區塊鏈:中國人開的“伊朗交易所”bitisis遭立案，平臺緊急凍結資產

吳說區塊鏈獲悉，中國媒體廣泛報道的伊朗交易所bitisis已經跑路，多個消息源指出其背后實控人是中國詐騙分子，掌握多個宣稱能搬磚套利的海外交易所吸納散戶資金再卷款跑路。目前各地已經立案。該交易所將用戶資產轉移到三個地址，其中有平臺已緊急將相關地址凍結。

動態 | 交通銀行加入中國人民銀行貿易融資區塊鏈平臺:近日，交通銀行加入中國人民銀行貿易融資區塊鏈平臺。（新浪財經）[2019/9/20]

bitisis本質是一個資金盤，利用信息差吸引所謂的“搬磚黨”進入套利，之后卷款逃離。其手段是讓用戶用BTC換成平臺自發的IRRT，再以所謂高溢價換成USDT，但是中間自然設置了很多門檻與繁瑣的提現手續，以及類似CX的拉下線模式。其高明的營銷手段主要有兩點：第一，結合地緣的熱點時事，通過各類媒體散發該交易所存在大量溢價，吸引搬磚客，因其“新聞性”欺騙了了大量主流媒體；第二，在知乎、貼吧、豆瓣等平臺與百度SEO進行軟文宣傳，使得搜索出的信息全為虛假信息與軟文。

動態 | 區塊鏈技術助力共建中國人群基因變異解讀標準數據庫發布:據央廣網消息，5月27日，“區塊鏈技術助力共建中國人群基因變異解讀標準數據庫”在2019數博會“生命大數據高峰論壇”上發布。華大集團大數據中心副主任楊夢表示，數據庫的建立必須滿足可公開、可溯源、不可篡改、迭代更新、臨床信息溯源、符合倫理法規等條件，而利用區塊鏈技術可以實現賬本公開、所有歷史信息留痕、哈希摘要上鏈、分布式共識、私有數據存證、細顆粒度權限控制等。[2019/5/28]

動態 | 民政部依法取締“中國人民解放軍軍民融合發展委員會” 后者曾非法舉辦區塊鏈會議等活動:據中華人民共和國民政部官網消息，日前，民政部依據《社會團體登記管理條例》的有關規定，依法對“中國人民解放軍軍民融合發展委員會”及其設立的相關機構予以取締。經查，“中國人民解放軍軍民融合發展委員會”未經登記，擅自以社會團體名義開展活動。該組織打著服務“國家戰略”的旗號，舉辦了“區塊鏈技術推動中國通用航空產業發展研討會暨低空聯盟籌備前期會議”等，嚴重損害了國家“軍民融合”戰略的嚴肅性和權威性，影響十分惡劣。[2019/1/23]

目前該網站已經官方宣布“跑路”。浙江溫州、云南個舊等地已紛紛立案。

值得慶幸的是，受害者及時聯系了某主流交易所相關工作人員，在其協助之下分析其鏈上地址，發現確有某個地址轉移到該交易所，因此及時進行了凍結。該詐騙團伙基本可以確定是中國人，因為只在中文媒體和社區做推廣，并且也被網友揭出其早期使用的是阿里云服務器。但老實說，類似跑路事件能夠被交易所及時凍結的概率并不大，也說明這些偽造伊朗交易所的犯罪分子技術背景很差，如果使用混幣器、通過小型交易所、場外等多渠道轉移變現，會使得追查難度變得很大。

需要注意的是，該團伙還有多個其他詐騙網站，例如宣稱委內瑞拉的bit-ven.com，搬磚的營銷模式與營銷渠道與上述伊朗交易所幾乎一模一樣，投資者務必小心。媒體亦需注意勿落入詐騙者的圈套。歸根結底，首先，對于任何宣傳散戶可以輕松搬磚套利的平臺，基本可以認定為詐騙，切勿輕信；其次，一旦發生損失，一定馬上聯系、安全公司與主流交易所相關人員，有一定概率可以及時凍結其地址，避免造成損失。

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