COI:N號房經營者一個以太幣錢包就收入24億韓元

調查顯示，在Telegram上經營“N號房”聊天群分享性剝削視頻的趙周彬(音)從2018年就開始通過加密貨幣收取加群會費。經調查，趙某3月11日在聊天群里公布的以太幣錢包賬戶一共收到了從國內外18個交易所和57個個人錢包匯入的24億韓元(大約1411萬人民幣)資金。目前，這些資金的來源均已查明，并將在交易所的配合下查出具體的人員名單。2018年起接受匯款，累計金額達24億韓元

加密貨幣數據分析企業“CrtyptoQuant”的分析結果顯示，N號房經營者趙周彬的加密貨幣錢包從2018年開始共計收到了24億韓元左右的匯款。趙某接收匯款的加密貨幣種類包括以太幣(ETH)、比特幣(BTC)和門羅幣(XMR)等。CrtyptoQuant表示，僅在趙某3月11日向聊天群成員公布的以太幣錢包中，就追蹤到了24億韓元的資金流動。“N號房”開始經營的時間目前尚未查明。趙某經營的聊天群是N號房中最活躍的“博士群”。在“博士群”出現以前，還有GodGod和WatchMan等其他專門制作并交易性剝削內容的N號房聊天群。CrtyptoQuant表示，趙某公開的以太幣錢包從2018年1月開始就有資金流入，推測可能從當時開始，就有成員陸續加入“博士群”。不過，該以太幣錢包流入的資金規模從2018年年中開始大幅減少，推測趙某還有其他不同的以太幣錢包。而且，在“博士群”出名之后，趙某從2019年開始使用“加密貨幣攪拌機和滾筒(Mixing&Tumbling)”手法規避調查機關的追蹤。根據分析，僅單個已知錢包流入的資金規模就高達24億韓元。N號房包括免費聊天群和收費聊天群，不同級別的聊天群收費標準在20萬韓元至250萬韓元之間不等，以此進行推算，在當時匯入該以太幣錢包的資金中，僅250萬韓元以下的資金規模在當時的行情下，就高達11.2354億韓元。涉及國內外18個交易所，Upbit利用率最高

韓國集中調查“N號房”案件付費會員 已立案10人:據韓媒《國民日報》報道，繼調查拘捕性剝削聊天室“N號房”和“博士房”相關運營者之后，韓國近日開始集中調查參與者——付費會員。

首爾警察廳數字性犯罪特別調查團6日表示，截至2日已對10名付費會員追加立案，并正在對其他70多名人進行調查。

此前報道，今年3月份，為掌握付費會員信息，韓國搜查了多處虛擬貨幣交易所和虛擬貨幣交易代理企業并要求相關企業協助調查。（人民網）[2020/7/6]

用戶在匯款時一共使用了18個國內外交易所，其中大部分通過韓國交易所匯款，因此推測大部分成員都是韓國人。從各交易所的使用情況來看，通過Upbit匯款的記錄多達93條，使用率最高，Bithumb交易記錄51條、Korbit交易15條、Binance交易13條、火幣交易12條、KuCoin交易10條、CoinOne交易7條、Gopax交易5條、CoinRail交易記錄1條等。使用個人錢包匯款的記錄共有57條。使用個人錢包的用戶可以在交易時購買加密貨幣后，通過個人錢包變現，將資金匯到N號房提供的加密貨幣錢包地址。CrtyptoQuant表示，這些用戶在交易所轉賬的交易哈希(TXID)已經查到，只需要相關交易所配合，即可查出用戶的身份。尚未對比特幣和門羅幣之外的加密貨幣流行進行追蹤，調查范圍需進一步擴大

首爾警察廳今日對20家加密貨幣交易所和機構執行關于“N號房”的扣押搜查令:韓國首爾地方警察廳網絡安全科6日表示，針對“N號房”事件，從上午10點30分開始依次執行對20家加密貨幣交易所和交易代理企業的扣押搜查令。據悉，扣押搜查的目標主要為Bithumb，Upbit、CoinOne和機構Bestcoin等。警察試圖找到可疑的交易細節，比如在Bestcoin獲取最近8個月的交易歷史，并將其與嫌疑人持有的加密貨幣錢包信息進行比較。（韓聯社）[2020/4/6]

據悉，趙某在以太幣之外，主要使用比特幣和匿名性加密貨幣門羅幣收取入群費。3月13日向Bithumb、Upbit、CoinOne、Korbit等韓國四大交易所發出公函要求配合調查推測為趙某所有的3個門羅幣錢包和4個比特幣錢包。這些交易所都支持比特幣交易，但支持門羅幣交易的只有Bithumb一家。另外，尚未向查出相關資金流向的Gopax和Coinrail等國內交易所發公文要求配合，對海外交易所用戶的調查也尚未展開。隨著不斷對錢包資金流向進行分析，后期調查范圍有望進一步擴大。JOIND元哉然記者won.jaeyeon@joongang.co.kr

韓國使用加密貨幣數據追蹤“N號房”成員:韓國正在使用加密貨幣數據追蹤“N號房”成員。首爾警察廳網絡安全部門周四表示，官員們在3月13日檢查了三家加密貨幣交易所：Bithumb、Upbit和Coinone。六天后，對Best Coin進行了搜查，這是一家購買和轉讓加密貨幣的代理公司。據Decenter昨日報道， Bithumb、Huobi Korea等加密貨幣交易平臺表示協助韓國調查“N號房”一案。Bithumb表示，它正在掌握相關名單并積極提供協助。犯罪嫌疑人“博士”收取的會員費中包含加密貨幣Monero（XMR），而大部分國內XMR交易量都在Bithumb上產生。（KBS）[2020/3/26]

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