MKR:閃貸策略：攻擊者能取走Maker的7億美元抵押品嗎？

編者按：本文來自

藍狐筆記

，Odaily星球日報經授權轉載。

前言：自從bZx事件之后，閃貸逐漸為大家熟悉。如果利用閃貸對Maker進行治理攻擊，會發生什么情況？閃貸之前，要發起治理攻擊的成本很高，可能會采用眾籌策略，而有了閃貸，只要流動池中有足夠的ETH，即可發動對Maker的治理攻擊，從而取走Maker的所有抵押品并發行新Dai。基于這樣的可能性，Maker決定制定新的治理合約，并于今天發起投票，以引入延遲，防止對系統的治理攻擊。閃貸的出現，對DeFi的安全提出更高要求。此外，藍狐筆記發現，當前uniswap池中的MKR被大幅減少，1.6萬個MKR降至4000多個MKR，從目前情況看，由很大概率是大戶撤出，以防止被攻擊者利用。本文作者DominikHarz，由“藍狐筆記”社群的“JT”翻譯。

摘要

如果不對新的治理合約引入延遲，通過閃貸，你有機會竊走Maker的所有抵押品以及發行任意數量的新Dai。

任何人都可以執行攻擊，且只需要支付交易費用，且無須持有任何MKR。

ForTube：8萬BUSD的黑客攻擊損失由儲備資產承擔，所有功能已恢復正常:5月6日消息，開源 DeFi 借貸協議 ForTube 發文確認遭遇聯合攻擊， ForTube 稱該問題已由團隊修復，用戶的所有資產都不會受到影響，所有功能都已經恢復正常。ForTube 表示，攻擊的根本原因在于精度，在每個被操縱的存款中將數字向下舍入到特定的內部值，該問題已永久修復。總損失約為 8 萬 BUSD，將由 ForTube Reserve 支付。[2023/5/6 14:46:41]

如果Maker在閃貸池的流動性超過閥值之前，不引入延遲，則幾乎沒有機會阻止攻擊。

2020年2月8日我們曾跟Maker聯系，并于2020年2月14日跟他們聯系討論我們的發現。

Maker清楚攻擊向量，并于PST本周五下午12點舉行投票，以防止攻擊。

介紹

Maker及其Dai穩定幣是以太坊DeFi上最受歡迎的項目，其智能合約鎖定了大約7億美元。Maker協議依賴編碼于智能合約的治理流程。MKR代幣持有人可以投票取代現有的治理合約。投票票數跟MKR數量成正比。MKR的總代幣量為987,530，其中選定的錢包或合約持有大量的代幣：

美SEC前執法部門負責人：美國對Do Kwon案有管轄權:金色財經報道，美國證券交易委員會前執法部門負責人Lisa Braganca表示，美國執法部門對總部位于新加坡的Terraform Labs及其創始人Do Kwon擁有管轄權，因為他們在知情的情況下向美國投資者推銷他們的LUNA和terraUSD（UST）代幣。[2023/3/25 13:25:30]

Maker治理合約：192,910MKR

Maker基金會：117,993MKR

a16z:60,000MKR

0xfc7e22c6afa3ebb723bdde26d6ab3783aab9726b:51,291MKR

0x000be27f560fef0253cac4da8411611184356549:39,645MKR

請注意：Maker治理合約包含多個主體的MKR代幣

治理攻擊

在2019年12月的一篇文章中，MicahZoltu指出如何攻擊Maker治理合約。。其基本思想是，積累足夠的MKR代幣，用攻擊者的治理合約取代現有的治理合約，也就是惡意的治理合約。然后，惡意治理合約可以讓攻擊者完全控制系統，可以取出系統中的所有質押品，同時發行任意數量的新Dai。

數據：Binance錢包地址過去24小時流出約1.1萬枚ETH:金色財經報道，過去24小時，交易所錢包地址中的ETH儲備變化情況如下：Binance 流出1.1萬枚 ETH，當前持有 ETH 約468.8萬枚，跌幅0.24%;

OKX 流出9808.4枚 ETH，當前持有 ETH約124.8萬枚，跌幅0.78%;

Bitfinex 流出8667.4枚 ETH，當前持有ETH 約42.9萬枚，跌幅1.98%;

Huobi 流出1179.5枚 ETH，當前持有 ETH約10萬枚，跌幅1.16%。[2023/2/5 11:48:18]

為了減少所需的MKR代幣數量，他建議在對新治理協議進行投票時執行攻擊。目前，治理合約中已鎖定192,910個MKR。但是，如果假設兩到三個合約用類似代幣分配進行并行投票，那么攻擊者將需要較少的代幣。如下圖，這種情況在過去經常發生：

對“Maker治理合約”進行投票

最明顯的攻擊策略是通過智能合約眾籌所需的MKR代幣，并在勝利后給每個參與者分配相應的收益。然而，攻擊者可能需要累積大約5萬個MKR代幣，才有機會在不被Maker注意到的情況下發起對系統的攻擊。

薩爾瓦多總統：沒有因投資比特幣而遭遇債務違約:1月24日消息，薩爾瓦多總統Nayib Bukele在社交媒體發文稱，包括《紐約時報》在內的西方媒體此前都報道稱薩爾瓦多會因為比特幣押注導致在2023年1月遭遇債務違約，但事實并非如此，薩爾瓦多已經全額支付了8億美元債務（含利息）。當《紐約時報》的謊言被揭穿時卻進入了沉默模式。[2023/1/24 11:28:38]

勇敢的新攻擊策略：閃貸

不過，如果我們考慮使用閃貸，則可以完全無須考慮累積MKR代幣。閃貸是相當新的概念，因此我們可以給予簡要說明。

一般來說，一個人必須提供抵押品以在DeFi中獲得貸款。例如，在Maker中，Alice通過存入ETH借到Dai。這是必須的，因為這是在弱身份和主體在經濟上會做出理性選擇的系統下運行的。

而閃貸將這些要求都去掉，因為它僅在單個交易中發生：

*Alice從閃貸流動性提供商中獲得貸款

*Alice執行一些操作

*愛麗絲償還閃貸及利息

閃貸在一次交易中分三步執行

比特幣礦企Hut8 5月挖礦產出309枚比特幣，總持倉量增至7078枚:金色財經消息，比特幣礦企Hut8公布其2022年5月運營情況，Hut8于5月挖礦產出309枚比特幣，其以比特幣支付的以太坊挖礦產出占當月總產出的約14%。截至2022年5月31日，Hut8比特幣持有量為7078枚，總算力為2.64EH/s。（prnewswire）[2022/6/6 4:06:07]

閃貸之所以有效，是因為這是以太坊EVM的設計方式：如果在這次交易中閃貸在任何時候失敗，整個交易都會被還原。

因此，Alice可以承擔貸款的風險，即，如果她無法償還貸款，她也永遠不會承擔其風險。流動性提供商也獲得勝利：他們只有在Alice能夠償還貸款的情況下才會出借其資金。

利用閃貸進行套利或預言機操縱

在2月14日和2月18日，兩起跟閃貸有關的事件導致bZx停止其平臺。在第一次的交易中，一次閃貸獲利1,193ETH，大約298,250美元。該交易使用智能合約執行，在Fulcrum上開了wBTC的空頭頭寸。在同一筆交易中，該交易從Compound中借出一筆wBTC貸款，并在kyber的Uniswap儲備池中交易wBTC，導致很大的滑點，最終也將Fulcrum的價格降低。具體可參考bZx和peckShield的分析。

同樣，2月18日發生了第二起事件，這一次交易中“攻擊者”獲得了2,378ETH的收益。該交易涉及最初借入7,500ETH,以在Synthetix的sUSD買入多頭頭寸。

預言機操縱以減少所需的流動性

對于有些攻擊，我們可以假設5萬MKR就足夠了。即使實踐上所需的代幣數量可能更多，閃貸會讓Maker安全面臨困境，如果沒有治理延遲的話。用一種幼稚的方法，攻擊者可以借出一筆閃貸購買5萬MKR代幣。

按照目前的匯率，攻擊者需要大約485,000ETH，用來購買MKR，因為只有一個交易所Kyber有足夠的量。但是，攻擊者也可以在多個交易所購買MKR，在Kyber買入3.8萬的MKR，在Uniswap買入1.15萬的MKR，從Switcheo買入500MKR，共計需要378,940ETH。這個數字依然很高，但已經減少了近10萬ETH。

攻擊者可以使用預言機操控策略以有效降低Kyber和Uniswap上MKR的價格。這是兩個最大的MKR提供商，并顯出很容易受到預言機價格操縱的影響。需要進一步分析來確定MKR價格可以降低多少。但是，像wBTC這樣的流動性較低的代幣，攻擊者能夠將匯率操縱大約285%。

獲得足夠的流動性

Aave上鎖定的ETH

即使使用預言機操縱，也需要大量的ETH執行對Maker的攻擊。但是，攻擊者可以通過在同一次交易中進行兩筆閃貸來提高其流動性。Aave和dYdX為了保護自己免遭重入攻擊的傷害，在一次交易中僅允許單筆閃貸。但是，攻擊者可以在同一筆交易中從這兩個不同協議中借出ETH。

因此，截止到2月18日，攻擊者在dYdX上擁有一個9萬ETH池，在Aave上有1.7萬ETH池。因此，以當前的流動性，攻擊者可以從dYdX和Aave那里獲得共計大約10.7萬ETH的貸款，通過借入的ETH，試圖用來操縱MKR代幣價格，并由此獲得足夠的MKR代幣，以取代當前Make治理合約。

為了讓這種方法成功，攻擊者必須能夠將MKR平均價格降低至少3.54倍。或者，攻擊者可以等待dYdX和Aave增加其流動性池。由于兩種協議的當前流動性池增長率大約在5%左右，因此似乎不太可能在兩個月內實現此攻擊。

組合攻擊？

顯然，可以將眾籌和閃貸兩種方法結合起來。使用當前可獲得的大約10.7萬的ETH，大約可以從Kyber上獲得1.08萬MKR。這樣一樣，多個攻擊者所需的眾籌MKR量從5萬個降至3.92萬個。在非正式的Twitter調查中顯示，似乎有些人確實對這種攻擊感興趣：

還應注意：排名前四位的賬戶持有人能夠在無須眾籌的情況下實施攻擊。

沒時間等待。

一旦通過閃貸池獲得足夠的流動性，任何人都可以接管Maker治理合約。當流動性池資金達到這種閥值時，一旦Maker開始投票，Maker需要確保MKR代幣盡可能少地分布。如果在此投票過程中，任何時候MKR的分布被允許利用此漏洞，那么，任何抵押品都可能被取走。

該攻擊者將能夠取走價值7億美元的ETH抵押品，且能夠任意印發新Dai。這種攻擊將會擴散到整個DeFi領域，因為Dai在其他協議被用作抵押資產。此外，攻擊者可以使用新Dai交易其他價值2.3億美元的代幣。

對策

Maker應制定新的治理合約，防止閃貸攻擊其系統。具體來說，新的治理合約應該能夠被Maker基金會核查，以查看是否有惡意代碼，并能夠有足夠的時間做出反應。從最低限度來說，新治理合約不應該在單個交易中生效。這樣，攻擊者無法從攻擊中獲利，從而導致無法償還閃貸貸款。如果攻擊者無法償還閃貸，攻擊也就不會發生。

Maker將于2020年2月21日大平洋標準時間12點下午對這類合約進行表決。其建議對合約激活治理安全模塊，并防止此類閃貸攻擊。

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