PRO:Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗錢和 Mixing，多個交易所直接或間接參與

Odaily星球日報譯者|Moni2019年5月19日，@Whale_Alert在推特上發布了一條信息，聲稱加密貨幣交易所Bitfinex和一個未知錢包之間發生了一筆2000BTC的交易，之后這筆交易又被一名Twitter網友進行了深度分析，確認這筆交易與洗盤交易、Mixing、以及洗錢有關。而且，這筆資金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密貨幣交易所內流轉，也引發了一系列涉及反洗錢法律等方面的嚴重問題。星球日報注：Mixing是數字貨幣里面一個的保持匿名化的重要方式。只要這個過程沒有以任何形式被記錄下來；同時采取一些技術手段，避免人們通過轉賬金額判斷可能存在的入出關系，外界便無法將比特幣的發出者和接收者關聯起來。這個被標記的2000BTC交易是從地址：1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B發送到了兩個不同的地址。Twitter用戶@Proofofresearch對這筆交易進行了標記，他透露上述加密貨幣交易所直接、或間接地與這筆交易有關，@Proofofresearch在Twitter上發文稱：“當我們說Bitfinex存款地址時，其實意味著這個地址屬于該交易所的客戶。本條推文上附加的圖片展示了這些錢來自哪里的信息。另外，我使用的是CrystalBlockchain資源管理器來追蹤這些交易的。”該用戶標記了這些交易集群中發送大量資金的地址信息，如下圖所示：如上圖所示，實體145631092，其資金是由Huobi交易所發出的并在2017年7月21日結束交易。另一個錢包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”與和Huobi的一些交易有關聯，其中有一個交易非常引人關注，因為該交易的op_code寫的是“來人！救命！”，這筆交易在2019年3月30日發生了資金轉移。錢包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”總共只有勢必交易，在檢查這個地址之前的交易時，一筆哈希為“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人關注，因為據@Proofofresearch透露，這筆交易與暗網交易平臺有關聯。此外，資金發送給了上述錢包的一個地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同樣與HydraMarket這樣的暗網交易平臺有著非常深的聯系。根據@Proofofresearch在Twitter上聲稱，這些資金的來源再一次被直接關聯到了HydraMarket。他表示：“這個地址沒有op_return數據，但是我可以看到這筆資金來自什么地方。因此，我現在準備追溯這筆資金的源頭，結果我找到了一個非常有趣的集群，你可以在walletexplorer網站上查到與該地址有關的所有交易。再一次，這些交易與暗網Hydra有非常強的聯系。”@Proofofresearch進一步聲稱，這些交易所集群里的相關地址基本上都與欺詐有關，Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所內有些用戶會出售自己的賬戶，而交易地址背后的操縱者就使用的就是這些賬戶。目前，@Proofofresearch已經敦促涉及的各個交易所合規團隊關閉這些被標記的賬戶。@Proofofresearch補充稱，與暗網相關的所有資金后來都存放在了Huobi交易所，現在這些交易已經被Huobi與其他交易混合在一起了。@Proofofresearch還表示：“現階段，這些交易中沒有客戶參與其中。很明顯，這些地址不能作為客戶存款地址，這是一個保證。資金轉到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是這些被Huobi控制的地址發送資金最多的接收方。需要注意的是，這些并不是存款地址，這些地址是Huobi用于Mixing資金、并由于某種原因將其發送到其他交易所的地址。”還有一個特殊的地址與Bitfinex交易所相關聯，該地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”，而且已經收到了100萬比特幣。@Proofofresearch表示：“如前所述，Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在這次洗錢過程中都是彼此的‘好朋友’，他們混合、漂白資金，并以共生的方式運作。”目前，區塊鏈媒體Ambcrypto已經與相關交易所進行了聯系，希望他們能夠就此事發表評論。

Bitfinex Alpha：市場因通脹緩解而反彈，但要提防虛假的市場繁榮:金色財經報道，根據Bitfinex Alpha報告，美聯儲在過去一年共加息425個基點之后，終于看到了一點緩解。然而，應該指出的是，即使這個看漲指標仍比美聯儲2%的目標高出100個基點，并且隨著美元在貿易加權基礎上貶值而導致進口價格上漲，與通脹的斗爭尚未結束。

在加密貨幣市場，Bitfinex Alpha認為鯨魚將成為價格上漲的主要驅動力。上周空頭大量清算，比特幣和以太坊的空頭與多頭清算比率達到2021年7月以來的最高水平。雖然漲勢看起來很有希望，但現實是市場上的交易者仍然有限，最近的上漲純粹是由市場情緒、低融資利率和層出不窮的空頭清算推動的。市場仍然高度缺乏流動性，并且隨著周末未平倉量的大幅下降，回調仍有可能。[2023/1/18 11:17:29]

Bitget于今日14點起調整永續合約梯度檔位:據官方消息，Bitget為提升用戶在永續合約的持倉限額，提升市場流動性、降低市場風險，將于今日調整關于永續合約的梯度檔位規則，計劃調整時間為新加披時間25日14：00-16：00，對應幣種：BCH、EOS、ETC、LTC、XRP，期間若遇到較為大的市場波動，擋位切換時間將會推遲，請用戶隨時關注官方公告。倉位階梯檔位制度，即用戶的持倉倉位越大，最低維持保證金率越高，用戶可選的最高杠桿倍數越低。[2020/5/25]

公告 | BTT上線韓國加密貨幣交易所Upbit:韓國加密貨幣交易所Upbit發布公告：BTT已上線韓國加密貨幣交易所Upbit，現已開通充值。[2019/2/7]

動態 | 韓國通訊巨頭Line計劃推出Bitbox數字貨幣交易所:據外媒消息，韓國即時通訊巨頭Line準備在七月份推出Bitbox數字貨幣交易所。[2018/6/28]

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