FIN:Bitfinex：紐約州總檢察長贏不了

Odaily星球日報譯者|Moni2009年，美林銀行調動客戶資金來彌補自己交易活動造成的虧空，但當時紐約州總檢察長辦公室卻沒有使用《馬丁法案》來約束美林銀行。現在，同樣的事情發生在了Bitfinex身上，他們被發現“挪用”了Tether8.5億美元彌補資金虧空，結果等來的卻是紐約州總檢察長辦公室的起訴，而且雙方的對抗正在升級。一個是業內知名的加密貨幣交易所，另一個是紐約州最高法律監管機構，他們顯然不希望向對方做出任何讓步。此前，紐約州總檢察長辦公室一角向該州法院提起了訴訟，要求Bitfinex披露更多信息回應其高達8.5億美元資金缺口細節。不過，Bitfinex似乎并沒有理會監管機構的控訴，其母公司iFinex甚至還啟動了一項高達10億美元的代幣銷售項目。顯然，這一系列做法激怒了紐約州總檢察長辦公室。就在雙方最新遞交給紐約州最高法院的最新函件中，紐約州總檢察長辦公室和Bitfinex互不相讓，表面上看，他們都對之前發出的文件做出了一些回應，不過回應的內容卻還是相同的“配方”、相同的“口味”，甚至連口徑和措辭都沒有太多變化。不過，Bitfinex這次的態度似乎強硬了許多，他們不僅繼續否認有過任何不當行為，而且還“倒打一耙”，聲稱紐約州總檢察長辦公室沒有任何法律依據進一步調查他們的業務操作，更不能單方面切斷他們向Tether申請的貸款額度。另一方面，紐約州總檢察長辦公室同樣充滿信息，認為自己的調查毫無破綻，并且向法院證明為什么有必要切斷Bitfinex的貸款。此外，紐約州總檢察長辦公室要求繼續就此案展開調查，也提供了新的證據，力求證明自身行動的合法性。有必要維持現狀嗎？

BitGo上線支持AVAX以及Avalanche C-Chain的原生資產:12月16日消息，BitGo宣布其托管和熱錢包產品現在支持Avalanche原生代幣AVAX以及Avalanche C-Chain的原生資產。[2021/12/16 7:44:25]

雖然紐約州總檢察長辦公室在法院上義正言辭，但根據他們最新提交的文件顯示，內容基本上和最早提交給法庭的文件并沒有太多區別，該監管機構聲稱勒令Bitfinex停止貸款的目的是“保護公眾”。按照他們的說法，Bitfinex與其關聯公司、穩定幣USDT發行方Tether達成內部交易，從而獲得了高達9億美元的貸款額度，以彌補Bitfinex滯留在支付處理商CryptoCapital那里8.5億美元的資金缺口，如果法院允許Bitfinex繼續能獲得Tether的貸款，那么Bitfinex交易平臺用戶和Tether持幣人就會面臨風險。問題是，紐約州總檢察長辦公室為什么覺得Bitfinex從Tether那里獲得資金支持會有風險呢？事實上，紐約州總檢察長辦公室認為如果允許Bitfinex繼續從Tether的儲備金中獲得貸款，那么對于USDT持幣人來說就會少了大量能夠背書的資金。假如Bitfinex后續出了什么問題無法保證資金安全，或是喪失了償還能力，那么這筆資金將無法追回，最終會導致大量用戶遭受損失。考慮到紐約州總檢察長辦公室提出的這一系列問題，紐約州最高法院曼哈頓法庭法官DebraJames下令要求Bitfinex必須按照紐約州總檢察長辦公室的要求，提供滿足調查所用的相關文件，其中包括紐約州總檢察長辦公室從去年十一月開始向Bitfinex所要的相關資料。不僅如此，DebraJames法官還下達了另一個更為重要的命令，下令禁止Bitfinex和Tether以貸款、提供信貸、抵押或者一切索賠方式獲取Tether持有的美元儲備金。不過，Bitfinex并不認同法官的裁決。事實上，在Bitfinex看來，如果裁決正式實施的話，將會給Bitfinex和Tether用戶帶來更多風險，而且風險指數甚至會高于該交易所后續的經營面風險——特別是DebraJames法官禁止Bitfinex獲取Tether的儲備金，讓他們感到非常不安，因為此舉很可能會對Bitfinex的現有業務產生巨大影響。因此，Bitfinex在最新提交給紐約最高法院的文件中特別提出希望能夠撤銷紐約州總檢察長辦公室的要求，或者修正紐約州總檢察長辦公室的要求。然而紐約州總檢察長辦公室并不想輕易放過Bitfinex，而且否認當前的執法行動會對Bitfinex業務產生影響，因為他們認為當前正常的執法活動并沒有阻礙現有用戶在Bitfinex交易平臺上的交易、以及存款和取款活動。不僅如此，紐約州總檢察長辦公室又向紐約最高法院提供了更多新證據，證明有必要對Bitfinex展開進一步的深入調查。這些證據包括：1、最近兩名嫌犯ReginaldFowler和RavidYosef已經認罪，承認非法為加密貨幣交易所提供“影子銀行”服務，而造成Bitfinex資金缺口的銀行支付交易提供商CryptoCapital可能與他們的犯罪活動有牽連。2、Bitfinex在自己遞交的文件中提到，去年借入了Tether的6.75億美元儲備金，用于彌補其8.5億美元的部分損失。而在紐約州總檢察長辦公室發出傳票對其進行調查期間，Bitfinex向紐約州總檢察長辦公室披露的借款金額卻是6.25億美元，比此次披露的金額少了5000萬美元。紐約州總檢察長辦公室在最新發給紐約最高法院的函件中指出，他們此前希望獲取更多與Bitfinex交易所有關的調查相關文件，但是卻無法獲得，加之上述證據，現在使人們更加懷疑這家劣跡斑斑的交易所，因此不應該擱置調查。“重要的是，紐約州總檢察長辦公室辦公室此前已經一再要求Bitfinex交易所披露相關文件，卻一直沒有收到哪怕透露一點點Bitfinex流動性問題、以及客戶風險敞口的文件和信息，Bitfinex本該協助調查，告知紐約州總檢察長辦公室和法院他們當前真正的財務狀況。”Bitfinex：紐約州總檢察長贏不了

兩筆共1000萬USDT自一未知地址轉至Bitfinex:據Whale Alert監測，北京時間11點08分，兩筆共1000萬枚USDT（單筆500萬）自一未知地址（19vHEE開頭）轉至Bitfinex交易所。[2020/3/24]

事實上，Bitfinex對抗紐約州總檢察長辦公室的起訴沒有絲毫動搖。針對紐約州總檢察長辦公室對其的回應，Bitfinex在最新的回應函件中再次請求法院撤銷或者修改現有禁令，盡管紐約州總檢察長辦公室和法官DebraJames都認為當前的禁令“適宜且妥當”。Bitfinex的態度似乎非常強硬，并且反駁了紐約州總檢察長辦公室的看法，他們認為紐約州總檢察長辦公室未能提供足夠的證據來證明此前的禁令合法性，而且紐約州總檢察長辦公室援引的法律依據——即“馬丁法案”對Bitfinex和Tether并沒有有任何司法管轄權。Bitfinex的法律顧問在文件中寫道：“紐約州總檢察長辦公室甚至并沒有嘗試解釋USDT為什么要遵循《馬丁法案》，事實上，該法案主要適用于證券或者大宗商品……至今還沒有樹立監管加密貨幣這一領域的權力基礎，因此，紐約州總檢察長辦公室沒有權力下達初步禁令這樣的猛藥，更不應該下令要求我當事人提交龐大的文件數量，以滿足他們的調查需求。”值得注意的是，Bitfinex之所以如此有底氣，就是因為他們發現紐約州總檢察長辦公室依照《馬丁法案》起訴他們的理由不充分，而他們的律師顯然抓住了這一點，并大做文章。對此，紐約州總檢察長辦公室也不示弱，他們引用了一些過往的案例證明此前有過這樣類似的監管先例。不過此舉卻遭到了Bitfinex的駁斥，聲稱紐約州總檢察長辦公室使用了“錯誤的”引證。紐約州總檢察長辦公室指控，Bitfinex提取Tether的穩定幣儲備金以彌補自身損失，這種做法其實是Bitfinex和Tether合謀從事欺詐活動。對于這個指控，Bitfinex在向紐約法院提交的文件中也予以了否認。另一方面，Bitfinex認為紐約州最高法院終止了正在運行的9億美元貸款額度屬于“嚴重的監管越權”，而且不會給行業帶來任何好處。而且Bitfinex預計，此舉將產生“極大的干擾，因為它凍結了超過20億美元Tether的儲備金，封殺了未來任何時候任何形式的投資。”不過，Bitfinex這個回應并沒有解答紐約州總檢察長辦公室的兩大擔憂，一個是CryptoCapital和Bitfinex的資金可能被卷入Fowler和Yoself的影子銀行案，另一是Bitfinex自稱從Tether借到6.75億美元，此前卻告知紐約州總檢察長辦公室得到了6.25億美元。現在，Bitfinex和紐約州總檢察長辦公室的爭執如火如荼，而這場“戰斗”似乎才剛剛拉開序幕，最終的結果會是一方大獲全勝？還是兩敗俱傷？又或雙方握手言和？就是讓我們靜觀其變吧。

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