TFI:8.5億美元詭異轉賬，揭開數字貨幣交易黑洞

編者按：本文來自肖磊看市，作者：Xiaolei，Odaily星球日報經授權轉載。今天早些時候，紐約總檢察長辦公室發布的一些信息開始發酵，我添油加醋的給大家翻譯一下，大概的意思是，全球最具影響力的數字貨幣交易所Bitfinex，此前“挪用”了8.5億美元的客戶和企業資金，然后通過其控制的穩定幣企業Tether，填補了這一損失。所以紐約總檢察長辦公室認為，Bitfinex和Tether公司存在操縱加密資產的行為，應該遭到懲罰。通過對紐約總檢察長辦公室透露的信息，以及Bitfinex的回應來看，再次證明數字貨幣交易市場存在巨大的系統雷區，投資者所承受的風險是致命的，而大部分參與者可能還渾然不知或沒有意識。很多投資者就算看了整個事件的過程，可能也看不懂到底啥意思，我跟大家做了一個整理，使其變得一目了然。我們按先后順序來梳理一下。第一，本月9日，加拿大最大比特幣交易所QuadrigaCX宣告破產，而這家交易所跟Bitfinex有一個相同的支付處理公司，那就是CryptoCapital；第二，QuadrigaCX有超過數億美元的資產，放在Bitfinex和CryptoCapital；第三，CryptoCapital有8.5億美元的資金被至少四個司法管轄區凍結，此前，由于加拿大的銀行不允許比特幣公司在其機構擁有銀行賬戶，所以QuadrigaCX使用國際支付公司CryptoCapital；第四，Bitfinex向CryptoCapital發送了8.5億美元的客戶和企業資金用來幫助CryptoCapital。請注意，用詞是，客戶和企業資金；第五，由于Bitfinex給CryptoCapital的8.5億美元，是來自客戶和企業資金，Bitfinex擔心陷入危機，于是通過Tether公司向Bitfinex轉了8.5億美元填坑，而Tether公司就是我們看到的發行USDT的這家公司；第六，Tether最近持續增發，發行量創歷史新高。那重點是什么呢？從紐約總檢察長辦公室透露的信息來看，Bitfinex是可以隨意動用客戶和企業資金的，因為給CryptoCapital的那8.5億美元，就是客戶和企業資金。那為什么Bitfinex敢隨意動用客戶和企業資金呢，其中一個原因是，Bitfinex隨時可以用Tether公司的資金填補，而Tether公司隨時可以用增發USDT的方式向公眾籌資。其實紐約總檢察長辦公室，可能存在兩個用意，一個是要用這種釋放事實的方式，給市場傳遞一個信號，降低信息的不對稱，因為無論是Bitfinex的損失，還是Tether的資金去向，Bitfinex都沒有向市場公布；而另一個用意可能是，監管機構不應該認可這樣的操作，紐約總檢察長辦公室正準備以Bitfinex和Tether非法參與加密貨幣行業之名進行懲罰。Bitfinex當然不服，認為紐約總檢察長辦公室在沒有通知也沒有舉行聽證會的情況下發布了要懲罰Bitfinex和Tether的命令，似乎是有意破壞他們正試圖努力解凍CryptoCapital被凍結的8.5億美元，紐約總檢察長辦公室損害Bitfinex的客戶和更廣泛的公眾利益，而不是總檢察長辦公室所聲稱的那樣代表紐約公眾利益。簡單的翻譯一下Bitfinex的回應就是，你們的“指控”并沒有走合理的程序，這不合規范，我們不服，而我們正在想辦法解凍8.5億美元，你們這么一搞，四個司法管轄區就不會給我們解凍了，你們明顯是故意搞破壞，而且你們發這些消息，會影響市場情緒，萬一發生擠兌等風險，不僅損害我們的利益，也損害廣大投資者的利益。其實對于投資者來說，要抓住關鍵信息，如果僅僅看看這種書面的東西，你是看不出來啥的。我得出一個結論，就是大部分投資者雖然參與的是去中心化資產的交易，但所承受的則是一個巨大的中心化信用風險。在Bitfinex的回應中，我們可以證實，Bitfinex和Tether公司的實際控制人應該是一致的，兩家的資金往來并不受任何第三方約束。另外，Bitfinex并沒有否認自己隨意動用Bitfinex客戶和企業資金，這說明用戶放在Bitfinex的資金，Bitfinex是可以隨意動用，而不需要公布，也不需要做解釋的。看到這里你可能就明白了，很多數字資產的投資者，只要你拿著USDT，或者把幣放在交易所，你就存在一瞬間全部消失的可能，在此之前，你幾乎什么都做不了，只能選擇相信平臺控制人的能力和道德水平。前面提到的，這次危機似乎起源于加拿大最大比特幣交易所QuadrigaCX破產，而這家交易所為什么破產呢，原因就是創始人在去年12月突然去世，由于該交易所的密鑰只有科頓一人掌握，導致1.9億美元的數字貨幣和法定貨幣被“鎖死”，數千名無法提現的用戶陷入恐慌，發生擠兌所致。所以，我對紐約總檢察長辦公室的做法非常贊同，這是美國開始探索和持續介入加密資產交易領域的具體行動。包括SEC也正在招募加密資產領域的律師和行業分析師，年薪在14至23萬美元之間，似乎正在做各種準備。監管的邏輯，不是消滅這個市場，而恰恰是給未來美國更好的利用和發展這個市場做準備。那么對于市場來說，最壞的結果可能是什么呢？如果按照Bitfinex的說法，紐約總檢察長辦公室正在試圖關閉Bitfinex和Tether公司，也就是說，最壞的結果就是，Bitfinex和Tether公司被美國關閉。與此同時，納斯達克旗下研究平臺DorseyWrightResearch現已添加Bitwise加密指數。據悉，NasdaqDorseyWright還將推出Bitwise的四個指數索引，分別追蹤大股盤(Bitwise10)、中股盤(Bitwise20)、小股盤(Bitwise70)和總股市場(Bitwise100)，以此來細分市場并給顧問一個快速的方法來評估整個加密生態系統的技術健康狀況。還記得比特幣ETF為什么遲遲無法獲批嗎？其中一個重要原因就是，這個市場存在嚴重的被操縱的行為，而具體誰在操縱，怎么解決這個問題，目前看似乎找到了癥結。也就是說，未來如何解決交易所資金監管的問題，以及USDT等這類穩定幣的去向和定位，就是解決市場被操縱問題的核心所在，如果在監管上理順了這個問題，自然也就清除了監管層對發展這一市場最重要的一個障礙。

過去24小時內幣安凈流出約8.52億美元:3月28日消息，據Nansen數據，過去24小時內幣安凈流出約8.52億美元。去年12月13日，幣安在一天內處理了30億美元的凈流出。[2023/3/28 13:31:20]

Gate.io行情：1INCH 24小時漲幅達38.58%:據Gate.io芝麻開門行情顯示，截至今日10：05，1INCH 24H最高漲幅38.58%，當前漲幅19.32%，24H最高報價6.25美元，當前報價6.1181美元，24H現貨交易量達1836.39萬美元。近期行情波動較大，請注意控制風險。[2021/4/8 19:57:12]

BTC跌破36300美元關口 日內跌幅為8.56%:火幣全球站數據顯示，BTC短線下跌，跌破36300美元關口，現報36280.0美元，日內跌幅達到8.56%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/1/11 15:50:54]

OKEx DeFi播報：DeFi總市值168.5億美元，OKEx平臺DHT領漲:據OKEx統計，DeFi項目當前總市值為168.5億美元，總鎖倉量為174.9億美元；行情方面，今日DeFi代幣普漲，OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是DHT、BOX、SUN；截至17:30，OKEx平臺熱門DeFi幣種如下。[2020/11/24 21:57:56]

動態 | 過去24小時內 EOS上有近8.5萬活躍獨立用戶:據MEET.ONE消息，根據StateOfTheDApps平臺統計，在過去的24小時內，在EOS上有近8.5萬活躍獨立用戶，排名榜首，而在以太坊上只有約2.1萬活躍用戶。[2019/5/30]

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