區塊鏈:分析區塊鏈數據，讓你看清交易對手

編者按：本文來自巴比特資訊，編譯：CaptainHiro，星球日報經授權發布。通過分析區塊鏈數據集，我們會對加密貨幣有更好、更清楚的理解。

理解交易對手是資本市場交易的藝術之一。特定資產的投資者組成，比如人口統計、交易活動甚至人氣方面的數據可能是預測資產行為的重要指標。在傳統的資本市場中，投資者只能根據價格、交易量和訂單的相關數據集進行分析。而為了獲取可以為其交易策略提供優勢的其它數據集，不同的量化基金間展開了一場軍備競賽。在加密貨幣領域，為了了解個體投資者的行為，區塊鏈數據集可以提供獨特的信息。今天，我想重點介紹一些有趣的區塊鏈數據集分析，它們揭示了關于加密貨幣資產所有者的行為。確定投資者對加密貨幣資產的所有權是一項非常棘手的工作。我們要如何對所有權下定義呢：是通過投資金額？交易頻次？還是其它活動？在深入進行特定分析之前，我們應該首先了解如何定義加密貨幣資產的所有權。所有權分析的五個基本維度

分析：隨著交易員看漲 CME比特幣期權交易量上漲300%:周三，隨著投資者買賣看漲期權，CME（芝商所）的比特幣期權交易活動激增。Skew數據顯示，CME當日交易價值4,800萬美元的期權，為7月28日以來最高單日成交量。這一數字較周二的1200萬美元增長了300%。Skew分析稱，CME期權表現強勁，成交量飆升主要是由于看漲期權活動增加。（Coindesk）[2020/10/8]

通過分析加密貨幣資產的所有權，我們可以從地址、交易和區塊等區塊鏈的關鍵元素推斷出個體行為和金融行為。

描述一個加密貨幣資產投資者的特征有很多。我們經常聽到一些用來描述投資者或者交易者的詞語，如活躍的交易者，長期持有者，動量趨勢追隨者等等。但當涉及到區塊鏈數據集時，有5個基本向量可供我們理解特定加密貨幣資產的所有權：

分析 | TokenInsight：EOS側鏈項目上線 已籌集約90萬EOS:據TokenInsight數據監測顯示，8月28日EOS側鏈項目FIBOS在主網上線后，至今已籌集約90萬EOS。TokenInsight認為，FIBOS的熱度上升與Bancor協議的定價模式關系緊密。另一方面，由于大量EOS鎖定在項目智能合約中，投資者可撤資。基于以上因素，TokenInsight認為這可能成為一種項目籌集資金的新模式。Tokeninsight同時認為，Bancor模式初期具有很強的投機屬性，價格波動較大，因此投資者需注意規避風險。[2018/9/1]

分析 | 區塊鏈未來五年或將為電信行業貢獻近10億美元:據cointelegraph援引MarketWatch周三的報道，區塊鏈或將在未來五年內為電信行業貢獻近10億美元。據全球市場研究機構Research and Markets的數據，電信行業中的區塊鏈產業將從2018年的4660萬美元爆發到2023年的9.938億美元。這份長達132頁的報告將“不斷上升的安全問題”列為推動區塊鏈傳播的主要因素之一。盡管區塊鏈行業的監管狀態仍在不段變化，但電信領域的運營商認為這是一種潛在的保障措施。然而，對用戶真實性的不斷關注，不確定的監管狀況以及缺乏共同標準可能會阻礙該市場的增長。[2018/7/12]

盈虧狀況：投資者是盈利還是虧損？投資者移動了多少頭寸？投資者類型：投資者是個體還是機構？是礦工還是交易所？交易時間：投資者是長期持有還是頻繁交易？倉位：投資者是在囤大倉位還是小倉位？人群分布：投資者的地理組成？利用區塊鏈數據集對加密貨幣的所有權進行分析

Coinness分析：BTC完全突破$8369后將有望漲至$8880:據Coinness作者分析，BTC擺脫5月6日形成的下降趨勢線壓制后，日線上KDJ指標在低位出現金叉，多方有回歸跡象。向上面臨的第一道壓力為50日均線（$8369），完全突破后BTC將有望沖擊5月15日的階段高點$8880。小時線BTC已突破布林帶上軌，短期會出現修正需求，但只要不跌破下降趨勢線（約$8100），本次反彈便不會宣告結束。總之，多方走勢較好有復蘇跡象，小時線突破布林帶上軌，短期須注意回調修正風險。[2018/5/20]

利用上述五個基本維度，我們可以從區塊鏈數據集中得出有意義的所有權分析結果。讓我們來看看比特幣的分析結果吧。盈虧狀況

1)比特幣投資者是獲利還是虧損通過參考比特幣當前價格，并對資金的進出情況進行分析，我們可以了解與當前價格接近的頭寸。這種分析可以用來推斷比特幣的潛在支撐位和阻力位。

迅雷：分析稱迅雷鏈性能和應用方向已經符合區塊鏈3.0標準:迅雷集團CEO、網心科技CEO陳磊表示，對于迅雷區塊鏈生態的前景十分看好。迅雷稱，迅雷鏈已經在向生態化發展，未來應用場景將覆蓋區塊鏈+公益、醫療、教育、社交、交通出行、商品鑒偽、版權等眾多行業及領域。有分析指出，迅雷鏈的性能和應用方向已經符合區塊鏈3.0標準，作為國內主鏈的代表已經占據先發優勢，而從財報來看，迅雷在技術研發和人才培養方面仍在持續投入。[2018/5/15]

389萬個地址有資金流入，占比49.78%，387萬個地址有資金流出，占比49.58%，約5萬個地址保持資金進出平衡，占比0.64%2)加密貨幣投資者進行了大金額轉賬大型交易分析可以測量給定加密貨幣網絡中存在的大型交易。此分析可用于預測特定加密貨幣資產的交易頭寸。

最近24小時有1.415萬筆交易；七天內最高交易數：2020年2月19日，1.541萬筆交易；最低交易數：2020年2月22日，1.051萬筆交易投資者類型

3)比特幣投資者是實體還是個人？通過分析，我們可以揭示網絡中有哪些地址屬于交易所，哪些地址屬于個人錢包。這是理解給定加密資產的所有權的一個重要因素。

交易時間

4)比特幣的轉賬頻率通過分析UTXO，我們根據幣天對加密貨幣進行了劃分。這種分析有助于識別異常資金流動。

5)比特幣投資者是長時間持有還是頻繁交易？根據對交易時間的分析，我們可以將投資者定位為長期持有者、中頻投資者或高頻交易員。這一分析能讓你對個人投資者的時間頭寸有一定的了解。

長期持有者的地址有1823萬個，占比63.45%，高頻交易者的地址有239萬個，占比8.3%倉位

6）大型比特幣投資者是否在囤幣？在對投資者倉位的分析中，我們將大型個體投資者與其他散戶區分開。這種分析有助于理解給定加密貨幣資產的風險和敞口。

散戶投資者交易居多，大型投資者的交易占總交易量的1.4%7）交易所正在積累比特幣通過對交易所資金的凈流入分析，我們可以監控資金進出交易所的情況。該分析可用于了解各交易所的庫存和風險等因素。

人群分布

8)比特幣投資者的地理分布情況如何？比特幣的投資者主要位于亞洲和西方國家。這一分析有助于理解給定加密貨幣資產的地緣風險。

投資者位于東方國家占比45.95，位于西方國家占比54.05%上述分析可以幫助你更好地理解加密資產的所有權組成。區塊鏈數據集提供了獨特的信息源，由于其他資產類別沒有這類信息，它可以幫助你更好的理解加密貨幣資產，我們應該好好利用它。

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