FINE:Bitfinex和Tether回應NYAG最新指控，堅稱其沒有紐約客戶

Odaily星球日報出品譯者|王也編輯|盧曉明

NYAG目前正與Tether及其姊妹公司加密貨幣交易所Bitfinex打一場法律戰。北京時間7月23日6時，Bitfinex和Tether提交了新的法律文件回應NYAG早前提出的“Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務”的指控，Bitfinex和Tether聲稱NYAG指控其在2018年為紐約居民服務的論點具有誤導性，Bitfinex和Tether總法律顧問StuartHoegner的一項新的文件稱，紐約總檢察長辦公室之前提交的一份文件聲稱帝國州居民使用這些公司的平臺的時間比以前說的要長得多，“包含了許多不準確和誤導性的斷言。”根據Hoegner的說法，NYAG提供的一些文件似乎概述了Bitfinex和Tether通過與在紐約沒有實體的外國實體開展業務從而使得紐約居民可以在Bitfinex上進行交易，然而實際上，而其他文件則描述了Bitfinex那些以紐約為據點的客戶實際上是“外國ECPs”。Hoegner舉了個例子，像前Fortress合作伙伴MikeNovogratz的GalaxyDigital，該公司在紐約市有一個辦公地址。Hoegner稱，Bitfinex于2017年1月停止為紐約居民服務，同年8月停止為所有美國居民服務。他補充說，所有在美國的實體和企業客戶都在一年后被禁止。“根據Bitfinex和Tether的服務條款，與Bitfinex或Tether進行交易的“ECPs”必須是外國實體。盡管這些外國實體可能有股東或人員居住在美國或紐約，或以其他方式與之接觸，但Bitfinex和Tether的客戶本身就是外國實體……Bitfinex和Tether不與任何紐約ECPs進行交易。”Hoegner表示道。在另一份文件中，來自Steptoe&JohnsonLLP和Morgan,Lewis&BockiusLLP的代表寫道:“出于個人管轄的目的，OAG不能顯示被調查者從事任何針對紐約的商業活動。OAG試圖用一些孤立的例子來混淆視聽，比如Bitfinex和Tether的外國客戶在紐約擁有股東或其他員工。但在這種情況下，實際上與Bitfinex和Tether進行交易的對手方是外國實體。”此外，律師們還辯稱，即使NYAG成功證明這些公司為紐約居民服務，他們也沒辦法確定投資者受到了這些公司活動的影響。他們辯稱，NYAG辦公室提交的幾十份文件只是證明了“一堆雜亂且無關的紐約居民客戶”，而沒有證據表明投資者實際上受到了傷害。這些文件是為了強行建立Bitfinex和Tether與紐約居民的聯系，“OAG沒有發現任何一位紐約居民客戶被誤導，也沒有任何紐約居民受到傷害。”Bitfinex和Tether的此次回復是為了回應早前NYAG提出的“Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務”的指控。7月8日，NYAG提交了Bitfinex與Tether案件的最新證據，以證明Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務。這些文件被作為證據提交給NYAG，證明它有權調查這些公司。根據Coindesk此前的報道，Bitfinex和Tether對紐約最高法院的法官辯稱，該案件“與紐約投資者無關”，所以應該被駁回。然而，NYAG在提供給法院的一系列證據中表明，就在半年前的2018年12月18日，還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺。NYAG一共向紐約最高法院提交了一份備忘錄、一份確認書，以及28件證據。NYAG在文件中稱，“只需粗略瀏覽一下在調查中收集到的事實，就能確認被調查者與紐約有著千絲萬縷的聯系。”這些文件中顯示了Bitfinex和Tether與來自紐約的投資者的互動情況，這段時間比兩者之前聲稱的要長。NYAG還展示了Bitfnex與對沖基金經理MichaelNovogratz的GalaxyDigital公司之間的聯系，后者在2018年10月成為了Bitfinex的客戶。以及Bitfinex在兩家紐約銀行開設有賬戶，且至少還在“另外一家紐約金融機構中開設賬戶用于向Bitfinex和Tether平臺的客戶轉賬。”據Coindesk7月10日報道，紐約州總檢察長辦公室提交了一份新文件，顯示該公司在Metropolitan銀行和Signature銀行擁有賬戶。這些文件被作為證據提交給NYAG，證明它有權調查這些公司，因為它們有紐約客戶。然而，Tether，Bitfinex母公司iFinex，Tether和iFinex的大股東Digfinex在Metropolitan銀行有賬戶，但賬戶活動很少。該銀行發言人對CoinDesk說，這三個賬戶的活動很少，他在一封電子郵件中說，TetherHoldingsLTD、iFinexInc和DigfinexInc在Metropolitan商業銀行有賬戶，但這些賬戶的活躍程度幾乎可以忽略不計，并要求這些賬戶在開戶不到5個月后關閉。發言人澄清說，是銀行要求關閉帳戶，而不是Tether、iFinex或Digfinex。Signature銀行的一位發言人不愿討論此事，他告訴CoinDesk，我們不對與客戶相關的事宜發表評論。整個案件始于2019年4月25日，當時NYAG對Bitfinex、Tether和其他附屬公司提起訴訟，聲稱Bitfinex涉嫌通過從Tether的儲備中借款高達9億美元來掩蓋8.5億美元的損失。理論上講，儲備是用來支持USDT穩定幣的，此前,Tether聲稱每一個發行流通的USDT都與美元1:1掛鉤。最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的動議，以駁回NYAG的指控，NYAG將7月29日舉行聽證會。

上市礦企Bitfarms 5月份挖出431枚比特幣，總持有量達6075枚:6月1日消息，上市礦企Bitfarms 5月份挖出431枚比特幣（約1200萬美元），比2021年5月增長6%，平均每天13.9枚比特幣。此外截至5月31日共持有6075枚BTC，總價值約1.88億美元。[2022/6/1 3:56:31]

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