OIN:fee.org還是Coinbase：85萬BTC轉賬背后的廬山真面目

過去幾天內，BTC的富豪榜上忽然冒出107個每個存有8,000BTC的賬號，總共有85萬個BTC之多，以當前市值估算價值超29億美元。從它們的創建，轉賬模式還看，很可能屬于同一機構。這個巨鯨會是誰呢？在這個幣價劇烈動蕩的多事之秋，大家非常想知道個究竟。網上的說法主要有兩個，一個說是fee.org,一個說是Coinbase，那哪個是對的，錯的又錯在哪呢？PeckShield研究人員對此展開了深入剖析。

（BTC富豪榜中余額8,000BTC的部分新建地址)由于BTC地址的匿名性，很多時候我們無法確定一個地址的主人，但是分析方法還是有的。比如業界通用的一個規則，叫做“CommonSpending”，說的是在同一交易出現的多個input地址是屬于同一主人的，因為他有所有的privatekey才可以把這些地址放在同一交易中(只適用于input，不適用于output)。例如，下圖中所有input地址屬于同一主人。由于BTC允許一個交易中有多個input，所以才有“CommonSpending”規則，它不適用于以太坊或EOS等一個交易中只有一個input的公鏈。而且這一規則也不是100%準確(比如CoinJoin就是個例外)，但絕大多數情況是準確的，而且目前大多數的BTC地址分組標簽就是基于這一規則。還有其它的一些規則，但誤報率較高，例如“OneTimeChange”規則，使用時需要謹慎。

MtGox前CEO：從MtGox錢包發送到1Feex地址的近8萬枚BTC屬于未經授權的轉移:金色財經報道，MtGox交易所前首席執行官Mark Karpeles發推稱，2011年3 月1日發送到1Feex地址的79956.55枚比特幣是在未經適當授權的情況下從 MtGox 原來的 bitcoind 錢包轉移的，并且被視為屬于 MtGox 財產的被盜財產，旨在為 MtGox 債權人謀取利益。因此他暗示，無論誰聲稱擁有該地址中的資金，都必須完全利用該交易平臺。

該聲明引發了MtGox債權人索賠的另一個謎團，該謎團目前尚未解決。目前尚不清楚是否可以提出任何額外索賠，將這8萬比特幣添加到MtGox債權人可索賠的代幣中，這些比特幣的總價值為2,306,044,800美元，這個數字可以對債權人帶來全面的影響。[2023/8/2 16:12:31]

PeckShield使用“CommonSpending”規則，再去掉CoinJoin的干擾，對現有所有BTC地址(共有約6.5億個)進行了分組，結果產生15個超過一百萬地址的超級組團，兩個組團含有超千萬個地址，其中一個含有13,811,833地址的組團，就是今天我們要說的。說巨鯨是fee.org的根據是，這個千萬組團中有一些地址，例如3KJJumhLiHdLb9htSV1imjpDd5F8B6iFAr，把錢轉到了某個8,000BTC的賬號，而bitinfocharts.com認為這個地址屬于fee.org。fee.org網站上有一個接受捐款的BTC地址，15wDJRfsyomAgvX2TdW32gdYtAWZtAd1ps，這個地址屬于千萬組團，3KJ開頭的地址也屬于這個組團，所以據此bitinfocharts把3KJ開頭的和其它一些相關的地址也標為fee.org。15w開頭的地址問世以來共收到過17個BTC，這符合fee.org作為一個民間基金會的特征。其它地址就不一定了，例如，1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm也被bitinfocharts標為fee.org地址，但這個地址在一次交易中就轉出6.6萬多個BTC給101個地址，這是典型的交易所行為。另外，fee.org主業不是和比特幣有關的，它不可能有上千萬的地址和85萬比特幣的存量。PeckShield認為，15個超過一百萬地址的組團應該都是交易所。所以一個更合理的解釋是，這個千萬組團是一個交易所，fee.org是它的一個客戶，擁有一個或多個這個交易所分配的地址。而bitinfocharts采用“CommonSpending”原則，把這個組團誤標成了fee.org。世界范圍內，交易所有幾百家，但能有85萬BTC存量的交易所不超過個位數。考慮到Coinbase在其博客中早已宣布在11月19日開始的七天內進行賬號維護，時間正好對應這些8,000BTC地址的創建和轉賬，所以這個交易所應該就是Coinbase。在相同時間段內，BCH和ETH也存在類似的轉賬行為。同時fee.org是一家美國機構，而Coinbase擁有最多的美國用戶，fee.org有Coinbase賬戶很合理。還有一點值得指出，PeckShield的數據顯示，目前這個Coinbase組團的賬面余額只有65個BTC，所以它雖然有超千萬個地址，但還是不包括Coinbase的大額地址。例如，這107個8,000BTC地址我們認為屬于Coinbase，但目前它們沒有“CommonSpending”行為，所以不在這個組團內，以后有了可能會包括進去。這表明分組算法是有局限性的，需要和其它方法結合使用。很多時候其結論也不是絕對準確，所謂的“It’sstillanart,notascience”。總結一下，我們認為巨鯨最有可能是Coinbase。認為是fee.org是由于bitinfocharts標簽誤報造成的，我們已經在和bitinfocharts就此事進行溝通。同時，本次事件是交易所已經宣布的，正常的賬號維護行為，PeckShield在此提醒廣大投資者和用戶無需過度恐慌。

John McAfee宣稱全部加密貨幣財富已經消失:加密貨幣倡導者、殺軟件之父John McAfee在Twitter 上表示，他的全部加密財富都消失了，盡管他承認并不是每個人都會相信他說的是實話。美國政府目前正在尋求引渡McAfee，西班牙法院將在未來幾天做出裁決。（cointelegraph）[2021/6/17 23:43:48]

John McAfee引渡判決或將在未來幾天公布:加密貨幣倡導者、殺軟件之父John McAfee可能被引渡到美國的決定將在未來幾天公布。（美聯社）[2021/6/15 23:39:04]

澳本聰：1Feex開頭比特幣地址是我的但不是偷的:門羅幣社區成員Ricardo Spagni,（以“Fluffy Pony”被人熟知）此前披露「澳本聰」克雷格·懷特法律團隊公開的比特幣地址中有1Feex開頭的比特幣，而那個地址是被盜「門頭溝」Mt.Gox的資金匯出地址。對此，「澳本聰」回應說：「1Feex開頭地址的比特幣不是偷的，Mt.Gox創始人Mark Karpeles沒有報告過該地址，而且在我披露這個地址之前，他甚至什么事情都沒有做過。」[2020/6/13]

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