INE:7月29日將上法庭，USDT會面臨怎樣的命運？

文丨吳鹽美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室對USDT發行方Tether及其關聯公司Bitfinex實行舉證，雙方將于7月29日進行聽證會。舉證會已經過去4天，但紐約檢察長辦公室與Bitfinex公司并未公布其舉證結果和詳細信息。GenesisMining首席合規官ShahHafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基于證據對舉證的案件進行審查，并基于相關法律作出判決，如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，并關閉在紐約的業務。Tether若敗訴或將關閉紐約州業務

美國對USDT的發行公司Tether的監管還在持續。半月前，網絡上曾盛傳：“USDT將消失，三大交易所面臨關門危險”的傳言在網上傳播。傳言稱，美國要求泰達公司在7月22日前做出舉證，如果舉證不通過，那么泰達公司將在本月底關門。這則消息是一個誤讀：起訴Bitfinex的是紐約司法部總檢察長辦公室，但Tether和關聯公司Bitfinex的注冊地均不在紐約，紐約司法部總檢察長辦公室并沒有權力對Bitfinex全球的業務行為進行監管。ShahHafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基于證據對舉證的案件進行審查，并基于相關法律作出判決。如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，并關閉在紐約的業務。7月20日，作為Bitfinex的股東，趙東在微博回應傳言：“真能造謠。USDT不要的都給我吧，我們收。”美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室已經對“Bitfinex和Tether”公司進行了舉證，并與7月29日進行聽證會。趙東向深鏈財經表示，舉證之事屬實，但(紐約檢察長辦公室)無實錘。ShahHafizi告訴深鏈財經，通常在聽證會之前，紐約檢察長辦公室需要在舉證會上提交相關證據，以便讓受理方(法院)了解其案件的事實。半月前，THEBLOCK報道，紐約檢察長辦公室聲稱，他們已經獲得了更多的證據，表明Bitfinex交易平臺最遲在2019年仍可供紐約交易者使用，紐約檢察長辦公室還向法院出示其私下調查的相關敏感文件。Bitfinex曾聲稱在2015年停止為紐約交易者提供服務，但此后仍然在向紐約居民提供服務。紐約檢察長辦公室與Bitfinex第一回合的正面交鋒，始于今年4月25日。紐約司法部總檢察長LetitiaJames向曼哈頓最高法院提起控告，認為Bitfinex、Tether及其母公司iFinexInc.隱瞞8.5億美元虧空；私下挪用Tether準備金填補虧損。LetitiaJames要求Bitfinex禁止為紐約客戶提供加密貨幣交易服務。Bitfinex的反擊理由是，8.5億美元并非虧空，而是存放在CryptoCapital的賬戶里，被波蘭、葡萄牙、美國政府當局沒收，或以其他方式將這筆資金凍結。5月16日，經紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準，同意修改4月25日對Bitfinex的業務禁令。根據法院判決，修改后的禁令期限為90天。Bitfinex官方在通告中表示，原來的禁令過于模糊、寬泛且沒有時間限制。值得注意的是，5月初，Bitfinex發行LEO募資10億美元，其目的疑似用來填補8.5億美元的資金缺口。趙東在微博中解釋說，“客觀講，Bitfinex募資也正是為了解決(法幣提現困難)這個問題，不然肯定不會發Token。”該檢察長還在“叫板”特朗普

金色晚報 | 7月21日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：紐約梅隆銀行、Argo Blockchain、教育部、CNBC主持人

1. 以太坊二層網絡數據聚合網站L2BEAT功能更新

2. 紐約梅隆銀行宣布將支持加密交易平臺Pure Digital

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6. 國家金融業密碼應用研究中心聯合共建協議簽約暨山東區塊鏈研究院成果發布在濟南舉行

7. CNBC主持人Jim Cramer對Tether儲備中占比超60%的商業票據表示擔憂[2021/7/21 1:07:52]

主導舉證Bitfinex的是紐約司法部現任總檢察長LetitiaJames。此前，LetitiaJames是一名公共辯護律師，擁有超過十年的法律經驗，在金融監管和企業財務透明層面的監管，是一個強硬派。7月23日，LetitiaJames聲明：特朗普總統的職業生涯一直躲在訴訟之后，但作為紐約的首席執法官，我可以向他保證，沒有人凌駕于法律之上，甚至美國總統也不可以。對于LetitiaJames堅持起訴Bitfinex之事，趙東在微博中表示：“我認為Bitfinex、Tether沒作惡、沒違法犯罪，打不死你的事情只會讓你更強大。”一位美國律師私下向趙東評論：“(LetitiaJames)她正在努力使自己出名。”ShahHafizi則告訴深鏈財經：“(紐約檢察長辦公室)在金融監管和執法方面富有經驗，他們有真正的擔憂，我們不應該這么不假思索地忽略他們的想法，我相信Bitfinex正在認真對待這件事。”Tether一方認為，監管機構對所涉及的被指控行為沒有司法管轄權，律師辯稱，Tether和Bitfinex的注冊地不在紐約，紐約檢察長辦公室提交的大量文件中，也沒有證據表明有投資者受到了實際的損害。律師們提出，目前“馬丁法案”的相關法規，不適用于Tether的USDT，因為Tether和Bitfinex注冊地均不在紐約。馬丁法案創立于1921年，是紐約州的一項商業法案。該法案規定，禁止在紐約州對境內或境外的人實施金融詐騙，該法案的嚴厲之處在于，檢察長可以無須證明金融機構的意圖，便對其進行欺詐定罪，而受調查者也沒有自我辯護的權利。曼哈頓最高法院正是參考了Tether辯護律師們的意見，Bitfinex“首戰”告捷。國際稅務律師和注冊會計師SelvaOzelli則持有相反的觀點，他認為，紐約司法部檢察長擁有對紐約“馬丁法案”下的離岸事務的管轄權，其理由是，Bitfinex雖然注冊地不在紐約，但在紐約有業務經營行為。紐約檢察長辦公室對Bitfinex最新的舉證結果，趙東表示，不清楚。ShahHafizi告訴深鏈財經：“我的感覺是，Bitfinex等關聯公司，只是想避免紐約州和美國當局的監管，因此，作為一項商業風險決策，他們正在避免與美國人做生意。”被覬覦的穩定幣寶座

OKEx將于7月22日上線DOTUSDT和FILUSDT永續合約:據OKEx官方公告，OKEx將于香港時間7月22日上線DOTUSDT和FILUSDT永續合約，掛單0費率，且提供最高0.035%的Maker返傭。

截止目前OKEx已新增共計18個幣種的永續合約，后續會陸續上線其他熱門幣種合約，敬請期待。[2020/7/21]

Bitfinex所屬公司iFinex，2017年毛利潤達3.3億美元，凈利潤達3.2億美元，2018年毛利潤達4.1億美元，凈利潤達4億美元。USDT自2014年11月發行之初，疑似長期未公開過相關審計報告，直到去年11月，USDT的發行主體Tether公司才在FinCEN完成合規性注冊登記。在過去的近5年的時間里，原本為解決法幣入金通道限制問題而被發行的USDT，目前，其總市值已達約278億元人民幣，上架交易所148個。目前，最常見的穩定幣，主要基于法幣資產抵押模式發行，包括PAX、TUSD、GUSD、USDC等。同USDT相比，這四種穩定幣均走合規化、審計透明路線，其審計事務所均為知名老牌審計事務所，PAX和GUSD更是被稱為“含著金鑰匙”出生的穩定幣。PAX的發行主體為Paxos公司，是來自美國的一家知名信托公司，財務審計工作由全美排行前15的會計事務所Withum負責。此外，Paxos不僅拿到了必備的MSB牌照，還擁有“行業監管金牌”——信托特許。GUSD號稱系全球第一個受監管的穩定幣，其發行主體則為著名的Gemini交易所，審計事物由30年歷史的加州老牌事務所BPM負責。USDC則由Coinbase與Circle旗下交易所聯合發行，其審計單位為GrantThorntom，OKResearch研究報告評論，Coinbase與Circle是合規性建設最好的兩家公司。TUSD發行于2018年3月，當前總市值約14.27億元，上架交易所38個；GUSD發行于2018年9月，當前總市值月6.10億元，上架交易所19個；PAX和GUSD也發行在2018年9月，前者目前總市值約7.55億元，上架交易所36個，USDC總市值約9.88億元，上架交易所27個。按當前市值規模算，這些含著金鑰匙的穩定幣，目前還未撼動USDT的霸主地位。但OKResearc研究員李炫煉表示，當前，穩定幣的市場格局，主要基于交易量和偏離程度兩個維度來判斷，而穩定性基于信用程度。用的人越多，人們對貨幣的信心越高，1萬個人使用A貨幣和10個人使用B貨幣，新來的用戶肯定更容易接受A貨幣。但如果1萬個人放棄使用A貨幣和10個人放棄使用B貨幣，新來的用戶更愿意直接選擇使用B貨幣。用戶信心，取決于貨幣的信用程度，USDT在市場中產生的霸主地位，很難說會持續多久。至于舉證會將對USDT產生什么樣影響，趙東表示：“市場已經告訴你了。”

99Ex于7月21日上線DeFi代幣MKR、LRC:99Ex官方公告，MKR已于7月21日16:00 SGT正式上線99Ex，并開放MKR/USDT交易對；LRC將于7月21日18:00 SGT正式上線99Ex，并開放LRC/USDT交易對。99Ex目前已經上線COMP、BTM（2X）、KNC（3X）、BNT等DeFi類代幣。

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據悉，MakerDAO（MKR）是以太坊上的去中心化自治組織和智能合約系統，提供以太坊上第一個去中心穩定貨幣Dai。路印科技Loopring（LRC）是一個開放的、基于ERC20和智能合約的代幣間多邊交易協議。99Ex是一個基于區塊鏈技術應用的多語言創新數字資產交易平臺，由OK CAPITAL、科銀資本、連接資本、鏈興資本戰略投資，累計交易用戶100萬+，日均交易用戶20萬+。[2020/7/21]

HPB將于7月22日15:00上線BiKi:根據BiKi官方公告，HPB將于7月22日 15:00（GMT+8）上線BiKi平臺，開放HPB/USDT交易對和提現，并于7月22日9:00（GMT+8）開放充值業務；為慶祝上線，舉辦合約交易空投、充值交易瓜分30,000HPB等活動。

?HPB芯鏈是一種采用全新的軟硬件體系架構的公鏈，結合硬件加速引擎（BOE）以及高性能軟件，實現了區塊鏈分布式應用的性能擴展。?[2020/7/21]

Coinbase Pro將于7月21日分階段上線ALGO和LINK的歐元及英鎊交易對:7月15日消息，Coinbase Pro官方宣布，將于7月21日分階段上線ALGO/EUR、ALGO/GBP、LINK/EUR、LINK/GBP、XRP/GBP和XTZ/EUR的交易對。

注：Coinbase Pro在去年8月14日接受用戶將ALGO存入賬戶并開啟ALGO/USD交易。去年六月宣布開放LINK/USD，LINK/ETH兩個交易對。[2020/7/15]

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