以太坊:如何追蹤交易所被盜資金

在區塊鏈行業，地址追溯是一個相對敏感的話題。雖然在反洗錢，丟幣事件以及追蹤黑客時，我們可以通過追溯地址和鏈上轉賬行為獲取更多信息，但由于區塊鏈本身具有的匿名/加密屬性，再加上各種反追蹤和匿名技術的發展，地址追溯似乎成了一件“苦差事。”這次我們就以追蹤近期Upbit交易所被盜的以太坊資金為例，也談談以太坊上的地址追溯方法和工具。大體來說，我們可以將地址追溯拆分為以下四個步驟：1.大額轉賬指路2.關注小額資金流動3.分析交易所出入金地址4.對地址進行持續性的監控一、大額轉賬

我們在收到某交易所/地址資金被盜后，通常會先拿到一個可疑地址，也就是黑客將盜來的資金轉出的地址。這時我們可以先關注該地址的大額轉賬動向，從而確定黑客盜取資金后的第一步動作。具體方法是通過區塊鏈瀏覽器輸入可疑地址，查詢該地址的交易，從交易結果列表中尋找出大額的資金流向，按照新的流向打開每層地址，逐層深入查詢，即可得出大額資金的流向圖。此處以Upbit交易所被盜的以太坊資金流動為例：被盜以太坊從交易所流出的地址是0x5e032243d507c743b061ef021e2ec7fcc6d3ab89，而流入的黑客地址是0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029。依據下圖步驟即可獲取黑客的第一步行動：1.打開Tokenview區塊瀏覽器，輸入黑客地址0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029，點擊“搜索”

美國國會成員置評美聯儲CBDC報告：美聯儲未能表明其如何保護數據:1月21日消息，美國國會參議院共和黨成員Toomey置評美聯儲央行數字貨幣（CBDC）報告：美聯儲未能表明其如何保護數據，這讓人深感擔憂。[2022/1/21 9:03:35]

2.在搜索結果中點擊地址，打開地址的交易詳情頁

截止本篇文章截稿，可以看到該地址已進行114筆交易，我們可以先查看該地址的前2筆交易。第一筆交易是來自上面提到的0x5e03開頭的Upbit交易所地址，說明該黑客地址是新的鏈上生成地址，轉出金額為342000枚ETH。接下來觀察后續交易中的轉出交易，從第一筆轉出交易開始的后續轉出交易，他的轉出地址即會是第一層的分散地址。依次觀察到從0xa098轉出111000枚ETH給地址0x9a207194cbed9f229694fdf5a28caab59157920d，轉出111010枚ETH給地址0x3408edca2d47ddaa783a3563d991b8ddebcd973b，轉出120280.16枚ETH給地址0xc7d64e6509333a3b68f6fc09d7d19404bfdd229a；至此該地址中絕大部分以太坊已被轉出，我們就可以重點監控以上三個地址，并分析隨后的資金流動，從而得出更進一步的資金流向：

《“區塊鏈+”如何重構內容產業生態》獲第三十一屆中國新聞獎三等獎:金色財經報道，人民日報（2021年11月08日 第?17版）發布第三十一屆中國新聞獎獲獎作品目錄，《“區塊鏈+”如何重構內容產業生態》獲第三十一屆中國新聞獎三等獎，刊播單位：新聞與寫作?，報送單位：北京記協。[2021/11/8 6:37:41]

此外，對于資金轉移過程中余額較大的地址，我們都需要持續的關注。在第4個部分“地址持續監控“中我們會講到具體使用的工具和方法。二、關注小額資金流動

得出大額流向圖之后，我們還需要對涉及到的小額資金進行梳理。通常小額資金會在多層轉移之后通過各種渠道找到交易所的入口。針對這種情況，我們需要對地址和交易記錄進行多層梳理。1.多層轉移，小額滲透仍然以Upbit黑客地址為例，我們來解釋第一種進入交易所的方式。交易hash為0x8237dc359f2af9d23759cfa7c692da3e12a21cdc45e3d8a8e28190d29974bf2a的交易就是在黑客地址進行到第9層轉移時轉入荷蘭交易所60cek的，他的轉移金額為123.99枚ETH。具體的交易轉移情況如下圖，方法是通過此前追蹤大額交易時的交易詳情頁，找到轉出地址0xf4678169b1eb0c141fd99942ac02191145fefe3f，然后點擊該地址，查看交易詳情頁，繼續點擊該地址的轉出交易的轉出地址，依次重復這個步驟，就可以得出下面的9層轉移圖：

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最后一筆進入60cek的交易詳情如下：

截止12月10日15時，黑客通過多層轉移、小額滲透的方式，已經將超過2000枚ETH轉入了交易所地址，涉及到的交易所有60cek、幣安、Cryptonator、Bitmax、MXC、Bilaxy、Bitfinex、Bit-Z、ZB等。當然，我們有充分的理由相信，黑客依舊只是在試探交易所閾值，這可能也是為何黑客至今尚未進行大額交易所充值的原因。2.調用交易所充值接口這種進入交易所的方式不被普遍使用，但不排除這個可能性。我們以Upbit為例，簡要了解一下這種操作方式。首先，創建一個智能合約，例如0x9d5b674163336c0945c28990a4ff364541282777；第二，在該合約中調用交易所的充值API；第三，調用該智能合約轉賬進入交易所。具體的實施方法需要通過開發者的代碼來實現，本篇不詳細涉及。3.調用智能合約分散資金除以上兩種方式之外，黑客還可以通過將幣轉入不同的智能合約，再調用智能合約的transfer進行分贓。該方式有一個缺點，就是不容易辨別幣到底入了誰的口袋，但同時分贓的地址會作為新一層線索來追蹤黑客行為軌跡。具體的方法同上，也需要通過開發者的代碼來實現，本篇不詳細涉及。三、分析交易所入金/出金地址

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首先，我們需要了解一下什么是交易所入金/出金地址。交易所入金地址即個人充值到交易所的錢包地址。因為交易所擁有KYC認證，如果資金通過個人地址進入交易所，那么我們就可以從交易所的KYC信息獲取到具體的用戶信息。而出金地址就是指個人從交易所提幣的地址。以Upbit事件為例，黑客地址進行了9層轉移之后轉入Binance19.6枚ETH的小額。我們可以從Tokenview區塊瀏覽器查詢到這筆交易的詳情：Hash-0xd16223c470823219c73e7e357826fed73bc6514d03328039f877c4ba8cdc623d

韓國政府正在考慮如何兌現沒收得來的加密貨幣:韓國政府正在考慮如何兌現最近沒收所得來的加密貨幣。作為一起刑事案件罰款，政府沒收了網站運營商“安恩”(Ahn)的191.32333418個比特幣。韓國最高法院此前判定，加密貨幣是政府可以沒收的財產。最有可能的選擇是通過政府所有的拍賣平臺進行拍賣。[2018/6/10]

如果Binance擁有相關的KYC記錄，我們即可確定一個詳細的用戶信息。當然，這種想法往往過于直接，黑客既然選擇轉入交易所賬戶，必然會考慮到自身信息的匿名性，其KYC信息大概率也就不會是真實的了。四、地址持續監控

一般來說，黑客不會在短期內將盜來的資金轉到交易所。從盜得資金到完全出手，整個過程可能會持續半年甚至更長的時間。這也給我們的監測帶來很多困難。這時候如果可以訂閱某個地址的余額變動情況，在第一時間獲取相關信息，那么監測就會變得容易很多。這里我們主要介紹Tokenview開發的功能。打開微信搜索并關注“Tokenvew區塊鏈瀏覽器“，在菜單欄點擊”數據監控“，隨后點擊”地址監控“，把需要監控的地址輸入隨后的頁面，選擇閾值即可。監控成功后，一旦該地址的余額變動符合監控的范圍，公眾號就會發送余額變動通知。

我們可以通過這個工具獲取任何地址的余額變動情況，不僅限于以太坊，還包括比特幣和Omni鏈上的USDT。當然，地址追溯的方法并不限于以上提到的幾點，而能夠突破交易所的黑客也必然會使用各種反追溯的手段來應對，包括利用去中心化交易所套現，利用混幣/攪拌機等技術手段阻礙追溯等。而不斷變化的地址背后，更反映出區塊鏈本身的監管與規范難題。如何在保證用戶的權利與隱私的前提下，合理有效的對區塊鏈網絡進行鏈上治理；是否應該在某些場景下，為了應對黑客或類似事件而預留超級權限；如何平衡不可能三角的關系？這些都是行業需要解決的問題。

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