TRX:驚爆，TRX上4個月疑似圈1.3個億的波點跑路了？

通證通研究院出品作者：xianyue1波點錢包疑似傳銷騙局波點錢包，自稱波場官方錢包，該項目上線不到4個月，已經收到7.75億枚TRX，按現在TRX價格計算約為1.3億人民幣。波點錢包余額最高時曾達到12億枚TRX。波點錢包能夠如此吸金，是由于其相當“誘惑”的定存利息，以及超高額的拉人頭返現，波點錢包中甚至列出了每個賬戶的拉人頭業績。“注冊即送888TRX”、“轉入30天，預期收益日1.5%”、“轉入90天，預期收益日2%”、“轉入180天，預期收益日2.5%”，如此高的預期收益率即使最優秀的對沖基金也很難達到。區塊鏈作為不可篡改的數據庫，為我們識別和觀測可能的傳銷騙局提供了便利的途徑。我們從波場區塊鏈中拿到了波點錢包地址的歷史余額。龐氏騙局需要不斷吸取新的資金進入，才能滿足承諾的高額回報。從余額曲線中可以看到，波點錢包余額已經停止增長。曲線中的鋸齒形波動是由錢包每日派息的資金變化造成，而現在似乎已經停止了派息。

Chainlink在Optimism上推出智能合約監控服務Chainlink Automation:5月15日消息，Chainlink在Optimism上推出智能合約監控服務Chainlink Automation，開發者可以通過利用去中心化節點網絡來監控智能合約。Chainlink Automation還能幫助開發人員使用Chainlink的交易管理器功能（包括Gas峰值管理、nonce管理等）。[2023/5/15 15:04:18]

另外，我們分析了余額每次大幅上漲和下跌過程中，累計充值或提現金額前20的賬戶，發現這些賬戶存在一定程度的重合，這就說明有大戶的資金拉盤嫌疑。例如，1月15日至2月3日大幅上漲和隨后的下跌過程中，就有5個相同的大額賬戶，他們進出的金額都在千萬枚TRX以上，具體信息見下表。這些賬戶提取資金后，大都打入到交易所內，無法繼續追查。

韓檢方以涉嫌貪污罪起訴加密交易平臺Coinone前高管Jeon:金色財經報道，韓國首爾南地檢察廳第一金融調查部以涉嫌貪污罪起訴加密交易平臺前 Coinone 高管 Jeon，10 日上午將對嫌疑人進行拘捕前訊問。

Jeon 被指控在 2020-2021 年從虛擬貨幣經紀人 Go 和 Hwang Aunt 處收受賄賂，以換取上線泡菜幣，其中一種涉嫌向 Jeon 賄賂上線的 Token 資產。[2023/4/9 13:52:25]

2暴漲暴跌的TRXTRX的價格從12月10日到1月10日近一個月時間漲幅就超過100%，1月10日當日漲幅更是超過20%。然而進入2月以來，TRX的價格開始逐步下跌，累計已經下跌18%。盡管TRX暴漲暴跌的原因十分復雜，但是我們希望提供一個新的分析視角。

孫宇晨：繼續專注在中國的投資，并加倍實施 all-in-China 戰略:1月9日消息，波場創始人孫宇晨在推特上表示：“隨著世界從COVID-19大流行中復蘇，我們很高興繼續專注于在中國的投資，并加倍實施我們的all-in-China戰略。”[2023/1/9 11:02:20]

從上圖中可以看到，波點錢包余額有3次連續的大幅上漲和下跌，而在這期間TRX的價格走勢和波點錢包余額有著很強的相關性。我們認為，TRX價格在這一階段內的波動主要受到波點錢包和BTT空投預期的影響。12月份，波點錢包TRX的一波流出造成TRX價格下行和折價收斂，受BTT空投和公募的情緒影響，TRX價格再次上行。2月初，因為波點錢包TRX大量凈流出、BTT空投數量和解鎖時間表發布，再加上BTT價格在Binance已經形成，BTT對TRX價格的影響已經回落到1%以內。與此同時，波點錢包TRX的流出帶來了一波更顯著的下行。雖然波點錢包和BTT空投對TRX價格造成了一定的影響，但是，從2月份以來，波點錢包以ATT主網調試為由暫停了TRX充提，使得錢包余額一直維持在7.7億枚TRX上下，BTT也完成了最大的一波空投，所以目前看來，這兩個因素對TRX價格的影響已經逐步降低。近日，波點錢包地址出現大額轉出，不到24小時提現超過3.4億枚TRX，或許會對TRX價格形成重大利空。文末感謝墨魚大王對本文的鼎力支持和建議。附注：因一些原因，本文中的一些名詞標注并不是十分精準，主要如：通證、數字通證、數字currency、貨幣、token、Crowdsale等，讀者如有疑問，可來電來函共同探討。

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