USD:冒牌客服連環套洗劫幣圈

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：凱爾，編輯：文刀，Odaily星球日報經授權轉載。9月8日，微博博主“克幣哥”透露，一名粉絲被一家名為“幣昂”的交易所騙了30萬元，帶單的老師連同交易所的群都沒了。受騙者并非初入幣圈的“新韭菜”，多名幣圈用戶反映，在百達、IOAEX等平臺也栽了同樣的坑。這些“老韭菜”到底為何會放下警惕、心甘情愿把錢轉到壓根沒聽說過的野雞平臺？蜂巢財經調查發現，從今年上半年開始，一場針對幣圈群體的電話轟炸不斷出現。大量幣圈用戶反映，接到了自稱火幣、OKEx、幣安等主流交易所客服的電話，對方以“交易所將舉辦直播活動”為由邀請用戶進群觀看。進群后，每天都會有老師直播講課，內容多是分析大盤走勢、講解斐波那契技術等，緊接著老師會帶單做合約或杠桿交易，讓你小賺一把。沒多久，這些自稱“火幣、幣安的客服”向用戶發出百達、幣昂等不知名平臺的注冊邀請，言明只有在這些平臺交易，老師才會繼續帶單；之后老師領隊搞起翻倍賽，高杠桿一加，爆你沒商量。結果就是開頭的那一幕，轉進去的幣有去無回，老師、平臺通通消失不見。從客服拉人到老師講課、帶單，再到“野雞”平臺收割后消失，整個過程最長不超過2個月。一個關鍵問題是這些“野雞”平臺對幣圈人群的精準定位。一名區塊鏈從業人士透露，他們10幾個人的公司，凡是在大平臺上有過交易操作的同事都接到了類似的電話。打電話的到底是誰？從哪得到的用戶信息？騙局背后的未解之謎讓人細思極恐。“老師帶單”放餌，用戶小賺大虧

美聯儲資產負債表縮表至8.362萬億美元，已接近硅谷銀行事件前水平:6月26日消息，據美聯儲官網最新數據顯示，自3月21日后，美聯儲持續縮表。截至6月19日，美聯儲資產負債表規模為8.362萬億美元，已接近硅谷銀行事件前8.339萬億美元的規模。[2023/6/26 22:00:17]

“您好，我是火幣網的客服，我們近期會聯合OK網、幣安網舉辦一個大型直播節目，邀請您進群觀看。”7月24日，盧宇接到了一個自稱火幣客服打來的電話，他的確是火幣的用戶，以為平臺要舉辦什么活動，便同意了對方的微信添加請求，加他的人名叫“助理-李健”。起初，盧宇并未理會對方，李健也沒搭話。第二天，李健私發了一條消息，“今天老師的絕密政策出來了，回復666向我索取。”盧宇好奇，火幣客服哪來的什么絕密政策？他按要求回復后，對方很快發來了一個Word文檔，里面包含一些幣圈熱點消息，還有對大盤走勢的技術分析，最后是關于BTC、ETH等幣種的操作建議。盧宇看了后，決定觀察一下市場走勢，看看這份“絕密政策”到底準不準。一天后，他翻出了這份文檔再看，一些幣種的走勢確實被言中了。隨后，李健適時出現，“有個好消息，我們接到通知，一名大咖老師會來到我們節目組坐鎮，講解大家的持幣問題，您可以來了解一下。”盧宇點進了李健發來的“幣友直播交流群”的邀請鏈接。群里多名用戶正在積極討論，不少人反映這幾天跟著老師操作，把之前虧的錢賺回來了。這讓近期虧損了不少的盧宇躍躍欲試。幾乎每一天，李健都在該群中預告，有大咖老師來做“大V秀”直播，并邀請用戶進入直播間觀看講解。盧宇也去看了直播，頁面里沒有老師的真身，只有電腦頁面的錄屏，老師不時打開火幣的行情頁做講解，在屏幕上標注、畫線來分析行情走勢。“幣友直播交流群”截圖聽著老師口中“斐波那契”、“經典波浪理論”這些專業詞匯，盧宇覺得老師很專業。索性跟著操作了幾波，賺到過幾次錢。直播持續了1個月時間。盧宇告訴蜂巢財經，群里主推的是三位大咖老師，都有名字，分別叫李青峰、蘇勤、宋正浩，“他們還組織了戰隊賽，用戶可以選擇一位老師加入戰隊，和其他戰隊比拼收益。”9月初，李健在群里發了一條消息稱，大V秀一個月的公測期進入尾聲，接下來一周，老師們會帶隊開啟盈利翻倍計劃，群組即將解散，“想繼續跟老師做的，可以和我私聊。”盧宇找到李健，對方表示，老師們入駐了幣昂交易所，只有在幣昂交易才可以參與盈利翻倍計劃，“參與門檻是充值1萬USDT。”幣昂這個平臺盧宇從沒聽說過，而群里很多人都曾提到過“幣昂”，還不時截圖曬交易單。在李健提到“充值”時，盧宇有所警惕地問，“你不是火幣客服嗎？怎么讓我去幣昂交易。”對方解釋，幣昂是大V秀贊助商旗下的平臺，要跟老師做單，就需要去幣昂。對方進一步稱，火幣和OK本來也是大V秀贊助商，但因一些問題沒談攏，現在沒關系了。抱著試試看的心態，盧宇往幣昂充值了1萬USDT，結果等著他的則是全部爆倉，“因為翻倍計劃，老師讓我們開高杠桿，結果方向完全不一樣，1萬U很快清零了。”賠光了錢，盧宇發覺不對勁，他再找李健詢問，對方再也沒了回音，曾經活躍的交流群也已經解散。他這才發現根本聯系不上任何來自幣昂的人，不管是客服還是曾經自稱在幣昂交易的群友，通通都消失了。盧宇琢磨過味兒來，客服、群友、老師、幣昂，不過是一個騙局里的不同角色：“客服”撒網，“老師”放餌，“群友”當托營造氛圍，幣昂則是最后收網的鐮刀，刀刀指向一步步被誘導進騙局的炒幣者。幣昂的“雙胞胎”平臺已爆雷

以太坊7日年化通縮率跌破1%:金色財經報道，據ultrasound.money數據顯示，以太坊自合并以來流通量已減少超11.3萬枚，當前以太坊流通量約為120407266枚，當前的7日年化通縮率跌破1%，達1.05%。[2023/4/25 14:24:58]

目前，幣昂交易所官網仍能正常打開，但頁面對比正經交易所顯得十分簡陋。交易板塊簡單粗暴，只有杠桿交易，幣幣交易這類交易所基礎設施根本沒有。網站的“安全性”說明中出現了有關USDT的介紹，標題和內容驢唇不對馬嘴。在“關于我們”一欄中，幣昂未披露團隊信息，只籠統地寫著“公司核心成員由擁有長期的互聯網和金融領域產品研發和運營經驗及具有國際化視角的專業人士組成”。在網站的“聯系我們”一欄，僅留有一個郵箱和一張新加坡地圖。蜂巢財經嘗試以用戶身份發郵咨詢無法提幣問題，次日對方回復稱，由于系統維護，提幣需按順序審核。看來“長期的互聯網”專業人士還沒有開發出主流交易所基本實現的自動化審核提幣的功能。幣昂官網“安全性”中出現的是USDT介紹如果你通過域名查詢工具檢索幣昂的域名，“bitonex.app”被顯示創建于2019年07月20日，恰好是李健給盧宇打電話的4天前。截至9月16日，該域名“年齡”僅為1個月17天，到期日為2020年7月20日。從域名創建的時間和期限來看，幣昂臨時搭建、“倉促上馬”，看上去并不打算長做。蜂巢財經調查發現，以主流交易所客服名義給用戶打電話、拉群講課，最終將用戶引流到“野雞”平臺收割幣民的案例已出現多起。早在今年6月份，名為“flly呀”的微博用戶爆料，一家名為“鴻途直播”的平臺借著開課騙錢，“他們讓我們去百達交易所交易，但充進去的錢根本拿不出來。”微博下，有多名用戶稱同樣被騙，受騙經歷與盧宇的遭遇如出一轍。某律師咨詢網站上，也有網友發帖稱，有人冒充火幣網工作人員拉他進群聽課，直播平臺正是鴻途直播，“一共騙了我24萬多”。被騙網友在律師咨詢網站提問蜂巢財經登陸百達交易所網站，鋪在首頁的是一則“停用”公告:由于平臺受到外部惡意攻擊，并且存在域名被惡意解析等現象，導致PATAOTC存在安全隱患，出于安全考慮，現已停用。按照受騙用戶反饋的“無法提幣”情況，該交易所很可能已經跑路。值得注意的是，百達交易所與幣昂交易所的網站風格、內容都非常相似。在“關于我們”一欄中，同樣沒有團隊信息，但卻出現了與幣昂交易所幾乎一致的籠統介紹，連“安全性”一欄的內容也一模一樣的是USDT介紹，其服務條款、用戶協議等多個官網文檔也與幣昂的相關內容完全一樣。通過工具再搜百達的域名可見，該域名創建于今年3月20日，有效期同樣為1年。截至9月16日，域名“年齡”為5個月27天。此外，其域名IP的物理位置與幣昂交易所一樣，都位于香港microsoft數據中心。已經爆雷的百達極有可能是幣昂的“前身”，兩家交易平臺或許是同一伙人在背后運作。騙局復制用戶信息廣遭泄露

Shima Capital創始人連續第二年接替Gary Gensler在麻省理工教授加密金融課程:金色財經報道，Shima Capital創始人Yida Gao將重返麻省理工學院，這將是他連續第二年接替美國證券交易委員會主席Gary Gensler在麻省理工教授加密金融課程（15.492 Crypto Finance），該課程探索比特幣等加密貨幣市場，包括加密資產底層區塊鏈技術的基礎知識和經濟學。Yida Gao在麻省理工學院擔任講師的第一年邀請了以太坊創始人Vitalik Buterin、Animoca Brands 主席 Yat Siu等嘉賓進行演講，第二年將邀請BitMEX 聯合創始人Arthur Hayes、美國證券交易委員會委員Hester Peirce、以及Ripple創始人等。（prnewswire）[2023/4/1 13:39:07]

幣圈從業人士王海洋早就注意到這類騙局，但他擔心的是另一個問題。半個月前，他也接到了自稱火幣、OKEx交易所客服的電話，套路和上面提到的一模一樣。想看看對方“葫蘆里賣的什么藥”，王海洋也同意讓對方拉進群，“每天也是有老師帶單，但是并不算太準。客服每天都在群里發二維碼，讓我們注冊一個叫KBEX的交易所。”看到這里，王海洋大概知道了對方的套路，“從來電手機號看，他們根本不是火幣、OK的客服，目的就是為了獲取信任，然后引流到山寨平臺上去收割。”他早就關注到火幣、OKEx等平臺的提醒公告，有不明身份人士假冒官方客服進行詐騙。火幣曾發布相關風險提示KBEX的官網比幣昂更加簡陋，僅有一個合約交易功能，干脆連“關于我們”、“聯系我們”都省了。該網站創建于7月29日，至今還不到兩個月，域名IP同樣位于香港。在對多名用戶的采訪中，蜂巢財經發現，近期出現的類似“野雞”平臺還有很多，包括BYEX、IOAEX、UEX等等，套路都大同小異。目前，難以判定這些扎堆出現的“野雞”平臺是同一伙人所為還是詐騙模式的快速復制。明確的是這種廣撒網來“撈魚”的騙術已經肆虐幣圈。王海洋雖未上當，但他對個人信息的泄露感到心驚。他透露，公司一共10來個人，在主流平臺上有過交易操作的同事都收到了類似的“客服”電話，“他們定位精準，覆蓋范圍大，不知道哪里來的用戶資料。”他曾在電話里詢問對方他手機信息的獲取來源，得到的回答是“您在很多幣圈軟件上注冊過，我們跟他們有合作，所以有您的手機號”，對方還安撫他“您的個人信息沒有泄露”。“如果這還不算泄露，那怎么算泄露？”王海洋大聲質問，對面傳來“嘟嘟嘟”的電話掛斷回音。此前，降維安全實驗室就曾發布消息稱，幣圈用戶信息已大規模泄露。對于泄露源，降維也沒有追蹤到，只提到“不法分子以各種渠道非法獲取交易所注冊用戶的手機號”。“假面客服”騙局背后，用戶個人信息被不法分子獲取并二次利用才是更加令人不安的問題。“如果這些信息被沒完沒了的倒賣，我們也會被不斷地騷擾；如果不僅有手機號，還有其他信息，或者利用基站截留個驗證碼，那是不是我們放在交易所的資產安全都會有問題？”誰也無法預料被泄露的信息還會流向何處，掌握大量用戶信息的人下一次又會使出怎樣的手段，把手伸向用戶的錢包。對于幣民用戶信息泄露的問題，蜂巢財經將持續關注。

多個主流DeFi項目于推特發布碰拳圖片，或將于下周發布重要消息:2月4日消息，包括MakerDAO、SushiSwap、Balancer在內的多個主流DeFi項目官推于今日同時發布各具項目特有配色背景的碰拳圖片，市場猜測該行為與Arbitrum即將發布Token，或多個DeFi項目將組成聯盟有關。

DeFi可組合型杠桿協議Gearbox Protocol發文解釋稱，如果你對此感到困惑，這只是我們與其他DeFi項目一起進行的一次DAO快閃行為（DAO flashmob），也可以說是一次協作的嘗試，但市場貢獻者可以為星期一準備一些很酷的東西。[2023/2/4 11:47:17]

數據：2,789 BTC從Binance轉移到未知錢包:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，2,789 BTC(價值約58,359,516美元) 從Binance轉移到未知錢包。[2023/1/16 11:13:39]

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