文|棘輪比薩很多幣圈玩家都接過“火幣客服”的電話。這些所謂的“火幣客服”,會邀請玩家們加入“幣圈交流群”。群里不僅有“老師”帶著炒幣,還有溫柔的客服小姐姐手把手教學。然而,這卻是精心鋪設的陷阱,他們也并非真正的火幣客服。不騙光你的資產,騙子們絕不會善罷甘休。這一套路出現在2019年,但在近期又再次泛濫。有玩家稱,自己幾乎每天都能接到此類電話。這些騙局的泛濫,暴露出了幣圈數據泄露的嚴重性。實際上,幾乎所有幣圈交易所,都曾經發生過用戶信息泄露事件。而如今在黑市上,有的用戶信息,只需要5分錢就能買到一條。01帶單騙局
“您好,我是火幣網客服,您是我們的VIP用戶,現在特邀請您加入我們的VIP幣圈交流群,群內有專業老師指點您操作,帶您賺錢。”近期以來,這類營銷推廣電話在幣圈層出不窮。“我幾乎每天都能接到這種電話。”幣圈玩家小王對一本區塊鏈表示。一旦被拉進這些交流群,“殺豬盤”騙局就開始了。玩家是待宰的“豬”,騙子們先是“養豬”——給出小恩小惠讓玩家獲利,引導其投資入金,再“殺豬”,收割掉玩家的全部資產。在這些“幣圈交流群”里,玩家會遇到各種身份的群友。頭像西裝革履的“老師”,會在群內發布每日幣價分析與走勢判斷,語氣高冷。使用美女頭像的“客服”,則負責在群內活躍氣氛,引導投資者在平臺上注冊、入金。除此之外,群內還有許多“群眾演員”,他們會主動向“老師”請教問題,或者曬出自己的“投資收益記錄”,感謝“老師”幫他“賺了大錢”。6月初,《上游新聞》報道稱,31歲的北京女碩士小麗被幣圈“殺豬盤”坑害,4天被騙75萬元。也有報道稱,這些“殺豬盤”投資交流群里,除了受害者外,其他人全部是騙子。“我就曾經被‘火幣客服’介紹,注冊過兩個從未聽說過的交易所——TESLA和Fbix。客服不僅教我注冊,還要求我按照他們的操作進行投資。”小王說。他曾質疑:“為什么火幣客服會推薦其他交易所?”客服表示:“我們和火幣有合作關系。”“這些靠打電話拉人頭的交易所,幾乎都是騙局。”區塊鏈研究員孫原對一本區塊鏈表示,“火幣客服來電”,已經成為了它們的獲客手段。這類騙局可以被細分成兩大類:第一類,就是典型的“殺豬盤”。平臺會和玩家玩對賭,在玩家投資后直接在后臺修改交易數據,讓玩家賠錢。
NFT項目Doodles發布“DOODLEMAP”:金色財經報道,NFT項目Doodles在社交媒體宣布正式推出“DOODLEMAP”,旨在提供Doodles生態系統的可視化表示,同時試圖展示團隊對以太坊生態系統和原始Doodles系列的持續投入。據Doodles首席品牌官Pharrell透露,預計將在2023年的“某個時候”發布Doodles Records:Volume 1。此外作為Doodles以太坊路線圖的一部分,Doodles還將推出“Doodles Records”和“The Stoodio”,目前尚不清楚“The Stoodio”具體內容,但可能是一個藝術或創意性工作室。[2023/3/4 12:41:44]
某交易所后臺可隨意修改K線圖來源網絡“在幣圈,就算平臺不修改數據,大多數散戶遲早也會賠光本錢。”孫原說,“就算極少數散戶賺了錢,平臺也可以用限制提幣等手段,阻止玩家套現。”第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭,還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。“稱是火幣客服打電話獲客的,90%都是第二類騙局。”孫原指出。他認為,這種騙局在幣圈的泛濫,標志著“客損模式”在幣圈的崛起。以往,在期貨、外匯、貴金屬等傳統投資圈,“客損模式”是一種常見騙局——在這種模式下,平臺直接與用戶對賭,“客損”就是平臺的收入。孫原指出,近年來,期貨、外匯、貴金屬行業的投資者紛紛進入幣圈,這些行業的交易所老板們也紛紛開設幣圈交易所。客損模式由此成為了幣圈交易所的常見模式。實際上,在幣圈交易所中,客損模式與正規模式的界限正在日益模糊。“不止那些不知名的小交易所,現在幣圈許多二三線交易所也開始和散戶對賭,靠客損賺錢。”孫原說。02行騙套路
DOGE、SHIB和BONK月交易額共計超過255億美元:1月20日消息,CoinGecko數據顯示,盡管BONK于去年12月25日推出,但DOGE、SHIB和BONK這三種代幣在過去一個月的交易量共計約為256億美元。相比之下,比特幣的交易量為6187億美元。
狗狗幣仍然是犬類主題代幣中的佼佼者,過去一個月的交易量為175億美元,SHIB月交易額為72億美元,BONK月交易額為8.85億美元。(Decrypt)[2023/1/20 11:22:49]
這些靠打電話拉人頭的騙局,究竟是怎樣運作的?一本區塊鏈調查發現,幣圈的客服拉人模式,已經呈現出公司化運作的趨勢。拉人頭的“客服”,與后期行騙的騙子們,大多來自兩家公司。自稱“火幣客服”的小A就對一本區塊鏈表示,她還是一名大學生,由同學介紹,以兼職身份在一家“網絡營銷公司”上班。她每天的工作,就是以“火幣網客服”的身份打電話,拉人進群。她介紹稱,她的公司位于成都,員工有十幾個人。每天上班時,主管會發給她一張印滿電話號碼的A4紙,讓她依次撥打電話。“每天必須拉滿5單,不夠要扣錢。超過5單,每多拉一個人,可以多賺5塊錢。”她說。每天5單的任務量看似不多,卻并不容易完成。小A表示,大多數人在聽到“火幣客服”四個字后就會直接掛斷電話。此外,還有人會罵她,或者對她進行語言調戲,“你先陪我聊聊天,我就進群”。一天下來,她常常需要打出500個電話,才能完成任務。“大多數人都把我當作騙子,但我只是個兼職打電話的。”小A說。她表示,她所在的“網絡營銷公司”只負責打電話、拉群。拉群后會發生什么,她一概不知。但與此同時,小A似乎也清楚,這些“幣圈交流群”暗藏貓膩。“你幫我完成下進群的任務,在群里待滿兩天就可以退群了。群里面那些人說的話,你不要信。”她提醒。為了讓別人相信自己是貨真價實的“火幣客服”,小A還學會了一套話術:當有人提出質疑時,她會表示,自己來自火幣分公司,并非總部。如果對方反復質疑,她則會改口,稱公司和火幣是“合作關系”。實際上,對于這類騙局,火幣也并非一無所知。今年4月,火幣就發布公告,稱火幣官方從未組建“老師帶單”“指導炒幣”類投資社群。“凡是打著火幣及火幣投資炒幣等名義聯系用戶的,皆可視為詐騙行為。”公告稱。在火幣之外,幣圈另一大品牌“幣世界”,也是騙子們經常利用的對象。一位幣世界員工對一本區塊鏈表示,他甚至在上班時收到過自稱“幣世界客服”的電話。“我就是幣世界的,我們沒有客服部門。”他回應稱。對方很快掛斷了電話。03數據泄露
國際貨幣基金組織將與菲律賓合作創建CBDC:12月26日消息,國際貨幣基金組織(IMF)宣布計劃與菲律賓中央銀行Bangko Sentralng Pilipinas(BSP)合作創建中央銀行數字貨幣(CBDC)。
國際貨幣基金組織表示,其作用將是就創建CBDC所涉及的技術細節向該國央行提供建議。除了提供技術幫助外,國際貨幣基金組織還指出,它將參與對BSP工作人員進行數字貨幣應用方面的培訓。(CoinGeek)[2022/12/26 22:08:17]
騙子們手中的電話號碼來自何方?越來越多的人對此感到困惑。“我身邊炒幣的朋友經常接到這種電話,但不炒幣的朋友卻從未接到過。”小王說。很顯然,幣圈玩家的信息遭到了泄露。“幣圈的數據泄露情況早已泛濫。”網絡安全從業者張宏文表示,“在數據黑市上,這些數據不難買到。”例如,在一個Telegram黑市群中,就有人宣稱出售火幣、OKEx、幣安的用戶數據。一個賣家表示,自己擁有超過10萬條火幣用戶數據,售價只需800美元。也就是說,每條數據的價格,只要人民幣5分錢。
Unstoppable Domains將停止支持.coin域名:10月19日,據官方消息,Unstoppable Domains 將停止支持 .coin 域名,未來也不再繼續提供,主要原因是為了避免與區塊鏈平臺 Emercoin 發行的 .coin 域名發生沖突。
Unstoppable Domains 表示,此決定已經過慎重考慮。Unstoppable 域名是自托管 NFT,.coin 域名所有者仍將擁有這些域名,但將無法繼續參與解析服務或集成等。.coin 域名所有者可以在官網“My Domains”頁面重啟,Unstoppable Domains 將為其提供其域名購買價格的三倍積分。[2022/10/19 17:32:37]
Telegram黑市群截圖一位賣家稱,這些數據來自運營商攔截信息,因此,數據維度僅有電話號碼一項。“無論是火幣,還是微博、知乎這樣的互聯網平臺,都支持短信驗證碼登錄。在這一過程中,第三方的發碼供應商和電信運營商,都可以獲得平臺的用戶信息。”張宏文說,“這些數據可能就是這樣泄露出來的。”他指出,只要5分錢一條的數據,一定不是第一手。“這些數據可能早已被多次倒賣,并在幣圈泛濫。”也許,這也是幣圈騙局泛濫的一大原因。而在暗網上,也常常有人交易幣圈用戶數據。例如,5月26日,就有暗網用戶發布了“某安交易所VIP用戶和幣Coin付費用戶”的數據出售信息。
Sorare與阿根廷足球協會達成NFT合作伙伴關系:金色財經消息,NFT夢幻足球平臺Sorare已將阿根廷足球協會加入其體育合作伙伴名單,NFT夢幻足球平臺已經與阿根廷足協簽署了一項多年協議,將NFT帶給阿根廷球迷。作為協議的一部分,阿根廷足球運動員將被要求參與Sorare的全球夢幻足球游戲。
阿根廷足球協會(AFA)在與Sorare合作為其球迷帶來數字收藏品后,已經深入到Web3熱潮中。他們將能夠收集和交易以阿根廷國家隊和萊昂內爾-梅西、保羅-迪巴拉和安赫爾-迪-瑪麗亞等球員為主題的NFT。(Coindesk)[2022/7/14 2:12:15]
某暗網數據黑市網頁截圖商品的描述文字顯示,賣家有2400條幣Coin交易所付費用戶數據,維度只有電話號碼一項,售價為50美元一條。而“某安交易所”的數據維度則更加豐富,包括比特幣持倉數量與每月交易量,數據有700條,每條100美元。“‘某安交易所’顯然是幣安,幣Coin則是國內一家二線交易所。”孫原說,“賣家自稱數據為一手數據,所以價格更貴。”令人不寒而栗的是,幣圈數據已經成為暗網上的搶手貨。在暗網交易平臺“茶馬古道”上,“區塊鏈數據”一詞位居關鍵詞排行榜第23位,甚至領先于“網貸”“支付寶”等熱詞。
暗網茶馬古道熱搜排行榜在這一平臺上,有賣家在兜售幣圈交易所的用戶數據,并稱是“源頭實時出售”。還有買家發帖,稱長期收購幣圈用戶信息,可長期合作。
暗網茶馬古道網頁截圖就在近期,幣圈接連出現了幾起數據泄漏事故。5月19日,數字貨幣借貸平臺BlockFi遭遇數據泄露。官方稱,黑客黑入了一名員工的手機,并進入了BlockFi后臺,獲取了部分用戶的姓名、電子郵件、出生日期、交易信息等。6月2日,日本數字貨幣交易所Coincheck也出現了數據泄露。約200名用戶的個人數據流出,包括姓名、注冊地址、生日、電話號碼和KYC照片。這些數據流向了哪里,不言而喻。殺豬盤騙局正在幣圈盛行。而輕易就泄露的數據,則為騙子們提供了絕佳的詐騙工具。內鬼、黑客、拉人入坑的客服與帶單老師、開假交易所的騙子……一條規模龐大的數字貨幣詐騙產業鏈,正在隆隆開動,收割韭菜。殺豬盤與它的變種,已經成為資金盤之外的幣圈又一瘤。*文中受訪者為化名。
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Odaily星球日報譯者|Moni 吉姆·羅杰斯是量子基金聯合創始人,如果你對這個基金還不太熟悉,那么該基金的另一位創始人你肯定有所耳聞,他就是金融大鱷喬治·索羅斯.
1900/1/1 0:00:002020年已過半。礦工們在礦機大范圍迭代的背景下又逢疫情,艱難挨過“黑天鵝”和“減半”,穿過重重硝煙,進入“中場戰事”。減半主線軸推動與疫情籠罩,礦工們感慨進入了加密礦業“活久見”的一年.
1900/1/1 0:00:00短短十余年,比特幣已經發展成為全球公認的投資資產類別。因此,作為退休計劃的一部分,您現在甚至可以在IRA中添加比特幣。什么是IRA?IRA是一種流行的投資方法,用于退休后獲取特定稅收優惠.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自Deribit德瑞的交易課,星球日報經授權發布。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出.
1900/1/1 0:00:002020年第25周區塊鏈二級市場報告2020年6月14日-2020年6月22日本期報告重點內容:本周大盤走勢:橫盤縮量盤整.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自巴比特資訊,作者:MichaeldelCastillo,譯者:Kyle,星球日報經授權發布.
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