EWS:部點名虛假項目“金磚數字貨幣”，小心披著區塊鏈的傳銷項目

文|牛牛編輯|Tong來源|PANews5月20日，部20日公布第二批61個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織。在名單中，第42個項目“金磚數字貨幣項目”看起來“幣圈范兒”十足。這個名字的確容易引起普通民眾對混淆，PANews發現，不少網友在百度知道上還對此發起了提問如“這個項目是國家行為嗎？金磚數字貨幣是真的嗎？金磚資產貨幣項目是傳銷嗎？”

披著“數字貨幣”外衣的傳銷詐騙

一般來說，所謂的“民族資產解凍類”虛假項目，都有這樣都共同特點：不法分子通過偽造國家部委印章、證件、公文，以“民族大業”、“精準扶貧”、“慈善富民”等由頭設立虛假項目，并物色代理人，以低投入高回報為誘餌，通過微信群等通信工具和一些金融工具發展“下線”。其本質上都是騙人的傳銷項目。這個“金磚數字貨幣”項目自然也繞不開這些套路。這個兩年前的項目，全名是“金磚儲備資產貨幣”，又稱“中國金融建設第一期虛擬資產工程項目”，屬于互聯網傳銷。該傳銷組織于2017年4月1日在北京成立，而騙子們編造的項目背景是，2016年10月1日人民幣正式加入國際貨幣基金組織特別提款權貨幣籃子，因此，國家發行中國第一期虛擬資產儲備數字貨幣。有網友指出這個傳銷項目曾經使用過的網站，PANews調查時，該網址已被一家彩票公司使用。與其他互聯網傳銷項目類似，“金磚儲備資產貨幣“也是通過微信群來管理和組織參與者的。在行騙過程中，他們利用微信在全國范圍內發展會員，并把視頻、音頻等資料發到微信群里作宣傳，誘導參與者繳納會費獲得會員資格。會員入會需繳納會員費為600元的倍數，繳納會員費后獲得相應等級。他們在網絡系統中為投資會員配送虛擬GRDC幣和股權，并通過“四大收益、三大獎勵”的獎勵制度誘導參與者拉人頭、發展下線，從而獲取人頭費和所謂的“會員費”。這些錢財一般是通過支付寶、微信等第三方支付平臺來收取。

央行會同部打擊虛擬貨幣等洗錢行為：今年上半年追贓金額達151.5億元:8月2日消息，根據“天網2021”行動統一部署，中國人民銀行會同部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊，今年上半年追贓金額同比大幅躍升，達151.5億元，有力地維護了國家和人民的利益。（中國紀檢監察報）[2021/8/2 1:28:32]

識別資金盤，看緊錢袋子

其實，對于見慣了幣圈資金盤的朋友們來說，這些傳銷的套路很容易被拆穿。它們往往有這些特征：第一，他們需要入門費或者會員費。如果你只能通過購買某種商品或者繳納某種費用才能取得某種資格的話，那么你就要有所警惕了。你什么時候聽說買比特幣/以太坊/EOS還要入門費嗎？第二，在滿足第一點的基礎上，他們發展多級下線，并以下線的銷售業績為依據來計算報酬。他們往往以后來者的入門費填補“上線”的利潤，最后導致資金鏈斷裂。一般情況下，滿足上述兩點的項目，大概率是資金盤式的傳銷行騙項目。前段時間的Plustoken、以及較早的BHB、萬源鏈等等，都是這種傳銷形式的騙局。夢想財務自由的同時也不要忘記風險控制，否則“你惦記著所謂的利潤，騙子惦記著你的本金”。此前，國家已經公布了經司法確認的傳銷幣種名單GRDC、亞盾幣、DGC虛擬幣、EGD—Super、天合幣、U寶幣、皇尊幣、“π”、亞元、獎金幣、文某、圣幣、世通元幣、中央幣、克拉幣、云訊通、購派幣、寶特幣、洛克幣、E幣、ADC、BTM巴特幣、LCC幣、維卡幣、云尊幣、云金幣、CNB、空中比特幣俱樂部、碼鏈、摸金派、環保農業鏈、IAC、亮碧思、亞歐幣、、沃克理財、萬福幣。

動態 | 越南部起草保護數據法令 涉及加密貨幣交易安全問題:越南部正在起草一項關于保護個人數據的政府法令，以保護個人和組織的合法權益。該部門表示，使用個人信息的新服務，如在線支付、電子商務、游戲、加密貨幣交易等多層次業務，已經引發了與國家安全、社會秩序和安全相關的問題，因此需要制定一項有關個人數據保護的法令。（越南日報）[2020/1/14]

海外的“數字貨幣”騙局

當然，這種利用“數字貨幣”、“加密貨幣”等當紅概念進行包裝的騙子不止國內有，在國外也常出現。比如，2018年7月，韓國公司Shinil聲稱，在俄羅斯海軍軍艦DmitriiDonskoi號的殘骸上可能有高達1340億美元的黃金，并以此進行ICO。整個ICO涉及2600多名投資者，涉及金額約折合800萬美元。9月，該事件被韓國列為詐騙。同月，潛逃海外的Shinil集團“沉船發幣”詐騙案主犯柳指使國內共犯成立SLBlockChain集團，并于2019年2月以新集團名義再次進行了加密貨幣詐騙，本次詐騙了價值10億韓元的加密貨幣，波及380多名受害者。再比如，位于美國休斯頓的加密數字貨幣投資項目WindWideCoin，借著好萊塢女星詹妮弗·安妮斯頓、英國查爾斯王子和芬蘭前總理MattiVanhanen等名人的由頭進行虛假宣傳，誤導投資者，被美國德州金融監管機構德州證券委員會稱為“非法、欺騙性地提供投資”，并于2018年5月被下達了緊急終止經營的禁令。隨著各國或地區相關法律法規的完善，此類騙局會得到越來越及時的公開與懲處。對于投資者而言，要盡量恪守“不懂不投”的原則，以期識別騙局、規避不必要的風險。

部：10種“理財”項目要警惕:今日，部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示，非法集資波及的領域日漸廣泛，商品營銷、資源開發、等傳統領域案件時有發生，虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成為非法集資犯罪的重災區。機關提醒廣大群眾，在遇到以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的項目時，務必警惕。[2018/4/23]

部、國家工商總局：重點整治以虛擬貨幣為幌等四類網絡傳銷:據新浪報道稱：從1月17日召開的全國機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上獲悉，部、國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治。此次聯合整治行動，重點查處以下四類網絡傳銷活動：一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷活動；二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“軍民融合”等名義，故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網絡傳銷活動；四是跨境操縱實施的網絡傳銷活動。同時，對于網絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業化”參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員，依法嚴肅查處。[2018/1/19]

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