加密貨幣:香港欲加碼加密貨幣洗錢監管，全球將一致行動沖擊加密貨幣“黑市流通”價值

編者按：本文來自互鏈脈搏，翻譯：雅棋，Odaily星球日報經授權轉載。2月27日消息，香港財政司司長陳茂波在周三的年度預算演講中說，香港可能很快會加強對加密貨幣領域的監管，以更好地符合國際反洗錢規范。陳茂波披露，“詳細建議”將在今年晚些時候到來，他說新規定是為了針對虛擬資產服務提供商，VASP包括加密貨幣交易所和錢包托管提供商。“VASP”是反洗錢金融行動特別工作組在其最新“旅行規則”指南中使用的統稱。該規則去年發布，其中最引人注目的指令是旅行規則：要求“虛擬資產服務提供商”或VASP在便利進行1,000美元或更高金額的交易時披露客戶信息。要求的信息包括發件人和收件人的姓名，地理位置和帳戶詳細信息。在香港之前，多個地區已經開始使用該規則對VASP進行監管。美國根據該國主要的反洗錢法《銀行保密法》(BSA)制定了FATF指引的類似概念。2013年，金融犯罪執行網絡(FinCEN)決定，BSA應適用于加密貨幣行業。在這一建議中，FinCEN還確認了BSA旅行規則的適用，并于2019年5月發布了自己的VASPs指南。2013年，金融犯罪執法網絡決定將BSA應用于加密貨幣行業。在該建議中，FinCEN還確認了BSA旅行規則的適用，并于2019年5月發布了針對VASP的指南。2015年，由于Ripple公司“故意違反”BSA規則，被處以45萬美元罰款。瑞士是執行FATF指南的最新國家之一。1月份，瑞士金融市場監督管理局將身份不明的加密貨幣交易所的交易門檻從5,000美元降低至1,000美元。新的《金融服務法》符合FATF的旅行規則門檻，旨在解決加密市場中“加劇的洗錢風險”。但這一規則很可能會在全球大規模使用起來。上周末(2月22-23日)，G20財長峰會于沙特利雅得召開，二十國財長和央行行長就諸多熱點問題進行討論。在會議結束后，由20國財長和中央銀行行長組成的集團發表聯合公報，共同敦促各國對加密貨幣和其他虛擬資產實施。在會議后發布的G20公報中，關于加密貨幣的聲明為：在2019年《領導人宣言》的基礎上，敦促各國對虛擬資產和相關提供商實施最近通過的《金融行動特別工作組(FATF)》標準。香港財政司演說的相關內容，其實是為了符合FATF的要求，也是迎合G20的共識。就在2月，美國司法部披露一起加密貨幣洗錢案件，從2014年到2017年，拉里·哈蒙在開展行動時已將超過35萬比特幣轉移給了罪犯和販。這總計超過3億美元。值得注意的是，當G20也就是全球的主要經濟體都實施此項規定后，利用加密貨幣洗錢的難度將大大提高。包括比特幣在內的一些加密貨幣將失去大部分“黑市流通”價值，這或將影響其幣值。

許正宇：已有90家虛擬資產相關企業有意落戶香港:7月30日消息，香港財經事務及庫務局局長許正宇近日在陪同香港特首李家超出訪東盟三國，接受媒體采訪時提到，自去年10月發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，已有90家與虛擬資產相關的內地及海外企業表示有意落戶香港。他表示深信政府今年年中為虛擬資產服務提供者訂立完善的發牌制度，有助確保市場穩健有序發展，并保障投資者利益。[2023/7/30 16:07:30]

香港有限合伙基金適應范圍包括投資于數字資產的基金:近日，香港特區立法會正式通過《有限合伙基金條例草案》。該草案將于2020年8月31日生效，為在香港成立的基金引入全新的法定框架，即有限合伙基金（Limited Partnership Funds）。條例草案中對于“基金”的定義相當廣泛，LPF適應范圍包括投資于數字資產的基金（例如加密貨幣和虛擬資產等）。（騰訊財經）[2020/7/15]

現場 | managing partner of Swartz Kristi Swartz：香港的創業社區是世界上發展最快的生態系統之一:金色財經現場報道，5月17日，managing partner of Swartz Kristi Swartz在由金色財經主辦的金色沙龍第26期香港站現場以“香港的區塊鏈和金融科技監管環境（Hong Kong's Regulatory Environment for blockchain and fintech）”為主題發表演講時表示，香港的創業社區是世界上發展最快的生態系統之一。據德勤(Deloitte) 2017年的報告《44個城市的故事》(A tale of 44 cities)顯示，香港的指數表現得分為22分，得分越低，金融科技發展的環境就越有利。同時，她還指出，香港擁有由證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)、香港金融管理局(“金管局”)和保險業監督(“保險業監督”)以及證監會的金融科技聯絡點管理的三個創新沙箱。[2019/5/17]

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