GOX:操縱、盜竊、起訴，Mt.Gox丟失85萬個比特幣后的爭議五年

“當我聽到這個消息時，我正在香港工作，當時Mt.Gox上的價格已經與Bitstamp的價格脫節，我預感到整個市場會出現某種形式的崩潰，事實證明這次崩潰將比特幣徹底拉入熊市之中。“回憶起五年前的那場“比特幣大爆炸”，BitMEX聯合創始人ArthurHayes仍然心有余悸。五年前，全世界最大的比特幣交易所Mt.Gox被盜85萬個比特幣，宣布破產。五年后，Mt.Gox的破產清算仍在進行，外部卻“烏煙四起”：有人準備重振Mt.Gox用來發幣；新證據表明Mt.Gox過去一直在操縱比特幣價格；Mt.Gox再次被質疑監守自盜……殊不知，危險正在臨近，Mt.Gox殘存的14萬個比特幣最早將于2019年年內歸還給用戶，而這將成為所有比特幣持有者的噩夢。文丨不亮

85萬個比特幣被盜2014年2月24日，比特幣歷史上最黑暗的一天。交易額占到全球80%，全球最大的比特幣交易平臺Mt.Gox(門頭溝)爆出被盜事件，85萬個比特幣不翼而飛，剛從政策利空中緩過神的玩家們，再一次被推到了絕望的邊緣。2006年，P2P傳輸網絡“電驢”創始人JedMcCaleb一時興起創辦了Mt.Gox。創立初，Mt.Gox被設計為一個卡牌游戲的交易網站，全名為——Magic:TheGatheringOnlineExchange，英文縮寫：Mt.Gox，國人給了他一個接地氣的稱呼：門頭溝。2010年7月，JedMcCaleb偶然間在一篇文章中看到了比特幣，出于對新事物的好奇，他嘗試去購買比特幣，但發現購買比特幣極其不方便，大多是在場外完成交易。于是，他將4年前創辦的Mt.Gox從卡牌游戲交易網站轉型為比特幣的交易所。轉型不到一個月，Mt.Gox便成為世界上最大的比特幣交易平臺，占到了全球比特幣交易量的70%。2011年3月，Mt.Gox以被出售的方式迎來了第二任主人：MarkKarpeles。MarkKarples是一位長期在日本居住的法國開發商，由于身材微胖，國內比特幣社區給他取了一個形象的外號——法胖。在被法胖接盤后，Mt.Gox繼續保持高歌猛進的態勢，到2013年5月中旬，Mt.Gox每天處理的交易量已達到15萬枚比特幣，占全球比特幣交易總量的80%，每日資金流水過億，風光無限。賣掉Mt.Gox后，JedMcCaleb也沒有閑著。2012年，他與團隊創立了新的區塊鏈項目——大名鼎鼎的Ripple；2014年，因為團隊意見不和，JedMcCaleb離開Ripple，又新創立了一個與Ripple類似的項目——Stellar(恒星)。然而，Mt.Gox的風光還未徹底釋放法胖臉上的笑容，危機便開始伺機而動。危機始于2013年，從6月開始，Mt.Gox就暫停了客戶提取美元，到了11月，用戶發現提現比特幣也經常遇到拖延，從幾周到幾個月不等，這引起用戶的強烈不滿，紛紛在各類社交媒體上抱怨。直到2017年2月24日，Mt.Gox強制暫停了所有交易活動，并將交易所下線。一份被泄露的內部信顯示，該公司被黑客盜取了74.44萬枚比特幣和交易所本身的10萬枚比特幣，累計約85萬枚。3月20日，Mt.Gox在網站上稱，他們在一個舊錢包里找到了20萬枚比特幣，比特幣失竊的數量減少到了65萬枚，Mt.Gox隨后分別在東京和美國申請了破產保護，其所有剩余資產被凍結，包括重新發現的20萬BTC。受門頭溝事件影響，比特幣的價格從600美元直線跳水至400美元，比特幣加速探底。除了對幣價的影響，由于Mt.Gox當時的地位與影響力，被盜數量之大，還對玩家的信心造成了極大打擊，此后的兩年時間，比特幣市場愈加低靡，交易量和價格持續走低。據統計，被盜事件的受害人約有2.4萬人，債權人的償還事宜由東京律師小林申明負責。小林于2018年春季在交易平臺Bitpoint上出售了大量的BTC和BCH，價值約350億日元(3.185億美元)，但Mt.Gox破產信托上仍有約十四萬個比特幣被凍結。根據小林2018年8月發布的賠償方案以及延后期限，這十四萬枚比特幣最早將于2019年8月陸續賠償給用戶，這些幣的平均成本不足1000美元，一旦全部還給債權人，大量的砸盤變現將會對整個市場造成毀滅性打擊。五年前被盜的比特幣，如今已經成為了懸在所有比特幣玩家頭上的達摩克利斯之劍。

Zunami Protocol遭價格操縱攻擊，損失至少210萬美元:金色財經報道，據派盾監測，收益聚合協議Zunami Protocol遭價格操縱攻擊，損失至少210萬美元。目前被盜資金已流入Tornado Cash。

此前消息，收益聚合協議Zunami Protocol遭到攻擊，建議用戶采取必要行動[2023/8/14 16:24:26]

監守自盜？誰是盜竊Mt.Gox6.5萬個比特幣的真兇？這可能是繼“誰是中本聰”之后，比特幣歷史上的第二大懸案。但從已有證據來看，這并不是一起尋常的被盜案。日本《讀賣新聞》報道，Mt.Gox的隕落是由于欺詐，而不是外部黑客，日本大都會警察局的消息人士告訴該報，在65萬個丟失的比特幣中，其實只有7千枚是真正被盜的。憤怒的人群紛紛把矛頭指向了Mt.Gox實際控制人法胖，認為其監守自盜。2015年8月，法胖被日本逮捕，被指控挪用公司資金從事賣、商業收購和奢侈品等業務，但與Mt.Gox事件無直接關系，2016年7月法胖被保釋出來，但不能離開日本。Mt.gox破產后，總部位于東京的比特幣安全公司“WizSec”介入案件，其研究報告揭示，Mt.Gox最早在2011年就已經開始被盜，也就是第二任主人法胖的接手時間。2019年2月，法胖在接受WhatBitcoinDid采訪時，透露JedMcCaleb交給他的Mt.gox存在嚴重的代碼漏洞。法胖稱，在收購交易所的前三個月，他就頻繁遇到技術問題，比如，在交易所注冊用戶達到了一定數量后，就會發生一些基本的錯誤，他補充說，“交易不僅有舍入誤差，而且使用的加密密碼的根本不適合于比特幣交易。”法胖發現這完全是交易所代碼的問題，他曾經想要改寫代碼，無奈損失已經發生了。這段訪談引起了廣泛的討論，眾多圍觀群眾開始將矛頭轉向JedMcCaleb，認為他才是那個“罪魁禍首”。YouTube上，用戶Coinspeed評論說：“有趣的故事，所以Jed將一個代碼嚴重錯誤的交易所交給法胖，其中包括存款系統的后門，導致數十萬BTC在幾年內失蹤，同時Jed之后又創造了Ripple。看起來法胖不過只是背鍋俠，Jed才是那個惡棍。“另一位YouTube用戶SurferJim對此表示認同，JedMcCaleb才是幕后黑手。“法胖似乎比Jed更無辜，法胖說話更誠實，而Jed說話就像騙子一樣，Jed還徹底了解了Mt.Gox的組織方式，這足以竊取BTC并輕易轉移。如果有一天他想要移動那些被盜的比特幣，當他真的這么做時，我希望他會被抓住。“JedMcCaleb未曾公開回應過這些質疑。

Peter Brandt：XRP就是個被操縱的騙局，遲早歸零:資深交易員Peter Brandt再次發推抨擊XRP，其表示：“XRP就是個被操縱的騙局，遲早歸零。”[2020/6/5]

被質疑操縱市場誰是真正的幕后黑手，現在無從得知，但一項新的研究證明，Mt.Gox此前一直在操縱比特幣的市場價格。2019年初，中山大學學者陳偉利和他的同事共同發表了揭露Mt.Gox操縱比特幣價格的論文，《比特幣市場操縱：挖掘Mt.Gox交易網絡的證據》。

該團隊的研究基于2011年4月至2013年11月在Mt.Gox交易所產生的交易網絡數據，這些數據于2014年在網上泄露，提供了比區塊鏈記錄更詳細的信息。首先，研究小組仔細研究了每一筆交易，以確定交易的發生價格是否與比特幣的換手價格大致相同，令他們驚訝的是，大量的交易以遠高于或遠低于參考價格的價格進行。例如，2013年8月30日，比特幣當時的價格一般在129美元至143美元之間，但就在同一天，陳和他的同事在Mt.Gox數據中發現了一個交易，其中一個比特幣的售價為49000美元，另一個僅為0.81美元。該團隊統計了所有價格高于或低于參考價格50%以上的交易，發現一共有近20萬筆，這占到了大約是交易總數的2.8%。這些交易的數量表明它們有特定的用途，最有可能是為交易所提供流動性和增加交易量。“價格操縱也是一個可能的目的，”陳和他的同事說，“我們發現異常交易與比特幣的交易價格有很大的關聯。”研究人員進一步研究了1萬名參與異常高交易的用戶、6000名參與低價交易的用戶和9000名從未參與異常交易的用戶之間的交易模式。首先，異常賬戶的交易網絡比正常賬戶的交易網絡更緊密地聚集在一起。“一個可能的原因是這些賬戶是由一個組織控制的，此外，與正常賬戶相比，異常賬戶與價格的相關性更高。”陳偉利說。這些賬戶也顯示出一些高度可疑的交易模式。例如，2013年2月7日，代號為231的賬戶與自身進行了749筆交易。對于一個普通的交易者來說，這是沒有意義的，陳和他的同事認為：“對自循環模式的合理解釋是，該賬戶可能屬于交易所，并可用于增加每日交易量或用來抬升或打壓價格”“這些發現使我們相信，交易所Mt.Gox存在許多市場操縱行為，”陳偉利表示。

動態 | 特朗普發推指責美聯儲貨幣政策 摩根溪創始人回復比特幣則不會被操縱:美國總統特朗普發布推文稱，美聯儲“融資”太早又太多。其量化緊縮是重大錯誤。雖然美國做得很好，但潛在的財富創造卻被忽視了，尤其是與美國債務相比。美國正在與其他公司競爭。對此，Morgan Creek（摩根溪）創始人Anthony Pompliano發推評論回復稱，比特幣的貨幣政策則是不能被操縱的。[2019/7/29]

復活Mt.Gox為了發幣？當所有人都認為Mt.Gox已經死透時，有人卻想要復活Mt.Gox，并企圖重振Mt.Gox。這個人的名字叫做BrockPierce，比特幣基金會的主席，同時也是Block.one，Tether，Mastercoin和BlockchainCapital的聯合創始人。2019年初，他高調發起一個名為GoxRising的項目，旨最大限度地挽回債權人的損失，并計劃重啟交易所。Pierce稱自己控股的公司Sunlot已經在2014年3月和法胖達成協議，收購了Mt.Gox。這一說法遭到了法胖的否認，法胖表示自己只收到了一份收購Mt.Gox的意向書，然后Pierce也沒有繼續跟進，他也就把這件事給忘了。

對于Pierce的Mt.Gox復興計劃，原主人法胖并不看好。“就算他成功成立了一家全新的Mt.Gox，至少需要半年到1年的時間才能拿到許可證，我不認為有人會用這家交易所，沒有人會再想看到一家名字叫Mt.Gox的交易所。“Mt.Gox明明是一個爛攤子，為什么Pierce還千方百計想來接盤？法胖認為，Pierce試圖讓所有人相信他是Mt.Gox的大股東完全是為了發起下一個lCO項目。事實上，Pierce的確有發幣的計劃。按照Pierce的規劃，新成立的GoxRising基金會未來將發行“Gox幣”，其將使債權人在該基金會中持有一定的股份，未來Mt.Gox的剩余資產將按比例分配給GoxCoin持有者。據TechCrunch的數據顯示，目前Mt.Gox破產信托持有的資產約為12億美元，其中包括美元、BTC、BCH以及其他分叉幣。天下攘攘，皆為利往，Mt.Gox的遺產爭奪戰仍將繼續。本文為深鏈Deepchain(ID：deepchainvip)原創。未經授權，禁止擅自轉載。

動態 | 納斯達克公布加密交易審查程序 打擊洗錢和市場操縱:據bitcoinist消息，納斯達克(Nasdaq)公布了比特幣交易的審查程序，希望利用其專有的監控工具，用于打擊洗黑錢交易和其他形式市場操縱。據悉，納斯達克有一個20人組成的團隊，對欲使用該交易監控技術的比特幣交易所進行盡職調查。SBI虛擬貨幣和Gemini，以及其他五個未命名的平臺，已經通過了審查過程。據此前報道，納斯達克目前正與7家加密貨幣交易所合作。[2019/1/31]

動態 | Bitfinex停機維護期間莊家或將操縱市場:據 MORECOIN 研究院消息，北京時間1月7日18點到1月8日1點，Bitfinex 進行停機7小時的維護，Bitfinex 曾是全球最大的交易所，成交額處于前列。停機維護期間可能使得操縱資金成本大幅降低，因此在此期間可能會有莊家資金進行市場操控。特別提醒期貨用戶應注意風險。[2019/1/7]

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