加密貨幣:一位暗網從業者的自述：黑市曾經是比特幣的搖籃，未來它會怎么發展？

編者按：本文來自：橙皮書，作者：@TheRealSmuggler，譯者：亦可Pp，原地址：https://opaque.link/post/dropgang/，星球日報經授權轉發。互聯網世界充滿了商業活動，其中自然也少不了非法活動。互聯網的早期就充斥著作品和其他非法交易，而如今人們很難通過正常的渠道再接觸到它們了，但這并不代表這些交易的需求在萎縮，暗網上最大的黑市交易平臺“絲綢之路”可以被關閉，但、人口走私和軍火交易不會就此消失。這些游離在監管之外的黑市交易，只要抓住一點水和土壤，就總能找到生根發芽的地方。當我們無止盡地追求新的科技時—5G移動互聯網、匿名聊天軟件、聊天機器人、隱私數字貨幣、更強的端對端加密、3D打印、個人無人機等，這些黑市交易會進化成什么樣？本文作者就是暗網組織的一員，為黑市客戶提供文件資源和技術服務。他從過去、現在和未來三個角度，討論了科技發展對于線上黑市中商業活動的影響。本文對這些活動不進行法律和道德倫理上的評價，而僅關注于技術和運營安全。對于一些人違反法律道德的交易，可能對另一些人是完全合法的，你得自行判斷。2011年前：明網黑市

隨著互聯網的普及，精明的黑市商人很快就學會利用它來和客戶溝通、為商品打廣告和進行支付。早期的互聯網商品大多是作品、應召女郎電話、盜竊來的數據和挪用的知識版權，所以要么是可以在線交付的商品和服務，要么就是特殊的“個人服務”。直到上世紀90年代，人們才真正開始使用互聯網銷售實體商品，比如、槍支、假身份證等，但因為在線支付和物流設施還沒有發展起來，所以通常僅僅集中于大城市的當地市場中，交易依舊受限于地理位置。那時信用卡是唯一一種可行的線上支付工具，但是非法商品交易用信用卡很容易被查出來，所以現金支付是當時的主流。2003年-2007年期間，出現了第一種匿名但是中心化的數字貨幣，在線交易得到了極大的改善。一時間，電子郵件購物這種商業模式在法律法規的禁區中，開始發展起來了。因為大部分的生意不能進行公開營銷，所以只能通過線上社區中人們的口口相傳來推廣。隨著比特幣——第一種去中心化加密貨幣的發明，商業模式發生了變化。“絲綢之路”這家網站可能是把比特幣支付系統和匿名網絡結合在一起的第一家網站。2011-2017：暗網市場

馬斯克涉狗狗幣市場操縱案的一位應訴律師已離職:6月20日消息，根據今天提交給聯邦法院的一份文件，特斯拉創始人兼首席執行官埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 失去了該公司主要的內部訴訟律師之一。離任律師Adam Gabor Mehes已向法院提出允許其退出馬斯克涉嫌狗狗幣DOGE市場操縱案的動議。據悉，該律師任職不到一年，此前積極參與了馬斯克涉及的各種法律訴訟。

與此同時，特斯拉的法律團隊已向法院申請讓其新律師Allison Huebert參與DOGE市場操縱案，Huebert曾擔任Quinn Emanuel律師事務所的訴訟助理。[2023/6/20 21:49:09]

提到暗網交易市場，就不得不提到“絲綢之路”。簡單來說，像“絲綢之路”這樣的暗網交易市場由諸如Tor或者I2P上的匿名重疊網絡組成，賣家可以在上面發布銷售信息，而買家通過加密貨幣進行購買。這些網站也會提供一些附加功能，比如私聊、信用記錄查詢、支付托管服務，還有論壇供買家賣家們公開交流。商品的物流通常都是由賣家負責，通過官方郵政或者快遞包裹服務，比如UPS、FedEx、DHL。暗網交易市場其實是一個中心化的營銷、交流、買賣、信用和和托管平臺，就像我們現在所熟悉的電商平臺的初級形式，它主要吸引了那些小型商家，因為他們更喜歡這樣扁平化的商業模式，用戶忠誠度和市場份額主要通過市場自己調節，而不是通過一層層的經銷商。然而暗網有個影響用戶體驗的地方，就是用戶不得不使用匿名重疊網絡比如Tor或者I2P來登錄。這阻礙了大量潛在用戶的進入，并且也僅限于非移動端設備，比如個人臺式機或者筆記本電腦。顯然這不是絕大多數現代消費者所希望的。暗網電商平臺的中心化屬性也對運營商的安全造成了一定負面影響。雖然信用評價系統大大減少了來自賣家的詐騙事件，但是來自暗網交易市場的詐騙卻無處不在。于是這些交易平臺開始提供第三方托管服務以保證安全，同時電商平臺的運營者也可以自己用這筆錢經營生意。直到后來多方交易的出現才搶走了托管服務的蛋糕。在多方交易中，只有買賣雙方和市場三者中的兩者同意，才能動用資金。很快更為嚴峻情況出現了，法律監管參與到暗網中，并強行關閉了暗網中的交易平臺。因為大部分的售賣和信用數據是公開的，所以可以利用開源情報獲取方法，比如爬蟲、數據分析和盜號，來進行攻擊，這也成為了暗網的一個主要威脅。版主和運營者的賬號在幾經被盜后，最終在暗網市場中失去了信任。而且幾家平臺被監管下線后也凍結了資金，使得用戶的資金變得不安全。利用追蹤郵政系統的發貨信息和加密貨幣交易，賣家也正在變成監管突擊的目標。這些被成功識別出身份并被突擊逮捕的賣家，手中通常掌握著大量的支付明細和買家的收貨地址，這讓暗網電商平臺中的信任進一步喪失。對于信息安全專家來說，扁平化的組織架構也使得潛入暗網市場變得輕而易舉，很容易就識別出某一電商平臺運營團隊或賣家團隊的身份。最后，暗網電商平臺的倒閉引發了買家和賣家之間關系的破裂，賣家喪失信用，之前的營銷工作變成了無用功，他們被迫暫時或甚至永久關停自己的生意。2017/2018—?：空投幫(Dropgangs)

媒體：一位上海投資者因購買魷魚幣虧損2.8萬美元:金色財經報道，據CNBC消息，一位居住在上海的投資者“Bernard”因購買魷魚幣（SQUID）將畢生積蓄2.8萬美元（約合18萬人民幣）虧光，他表示：“我急于購買SQUID是因為腦子里有個想法，即《魷魚游戲》現在非常流行，因此SQUID一定很受歡迎，但現在已經成為一場悲劇，我不知道該如何彌補損失。”根據Squid 開發人員周一在Telegram群組中披露的消息稱，Squid Game Dev已經不想繼續運行該項目，該群組目前擁有超過89,000名成員，而SQUID項目白皮書和網站現在已經全部消失，Twitter也限制了相關賬戶。[2021/11/4 21:22:57]

暗網的問題引發了線上黑市的一場革命。為了防止暗網電商平臺倒閉時，生意和用戶的流失，商人們開始離開這些垂直中心化的平臺和復雜的重疊網絡技術，而去利用被更廣泛接觸的技術，來搭建他們自己的通信系統和后臺。他們不再在暗網上建立網站，開始使用像Telegram這樣可以在手機上方便下載到的App，運營只有通過邀請才能進入的銷售渠道群。這使得賣家可以更好地控制他們信息的傳播范圍，對于系統性倒閉危機的抗風險能力也更強了。為了留住客戶，賣家還會向老顧客發私信，這樣也更容易逃避監管。這些用來賣貨的群由機器人來運營，客戶可以在上面咨詢產品信息，并進行購物。對于賣家來說，他們也節省了許多做人工客服的精力。對客戶來說，即時通訊軟件使得購物體驗變得更好，他們能用一部手機就能接觸到供應商。這也意味著大部分的溝通將不再通過Tor或者I2P網絡來進行。買賣雙方使用自己的安全保護技術，通常是VPN。另外一項重大轉變是大家開始拋棄容易被追蹤和攔截的郵政系統，轉而在“空投基地”進行商品交付。賣家會把商品藏在像公園一樣的公共場合，同時把地址發給買家。這意味著賣家不必批量同步發貨，他可以事先就把商品藏在不同的地方。對于買家來說，幾個小時就能拿貨，而不是苦苦等待幾天的物流。而且這個方法不需要買家提供個人信息，所以也沒有安全隱患。數據越少，風險越小。自從用“空投基地”作為收貨地址之后，賣家被郵政系統追蹤到的風險也大大減少了。他不必親自去那些受到監控的郵政局或信筒，所有的公共場合都是賣家隱藏身份的地方。最危險的地方也是最安全的地方。加密貨幣仍然是主流的支付方式，但是交易時卻不再使用第三方托管的方式，因為需要繞過審查機制。而且客戶忠誠度很高，買賣雙方彼此信任，無須托管。如今的暗網論壇和聊天群常被用作于市場營銷以及初步審核買賣雙方的身份，這些平臺自身并不參與任何交易。在這些地方買家和賣家會討價還價，也會探討交易流程該怎么安排更好。通過分享經驗，市場生態得以建立，大家在一起也會商討出最好的操作方案。而且還能對用戶信用有一個記錄，雖然這種方式十分原始。除了買賣雙方的交易環境變得更安全有效以外，賣家生態也發生了變化：現在的賣方組織架構不同于扁平化結構的暗網市場，反而重新又變成了多層級的制度，其中包括了采購、銷售和分銷。每一級別的人通常并不知道更高級別人的身份，也不知道他們聯系的人是誰。所有的互動都通過通信系統和加密貨幣被數字化了，商品也僅僅在“空投基地”進行交易。采購負責批發和走私貨物，他們通過加密貨幣賣貨給銷售。在交易過后，采購和銷售自擔風險。銷售把貨物一組組地分成更小的單元，并把空投基地的地址告訴分發人員。分發人員把貨物重新分組，并根據常見銷售量，把他們投放到空投基地。銷售會用通信系統告知買家空投基地的具體地址。以防在投放貨物時內部人員監守自盜，銷售人員會給分發人員布置一些任務來測試他們：在驗貨后，讓分發人員把產品從原來的空投基地拿走，藏到別的地方。通常每個貨物上面都會有一張寫了暗號的紙片，讓分發人員可以向銷售證明他們已經找到了貨。分發人員把虛擬貨幣作為保證金抵押給銷售，他們每在考驗中失敗一次，就會被收走一部分的保證金。直到目前為止，都沒有發生動用暴力來確保成員表現的情況。這種使用聊天通信軟件、加密貨幣和空投基地的方式，使得每一組的成員都完全獨立于其他組，也對更高層級成員的行為一無所知。分發小組的成員在空投基地行動時和一個普通人沒什么區別，難以被認出。就算他被逮捕，也無法根據他追蹤到別人。這種組織架構天然安全，可以預防的調研和逮捕。人員可替代性強，有成員變動也能迅速恢復運作。而且銷售們經常運用先進的物理反偵查手段，以免采購人員拿貨時收到監察。因此很難從上而下地摧毀這種組織架構。在這種組織架構中，如果有人不幸被捕，那他也沒什么重要信息可以告知的，對于人、地方、會議時間等都毫不知情，因為能使他知道太多的交流溝通根本不會發生。這種在多層級架構下進行空投交易的組織就被稱為空投幫。這種進化的結果就導致了暗網市場交易的高度去中心化和專業細分化。每個人手上的信息更少，物流更快，參與者之間被高度隔離，獨立銷售渠道得以建立。空投幫面臨的三大風險

動態 | Ethfinex Trustless成交量升至ETH DApp第一位:據DappRadar數據，當前ETH dapp共有1270個；EOS dapp共有197個；Tron dapp共有19個。

過去24小時成交量排名前三的ETH dapp分別為：Ethfinex Trustless（交易所，成交量4827個ETH，用戶10個）；Etheroll（，成交量4370個ETH，用戶33個）；IDEX（交易所，成交量3506個ETH，用戶848個）。

過去24小時成交量排名前三的EOS dapp分別為：BetDice（，成交量19208762個EOS，用戶2882個）；Royal Online Vegas（，成交量1737297個EOS，用戶654個）；Newdex（交易所，成交量1312256個EOS，用戶1331個）。[2018/12/9]

加密貨幣追蹤：空投幫的性質天然需要所有人都使用加密貨幣支付。然而，買家一般都沒有足夠的加密貨幣在手里。這就需要類似于交易所之類的基礎設置，而這也是可能會被監管盯上的地方。消息追蹤：為了能和消費者保持聯系，空投幫必須要運營一些基礎設置。執法部門可能會識別并追蹤這些基礎設置，最終找出運營方。上有政策，下有對策。運營者們也精通使用匿名技術來偽裝自己。空投基地監控：執法部門會監控那些可疑的空投基地，從而找到空頭幫的成員。但這也為執法部門帶來了很多問題。首先，可疑的空投基地的數量十分之多，即使運氣足夠好能抓住去空投的每個人，也無法調用這么多的監察資源。第二，如果空投基地的運營者們使用一些基礎反偵察手段，就很難區分普通消費者和空投人員了。加密貨幣被追蹤風險可能會很快被解決。這個領域的科技發展非常快。新的交易方式可能被發明，比如去中心化的點對點鏈上交易，或者會有另外的隱私層加到那些在這方面稍顯薄弱的加密貨幣上。像Beam和Grin這樣的加密貨幣，在支持他們和BTC、ETH等主流貨幣之間的鏈上交易同時，也為用戶提供了充足的隱私保護。另外兩種風險也已經被專業的運營們很好的解決了。信用評價問題

聲音 | 普京特別代表：在發展數字貨幣領域時速度不再是第一位:據今日俄羅斯報道，在參加莫斯科金融論壇時俄羅斯總統特別代表梅德佩斯科夫表示，在數字貨幣領域俄羅斯確實需要快速的發展，這是國家的總體方針，并且在這幾年確實帶來了不錯的成果，但是我們現在要改變策略，速度應該放在第二位。降低發展速度能讓我們從其他國家的失誤中吸取教訓，從而避免犯錯。[2018/9/8]

空投幫面臨著和中心化的暗網市場相比不同的問題，對他們來說信用甚至比找客戶更加重要，因為沒有什么合適的工具可以用來評價信用。現在在論壇上只開放對垃圾郵件和市場操縱的投訴，因為其他交易行為根本無處可查。可能暗網論壇的運營人員和賣家一起會想出法子來解決這個問題，比如以一種加密形式來證明銷售情況，買家可以用它在公共論壇上評價賣家。這是一種記錄買賣雙方信用的分布式安全計算方法，不會發生垃圾短信和刷評價刷量的情況。但這會增加一些另外的風險，比如執法部門會掌握更多的賣家活動數據。不過這種風險會隨著技術發展而減少，買賣雙方也會逐步接受這種方式，以提高交易效率。空投基地的選址

空投基地需要滿足三個要求：1、空投基地的數量必須要多。更多的備選地址，也意味著面對監管時更安全。2、對于買家來，他所收到的收貨地址必須要容易找到。3、空投基地不能被輕易發現。這三點組成了選址的最大問題：交易者和普通人之間必須存在強烈的信息不對稱，這樣空頭基地才不會被路人碰巧發現。空投基地和秘密基地沒什么兩樣，這導致了如果收件人沒有經過大量的培訓和準備，空投基地就很難被他找到。為了避免這種情況，空投基地的地址會被反復使用，但這也帶來了另一個風險，就是寄件人和收件人會更容易被監管者找到。理想狀況下，一個空投基地只會被使用一次。這樣除非運氣差，否則很難被監管找到。空投幫會碰到各種各樣的困難和挑戰。最主要的問題在于每個空投基地的文檔會記錄得事無巨細，其中包括了GPS坐標、周圍環境的照片、隱藏貨物設備的照片。這些文檔會增加被空投幫監管發現的風險。另外，即使是用心編寫的文檔仍舊需要買家一定的閱讀理解能力，并且要精準地按照說明行動，這些都會導致收件人在空投基地附近表現出一些可疑行為，比如他們會盯著一張照片看很久，看上去和周圍的路人格格不入。一開始，藍牙發射器被用來幫助收件人定位。人們除了會在空投基地放置貨物外，還會有個小型電子設備用來發射信號，這些信號可以被智能手機接收到，并指出方向和大概距離。除了GPS定位以外，收件人還需要在手機上安裝一個App。藍牙發射器在市場上大約只需要不到十元就能買到。然而，這種設備也可能會被未授權方用來尋找空投基地。只要在智能手機上搜索一下適合作為空投基地的地方，就會有這種風險。據說也有一些設備不會持續發送信號，你得先激活它。首先，收件人要在手機上建立一個WiFi熱點。只有藍牙發射器連接到這個專用的WiFi熱點時，才會開始發送歸航信號。像這種設備其實很便宜，但對于收件人來說會有被追蹤的風險，即使是在距離很遠情況下。另一個解決方法是使用另一種WiFi激活型發射器，它會發出足以被收件人聽到的響亮又特別的聲音，而非發射藍牙信號。這些發射器的使用壽命驚人得長。在開始接受激活信號前，可以預先設置待機時長。在接受階段，他們通常每分鐘也只有幾秒鐘處于活躍狀態。所以只需要很便宜的化學電池就可以讓這些發射器待機幾天甚至幾周，就不需要更貴的充電電池了。我們希望未來可以有可以接收超聲波信號的發射器。收件人的智能手機可以通過揚聲器來發送特殊信號，來激活發射器。然后發射器就會發送一種歸航信號，收件人就能跟著自己的手機導航走。這可以做成App的形式，使整個定位過程的用戶體驗更友好更方便。未來發展趨勢

一位美國參議員正要求財政部解釋其努力，以確保比特幣不被犯罪分子和恐怖分子用來逃避銀行監管。:參議員羅恩·懷登（Ron Wyden）星期四在致財政部金融犯罪執法網的一封信中提出了他的問題。FinCEN作為該部門的一員，負責跟蹤洗錢活動，并利用敏感的美國政府情報監視全球非法銀行業務。CNN收到了這封信的早期副本。其中參議員說，他擔心電腦化貨幣“可以通過適用于當前金融交易的監管框架之外的交易來清洗”。[2017/12/15]

在這塊領域的未來趨勢可能會集中于優化買家體驗。用戶體驗更好的歸航發射器會被開發出來，而位于深圳的制造工廠的大規模生產能夠降低成本。通信服務將會更好地結合匿名性和完整地支付系統，甚至會包括空投基地的定位功能。信用評價功能也將會被整合進去。這些通信服務將會同時被黑市和合法的買方使用。集成自動化和帶有點對點支付的人機交互一定會成為這種商業模式下最主要的技術手段。這個方向的早期市場已經被中國的通信公司、Telegram和Facebook占據。隨著科技的發展，黑市很可能會發展得越來越快。在城市中，各種各樣的商品將會以匿名且安全的形式被廣泛售賣。越來越多的人將會參與到黑市的生態中，并會以此為生，拿著固定的工資。青少年們除了做報童以外，也將會服務于空投基地。這將會導致黑市中買賣雙方的基礎服務設置的進一步發展。有人將會為空投基地運營者服務，他們把產品從一個空投基地移動到另一個地方。他們也相當于買家的收件代理，可以保障買家的安全，也不需要買家親力親為去收件。這會讓這種分發模廣泛傳播，并應用于更多的商品中。黑市與合規市場之間的界限逐漸模糊。在這種模糊的界線上，新設備和科技會逐漸發展起來。像保險箱這種天然具有黑白兩道用途的設備能夠通過點對點的加密貨幣支付。往更遠的未來深入探究一下，也許整座城市都會被大量的臨時空投基地覆蓋，成為一片處于動態變化的土地，它由人和便宜的無人機組成。這種機制的操作成本十分低，就只差有人把這種取貨空投貨物的模式發展壯大了。買賣雙方都能在App上租無人機，比如賣家把貨用用無人機放在一個屋頂上，買家用另一架無人機取走它。追蹤這樣的交易極度困難，因為使用了各種各樣的匿名溝通技術。以后無人機的飛行距離會越來越遠，負載能力也會越來越強，而且售價也會更低，會被更廣泛地使用，所以空投幫的采購組也會變得更安全，辦事更高效。繼續開一下腦洞：我們現在有5G移動互聯網、匿名聊天軟件、聊天機器人、隱私數字貨幣、更強的端對端加密、3D打印、GPS定位、個人無人機、可視化導航和其他技術，把它們結合起來，會發生什么呢？或者把這些技術和其他東西結合起來，會發生什么呢？我們并不知道它們對社會是好是壞。但我們最好開始考慮來如何處理他們可能帶來的后果，并向專業人士咨詢。都9012年了，不要指望靠那些議員和代表來提出建議。

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