區塊鏈:監管出拳，幣圈“凈網”

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：JXkin，Odaily星球日報經授權轉載。近日來，“北上深”等地針對虛擬貨幣交易的監管之“靴”接連落地，新華社、央視財經等主流權威媒體齊發文報道虛擬貨幣詐騙亂象。重拳出擊下，整個幣圈風聲鶴唳。11月23日，《證券時報》報道稱，BISS交易所被北京定性為“非法集資詐騙”；24日，Akdex交易所主動選擇停運。此前，幣安、波場等官方微博以及部分區塊鏈媒體微信訂閱號被封。監管部門的高壓嚴打，不斷動搖加密貨幣市場的信心。25日，BTC延續下行態勢，最低跌至6513美元，相較月初的9200美元，跌去近30%。“傳聞”和謠言也在此時蔓延。24日晚，一份行業從業者名單廣為流傳，發布者拋出“不要問我什么意思”的蒙太奇配文，引發各種猜測；25日，網傳ZB交易所通知國內交易者終止交易服務，隨后被官方辟謠。恐慌蔓延的同時，也有一些區塊鏈創業者認為，監管落地，清理掉行業里的詐騙、傳銷等項目才是“利好”，“有助于正本清源，推動區塊鏈技術良性發展。”“北上深”監管陸續亮劍

Ripple CEO敦促美立法者處理SEC主席關于“現有證券法足以監管加密市場”的斷言:3月31日消息，Ripple首席執行官Brad Garlinghouse敦促美國立法者處理證券交易委員會主席Gary Gensler最近的聲明，他暗示現有的證券法足以監管加密貨幣市場。Garlinghouse的評論是對Gensler的觀點的回應，Gensler認為SEC可以決定哪些數字資產符合證券的資格，立法是不必要的。在眾議院撥款委員會聽證會后，Gensler表示，現行證券法涵蓋了加密市場中發生的大部分活動。他補充說，雖然國會可以采取行動進一步澄清，但他認為沒有必要增加權力。

Garlinghouse則認為，這樣的決定應該基于立法，而不是SEC主席的個人觀點。（U.Today）[2023/3/31 13:37:25]

近半月來，“北上深”等多地政府部門接連對虛擬貨幣交易實施監管，開啟新一輪的整治潮。11月21日，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室發布關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示，并通知各區整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市局經偵局、市通信管理局等單位共同開展虛擬貨幣交易場所排查整治。根據最新消息，深圳市地方金融監管局已摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個，目前這39個企業名單還未公布，排查整治結果或將嚴重打擊非法交易。此前，上海市金融穩定聯席辦和中國人民銀行上海總部聯合印發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，整治虛擬貨幣相關活動。北京市地方金融監管局也發布了《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》，明確指出：“如有外埠交易場所‘重點為金融資產交易所’分支機構在京開展經營活動，屬于違規經營行為。”23日，根據《證券時報》報道，BISS交易所因非法集資詐騙被北京抓捕，成為幣圈首個虛擬貨幣交易所全員被端案例。

前CFTC主席：當前美國的加密貨幣監管框架“與目的不匹配”:金色財經消息，前CFTC主席Chris Giancarlo在FTX舉辦的Crypto Bahamas上表示，當前美國的加密貨幣監管框架“與目的不匹配”。在對當前美國的加密貨幣政策進行評分時，Chris Giancarlo給出了0分，并表示當前的法規是90年前制定的法規。前CFTX代理負責人，現任FTX法律政策與監管戰略負責人Mark Wetjen則表示，目前的法規存在一些障礙，真正重要的是高層人士需要更積極地擁抱加密行業。（THE BLOCK）[2022/4/29 2:39:28]

北京市金融監督管理局發布《提示》加強交易所監管此外，波場、幣安等官方微博被封禁；部分區塊鏈媒體的微信訂閱號也顯示因違規遭到封號。同一時間，人民日報、新華社、央視網等多家媒體也聚焦區塊鏈亂象，呼吁投資者警惕數字貨幣騙局。據不完全統計，自10月25日到11月25日午間，新華網、人民網收錄轉載的，以打擊虛擬貨幣、或揭露假借區塊鏈行騙為主題的文章共計28篇。監管重拳出擊，主流權威媒體接連發文揭露虛擬幣交易亂象，反映出國家打擊虛擬貨幣騙局、清除亂象的決心。謠言滋生恐慌加劇

美國銀行監管機構就銀行業加密貨幣活動尋求公眾意見:金色財經報道，美國銀行監管機構美國貨幣監理署（OCC）正在就如何監管新技術和數字銀行活動（包括加密貨幣和區塊鏈工具）尋求公眾意見。在周四發布的擬議規則的預先通知中，OCC表示正在審查有關數字銀行活動的法規，以確保這些法規“隨著行業的發展而不斷發展”。該通知特別詢問了銀行和其他金融機構目前從事何種與加密貨幣相關的活動，以及哪些客戶從事的活動影響了銀行。該通知由Coinbase前首席法律官Brian Brooks簽署，他上周剛剛在OCC上任。OCC已將接收公眾意見的截止日期定為8月3日。[2020/6/5]

“整個市場風聲鶴唳，政策的不確定性，就像一把達摩克利斯之劍，所有人都在等待最后的審判。”11月25日，有投資者在社交媒體發表了這樣一段話，透露出他的慌亂。讓他心有戚戚的不僅是監管部門的頻頻亮劍，還有一些市場中流傳的傳聞和謠言。11月24日晚，一份未顯示消息來源，涵蓋部分區塊鏈行業交易所、項目方、投資機構核心人員的名單流出。發布者稱，“不要問我什么意思，我不會說”。在監管密集布控的背景下，這份名單被很多投資者添加了揣測和想象，“上面的名字可能是監管重點審查的對象。”隨后，陸續有名單上的人員開始在社交媒體上發聲、辟謠，有的還曬出了自己的自拍照，仿佛在自證“安全”。11月25日，微博名為“ZB交易所”的用戶發博稱，“ZB交易所已經以郵件的形式通知國內交易者關于交易服務的終止，該項服務將于當地時間12月28日晚19：00關閉，請盡快轉移你的比特幣等數字資產”。幣圈多家媒體轉發了這一消息，一度引發了ZB用戶的恐慌。很快，ZB方面回應稱這是假消息，“發布消息的微博只要100多粉絲，不是ZB的官方號，ZB正常運轉”。

美國州監管機構命令欺詐性加密挖礦計劃Ultra Mining關閉:金色財經報道，得克薩斯州證券委員會（TSSB）和阿拉巴馬州證券委員會（ASC）責令Ultra Mining關閉并停止其業務。州證券監管機構對該公司和Laura Branch提出了緊急訴訟，指控該公司承諾將投資者的資金翻一番，吹噓比特幣價格大幅上漲，提供會員和合作項目，并聲稱向COVID-19慈善機構捐款，卻沒有任何證據。根據該命令，對哈希值的投資似乎是證券。TSSB指控被告在出售這些證券前未注冊，并通過對回報做出誤導性陳述“正在從事欺詐”。[2020/4/9]

ZB辟謠稱終止服務為假消息風聲收緊，謠言四起。加密貨幣市場出現了恐慌拋售的景象，BTC從月初的9200美元跌到最低6513美元，下跌近30%，探底近半年最低點；大大小小交易所的平臺通證也都齊齊下跌，跌幅多數在30%以上。“凈網”行動或將洗牌行業

從10月24日區塊鏈政策利好發布至今剛好過去一個月，加密貨幣市場也經歷了一場過山車，從短暫的繁榮到蕭條，投資者頓感涼意。而在業內人士看來，野蠻野長的區塊鏈行業，充斥著假借區塊鏈之名發幣行騙，非法開展虛擬貨幣交易等亂象，亟待有力的監管來清除瘤。“對于真正的從業者來說，監管落地，相關從業者就知道該做什么了，這是好事。”一名區塊鏈行業創業者認為，這一輪監管前，中國將區塊鏈定義為“核心技術自主創新的重要突破口”，明確提出推動區塊鏈發展。那么，這一輪整治，更多是對行業中存在的亂象進行集中處理，“先規范，再發展。”11月17日，幣安聯合創始人何一也在微博表示，監管有利于區塊鏈行業的健康發展；其次，監管對大量用戶提供了有效的信息通道，有助于建立一個更公平透明的行業。她的評價中透露出對監管的肯定。11月23日，火幣大商務負責人樂樂透露，火幣正在對200個多小幣種重新打分，配合國家政策梳理有資產。她還表示，目前火幣已經停止上幣，火幣未來上幣標準將重點關注兩個層面，“一是技術突破，二是商業模式。”OK集團創始人徐明星近期也在全國工商聯舉辦的“探討區塊鏈與創新”活動上露面，普及區塊鏈常識和解讀應用場景。

徐明星出席活動這輪整治潮中，一些平臺被驅散，一些平臺在配合監管，也有從業者呼吁更規范的發展路徑。全面“凈網”之后，區塊鏈創業企業或將因政策原因重新洗牌。

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