OTC:粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙，偽造火幣網站詐騙

吳說區塊鏈獲悉，本周廣東公布了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。詐騙分子先利用偽造的火幣網站進行詐騙，然后再通過某團伙進行OTC洗錢，將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。吳說區塊鏈曾在5月11日獨家披露，今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。綜合廣東當地媒體報道，廣州白云打掉了首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙"洗錢"的團伙，抓獲12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批。事情來龍去脈是：2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文時，掃碼加入了一個投資微信群，群里經常有人發布一些所謂的"利好消息"。關注了一段時間以后，A先生被境外炒比特幣的投資"項目"所吸引，于是聯系了發布消息的人。按照其提供的一個投資平臺網站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。這筆錢投下去后，A先生發現他在平臺的賬戶獲得了相當可觀的"收益"：最高的時候，十萬元的收益能達到三四萬。于是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，A先生先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。到了2月底，原想著大發橫財的A先生突然被平臺通知，他投資的項目"爆倉"了，錢款大幅虧損。同時他還發現，平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網絡詐騙，于是立即向報案。據辦案民警介紹，那個投資平臺就是一個假網站，當客戶投入較大金額時，犯罪分子就把網站關掉，然后通過各種賬號把錢轉走。

蘋果向開發者開放Vision Pro頭顯使用申請，需簽保密協議:7月25日消息，蘋果(AAPL.O)開放了其頭顯設備Vision Pro開發者套件的申請，開發者得以使用實際硬件來構建和微調應用程序。但設備是借用而非出售，在Vision Pro明年正式上市后，開發者需要將其歸還給蘋果。蘋果技術人員還將與開發者進行溝通，并提供代碼審查。此外，開發者必須簽署保密協議，且禁止在個人或社交媒體間公開討論該硬件。蘋果還將允許一些開發者在倫敦、上海和東京等城市的“實驗室”使用這些硬件。[2023/7/25 15:56:28]

專注于Web3領域的印度社交游戲平臺WinZO推出5000萬美元游戲開發者基金:3月20日消息，專注于Web3領域的印度社交游戲和互動娛樂平臺WinZO宣布推出5000萬美元游戲開發者基金（Game Developer Fund），目前其投資組合包括游戲開發工作室Bombay Play、Web3游戲公司IndiGG和Upskillz、 以及基于區塊鏈的創作者經濟和流媒體初創公司Glip。據悉這是WinZO過去四年中推出的第四支基金，該平臺在2019年7月宣布設立150萬美元首期基金，于2020年11月再次設立500萬美元基金，又于2021年9月推出第三支2000萬美元基金。[2023/3/20 13:15:18]

廣州白云接到A先生報案后，立即組成專案組全力展開調查。4月底，白云根據線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人全部抓獲歸案。嫌疑人落網后，向交代了他們"洗錢"的過程：在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后，他們會將錢款轉入微信或支付寶，購買平臺提供的可以靈活取現的互聯網金融基金產品。接著用這些資金私下買賣數字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。根據嫌疑人所述，調查核實初步發現，他們通過數字貨幣為詐騙團伙"洗錢"不到半年時間，就獲利人民幣30余萬。5月9日上海市人民檢察院發布了《2019年度上海金融檢察白皮書》，提到利用虛擬幣及第三方非法平臺洗錢的現象增多，進一步加大了犯罪線索的偵查和追蹤難度。吳說區塊鏈此前曾獨家披露：今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業，也對吳說區塊鏈證實，近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。去年以來由于對、洗錢等支付渠道嚴查，比特幣、USDT等逐漸成為不少平臺的主流支付渠道。與此同時還出現了大量構建于加密貨幣上的平臺。例如孫宇晨的波場DAPP絕大多數均為類應用。朝鮮黑客事件也引發監管層關注。2020年03月02日，美國司法部以協助朝鮮黑客陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，并凍結了他們的全部資產。目前中國主流交易所已與金融局、等監管機構有密切合作。例如火幣在2018年7月啟動研發“占星系統”，于2019年9月順利開啟內測，今年4月13日正式推出，針對可疑或惡意、暗網、混幣服務等有風險的資產，實現主動追蹤、流入平臺自動處置、關聯分析橫向打擊的目標。但是，對于中小型交易所以及OTC、借貸等服務商而言，他們并沒有一套統一的偵測模型，更多只能依靠KYC實名認證等進行防范。此外，加密貨幣目前相關的法律法規比較模糊，傳統金融領域的法律法規無法完全套用。3月22日，中國央行在官微發布315警告，稱通過對虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象，符合洗錢行為的基本特征。以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點，可能成為犯罪分子的幫兇，具有較大社會風險。

2022年第四季度加密公司的聯邦游說支出約為700萬美元仍接近歷史峰值:2月17日消息，2022年第四季度加密行業利益相關者和關聯公司在美國聯邦游說方面花費了大約700萬美元。據披露數據顯示，2022年第四季度的集體行業支出略低于700萬美元，盡管比第二季度的峰值約合740萬美元略有回落，并且比第三季度金約合720萬美元略有下降，但調查結果反映出即使在多年來最嚴重的加密熊市之一中，聯邦游說支出水平也非常一致。[2023/2/17 12:13:34]

Sui發布SUI代幣分配細節，基金會管理的社區儲備占50%:12月15日消息，Sui基金會發布SUI代幣經濟學分配細節，其中基金會管理的社區儲備占50%，早期貢獻者占20%，投資者占14%，Mysten實驗室金庫占10%，社區訪問計劃和應用測試人員占6%，并表示Sui基金會將把向Sui早期社區成員獎勵和分發SUI代幣作為重中之重。

此前報道，5月份Sui公布代幣經濟學模型，總量100億枚，有四個用途：被抵押以參與權益證明機制（PoS）、支付Gas費以執行交易和其他操作、支撐整個Sui經濟的多功能和流動資產、參與鏈上投票來發揮重要的治理作用。[2022/12/15 21:46:01]

Tags：QUOSUI區塊鏈OTCQuoll FinanceSUIA幣區塊鏈可以看著是什么HOTC幣

以太坊