OTC:中國央行反洗錢力度空前，加密貨幣監管正在加碼

吳說區塊鏈獲悉，今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。據財新報道，2020年一季度共有18個省份的38家央行分支機構對93家反洗錢義務機構及相關責任人開出94筆反洗錢罰單，處罰金額共計1.83億元，處罰金額同比上升近4倍，處罰筆數上升超過50%。其中，第三方支付機構商銀信支付服務有限責任公司(下稱“商銀信”)因多項違規行為，被給予警告，罰沒合計超1.15億元。據財新，商銀信在同業中有“之王”的稱號，此次被重罰，主要就是為涉賭的非法網絡提供支付通道，“違法所得5000多萬元都與此有關”。對于支付行業出現的為非法活動提供支付服務的情形，央行副行長范一飛介紹說，有些大部分都是虛假商戶，利用這些虛假商戶和終端為網絡賭博、黑灰產業提供支付渠道。吳說區塊鏈獲悉，去年以來由于對、洗錢等支付渠道嚴查，比特幣、USDT等逐漸成為不少平臺的主流支付渠道。與此同時還出現了大量構建于加密貨幣上的平臺。例如孫宇晨的波場DAPP絕大多數均為類應用。朝鮮黑客事件也引發監管層關注。2020年03月02日，美國司法部以陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，并凍結了他們的全部資產。理由是，他們二人在2017年12月至2019年04月期間，幫助朝鮮政府下轄黑客組織LazarusGroup提供了價值超1億美元的洗幣服務。朝鮮黑客組織通過釣魚獲取交易所私鑰等手段，攻擊了四個數字資產交易所，其中包括中國交易所Gate.io的前身比特兒，被盜金額達2.34億美金；最后黑客又把資產轉移到負責洗錢的中國人手中，在火幣、可盈可樂的平臺上變現。據PANews報道，5月9日上海市人民檢察院發布了《2019年度上海金融檢察白皮書》，提到利用虛擬幣及第三方非法平臺洗錢的現象增多，進一步加大了犯罪線索的偵查和追蹤難度。目前中國主流交易所已與金融局、等監管機構有密切合作。例如火幣在2018年7月啟動研發“占星系統”，于2019年9月順利開啟內測，今年4月13日正式推出，針對可疑或惡意、暗網、混幣服務等有風險的資產，實現主動追蹤、流入平臺自動處置、關聯分析橫向打擊的目標。但是，對于中小型交易所以及OTC、借貸等服務商而言，他們并沒有一套統一的偵測模型，更多只能依靠KYC實名認證等進行防范。此外，加密貨幣目前相關的法律法規比較模糊，傳統金融領域的法律法規無法完全套用。3月22日，中國央行在官微發布315警告，稱通過對虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象，符合洗錢行為的基本特征。以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點，已成為犯罪分子的幫兇，具有較大社會風險。不過也有觀點稱，加密貨幣與傳統地下錢莊等洗錢手段相比，數額仍然比較小，因此不一定成為監管的核心。但可以預計的是，隨著減半行情導致比特幣價格上漲與加密貨幣用戶增加，反洗錢監管的力度會越來越大。

中國央行今日開展1200億元逆回購操作:中國央行今日開展1200億元逆回購操作，因今日1200億元逆回購到期，今日實現零投放零回籠。[2020/11/10 12:09:49]

聲音 | 新加坡金管局局長：與中國央行在區塊鏈、央行數字貨幣等話題展開討論:新加坡金管局局長孟文能（Ravi Menon）日前接受采訪時表示，隨著時間的推移，中國將需要更多地開展跨境業務，這正是我們希望未來能有更好聯結的地方。盡管中國央行未參與Ubin項目，但“我們保持密切聯系，并在區塊鏈、央行數字貨幣和其他中國很具優勢且深入研究的話題上展開討論。（21世紀經濟報道）[2020/2/3]

動態 | 環球時報：中國央行不會在11月推出加密貨幣:8月28日，《環球時報》通過其官方推特賬號發表聲明稱：中國央行駁斥了媒體有關未來幾個月將推出政府支持的加密貨幣的報道，稱這些報道是“不準確的猜測”。（cointelegraph）[2019/8/29]

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