TOK:“EOS生態”與PlusToken存交易關聯

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：嚯嚯，Odaily星球日報經授權轉載。5月19日下午，跑路項目“EOS生態”的三個賬號再次出現異動。區塊鏈安全機構PeckShield披露，共計20522952枚EOS再次從三個被標記為高風險的賬號地址中轉出，合計價值5437萬美元。4月初，蜂巢財經發文《披EOS“羊皮”盤圈項目斂財1700萬》，曝光“EOS生態”打著EOSIO網絡節點的名義設立資金盤斂財。4月18日，該項目的移動客戶端無法登陸。次日，該項目的吸金地址w.io曾對外轉移了價值3.6億元的EOS。跑路資金盤“EOS生態”已經爆雷一個月，吸金地址中的資產動向和操盤者身份都是受害者關心的線索。近期，有鏈上數據表明，“EOS生態”與去年崩盤的資金盤PlusToken可能存在某些關聯。PeckShield告訴蜂巢財經，“EOS生態”與PlusToken的主賬號存在多筆有規律的交易，這可能系其中一方的程序系統所為。從網站eosflare.io數據看，PlusToken的主要賬號eospstotoken的一個父賬號是“EOS生態”多個主要賬號的創建者。雙方多筆轉賬現”7“字標記

MetaThaicoin將上線鏈游“Elephant Wheel”:據官方消息，MetaThaicoin（TAC)將于今晚22：00上線鏈游“Elephant Wheel”。此前MetaThaicoin（TAC)完成第二輪融資，實現跨界“元宇宙保險金融”，同時公布國際慈善家Tonboon visaka公主受邀支持TAC的時間。

據悉，MetaThaicoin（TAC)包涵元宇宙保險金融，所有投資人可以通過TAC支付保費。[2022/7/8 2:01:05]

5月19日，沉寂了一個月的”EOS生態“跑路資金突然出現異動。據PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，當天17點14分起，被標記為”EOS生態“高風險名單的三個賬號共計轉出了20,522,952枚EOS至315g4u、4r3snj、3xdeo3開頭的鏈上地址中。一個月前的4月18日，“EOS生態”App無法登陸。此后，該項目的用戶充幣地址w.io開始頻繁向其他EOS地址轉移資產，最終統一匯集至以“huobidevice”為前綴并編了號的四個地址中，共計2029萬枚EOS，價值超3.6億元。人人都可以從鏈上瀏覽器查詢到該爆雷項目地址里的資產動向，而這些地址背后的掌控人才是吸金的罪魁禍首。近日，PeckShield向蜂巢財經提供的一份鏈上數據信息顯示，“EOS生態”和去年崩盤跑路的項目PlusToken存在鏈上交互關聯。PeckShield是首家發現兩個項目關聯的區塊鏈安全團隊。一份鏈上交易截圖顯示，今年3月2日，“EOS生態”的w.io錢包地址曾向PlusToken的主賬號eospstotoken轉入了334個EOS；3月23日，w.io又轉了300個EOS。PeckShield通過分析雙方的鏈上交易記錄發現，早在2019年，雙方賬號就曾有過406筆關聯的交易哈希記錄，合計交易金額達37546個EOS。其中，多筆轉賬數據無論從交易時間段還是轉賬金額來說，都存在一定規律，“406筆關聯交易中，打款數額小數點后一位都是‘7’。”

虎幣首期“ETH雙幣”理財產品申購已售罄:10月1日中午12點，虎幣（HUBI）在其app開啟第一期“ETH雙幣”理財產品的申購，限額200個ETH，并在申購30秒內售罄。

本次“ETH雙幣”理財產品原定于今日24點結束申購，持續12個小時，交割日為10月2日。[2020/10/1]

去年雙方賬號曾有過406筆關聯的交易哈希記錄“7”更像是一種交易標記。PeckShield分析，造成此現象的原因可能是“EOS生態”的一部分用戶有兼顧投資PlusToken的行為，“EOS生態”官方可能協助轉投，并且以7結尾做標記。這或許也是“EOS生態”和PlusToken項目方達成的一種記賬模式。“雙方團隊有較大可能存在線下聯系。”PeckShield還告訴蜂巢財經，雙方的大部分交易在轉賬時間上也有規律性特點，“基本是早10點至下午1點之間，可能是其中一方的程序系統所為。”兩項目主要賬號指向同一創建者

動態 | 美國區塊鏈上市公司BHCV宣布更名為“EDGS”:2月5日消息，美國區塊鏈上市公司Blockchain Holdings Capital Ventures（BHCV）宣布更名為Edge Data Solutions（EDGS），以更好地反映公司作為云基礎設施公司的定位。（GlobeNewswire）[2020/2/26]

此前，“EOS生態”的幣主要存放在了huobidevice1、huobidevice2、huobidevice3及huobidevice5這四個地址中，共計匯集了超2029萬枚EOS。其中，huobidevice3曾以19366587枚EOS的體量“榮登”EOS富豪榜第七位。巨額的吸金量也意味著受害者眾多。有近兩千名投資者聚集在QQ群里維權，他們正在通過一種特殊的方式統計受害者，同時提醒還不知情的投資者。過去的30天里，陸續有人向w.io錢包地址及其他關聯賬號轉入小額資產，并在轉賬時備注維權者的聯系方式，以便維權能因規模化而引起調查部門的重視。也有人在EOS區塊鏈瀏覽器上花錢在“w.io”、“huobidevice3”等主要涉事地址上標記“詐騙”提示，以此提醒投資者不要入金。對維權者來說，想要追蹤定位到隱匿的操盤者，難度實在不小。但已有鏈上數據表明，“EOS生態”背后的操盤者留下了與PlusToken團隊的關聯痕跡。據網站eosflare.io數據顯示，PlusToken主要賬號eospstotoken有一個名叫coldlaregist的父賬號，該父賬號正是“EOS生態”在4月19日歸攏資金的4個主要賬號的創建者。

動態 | ETC官方發布騙局警告 稱推特出現惡意騙局賬戶“ETC Core”:ETC官方及Ethereum Classic Labs發布推文警告稱，目前推特上出現了一個惡意騙局“ETC Core@etccore”，該推特賬戶會盜取用戶密碼私鑰至其服務器。[2020/1/16]

coldlaregist是“EOS生態”主要資金賬號的創建者PeckShield證實了兩個項目間賬號的這種關聯，且進行了進一步追蹤，“我們發現coldlaregist是在庫神冷錢包上創建的地址。”為此，蜂巢財經與庫神錢包有關負責人取得聯系，對方遺憾地表示“無法追蹤”：EOS賬戶基于公鑰創建，公鑰在冷錢包中，而冷錢包不聯網，因此創建時不需要綁定任何ID，所以根本無法追蹤。看來，想要從賬號創建上追蹤到創建者很難實現。或許，“EOS生態”的受害者們只能等“PlusToken案”告破后，才能獲得一絲追回損失的希望。蜂巢財經也將繼續關注相關資金盤的騙局，投資者同樣需要提高防范意識。

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