IDD:又一個ICO項目被美國SEC盯上，幣價暴跌80%

編者按：本文來自Coindesk，作者DanielKuhn；由Odaily星球日報秦曉峰編譯、盧曉明編輯，轉載時請務必注明出處。

針對ICO項目，美國證券交易委員會近日再次行動。這次被盯上的項目名為Veritaseum，曾于2017年進行ICO，募資高達1480萬美元。此前，SEC也曾起訴相關ICO項目，一直勝多敗少，推薦閱讀Odaily星球日報文章《那些被SEC起訴的ICO項目，最后有贏了的嗎？》。資產凍結

本周一，美國SEC向布魯克林聯邦法院申請緊急訴訟并獲得臨時禁令。根據禁令，SEC凍結了Veritaseum項目及其創始人ReggieMiddleton的資產。這些資產存儲在傳統金融機構(美國銀行、花旗和摩根大通)、加密貨幣交易所(Gemini和Kraken)的賬戶，以及以太坊區塊鏈上的15個錢包地址。SEC表示，ReggieMiddleton在2017年進行了欺詐性和非法的ICO交易，隨后操縱了這些證券的價值。ReggieMiddleton自稱是“金融大師”，他被控傳播有關其企業的虛假信息，并在公開的市場上進行交易，從而抬高了VERI的價格。SEC進一步聲稱，ReggieMiddleton至少挪用了52萬美元的投資者資金用于個人用途，以及60萬美元購買貴金屬以支持另一場騙局。除了凍結ReggieMiddleton的資產，SEC還要求法院禁止他銷毀或修改文件，并終身禁止他經營上市公司或參與數字資產證券發行。根據起訴書，ReggieMiddleton沒有向SEC注冊VERIICO。SEC此前曾發布公告，項目進行ICO時應當被視為證券發行，必須向其注冊。但ReggieMiddleton聲稱這些代幣不是證券，而是用來投資一個技術平臺或他的個人品牌。他曾多次將VERI代幣描述為預付費用或者將它們與沃爾瑪的禮品卡進行比較。SEC聲稱，這種混淆是為了“規避”法律。“ReggieMiddleton對VERI進行了一系列秘密的操縱交易……僅在一天的交易中就人為地將VERI的價格拉高了約315%。然后，他大肆宣揚價格上漲將給予VERI的持有者豐厚的回報。”SEC解釋說。虛假宣傳，操縱市場

美國立法者提出法案，要求銀行高管對失敗負責并解決風險:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會的民主黨人提出了幾項法案，稱之為旨在解決大型銀行倒閉問題的“第一波”立法。在6月21日的公告中，委員會高級成員Maxine Waters表示，眾議院民主黨人支持為應對美國硅谷銀行、Signature Bank和First Republic Bank倒閉而起草的11項法案。擬議的立法尚未提交委員會的共和黨成員批準，包括處以罰款和禁止銀行高管未來在該行業工作的措施，如果他們疏忽導致銀行倒閉。

Waters稱，硅谷銀行、Signature Bank和First Republic Bank的失敗清楚地表明，旨在加強我們銀行系統的安全性和穩健性以及加強銀行高管問責制的立法已經過去了，國會絕不能袖手旁觀。[2023/6/22 21:53:18]

SEC稱，在2017年ICO期間，由于ReggieMiddleton的欺騙行為，投資者以6.9萬以太幣(當時價值1480萬美元)購買了5100萬的VERI代幣。作為謊言的一部分，ReggieMiddleton曾說，他已與航空公司、超高凈值個人以及“加勒比海地區最大的證券交易所之一”達成合作，出售具有應用場景的VERI代幣。并且，他聲稱已經出售了價值3500萬美元的代幣供機構使用。實際上，到2018年6月，大約200萬個代幣中只有75個“用于研究或其他服務”。SEC認為，ReggieMiddleton也在EtherDelta交易所中偽造交易量以提高VERI的價格。然后，他會公布不斷增長的交易量或價格，以吸引更多的投資。SEC援引ReggieMiddleton發給員工的一封電子郵件，詳細描述了已知的首個市場操縱案例:“因為交易量非常非常小，EtherDelta市場并不準確。下個月，我會努力推動更多的交易量，到時我的凈資產可能會和嘻哈、說唱明星/制作人一樣多。”在ICO期間籌集的800萬美元資金不翼而飛。2017年，ReggieMiddleton聲稱黑客竊取了公司賬戶上的3.6萬個代幣。但真相到底如何，SEC也將深入調查。此外，ReggieMiddleton涉嫌轉移資產。在SEC通知ReggieMiddleton將對其采取強制措施后，ReggieMiddleton開始將1萬個ETH(價值約230萬美元)的投資者資金轉移到“其他數字資產地址”，并將另外750ETH(約17.25萬美元)轉移到他的個人賬戶。在另一份文件中，SEC律師寫道:就在最近兩周，在被告得知委員會可能會對他們采取執法行動后，他們將剩余的投資者資產中的200多萬美元轉移了。CoinMarketCap數據顯示，受到SEC起訴消息影響，VERI價格短時暴跌超過80%，跌破4美元；截至發稿時，VERI價格略有回升，但跌幅仍然超過50%，暫報6.11美元。

Vauld獲得債權人保護延期至3月24日:金色財經報道，周一，在新加坡高等法院的聽證會上，加密貨幣借貸機構 Vauld 獲得了進一步延長對債權人的法律保護，據知情人士稱，該公司必須在 3 月 24 日之前拿出緩解其財務困境的方案。然而，根據The Block獲得的日期為2月24日的最新信息，Vauld已經尋求保護到4月28日。

該公司此前的債權人保護將于明天到期。?[2023/2/27 12:32:36]

報告：新加坡是第九大加密貨幣欺詐目標市場:金色財經報道，《聯合早報》中文版12月16日報道，數據顯示，新加坡是第九大加密貨幣欺詐目標市場，自2011年以來共發生四次黑客攻擊和漏洞，損失高達1460萬美元（約1969萬新元）。加密貨幣新聞網站CoinJournal整理自2011年以來的加密違規和欺詐數據顯示，美國、英國和韓國是最常遭遇加密欺詐的三個目標市場。

美國自2011年以來，發生了13起黑客攻擊和入侵事件。英國共發生11起，其中損失最大的一次是在2017年11月，當時因合約漏洞問題，一名用戶價值1億5500萬美元的以太幣（ETH）被鎖定。韓國共發生八起，不過韓國自2019年11月以來未再遭遇黑客攻擊。

另外，犯罪分子通常利用去中心化金融（DeFi）平臺中的安全漏洞來竊取加密貨幣。這一類型的攻擊自2011年起共發生167次，損失近400萬美元，僅2022年就發生了80起DeFi漏洞攻擊事件。[2022/12/19 21:53:57]

Stonegate Global在亞洲拓展加密貨幣、Web3和跨境基金管理業務:金色財經報道，總部位于紐約的200億美元基金管理公司Stonegate Global在香港和新加坡開設辦事處，并擴大其加密貨幣、Web3和跨境基金團隊。

Stonegate 全球董事總經理兼數字資產集團全球負責人Skyler Steinke表示：“這是一個前所未有的時代，金融、技術和數字資產是傳統對沖基金、風險投資和私募股權社區的完美三重奏。正如我們所見更多傳統的基金經理擴展他們的策略，將加密、DeFi、NFT 和 Web3 結合起來，Stonegate Global 在數字資產領域的基金管理、組建和咨詢服務方面的十年經驗將幫助基金經理完成這一關鍵的跨界過程。”（prnewswire）[2022/9/22 7:12:08]

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