KEN:深度解析2019區塊鏈傳銷套路，你中招了嗎？

2019年即將結束，在這一年區塊鏈得到了國家的支持，走進了高速發展的階段。但是區塊鏈騙局一直存在，不僅毀壞區塊鏈的名聲，也讓很多人錢財盡失。那么2019都有那些區塊鏈傳銷項目？他們的套路是怎樣的呢？2019區塊鏈重大傳銷項目盤點

今年區塊鏈尤其火熱，不光各大項目盯上了區塊鏈，一些騙子也沒有放過區塊鏈，利用區塊鏈發起傳銷項目騙取錢財。僅僅2019年就有多起區塊鏈傳銷項目被踢爆。

首先幾個臭名昭著的項目可以重點提一下：1、plustoken錢包：“plustoken錢包”號稱是區塊鏈中的支付寶。其實“plustoken錢包”只是披著“區塊鏈”的外套，打著創新的幌子，蒙騙投資者，但實質上仍然有收取入門費、發展下線、層級計酬三個傳銷特征，是典型的傳銷活動。早在今年2月就傳出“PlusToken錢包被長沙打掉”的報道，據金融智商稅報道，長沙市天心區文源派出所查處的是“PlusToken錢包”傳銷宣傳窩點。但PlusToken死灰復燃，直到6月底才正式跑路。其間，PlusToken又漲了愈10倍。而這起傳銷事件最終涉案金額高達200億人民幣。這是一場席卷整個區塊鏈世界乃至整個金融世界的騙局。2、維卡幣：維卡幣是國內涉案金額最高、打擊人數最多的虛擬貨幣案，在國內詐騙上百億，涉案人數眾多。歷時5年不死，遍布全球的傳銷幣維卡幣正式崩盤，導火索大概是由于前段時間美國當局以欺詐行為起訴了維卡幣創始人，而其創始人加密女王也人間蒸發，目前正遭受通緝。維卡幣，侵入170多個國家，斂財360多億人民幣，高達6萬7千層的傳銷等級，受害者更是數不勝數，遍布全球。維卡幣在中國的玩法是，設置5個不同會員等級，分別為入門級、進階級、專業級、高管級和大亨級。其中入門級需投資975元人民幣，則獲得代幣1000個，附贈50毫克黃金。大亨級需投資37725元人民幣，獲得代幣60000個，附贈2500毫克黃金。并且給出承諾，只漲不跌。也是傳銷項目的老套路，帶人頭成為會員。明顯的傳銷就是有人相信，中國對于維卡幣的打擊已經持續了兩年，2019年5月23日，湖南株洲市檢察院將涉嫌維卡幣傳銷案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公訴，這起歷時兩年，受害人數眾多，涉案金額巨大的特大傳銷案件，才告一段落。但是可怕的是現在仍有很多人相信并宣傳維卡幣，不知道是真的信仰還是通過同樣的方式來騙取別人挽回自己的損失。3、波場超級社區：依靠波場的知名度，迅速獲得了眾多用戶。波場超級社區今年年初開始受到關注，打著波場超級代表的名義、用傳銷式的推廣方式吸引用戶注冊，充入波場代幣，完成拉人頭的操作即獲取更多波場幣。波場超級社區5個月內已經卷走了價值10億人民幣以上的虛擬貨幣資產，受害人數達到幾十萬。波場超級社區的傳銷套路與其他以錢包形式進行的資金盤模式很類似，用戶通過注冊成為波場超級社區的節點參與社區分紅。波場超級社區還聲稱“μTorrent計劃將波場對超級代表總的區塊獎勵的95.26%用于超級社區的社區會員的激勵。社區節點根據投資的TRX數量分為三個等級，若積極推廣、拉人頭，基礎分紅與推廣獎勵加起來，年化收益率最高超過360%。還有額外的社區推廣、社區運營、社區績效、社區核心獎勵，不出所料，這幾個獎勵也是通過拉人頭，介紹新會員才會獲得，傳銷套路可謂是千篇一律，但就是有大波的人前赴后繼的被套路。

國務院：推動區塊鏈等新技術與交通行業深度融合:金色財經報道，1月18日國務院印發《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》。規劃顯示，堅持創新驅動發展，推動互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等新技術與交通行業深度融合，推進先進技術裝備應用，構建泛在互聯、柔性協同、具有全球競爭力的智能交通系統，加強科技自立自強，夯實創新發展基礎，增強綜合交通運輸發展新動能。[2022/1/18 8:57:07]

4、趣步：“讓國民每天多走一千步”為宣傳口號的趣步App，因涉嫌傳銷、非法集資、金融詐騙等違法行為被長沙市工商部門立案調查。從問世到爆紅，再到被立案調查，趣步只有一年的生命力。值得注意的是，即便時間短暫，趣步依舊憑借“走路就能賺錢”的誘人口號吸引了眾多用戶，趣步方面號稱自己擁有3000萬用戶。趣步APP同樣需要實名注冊，不過在1000萬名以后的用戶在實名注冊時，需要支付1元人民幣的認證費用。按趣步公布的用戶數據看，僅此一項便創收2000萬元。而趣步的傳銷套路已然明顯，沒有發展前景和實質意義，注冊就要交錢，拉人頭賺錢等明顯的傳銷套路。而在趣步被打擊之后，又有很多類似的APP上線，只是意義仍舊不大。5、BHB：8月12日，青神縣局在官方微信發布稱，經偵大隊在安徽省來安縣機關的大力協助下將一名涉嫌組織領導傳銷活動的在逃人員刁某某抓獲歸案。刁某某在互聯網上開設“BHB”為名的資金盤以區塊鏈虛擬貨幣的名義，發展下線，涉嫌組織領導傳銷活動，且人數眾多，金額巨大，先后逃跑江蘇省南京市躲藏。BHB起底投資8000元，拉人頭式募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，后續提現到交易平臺轉換成人民幣獲得收益，在一個名為XBTC.XC平臺上提供分紅；24小時自由提現、經xbtc.xc平臺審核后發放，提供銀行轉賬以及該平臺使用USDT購買兩種認購方式。方法簡單粗暴，但靠著高分紅，吸引了大量不明真相的投資者。今年3月份，有媒體報道，BHB崩盤，交易所創始人跑路，超2.5萬虛擬幣投資人損失恐超30億。而這個被抓的資金盤BHB，除了其瘋狂的拉人頭返利，其最出名的要算大牌明星“鳳姐”代言了。而除此之外還有數個傳銷項目被爆出，或臨近危險邊緣。區塊鏈傳銷項目齊聚2019

《天津節約用水條例》：加強區塊鏈等技術與節水技術、管理及產品的深度融合:7月31日消息，為深入貫徹落實習近平總書記關于水資源節約集約利用的重要指示，天津市人大常委近日完成《天津市節約用水條例》修訂，將第五條第二款修改為：“本市鼓勵和支持節約用水的科學技術研究，加強大數據、人工智能、區塊鏈等現代信息技術與節水技術、管理及產品的深度融合，推廣節水新技術、新工藝、新產品，培育發展節水產業。”（天津日報）[2021/7/31 1:26:35]

互鏈脈搏統計了2019年有新進展的28個“區塊鏈騙局”項目。其中項目較為集中的形式為商城模式、挖礦模式、金融理財，以及游戲。全部項目中已有14個項目被立案、破獲，被法院宣判；剩余一半的項目中有7個跑路，7個多次被媒體曝光，處于預警狀態。

各種傳銷項目充斥在區塊鏈行業，嚴重污染了區塊鏈行業的風氣，除去上面五種傳銷項目，還有數個項目被立案或者爆出。MoreToken：MoreToken數字錢包被稱為2019年第一跑，在距離春節還有一周的時候帶著投資者十幾億資金“跑了”，成千上萬的投資者徹夜無眠。XHV：XHV是門羅幣的分叉幣，號稱“口袋里的避稅天堂”，無法被追蹤，并利用智能合約在海外存儲大量容易獲取的法定貨幣。今年1月21日，XHV項目方被爆出“割韭菜”后疑似跑路，兩名匿名開發者失蹤，一名團隊成員親口在Discord上宣布，XHV項目“死亡”。KHT：KHT項目是號稱“傳銷之父”，“幣圈蝗蟲”的俞凌雄發起的，早在2018年他就趕上ICO的熱潮，接連發了萬象幣、萬博幣、幸孕鏈、黃金鏈多個傳銷項目，而且都上線了他自己開的萬象交易所，如今都基本歸零。英雄鏈：涉案資金高達2億余元人民幣。4月22日，衡陽市局珠暉分局在其官方公眾號上發布了一篇名為《珠暉破獲一起特大網絡詐騙案》的文章，正是此前被立案偵查的“英雄鏈”。比特狗：區塊鏈娛樂寵物平臺，自稱是由“狗狗幣”開發團隊聯合游戲開發公司以及美國BitdogGames基金會共同研發的區塊鏈娛樂寵物平臺。據稱，體驗版自6月初上線至6月末，參與者或將突破2萬人，每日新增超2000人。拉人頭的特征是傳銷幣無疑。BCHC項目。主體為中天盛祥科技有限公司，在2019年年初推出區塊鏈產品。通過企查查檢索，中天盛祥科技有限公司的法人為寇南南，他同時也是蓋網(上海)金融信息服務股份有限公司的董事，而蓋網此前曾因涉嫌傳銷被查處。YouBank：是今年1月份推出的項目。其模式是用戶在YouBank平臺存入價值510美金的數字貨幣，每個月就能獲得6%到20%利息，如果發展其他人加入還有十四代的收益，發展越多，收益越多。文娛鏈：官網包裝精美，但微信社群的氣質一看就是騙子。承諾上各大交易所，承諾開盤價不低于2倍收益，承諾只漲不跌，承諾不破發不吸籌，承諾進行拉盤性宣傳。一個交易所也上不了。gmi金威國際：一個公開宣傳自己是一個天上掉餡餅的平臺。csc炭匯幣：一個賣木炭的都玩起了區塊鏈和虛擬礦機傳銷。還包括視界鏈、農業鏈、富邦商城、天使鏈、流量魔石、金元幣、垠盛、西游鏈、高興幣、電能鏈、kdc凱帝幣、lmc檸檬幣都是用區塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項目。......傳銷項目的特征都是十分明顯的，稍加注意就能避免。所有的套路都千篇一律，拉人頭，注冊交錢，空氣，肯定能漲的承諾，騙子氣質這么明顯你還要被騙？

西安經開區大力推進區塊鏈等數字技術與傳統產業深度融合:9月25日，西安經開區5個首批市級數字經濟示范區、園、平臺項目，3個2020年數字西安建設優秀成果和最佳實踐案例被正式授牌。經開區以打造西部先進制造業和數字經濟高質量發展示范區為目標，搭建“4+4+4”產業體系，發揮自身優勢，對現有產業進行數字化升級改造，大力推進物聯網、5G、大數據、區塊鏈等數字技術與傳統產業深度融合。（西安日報）[2020/9/28]

現場 | 央行金融穩定局安起雷：區塊鏈已深度改變金融的形態 但金融的本質沒有變:金色財經現場報道，11月22日，2019環球數字經濟創新發展大會在京舉行。中國人民銀行金融穩定局高級會計師安起雷發表主題演講——《四大關鍵數字技術——追求高質量發展的創新思想》。他表示，區塊鏈已經深度改變了金融的形態，但金融的本質沒有變。金融是經營風險的機構，其生命力在于周轉。沒有周轉，沒有高效率的配置，金融則充滿風險。在監管方面，我國還是處于保守狀態的。在金融風險當中，我們看到了很多失敗的案例。如今數字經濟方興未艾，來勢洶涌。從市場操作的角度來看，規則一定是首要的，我們需要補齊短板。[2019/11/22]

動態 | 京東云與京東數科深度合作 共推區塊鏈“上云”:7月17日消息，京東云在京宣布與京東數科達成區塊鏈技術服務領域的深度合作。雙方發布智臻鏈“云”建設規劃，同步上線了“區塊鏈防偽追溯”、“區塊鏈數字存證”兩款SaaS應用。[2019/7/17]

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