ETHER:一次毫不權威的分析，撩撥幣圈對USDT的微弱信任

巴哈馬中央銀行每月都發布一份財務報表，匯總了巴哈馬所有銀行的資金，為島上所有銀行提供綜合財務指標。該會計師以今年10月巴哈馬央行財務報表為依據，展開分析。以下是十月最新報告的鏈接:《十月報告》目前所有銀行資產總額為67億美元，包括資產和債券(M2資產)。針對很多人假設，Tether公司在巴哈馬銀行存儲資金可能以美元計價，而不是巴哈馬元。報告作者認為這種假設是不存在的，因為財務報表在首頁就指出所有資產和交易都會折合成巴哈馬元進行計算。在對假設進行回應后，作者展開了分析：1.外部流動資產為17億元，少于Tether公司聲稱的18億美元；2.外匯儲備總額為13億元，少于Tether公司聲稱的18億美元；3.超額準備金顯示，巴哈馬實際上正在拋售更多的外幣，所以不可能接受Tether公司的18億元；4.從年初到現在凈購買額為7.22億，凈銷售額為4.99億元，總和加起來小于18億元；5.巴哈馬銀行存款總額為64億元，并且全年波動性很小，如果Tether公司存入了18億元，不可能沒有波動；6.彭博報道顯示，Tether在7月份把超過18億美元存款轉移到了Deltec，但巴哈馬中央銀行6、7和8月的財務報表基本沒有什么波動，但Tether公司卻宣稱在7月份轉了17億美元到巴哈馬的Deltec銀行，這很顯然不合理；

Glassnode：比特幣歷史上第一次出現在200周均線以下交易的周期:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode披露數據顯示，近期比特幣價格徘徊在幾個流行的和廣泛觀察的技術分析定價模型之間，在2月份觸及200周和365天移動平均線（約25.0k）的阻力后，價格在本周觸碰了200天和111天平均線（約1.98萬）然后反彈，這是歷史上第一個BTC在200周均線以下交易的周期，從這個角度來看市場正處于新的領域。此外，Glassnode數據顯示在硅谷銀行倒閉期間Tether始終處于1.01至1.03美元溢價，這意味著在人們擔心美國銀行業受到嚴格監管的情況下Tether被視為一個安全的避風港。[2023/3/17 13:11:07]

7.根據巴哈馬中央銀行規定，每個金融機構可以持有的外幣數量有嚴格的財務條例限制，因此Deltec銀行不得不遵守這些規定；即使Deltec銀行想要這17億的外幣，也不可能悄無聲息。沒有監管和權威外部審計，誰能驗證Tether真的有那么多存款？

前高盛高管：以太坊可能會帶動下一次牛市反彈:高盛前對沖基金銷售主管Raoul Pal表示，他正在考慮購買以太坊，因為他認為第二大加密貨幣可能會帶動下一次牛市反彈。在BTC突破之前，以太坊將出現大逆轉。他預測，隨著比特幣(BTC)在短期和長期內的突破即將到來，更廣泛的加密價格上漲也即將到來。（TheDailyHODL）[2020/7/12]

這篇報告引起了一些人的興趣。后來，公眾號“假裝在花街”發文表示，離岸美元在巴哈馬央行月報中是沒有記錄的，但在季報中有記錄，即“非居民外幣存款”。

根據“假裝在花街”的分析，巴哈馬銀行七月份“非居民外幣存款”比六月多出約16億美元，與Tether公司所說的數字相近，但這筆錢在8月份又被轉移了；而根據Tether公司公布的時間顯示，到10月31日，其賬戶余額超過18億美元，因此只能看第四季度巴哈馬央行財報才能下判斷。但實際上，巴哈馬央行季報中八、九月的“非居民外幣存款”出現了大幅下降，其數額也將近10億美元；加上巴哈馬央行的此前該項數據也曾大幅上升或下跌過，無法證明是否由Tether存取所知。另外，按照目前巴哈馬外幣大幅流出的情況，即使第四季度財報出來，將十月數據與九月比較似乎也并不科學。因為即使Tether公司在10月存入18億美元，但如果這個數值遠遠小于流出量，十月份的數據也是下降的。Deltec截至目前并無直接否認Tether的說法。如果選擇不相信Tether給出資產證明，那Tether公司在Deltec到底有沒有存款、在哪些銀行有存款、又有多少存款，對于局外人來說，仍然是一個未解之謎。信任亮起紅燈的Tether公司

聲音 | SeekingAlpha市場研究員：下一次牛市峰值將會更高:據bitcoinist報道，SeekingAlpha市場研究員Victor Dergunov認為，現在是在為時已晚之前進入比特幣市場的時候。他表示，“強大的反彈”和技術指標與之前的牛市相似。因此，他認為這很可能是比特幣下一個牛市的開始。隨著比特幣越來越受歡迎，新牛的市峰值總是明顯高于前一個牛市的峰值。目前只有約0.56％的潛在用戶接觸了比特幣，這意味著近99.5％的潛在市場尚未開發。[2019/4/10]

Tether自發行USDT就承諾其錨定美元，嚴格遵守1:1的保證金制度，即每發行1枚USDT代幣，其賬戶就要增加1美元的資金儲備，以保證Tether和美金之間的流動性。Paxos是一家通過紐約金融局批準發行穩定幣的公司，在接受Odaily星球日報采訪時，其CEO表示，每年，監管層會到公司觀察四周、四大會計師事務所之一的德勤會對公司做外部審計。可是，到目前為止，還沒有一項權威的外部審計證明，Tether對應的資金儲備確實存在。2017年3月底，Tether團隊曾在官網公示過資金儲備，當時賬上有4400萬美元。此后，USDT多次爆出信任危機，大多是因為其資金儲備、財務信息不透明。今年年初，medium上，Tether和Bitfinex團隊的對話錄音被曝光，錄音顯示這兩方正在討論內幕交易等違法行為。BitfinexCSO兼Tether主管PhilPotter承認用殼公司在臺灣地區的銀行設立公司賬戶轉賬，做一些“見不得人之事”。據區塊律動報道，“PhilPotter還承認Tether在臺灣的富國銀行起訴案件是沒有意義的，只是為了多爭取一些時間”。今年4月，Bitfinex起訴富國銀行，因其后者暫停了Bitfinex的美元的電子匯款業務。Bitfinex是四家臺灣銀行的客戶，這些臺灣銀行使用美國富國銀行作為代理來處理美元的電子匯款業務。除了內部人事有問題，USDT的托管銀行也是“謎”一樣的存在。2018年11月之前，Tether官方一直沒有對外公布過其資產的托管銀行，與托管銀行相關的消息都源于媒體的爆料。今年5月末，彭博社援引知情人士稱，貴族銀行于去年接管了Bitfinex的銀行業務。投資者對USDT的托管銀行才開始有了一些認知。彭博社10月1日的一篇報道稱，貴族銀行已失去包括USDT發行方Tether公司以及加密貨幣交易所Bitfinex等多個客戶，且不再盈利，正在尋找買家出售資產。報道引發市場恐慌，USDT一路暴跌，10月15日，USDT“閃電”崩盤，市場信任直線下跌。11月，Tether官方公開宣布已與位于巴哈馬的DeltecBank＆TrustLimited銀行建立了合作關系。貴族銀行就這樣成了“前任”。Tether曾兩次發布財務數據報告，但兩份報告的真實性均受到懷疑。今年6月，Tether發布了一份“透明度更新報告”，用這份報告作證USDT有足夠的美元儲備支持。但該報告是由一家名為FreehSporkin&SullivanLLP的律師事務所寫，該律師事務所創始人之一路易斯·弗里是前聯邦調查局局長。這份透明報告反而引發了更多的爭議。有觀點認為：“FSS出具的報告并沒有透露銀行對賬的詳細信息，無法確認銀行和律所是否存在違規操作行為。而且很多問題也沒有得到答案，比如審計人員是否直接與銀行進行溝通并且期間沒有Tether的參與，存放Tether幾十億美元存款的銀行是否為知名銀行……”外界還質疑Tether沒有找權威的會計師事務所審計，但Tether表示，四大會計事務所都不愿意為其背書，他們只能求助于律師事務所。此外，根據之前媒體整理，Bitfinex、Tether、Tether的銀行以及審計法務團隊等之間存在關聯，影響審計報告可信度。目前，USDT的市場所占份額已有所下降，如果Tether公司不能解決好審計問題、信任問題，怕是將逐步瓦解市場對其信心。-——————我是Odaily星球日報記者遂心、秦曉峰、茶涼，編輯盧曉明，加好友煩請備注姓名、單位、職務和事由。參考資料：BREAKING:CentralBankReportsProveBitfinex/TetherDONOTHaveBankingintheBahamaswithDeltec穩定幣市場競爭日趨激烈，USDT份額下降了23%加密世界權力的游戲，Tether的妄想Crypto-MysteryCluesSuggestTetherHastheBillionsItPromised時間線|Tether和Bitfinex的前生與今世USDT大逃亡USDT再次被深度爆料，Tether與審計公司關系破裂Tether據稱有22億美元儲備把錢放在離岸銀行這事靠譜嗎？USDT最后一擊：存款銀行和律所關系終曝光！2018年美國加密貨幣交易所需要獲得的4個許可證

動態 | EOS的ECAF發文闡述第一次裁決事件始末:據引力觀察報道，ECAF發文，闡述了第一次裁決的事件始末，以及為何花費了這么長的時間才做出裁決。ECAF解釋道:

1.沒有基于鏈上的用于帳戶之間通信的系統。因此，仲裁過程中，需要足夠的時間留給被申請人（respondent）。

2.需要解決的案件是復雜的法律問題，涉及多個領域，包括不同的區塊鏈，司法和治理方法。

3、EOS本質上不是一個中心化的系統，沒有一個機構負責（例如銀行或信用卡公司）收集信息和證據，并執行。這些案件通常涉及EOS社區中多方的合作，包括索賠人本身，利益有關方，被申請人以及最終負責執行仲裁員決定的EOS節點。[2018/11/14]

聲音 | 趙東：玩數字貨幣賺大錢的人 都是瞅準時機買入一次 耐心等幾年:DGroup創始人趙東發微博稱，玩數字貨幣的一模一樣： 每天盯著價格頻繁進出的，到頭來不過是辛辛苦苦賠錢而已。賺大錢的人，都是瞅準時機買入一次，耐心等幾年，最后就賺到大錢了。[2018/10/23]

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