OPM:美國政府如何處理其龐大的加密金庫？

美國政府定期舉行拍賣會，拍賣其扣押的比特幣、以太坊、萊特幣和其他加密貨幣庫存。

隨著 2013 年“絲綢之路（Silk Road）”被取締，拍賣活動拉開了序幕。“絲綢之路”是一個從事非法商品交易的暗網市場。

“（拍賣的）可能是 10 艘船，12 輛汽車，還有可能是一些比特幣，”美國國稅局網絡犯罪部門主管 Jarod Koopman 說。

多年來，美國政府一直在拍賣比特幣和其他加密貨幣。從歷史上看，“山姆大叔”在把握市場時機方面做得相當糟糕。

還記得 2018 年，美國政府以約 500 萬美元的價格賣給 Riot Blockchain 500 枚比特幣嗎？現在這些比特幣價值超過 2300 萬美元。還有 2014 年億萬富翁風險投資家 Tim Draper 以 1900 萬美元的價格獲得的 3 萬枚比特幣？這在今天將超過 13 億美元。

美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣，以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。

Blockchain.com CEO稱美國政府債務違約或將導致加密貨幣市場“迅速回落”:金色財經報道，Blockchain.com 首席執行官 Peter Smith 在彭博社組織的卡塔爾經濟論壇上表示如果美國國會不提高 31.4 萬億美元的政府借款上限，美國政府可能會在下個月出現債務違約，這種情況將對加密貨幣不利并看到市場迅速回落。不過 Peter Smith 也指出，從長遠來看，加密貨幣在回落之后或將出現非常強勁的上漲，因為加密貨幣市場遵循周期性模式，2024 年將是“另一個指數級的一年”。（路透社）[2023/5/25 10:40:30]

“可能是 10 艘船、12 輛汽車，然后其中一件拍賣品是X枚比特幣。”美國國稅局網絡犯罪部門主管 Jarod Koopman 說道。

接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價值 5600 萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款項目 BitConnect 的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是，拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構，這次加密貨幣銷售的現金將用于補償被詐騙的受害者。

美國政府官員：薩爾瓦多應確保比特幣“受到良好監管”:金色財經報道，長期擔任美國國務院官員、現任主管事務的副國務卿Victoria Nuland最近會見了薩爾瓦多總統Nayib Bukele，并敦促其政府盡其所能監管比特幣，避免任何與加密貨幣相關的潛在非法活動。[2021/7/2 0:21:53]

政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快，以至于它開始向私營部門尋求幫助，來管理其囤積代幣的存儲和銷售。

在很大程度上，美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣，而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。

“在創新和技術方面，政府通常比罪犯落后不止幾步，”前聯邦網絡犯罪檢察官 Jud Welle 坦言。

“這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況，”Welle 補充說。但他預測，在三到五年內，“將會有編輯和更新后的操作手冊，告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。”

目前，在美國的刑事司法系統中，比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。

第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。

動態 | 紐約法官批準美國政府介入700萬美元的比特幣欺詐案:據CoinTelegraph報道，11月19日，紐約法官Loretta a . Preska做出裁決，美國政府有權介入一起700萬美元的比特幣欺詐案，在案件中，政府由商品期貨交易委員會(CFTC)代表。[2019/11/20]

據 Koopman 介紹，在實踐中，第一階段是集體努力。他表示，他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、執法局或煙酒武器爆炸物管理局。

“很多案例，尤其是在網絡領域，變成……聯合調查，因為沒有一個機構可以做到這一切，”Koopman 說。他曾參與政府的絲綢之路案和 2017 年 AlphaBay 調查，后者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。

Koopman 表示，他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報，其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成，他們攜帶武器和徽章，執行搜查、逮捕和扣押令。

其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術組件上。

埃森哲總經理David Treat：美國政府對區塊鏈有“前所未有的參與度和合作意愿”:據Coindesk消息，埃森哲總經理兼全球區塊鏈實踐部門聯合主管David Treat表示，美國政府對區塊鏈技術的興趣產生了“前所未有的參與度和合作意愿”，而埃森哲希望借助其在開發政府服務方面的經驗，充分利用這次契機，加大與政府在區塊鏈技術的數字身份應用上的合作。[2018/3/22]

“當需要執行任何類型的強制行動時，我們都聚集在一起，無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的，也可能是全球性的。”他說。

在扣押期間，多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員，他們建立必要的硬件錢包來保護扣押的加密貨幣。

“我們只在總部維護私鑰，這樣就不會被篡改，”Koopman 說。

近年來，美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。

“在 2019 財年，我們扣押了價值約 70 萬美元的加密貨幣。2020 年，這一數字達到了 1.37 億美元。到目前為止，2021 年迄今為 12 億美元，”Koopman 在 8 月告訴 CNBC。該財年截至 9 月 30 日。

美國政府囤積大量比特幣 價值可能高達數十億美元: 據財富中文網，數字貨幣的收繳和銷售，在五年前還鮮為人知，而今正快速成為普通事物。比特幣長期以來深受網絡罪犯喜愛，現在也越來越多地出現在刑事搜捕案件當中，它使得美國成為了加密貨幣市場的主要參與者。我們無法得知確切的數字，不過根據書面證據和對現任及前任辯護律師和檢察官的采訪，可以推算出美國執法部門至少保管著價值10億美元的數字貨幣，并且實際金額很可能要遠高于此。[2018/3/10]

隨著網絡犯罪的興起——以及隨之而來的數字代幣——政府“加密金庫”預計將進一步“充盈”。

一旦案件結案，美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產的主要機構。迄今為止，該機構已繳獲和拍賣了超過 18.5 萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為 86 億美元，不過很多都是以遠低于今天的價格批量出售的。

這是一個政府機構要承擔的重大責任，這也是為什么法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。

美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩余聯邦資產的機構，今年早些時候，該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。

今年 7 月，經過一年多的調查，司法部聘請總部位于舊金山的 Anchorage Digital 作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage 是第一家聯邦特許加密銀行，將幫助政府存儲和清算這一數字財產。該合同之前被授予 BitGo。

“法警局正在招募專業人員幫助他們，這是一個好跡象，表明這種情況將持續下去。”Sharon Cohen Levin 說。她曾參與第一次絲綢之路起訴，并在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達 20 年。

據 Koopman 說，以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。

“你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量涌入市場，那樣可能會影響定價。”

但 Koopman 表示，除了間隔銷售，他的目標并不是試圖“定時”市場從而在價格峰值時出售。“我們不會試圖操縱市場。”他表示。

2020 年 11 月，政府沒收了價值 10 億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由于案件仍在審理中，這些比特幣被閑置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到 67000 美元的高點時出售其比特幣持倉，那么“加密金庫”存款將遠遠高于以今天的價格進行清算。

一旦案件結案，加密貨幣會被兌換成法定貨幣，聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一：Treasury Forfeiture Fund（財政部沒收基金）或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund（司法部資產沒收基金）。

“相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。”Levin 表示。

Koopman 表示，他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的 60% 至 70%，是最大的個人貢獻者。

在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一后，清算后的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如，國會可以取消這筆錢，并將這筆錢用于其他項目。

“情報機構可以提出申請，以獲得部分資金作為行動資金。”Koopman 說，“我們也可以提出請求，例如，‘我們正在尋求額外的許可證或設備，’然后由財政部執行辦公室進行審查。”

有些年，Koopman 的團隊會基于提議收到不同的分批金額。但有些年，他們什么也得不到，因為國會將選擇撤銷賬戶中的所有資金。

華盛頓律師事務所 Mayer Brown 的合伙人 Alex Lakatos 說，追蹤這些錢的去向并不是一個簡單的過程。Lakatos 為客戶提供罰沒方面的咨詢。

司法部主辦了 Forfeiture.gov 網站，該網站提供了當前扣押行動的一些信息。例如，本文檔概述了 5 月份的一個案例，1.04430259 枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬件錢包中被沒收。今年 4 月，德克薩斯州的一名居民也有 10 枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。

“我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣，更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴，”Lakatos 說，“我甚至不知道政府中會不會有人想要支持這件事，以及他們會怎么做。”

司法部的一位發言人告訴 CNBC，他“非常確定”沒有關于被沒收加密貨幣的中央數據庫。

但顯然有一點是，越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳，比如今年早些時候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 黑客持有的比特幣錢包。

“根據我的經驗，那些在政府高層擔任這些職位的人，他們可能只會在那里待很短的一段時間，他們想要在此期間取得一些成就。”Welle 說道，“這種事情肯定會引起記者和網絡安全專家的注意。”

本文來自 CNBC，原文作者：MacKenzie Sigalos

譯者 | 念銀思唐

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