ABA:資金盤歸零，交易所跑路，幣圈騙局開始最后的收割

編者按：本文來自一本區塊鏈，作者：比薩林格，Odaily星球日報經授權轉載。2019年，憑借著模式幣、資金盤的流量，許多新交易所強勢崛起。它們互相寄生、彼此利用，成為了幣圈2019年最吸睛的存在，吸金無數。但一榮俱榮，一損俱損，如今，在監管的重壓之下，模式幣、資金盤紛紛崩盤，很多交易所選擇跑路，甚至有人被捕。留下來的交易所，正在努力為自己洗白。但習慣了賺快錢的它們，真的能徹底金盆洗手嗎？01幣價歸零

12月22日，在交易所滿幣網上線了11天的模式幣BABA幣，轟然崩塌。半小時內，BABA的跌幅高達96%。許多投資者損失慘重。

BABA幣價走勢實際上，這一情況早有預兆。“15號開始，BABA的K線走勢明顯不正常，每天漲一點點，而且固定是凌晨0點拉一波。”投資者陳之維告訴一本區塊鏈，“這就是非常典型的‘推土機模式’。”“完美收割！”BABA幣崩盤后，有媒體驚呼。BABA幣的背后，究竟是誰在操盤？8月14日，BABA幣合約創建完成，正式誕生。但早在8月12日，滿幣網就宣布，即將上線BABA幣。滿幣網為什么能未卜先知？原因很簡單，BABA很可能就是滿幣網自導自演的發幣騙局。區塊鏈信息顯示，BABA發行后，有1000萬枚Token被轉移至一個后綴為“4e1f”的地址。此后，這一地址又將其中的998萬枚Token轉移至尾號為“9dff”的地址。

中安鏈控優普斯UPS虛擬貨幣資金盤涉嫌非法經營被立案:11月22日消息，中安鏈控優普斯UPS虛擬貨幣資金盤涉嫌非法經營被立案，多人被通緝。據悉，中安鏈控是星際聯盟合作伙伴。中安鏈控（深圳）科技有限公司于2021年10月11日變更為中安（深圳）云存儲數據有限公司，法定代表人變更為劉銀沖，注冊資本1000萬人民幣。受到中安鏈控消息影響，目前中安環球家族辦公室的提現時間均有所延遲，各大投資者社群正在維權。（網易號）[2021/11/22 22:09:01]

而這個9dff的地址，屬于滿幣網平臺幣CONI的創建者——這是滿幣網的官方地址。

“9dff”地址即滿幣網官方地址自此，BABA的操盤手已昭然若揭。滿幣網這次突如其來的鐮刀，讓大批投資者措手不及。而在此之前，滿幣網已經和空氣幣、資金盤一起，對用戶進行過數輪收割。MXM就是最典型的一個。作為幣圈最早的資金盤項目之一，MXM啟動于2018年。根據其規則，用戶只要購買MXM，就可以獲得不同等級的“礦機”使用權，得到挖礦收益。除此之外，MXM還支持投資者通過拉人頭獲得“三代鏈接”動態收益，靜態及動態的年化收益之和高達788%。這是一個高度控盤的資金盤項目。MXM的大多數代幣被項目方掌控，幣價漲跌也是如此。今年4月，MXM走向崩盤，如今，其幣價已跌去92.7%。神奇的是，在MXM之后，MXM的項目方仿照MXM推出了新幣種DDAM，仍然上線滿幣網。經歷了一系列頻繁的規則修改后，DDAM的幣價也開始跳水。如今，其幣價較兩月前的最高點，已跌去96.3%。02交易所跑路

遭Gas Price攻擊以太坊用戶疑似參與某個資金盤項目:此前曾報道，加密社區用戶反映以太坊賬戶疑遭遇Gas Price攻擊，損失115個ETH。該用戶從交易所提現115.299個ETH到0x94E03C開頭以太坊賬戶，到賬后被莫名其妙迅速轉出到另一個0xCE4f1開頭賬戶。對方實際只收到6.46個以太坊，轉賬的Gas費用卻高達108.83個以太坊，約36萬人民幣。

針對該事件，區塊鏈安全公司PeckShield安全人員跟進分析發現，該用戶提幣到賬的0x94E03C64開頭的賬戶很可能已經被人操控，在收到用戶提幣后，操控程序隨即實施了全額轉賬操作，這個過程中程序出錯致使Gas Price設定異常，因此出現了異常的Gas Price轉賬行為。PeckShield在實際追蹤大量資金盤項目時發現，用戶提幣轉入的地址大部分是被操控的平臺地址，平臺在收到用戶轉賬會第一時間啟動程序進行資產轉移和匯聚行為，因此不排除該用戶可能參與了某個資金盤項目。[2020/9/2]

年關將至，看到監管逐步收緊，一小撮數字貨幣交易所完成了“最后一割”。近期，又有一張“超級馬里奧”K線圖，在幣圈社群中流傳。

吉安法院：400多個資金盤可能讓你傾家蕩產:吉安法院官方公眾號發布文章《緊急預警：400多個資金盤全是騙局！可能讓你傾家蕩產...》，文章稱80%以上的資金盤是來自美國的國際老千， 他們是以“高收益投資理財”的誘惑力來瞄準中國相當一部分民眾，為提高假象的暴增速度來吸引投資者，他們就向市場拋售幾個、十幾個甚至幾十個億的報單虛擬幣。文章指出目前最潮流的騙局就是虛擬貨幣，并點名了多個項目，包括：張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國抓獲；亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空；GCB光彩幣，注冊會員數十萬，涉案金額上億元；EGD網絡黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億；萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元；暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億；維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元；萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元；Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心。[2020/6/29]

RON幣價K線圖這個名為RON的數字貨幣，價格先是像推土機一樣穩步爬升，此后瞬間跳水，價格從0.7美元跌至0.13美元，跌幅高達81.4%。一本區塊鏈調查發現，RON是融安交易所發行的平臺幣，上線于今年7月。從10月14日到12月2日的49天時間里，RON只漲不跌，幣價大漲118%。隨后，其幣價一夜暴跌，迅速成為“幣圈網紅”。針對幣價跳水，融安交易所給出的原因是：有用戶惡意套利砸盤，平臺所有業務一切正常，在平穩運行中。“但幣圈玩家都知道，這樣的說辭只不過是交易所的套路。實際上，它們早已割完跑路。”資深幣圈玩家薛平表示。“從K線就可以看出，這是一場蓄謀已久的收割。”他指出，“這家交易所，連名字都是蹭幣安的。”除了“只漲不跌”的平臺幣，融安交易所還推出了活期寶和定期寶兩項“理財”服務，以吸引投資者入局。以定期寶為例，這一產品每期按份起購，認購成功之后立即鎖定，周期結束即自動解鎖，年化利率高達30%-42%。

動態 | 以太坊FairWin類資金盤項目存在合約余額被“掏空”風險:據PeckShield態勢感知平臺數據顯示，近日，一個名為FairWin的資金盤項目尤為引人矚目，其每日Gas利用率占比達到以太坊網絡可承載Gas總量的近半數。PeckShield安全人員深入分析發現，FairWin智能合約存在一個致命缺陷，用戶可以制造虛假投注撈取獎池剩余資金。具體而言：FairWin智能合約存在一個remedy() 接口，倘若合約Owner沒有通過closeAct() 關閉actStu 時，任何用戶都可以通過remedy() 接口修改投注數據，進而實現在0投入的情況下，偽造大量資金投入，并通過userWithDraw() 將合約余額獎金取出。截至目前，尚沒有已知攻擊發生，且FairWin合約Owner已經將actStu關閉，潛在威脅暫時得以排除，但以太坊網絡上尚存在類FairWin仿盤，均可能存在此類漏洞威脅。PeckShield建議玩家在參與此類資金盤游戲時，應警惕此類威脅，并及時將已投注資金取出，確保數字資產免受攻擊損失。[2019/9/27]

融安交易所網站截圖“正常的數字貨幣理財，根本達不到這個收益。交易所的目的很簡單，就是讓投資者把錢存進來。”薛平告訴一本區塊鏈。在融安交易所之外，太陽交易所也在近期陷入跑路風波。官方公告顯示，這家交易所上線于2019年12月12日，主打的是與牛頓交易所類似的“解封區”玩法。何謂解封區玩法？解封區由牛頓交易所首創，用戶可以把自己的數字貨幣轉入解封區，幣價會瞬間膨脹10倍。但用戶不能自由交易解封區資產，只有在解封區內刷單，即反復買入、賣出，才能解凍存入的幣。而用戶刷單時，掛出的賣單價格由系統控制，必須高于買入價。由此一來，解封區內的幣價便可以只漲不跌。但一旦沒有新韭菜接盤，整個解封區模式便會徹底崩盤。太陽交易所開放交易的第二天，其解封區上線了第一個幣種9GB。“9GB對外號稱是一個估值10億的區塊鏈云存儲項目，但卻沒有任何落地應用，就是個空氣幣。”數字貨幣投資者王洋告訴一本區塊鏈。截至目前，9GB在太陽交易所已上線12天——前10天，幣價一路上漲；最近兩天，卻止步不前。“目前9GB已經沒有交易量了，12個小時交易量不到500，有投資者已被套牢。”王洋表示。可以預見，太陽交易所離跑路不遠了。03洗白與收網

動態 | 資金盤項目BHB負責人被抓，涉案金額超20億:據四川省青神縣局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。 據悉，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，以拉人頭的方式募集資金，宣稱起底投資8000元，日分紅1.3%。但在今年2月12日，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止所有提現操作，公司也已注銷。而該項目負責人不僅利用發行BHB圈錢詐騙，還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤。[2019/8/12]

實際上，面對監管，資金盤平臺大多不敢直接“硬跑路”。不宣布崩盤、給用戶殘留一絲希望的“軟跑路”，成為了操盤手的共同選擇。然而，這不過是他們拖延時間的手段而已。近日，有投資者向一本區塊鏈爆料，數字貨幣交易所Bitgogo發布公告，宣布將凍結用戶資產180天。官方資料顯示，這家交易所成立于2017年，前身為香港比特購交易所，2018年更名為Bitgogo。該平臺曾上線過包括DPT在內的一系列空氣幣，令投資者損失慘重，至今仍有投資者在網絡上維權。而近日的Bitgogo公告稱，為了保障用戶資產安全，平臺將對用戶資產凍結180天，并給出20%的年化收益。180天后，交易所會解凍資產，并兌付理財收益。

Bitgogo公告“平臺沒跟我們說，就凍結了我們的資產，跟搶劫沒什么區別。”Bitgogo用戶王宇告訴一本區塊鏈，“至于180天后能不能解凍，誰也不知道。”“Bitgogo和鏈上科技一樣，都是杜均旗下節點資本投資的。前段時間鏈上科技公司注銷了，如今的Bitgogo似乎也要跑路了。”王宇表示。在Bitgogo之外，2019年的交易所“黑馬”BiKi和抹茶，則在忙著洗白自己。11月11日，BiKi發布公告，宣布下架了一批各項指標不達標的幣種，未來還會下架更多幣種。此外，BiKi還稱，設立了產業研究院和上幣監督委員會。抹茶也緊急宣布下架一系列資金盤、傳銷幣項目。此外，抹茶還拿下了愛沙尼亞交易運營許可證，意圖為自己洗白。但一本區塊鏈調查發現，截至12月25日，BiKi和抹茶交易所內仍然充斥著大量資金盤、傳銷幣。例如，在BiKi交易所創新區內，VDS、CXC等知名資金盤項目依然活躍。

BiKi網站截圖在抹茶交易所，VDS、CXC已下架，但VIDY、VBT等傳銷幣依然存在。在實打實的金錢收益面前，交易所要想洗白，并不容易。而針對資金盤交易所的收網行動已經開始。近日，有消息稱，資金盤項目貝殼國際操盤手已被江蘇靖江控制。一本區塊鏈致電靖江城西派出所，確認消息屬實。一位貝殼國際投資者對一本區塊鏈表示，在得知上述消息后，各個投資者群已經開始號召群友整理資料向報案，“只有報案，才有希望拿回損失。”在監管強勢亮劍之后，幣圈再次掀起一波跑路潮。先是資金盤紛紛跑路，如今交易所、空氣幣也緊急收割離場。2020年，幣圈會變得更干凈嗎？*文中部分受訪者為化名。

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