比特幣:為什么你應該關注巨鯨動向？

在加密貨幣領域，有一類人的一舉一動都會受到行業的關注。這些人的數量并不多，但卻能對市場走勢造成極大的影響。他們就是我們常說的，比特幣巨鯨。比特幣巨鯨(BitcoinWhale)一詞指擁有大量比特幣的用戶，也包括各種比特幣基金和投資機構。由于鯨魚是海洋中最大的生物，且浮出海面時往往引起巨浪波動，與持有大量比特幣的用戶在轉賬時常常引起市場波動類似，因此社區將持有比特幣超過一定數量的大戶或機構稱為比特幣巨鯨。那么持有多少比特幣才有資格稱為巨鯨呢？在BitcoinWiki的介紹中，我們找到了下面這張圖：

美國法官批準對SBF父母的手機進行嚴格監控:金色財經報道，根據一份新的法院命令，美國法官批準對SBF父母的手機上安裝監控軟件以對其進行嚴格監控，包括監控他們的互聯網瀏覽記錄、應用程序和消息，一名顧問將每周至少審查 3 次其父母手機的登陸記錄和屏幕截圖。

此前報道，SBF對與其在加密貨幣交易所FTX及其兄弟加密貨幣交易公司 Alameda Research 中的角色有關的刑事指控表示不認罪，正在等待 10 月份的審判。[2023/4/25 14:24:43]

Messari創始人：SEC拒絕灰度的ETF申請使DCG在實際上受益:6月30日消息，Messari創始人Ryan Selkis在一份報告中提出觀點，SEC拒絕灰度的ETF申請將使DCG在實際上受益，如果將GBTC轉換為ETF，灰度的費用收入將遭受巨大損失，因為無論折扣如何，灰度都會對基礎資產收取2%的費用。

他認為，ETF意味著一個開放的贖回窗口，并可能降低費用以保留AUM（管理資產），DCG將每年減少2億美元以上的利潤。而一旦灰度針對SEC的訴訟產生結果，由于當前的負溢價，GBTC的贖回問題將十分關鍵。（CoinDesk）[2022/6/30 1:42:35]

而結合Bitinfocharts的統計數據，我們可以得知，擁有1000BTC以上的錢包地址目前共有2100個左右。而這2100人控制的比特幣數量達到了約776.23萬枚，占到目前已挖出的比特幣數量的42%。

CME比特幣期貨5月合約收報30035美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2022年5月合約今日收漲1450美元，收報30035美元。2022年6月、7月及2022年8月合約分別收報30065美元、30115美元和30150美元。[2022/5/16 3:18:00]

由于這些巨鯨手握天量的比特幣，他們的每一次轉賬，可能都會對市場產生深刻的影響。

上圖中兩個明顯的大額轉賬數量高位時間點，也就是2019年的6月27日和2020年的3月13日，均是比特幣市場出現巨大波動的時間節點。前者經歷了比特幣單日從11000美元到14000美元的瘋狂，而后者則目睹了足以載入比特幣發展史的24小時暴跌記錄那么如何才能及時獲取這些巨鯨的轉賬，從而及時判斷市場走勢呢？最原始的方法可能是自己搭建一個比特幣的全節點，獲取數據進行解析。然而并不是每個人都有能力去搭建全節點，能處理數據并進行準確解讀的人就更少了。對于專業的團隊來說，從API接口調取數據是一個不錯的方式，可以免除自己搭建節點和運維的成本。那廣大韭菜投資者的哪里能看到這些數據呢？Tokenview的官網是一個不錯的選擇，這里提供了比特幣、以太坊等近百種加密貨幣的巨鯨轉賬匯總功能。更便捷的方式是直接關注社交媒體的播報賬號，獲取實時的推送消息。目前這方面數據和服務比較完善的是微博的，微信的以及海外推特上的通常來說，我們會將比特幣流入交易所看做利空，而比特幣流出交易所則會被認為是利好。但這只是簡單的邏輯判斷，未必準確。與此同時，鯨魚們也開始意識到投資者對鏈上轉賬的關注，并反過來利用這一指標操控市場。作為一個理性的投資者，或許我們需要的依舊是平復內心，總結出適合自己的投資策略，方能在波云詭譎的加密貨幣市場中生存下來。

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