比特幣:英國對本已嚴格的反洗錢法令增加了進一步規定

編者按：本文來自：Cointelegraph中文，作者：BenjaminPirus，編譯：Lennon，Odaily星球日報經授權轉載。為了應對與加密貨幣資產及其網絡相關的所謂風險，英國財政部已經增加了額外的措施。英國零售和監管調查總監特蕾莎·錢伯斯在3月6日的一次演講中表示，新的《反洗錢法規》，或稱MLR，將英國金融行為監管局定位為針對某些加密貨幣目標的反洗錢監督者。錢伯斯表示，MRL“超越了5AMLD，囊括了更廣泛的一系列活動，例如FATF去年建議的1CO”。歐盟已經有嚴格的反洗錢規定

Robinhood UK任命新CEO并計劃今年在英國推出經紀服務:7月25日消息，股票和加密貨幣交易平臺Robinhood Markets任命Jordan Dane Sinclair為Robinhood UK首席執行官，英國FCA已批準該任命。

據悉，Robinhood UK平臺計劃在今年向英國個人散戶投資者推出經紀服務。[2023/7/25 15:58:01]

2018年7月，歐盟確立了新的反洗錢規定，即《第5號反洗錢指令》。為了規避新的5AMLD規則，加密貨幣交易所Deribit于2020年1月離開了屬于歐盟的荷蘭，前往巴拿馬尋求機會。錢伯斯在演講中稱，加密貨幣有很大的洗錢風險，因為它們允許金融價值轉移，且無需“金融中介”，這意味著用戶可以進行匿名匯款。她指出，保護與創新增長是相輔相成的。MLR與加密貨幣匝道有關

英國扣押了價值1.8億英鎊的加密貨幣:英國央行：風險的增加也體現在某些加密資產的價格波動上。作為洗錢調查的一部分，英國扣押了價值1.8億英鎊的加密貨幣。（金十）[2021/7/13 0:47:55]

錢伯斯解釋說，FCA的監管監督更側重于加密貨幣領域內的商業交易。MLR適用于提供法幣配對的交易所，以及那些進行加密貨幣配對交易的交易所。她還進一步提到了FCA對錢包提供商、1CO、IEO和加密貨幣ATM機的監管權。她詳細說明，任何進行上述活動的操作都必須顯示FCA風險評估、客戶盡職調查、交易監控、記錄保存和可疑活動報告。錢伯斯還說：當一家公司抵達FCA的大門，準備申請注冊時，我們相信，一份‘好的’申請將清楚地向授權團隊證明他們擁有覆蓋所有這些領域的強大系統和控制措施。但從根本上說，我們關注的不僅僅是這家公司是否有正確的政策和程序，還需要確保這家公司認真對待自己的責任，防止他們的業務被用來為非法收益洗錢。雖然錢伯斯提到保護措施支持創新，但比特幣和其他加密資產背后的匿名性是該行業的商標屬性之一。盡管如此，各國政府仍在繼續增加此類規定。2019年8月，Cointelegraph曾報道過金融行動特別工作組，該工作組的目標也是消除加密貨幣行業的匿名性。

英國財政部計劃監管比特幣:比特幣的買家可以匿名購買比特幣。英國財政部希望對比特幣進行監管，并迫使交易員披露自己的身份，報告可疑的活動。這項規定將與反洗錢和反恐金融立法相一致。

預期是這些規則將適用于整個歐盟，預計將在今年年底或2018年初生效。[2017/12/4]

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