行總量相當相當大的一部分。你想想，控制這兩家公司的人非常聰明。沒有點想象力，根本玩不出這么花的來。沒有任何美元支持，就發行這么多USDT，用它們操控市場并獲利。他們“機構出錢買USDT然后買比特幣”的說法簡直毫無邏輯。Bitfinex當時沒有任何銀行賬戶，Tether官網也掛了，不能存款取款，股東都說USDT違法，為什么還會有人給他們送錢，還是幾十億美元，去買USDT？明明其他交易所可以直接用美元買，還更合法，M：那說說那個“Freeh報告”吧。那個報告不是顯示他們確實有那么多錢在銀行嗎？B：我極其懷疑Noble銀行的賬單是偽造的。JohnBetts是Noble銀行的前任CEO，于2015年被起訴，一名員工指控CEO讓他做假賬。2015年我還沒開始調查這些事情。但是你跟今天發生的情況合一起看，就會覺得肯定有貓膩。M：我們來聊聊Betts這個人和Tether這家公司，好像跟門頭溝公司有點關系？B：沒錯，控制Tether的那些人最開始是打算收購門頭溝的。Freeh、JohnBetts，和BrockPierce這幾個人還想讓門頭溝重新開張。M：LouisFreeh也在這里面？B：對，他當時是Sunlot投資集團的，他們當時要收購門頭溝，然后重啟交易所。M：那你覺不覺得，除了交易比特幣，USDT的發行還跟其他東西有關？B：我不相信真的有機構去買幾十億的USDT，所以我覺得他們發行這個是為了操縱市場。他們跟門頭溝還有一個區別，門頭溝當時只能在自己的交易所發行美元，但是Bitfinex的USDT可以在任何上了USDT的交易所發行。USDT這兩年的發行量M：從1月份開始，USDT的發行速度慢下來了，發生了什么事？B：CFTC的傳票把他們嚇到了。那會兒市場也不太好，他們就把速度降下來了。你知道嗎，比特幣歷史上最大規模的美元轉移，就是在他們收到傳票的那天。很巧，是不是？M：然后他們就跟審計公司弗里德曼分道揚鑣了。B：Bitfinex知道審計根本就不可能。他們就是為了公關搞了一個審計，我覺得這個事情就是Bitfinex把審計公司給炒了。M：那USDT是從什么時候跟Noble銀行合作的呢?B：我不太清楚準確的時間。不過PhilPotter在一些采訪中倒是說了，想找些銀行合作。我最開始以為他們是想買下一些小銀行。M：那BitMEX交易所研究說波多黎各的Noble銀行存款激增是什么時候？B：那是2月份。BitMEX其實早就知道他們在哪兒有存款。但是他們故意要弄成他們已經調查研究得出的這個結論。M：你覺得上USDT的交易所知道這些事情嗎？B：任何上USDT的交易所，都是腐敗，都是詐騙。如果那些交易所都是正規的，從Bitfinex把審計公司炒了的那一刻，就應該下掉USDT這個幣，清理所有的USDT交易對，讓用戶把錢取出來。那樣的話，所有的USDT就會回到Bitfinex。你看周一的時候，Bitfinex的比特幣價格溢價這么多。所有上USDT的交易所都知道USDT就是個騙局，但是沒人說，因為要是說出來，那個交易所可能也不好干了。所有有USDT的交易所都是這場騙局的同伙。正規的交易所，就應該撤掉這個幣，讓用戶把錢取走。M：1月底的時候，USDT為什么停止發行了？據報道說，ING銀行不是給了他們銀行賬戶嗎？B：ING就是一個殼，那個賬戶很快就不用了。每當人們找到Bitfinex的銀行賬戶的時候，一公布出來，他們就不用那個賬戶了。但問題是銀行信息你是無法隱瞞的。M：那Noble銀行是怎么回事？如果這個銀行跟Bitfinex關系很好的話，為什么Bitfinex不用他們？JohnBetts為什么走了？B：一位前Bitfinex員工在推特上承認，Betts在拿到補償費后就走了。Noble銀行已經沒有價值了，而且那個時候USDT也吸引了很多目光。M：目光？你指的是來自美國監管者嗎？B：大家都知道Bitfinex在用Noble銀行，也知道紐約梅隆銀行是托管方。M：所以他們終止了這個服務？你覺得紐約梅隆銀行和Noble銀行談業務的時候，知道USDT這個事情嗎？B：有可能吧。Bitfinex有可能跟銀行撒了謊，所以他們的賬戶很快就被封了。M：最近有些什么事呢？我反復聽到一種說法，“他們沒有美元支持那又怎么樣？美元本來也沒有任何資產支撐價值啊，我們好像也沒覺得怎么樣。”B：這腦子有病吧。人們害怕知道真相。USDT就是門頭溝的放大版，現在看門頭溝，他們也就僅僅發行了幾億美元。USDT現在占了比特幣交易方式的一半還多在交易量上，Bitfinex是最大的交易所M：另外一種說法是，“交易所的交易量只占了比特幣交易量的一小部分，所以USDT不是大問題”，你覺得呢？B：如果這是在說場外交易的問題，那這是無稽之談。場外交易的價格就是現貨價格。M：現貨價格是？B：現貨價格就是由交易所定的，而且很多還是有USDT的交易所。前Bitfinex的員工前幾天就展示了一個USDT的訂單記錄。M：這位員工是在哪兒公布的這個記錄？B：推特上。他是Bitfinex的前員工，我懷疑他還是股東，但是他否認了。你也知道，Bitfinex不是很善于做到誠實這個事情的。我有一個錄音，就是有一次有人問PhilPotter現在誰負責Bitfinex，然后那哥們居然卡在那兒了，說不出來。現在Bitfinex的CEO并不負責這家交易所的事情。M：那誰負責？B：GiancarloDevasini。M：他是誰？B：一個整形外科醫生，后來做了個盜版軟件，現在成了一個交易所的CFO。M：盜版軟件？B：沒錯。Bitfinex的CFO在90年代是個賣盜版軟件的，并不是你們想象的那種有輝煌背景的那種人。他應該賠給微軟不少錢，6萬美元吧。M：所以，現在USDT出現的這個情況是怎么回事，怎么會有這么大壓力？B：Noble銀行沒了，我估計他們已經亂套了，有些事情還沒有公布出來。過幾天我們應該就會知道。M：你怎么看現在受監管的穩定幣，像是Paxos和Gemini，它們的發行跟USDT有關么？B：所有受監管的穩定幣都沒戲。穩定幣出現就是因為人們覺得他們需要有穩定幣。但其實不是的，唯一需要有穩定幣的就是不受監管的交易所。監管機構不會允許那些沒有AML/KYC措施的交易所使用受監管的穩定幣。你要是想使用受監管的穩定幣，你就要用正規的交易所，你就得有銀行賬戶。關于Bitfinex和USDT的采訪就先告一段落，到目前為止，在使用USDT的交易所上，比特幣還是存在溢價。而這個市值超過20億美元的“穩定幣”究竟會怎樣，我們拭目以待。

分析師：如果你擁有0.28枚btc 那你已經超過了世界上99%的人:加密分析師The Moon發推表示，如果你擁有0.28枚btc，那你已經超過了世界上99%的人[2021/1/11 15:49:30]

Willy Woo：比特幣是世界上第一個追逐風險避風港:金色財經報道，黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff今日發推文稱，最近比特幣相對于黃金的上漲并不能證明比特幣是一種優秀的價值存儲手段。熱情高漲的投資者正紛紛涌向風險資產，在全球范圍內避開避險資產。作為所有資產中風險最高的資產，人們購買比特幣是作為交易風險的一部分。對此，加密貨幣分析師Willy Woo評論稱，比特幣是世界上第一個追逐風險的避風港。這意味著，它會在傳統的繁榮周期上升，當投資者涌向安全港時也會上升。前者是由于其采用曲線，后者是由于其技術設計。[2020/11/17 20:59:57]

Bitcoin Advisory創始人：比特幣是目前世界上最好的“房地產”:Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz認為，即使因大規模經濟衰退而使美國失業率上升25％，今年美國的家庭收入仍可能會更高。他還表示，這場危機正促使人們涌入股市和比特幣。對此，比特幣咨詢公司Bitcoin Advisory創始人Pierre Rochard在推特表示，聰明的房東應該賣掉房產，投資比特幣，因為他認為這是目前世界上最好的“房地產”。Pierre Rochard解釋說，所有比特幣所需的只是購買和托管，而房地產需要管理和照顧，包括維修、裝修、租金罷工等方面的大量開支。（U.Today）[2020/5/7]

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星鏈資本創始合伙人KC：區塊鏈也許是世界上第一次全球人民全身心投入的人類集體智慧研究活動:星鏈資本創始合伙人KC在三點鐘無眠區塊鏈中分享道：“這也許是世界上第一次這么大規模全球人民（從精英到大媽，從企業到個人，從中國到委內瑞拉）全身心投入不眠不休地花心思研究某個領域的人類集體智慧研究活動。在巨大的思考、行動、資本的投入下，任何開放性發散的領域（例如區塊鏈）都會有突破性的發展，最終開花結果。”[2018/2/24]

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