區塊鏈:騙子死在寒冬，全球加密貨幣監管報告

編者按：本文來自：鏈塔智庫，作者：鏈塔智庫&31區，odaily星球日報經授權轉載。

“未來已來！”這是今年幣圈為了洗白喊得最響的口號，可是隨著幣價下跌，喊著口號的幣圈卻涼的不能再涼。不過，今年進入寒冬的也不止是幣圈。事實上，區塊鏈和加密貨幣，依舊是各個國家關注的重點領域之一。2018年還剩下10天，全球各個國家對加密數字貨幣態度如何？ICO真的涼了嗎？當然最重要的是，韭菜心中的百倍幣會在哪個國家出現？以下是31QU“區塊鏈2018年度盤點”第六篇：《騙子死在寒冬，全球加密貨幣監管報告》，本文聯合鏈塔智庫，共同推出。全球監管

鏈塔智庫最新報告研究顯示：在目前已經公布ICO法律的44個國家中，有57%的國家對ICO持中立/積極的態度，觀望和猶豫心態較為濃厚；18%的國家嚴格禁止ICO；允許ICO的國家僅占16%。

在明令禁止的18%的國家中，除卻中國外，其余的國家均為一些經濟體量較小的國家。而世界第一、第三、第四大經濟國，美國、日本和德國，均在中立立場，態度搖擺。其中美國屬于中立消極陣營，而日本和德國則屬于中立積極陣營。從鏈塔智庫的數據來看，大部分國家多以觀望為主。但從另一個角度考慮：觀望的態度給幣圈創造了一定的可能性，至少不是給ICO的項目方直接宣判死刑。在深入了解全球各國的ICO監管政策和意向后，31QU發現：今年將會是空氣幣等詐騙項目的終點，合法區塊鏈項目的起點。區塊鏈的世界，未來誠可期。美國：花樣百出

聲音 | TradingView分析師：騙子具備了操縱市場能力 可能推動加密市場上漲:TradingView知名分析師Jacob Canfield認為，來自中國和韓國的犯罪分子在加密龐氏騙局的背后，推動著BTC、ETH、EOS以及更大的山寨幣市場的上漲趨勢。Canfield表示，在多次指控PlusToken騙子出售比特幣并壓低價格之后，他認為騙子可能正在重新進入加密貨幣世界，操縱市場和2020年的看漲反彈。Canfield認為，騙子利用他們可能積累的現金，現在已經具備了操縱市場的能力。（Dailyhodl）[2020/2/23]

美國對加密貨幣產業的監管始于2013年。

作為一個聯邦制國家，美國各個州對ICO和加密貨幣產業的態度也不盡相同。但整體而言，存在一個對加密貨幣產業由好轉“壞”的過程。2018年的今天，比特幣這類加密貨幣，在美國屬于私人資產的一部分。所以，如果你在美國被偷走了比特幣，是可以通過法院起訴的。因為在美國，資產需要納稅，美國政府會保護已經納稅的資產。不過，另一個有趣的數據是：在2018年投資比特幣的美國的人大部分都虧了，買入了比特幣的美國人今年不僅不需要納稅，還能憑借在加密貨幣領域的損失來抵稅。據悉，虧損的加密貨幣投資者最高可以抵3000美元的工資稅。不過，一些加密投資者吐槽：“如果可以，我希望我能為我的加密資產納稅，而不是用來抵稅。”

動態 | 炸彈威脅的騙子與早先的性勒索活動有關:據theregister報道，思科(Cisco)塔洛斯(Talos)的研究人員表示，近日出現的要求收件人支付比特幣贖金或面臨其辦公室遭受炸彈襲擊可能性的大量電子郵件，只不過是今年10月浮出水面的恐嚇策略勒索騙局的一種演變。該電子郵件的組成，以及對比特幣支付的需求，都與之前的詐騙非常相似。此前曾出現過一種騙局，發件人從一份被盜證書的待售清單中復制密碼，然后將密碼發送給聲稱在其電腦上安裝了惡意軟件的目標。受害者被告知要寄錢或泄露有損名譽的視頻。當然，這些視頻并不存在，也沒有惡意軟件。[2018/12/15]

面對日益走熊的加密貨幣市場，一部分損失巨大的ICO項目投資人，以“詐騙罪”將投資的ICO項目起訴到了美國證券交易委員會。11月16日，SEC示范性的處罰了Airfox和ParagonCoinInc兩家加密貨幣公司，判處他們以ICO的價格贖回發行的Token。有了這兩個案例后，大批虧錢的投資者，都跑到美國證券交易委員會起訴。甚至，相隔大海的英國監管機構，收到相關的投訴的數量也增加了一倍多。最終導致的結果是，以太坊和比特幣又在一個出其不意的日子里，再次腰斬式的下跌了一次。日本：特殊案例

聲音 | ONO徐可：“META元信鏈”完全是騙子項目:ONO創始人徐可發布微博稱，最近很火的一個項目“META元信鏈”完全是騙子項目。其項目聲稱的“創始人”Victor Fang（硅谷科學家）本人已辟謠，完全沒有發起該項目，不認識該項目團隊。[2018/7/2]

根據鏈塔智庫的數據資料顯示，日本雖然屬于中立國家，但屬于對ICO和加密貨幣比較支持的一方。這種態度可以通過日本對加密貨幣和ICO項目的監管體現出來。比如，在美國，政府對ICO和加密貨幣的監管依然是傳統金融監管機構代勞，而這些金融監管機構對于這個新事物“毫無照顧”。

▲日本街頭，來自pixabay.com然而日本卻采取了另一種監管方式。它將加密貨幣的監管責任交給了一個反對傳統的金融監管機構——虛擬貨幣兌換協會。這讓ICO和加密貨幣產業從“一刀切”的金融監管中獨立出來。正是日本對加密貨幣的特殊照顧，“94事件”后，國內幣圈許多玩家都選擇了“出逃”日本。根據鏈塔智庫的統計，在今年3月份時，日本合法的加密貨幣交易所已經多達16家，另有上百家團隊準備在日本創辦加密貨幣交易所。其中，趙長鵬的幣安在離開中國后曾一度想去日本落戶，甚至還曾在日本的地震災害中為日本捐款了上百萬資金。但可惜的是，日本對加密貨幣和ICO的寬容也只是對自己人的寬容，而并不會照顧到其他國家，所以日本在加密貨幣產業中便自成一派，允許別人的錢進來，但卻用歸零的方式出去。韓國：自成一派

V神稱“比特幣創造者”Craig Wright為騙子:據thenextweb消息，以太坊創始人Vitalik Buterin與自稱“比特幣創造者”的Craig Wright共同參加了散布式經濟會議（Deconomy conference）。在會議的問答環節，與會者們談到了Wright的一些錯誤觀點。對此，以太坊創始人Vitalik Buterin說：“由于Wright在這個舞臺上給出了許多并未通過之前的結論作出推斷得出的觀點，為什么要讓這個騙子在此次會議上發表演講呢？”這一火藥味十足的評論得到了許多在場觀眾的贊揚。Buterin一直以來都懷疑宣稱自己是中本聰的Wright。[2018/4/3]

韓國對加密貨幣和ICO的態度和日本基本一致，一方面中立支持，另一方面閉門造車，自成一派。

根據鏈塔智庫提供的數據顯示，早在2017年7月，韓國的炒幣人數就超過了200萬人。韓國全國總人口是5100萬，相當于每26個人里就有1個人在炒幣。而在今年一月份的時候，韓國炒幣人數，已經快速增長到了509萬，瘋狂程度可見一斑。韓國炒幣熱情與韓國的國情以及對加密貨幣政策有關。政策方面表現為：在今年1月之前，韓國對加密貨幣企業是低稅收的，但1月22日韓國政府出臺新政，將稅收提高到24%。這一政策導致大量加密貨幣企業外逃，隨著加密貨幣市場遇冷，這一政策在今年5月份又被取消了。國情方面，因為韓國階級固化，炒幣這種偶爾能讓資金翻上一百倍的刺激游戲，就成了韓國人的最愛。幣圈一直盛傳一句話“砸盤看華爾街，拉盤看韓國人”。所以，在幣圈涼之前，但凡是上了韓國Upbit和Bithumb的加密貨幣基本都會漲10%以上。不過，韓國和日本一樣，韓國的交易所和韓國的加密貨幣政策只對本國人民開放，比特幣溢價最高的時候，無數技術黑客曾經想過要去韓國搬磚，但都在韓國政府“閉關鎖國”的嚴格政策下，虧多賺少。看到韓國人在加密市場的“孤立”行為，韓國的加密交易所也就成了各大黑客的最愛。在今年加密行情還算可以的時候，曾經每隔一段時間就會多出一條韓國加密交易所被攻擊的新聞。俄羅斯：由愛到恨

網絡騙子Grant West承認非法獲取比特幣 非法入侵了數十萬客戶信息:據kentonline網站報道，25歲的Grant West承認非法獲取Just Eat公司的165000客戶賬戶的細節，在暗網上出售來換取比特幣。他使用軟件入侵了包括Sainsburys，Uber和Just Eat，Ladbrokes，Asda，T Mobile，Argos，Coral，Groupon和Nectar在內的17家大公司的網站后，非法入侵了數十萬人的信息。[2017/12/15]

在鏈塔智庫的數據中，俄羅斯目前屬于中立偏消極的國家。其實更早些的時候，俄羅斯態度更加嚴苛，對ICO和加密貨幣零容忍。

▲俄羅斯士兵，來自pixabay.com至于原因，可能和一個Carbanak的黑客組織有點關系，這個黑客組織以讓ATM機自動吐錢出名，俄羅斯曾深受其害。在2015年以前，Carbanak曾經資助過被俄羅斯打壓的黑手黨，還總是喜歡攻擊俄羅斯的銀行。Carbanak每次搶劫完成后，都會把搶來的錢換成比特幣，打到一個神秘的賬戶上。據俄羅斯的網絡安全公司卡巴斯基介紹：Carbanak在2016年就搶了世界上各大銀行10億美元。這其中有很大一部分資金來自俄羅斯，所以俄羅斯又怎么可能喜歡比特幣？還有一個原因是telegram，這個軟件的創辦者是俄羅斯人，因為當時的俄羅斯不允許ICO，所以在telegram發行自己的代幣時就跑到了國外，并融資了17億美元。而telegram基于區塊鏈技術，一直為俄羅斯的黑勢力提供加密通訊服務，為此俄羅斯的相關負責人還找telegram的創始人談過話，但telegram的創始人覺得，技術無罪。但俄羅斯對加密貨幣的態度在今年發生了變化，起因可以追溯到年初，普京和V神的一場見面。雖然我們無從得知V神與普京說了什么，但自從見面后，俄羅斯開始從一個反對加密貨幣和ICO的國家，變成了一個中立國家。但也有媒體認為：俄羅斯這種改變背后是為了割全世界的韭菜。新加坡：空氣幣集中地

我們再來談談這次幣圈熊市的“發源地”——新加坡。

▲新加坡，圖片來自pixabay.com據鏈塔智庫數據顯示，新加坡是對ICO和加密貨幣格外寬容的一個地區，但這種寬容只限于：誰給我錢，誰是我大爺。實際上，在國內94政策之后，80%的空氣幣都在新加坡這個城市進行登記。雖然名義上是新加坡的區塊鏈項目，但本質上卻是中國人交了24%的稅收后，再回國內割自己人的空氣幣。新加坡也是對這些不傷害自己利益的詐騙團伙格外開放，并在2017年和2018年發布了多個法律文件，似乎在說，“來我這注冊吧，我們只收一部分稅，保障安全”。憑借著相對優惠的稅收條件和法律保障，新加坡成為幣圈的“避風港”，也不自主的成為空氣幣的“交流地”。只是，隨著寒冬的到來，新加坡的加密貨幣產業，也會面臨洗牌。中國：明確態度

最開始中國對比特幣和加密貨幣產業還是中立態度。至少在2017年9月4日之前，比特幣和ICO不違法。因此，中國誕生了區塊鏈行業中數一數二的企業，比如礦機生產商比特大陸和嘉楠耘智，比如遍及世界的頂級加密交易所OKCoin、火幣網和后起之秀的幣安。

▲信息來自coinmarketcap這些企業都是去年9月4日之前成立和發展起來的，如果“94事件”早兩年發生，想來今天的幣圈也不會有這么多中國人的身影了。不過“94政策”的急剎車，對中國的幣圈而言也是好事。想想如今已經歸零的各種空氣幣，如果沒有當時的監管，今天的熊市可能會更沒底線一些。不過，目前中國禁止ICO和虛假的金融詐騙，但對區塊鏈技術的發展卻一直持支持態度的。如今遍及中國各大城市的區塊鏈產業園以及區塊鏈基金，就是最好的證據。相信，在2018年的幣圈謊言終結后，中國將迎來一個屬于自己區塊鏈技術的新時代。通過整理，我們不難發現，區塊鏈的世界中的空氣幣項目正在破裂，已經進入寒冬的中間地帶。受累于這些項目的信用破產，幣圈寒冬可能還會持續很長時間。但這次寒冬卻是對幣圈和區塊鏈技術本身的一種凈化，畢竟裹挾著大量空氣項目走下去，才是對區塊鏈技術的最大危害。大概再過十年，你的一個孩子問起：“什么是空氣幣？的時候，你可以坦然的告訴他：“那是一個騙子們死在寒冬的故事。”

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