OIN:吳說區塊鏈：疑似南寧OTC商被捕，涉嫌用USDT幫電信詐騙洗錢

吳說區塊鏈獲悉，近期一名南寧OTC商疑似協助電信詐騙犯罪分子洗錢，遭到調查抓獲，側面說明USDT、加密貨幣與電信詐騙在中國的結合愈加緊密，可能對普通用戶帶來更多的凍卡風險，OTC商也需要加大甄別力度。桂林網警巡查執法、疊彩警局發布的信息顯示：羅某在網上通過高買低賣實施虛擬貨幣交易，以此來給犯罪分子提供洗錢平臺。網上交易人員必須通過USDT幣交易購買比特幣等其他物品，而羅某就是“中間人”，將USDT虛擬貨幣賣給需要的人，最后換取現金花用。這種貨幣交易不需要使用真實姓名、銀行賬號，犯罪分子就可以避開執法人員監控實施犯罪。目前，犯罪嫌疑人羅某已被機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。多名行業人士對吳說區塊鏈表示，按照文中描述，羅某應該是一名OTC場外交易員。6月初，一場“凍卡潮”在幣圈鬧得人心惶惶。吳說區塊鏈曾獨家披露，核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到嚴查，尤其是東莞JC的行動導致大量銀行卡被凍，場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。廣西的這一案例再次證明了這一點。事情的起源是，5月11日，疊彩分局接到秦女士報案稱其5月8日接到一名自稱是天津市通訊局人員電話，對方稱秦女士辦理的一張電信卡涉及撒播新冠謠言和販賣假口罩。秦女士后續再次被告知涉嫌金融詐騙案。對方又表示受害人的身份資料被盜用，需要清查并凍結其名下所有財產，進而要求秦女士將存款轉入“機關設立的安全賬戶”，受害人損失共計48萬元。接到報警后，檢測預警并勸阻正在被實施詐騙的群眾，勸阻金額高達600余萬元，同時發現詐騙方有數十個涉案賬號，實施電信詐騙犯罪后，均由設立在各地的轉取贓款犯罪窩點進行網上操作，通過銀行卡和各大投資平臺將贓款分解轉賬、境外提款。通過賬號追蹤到其中一名幫助網絡信息犯罪的嫌疑人羅某，并確定其暫居在南寧。5月20日趕往南寧將其抓獲歸案。

CoinsPaid和Alphapo約850萬美元被盜資金被兌換為290枚比特幣:8月3日消息，鏈上分析師@tayvano_監測，昨晚來自CoinsPaid和Alphapo的約850萬美元被盜資金（還有Atomic錢包的一些剩余資金）流向了3條鏈上的300多個地址。

其中約4600枚ETH被分配到125個新的以太坊地址，隨后轉入Avalanche網絡，再轉為比特幣。截至目前，約290枚BTC存放在125個新的比特幣地址中，每個地址持有約1-3枚BTC。[2023/8/3 16:15:23]

OpenGate正式開放FNS二級交易，鏈上交互量居FVM生態第二:5月11日消息，由澳大利亞Web3科技公司OpenGate開發的FNSFilecoin生態首個域名項目宣布正式開放FNS二級交易。自2023年3月14日Filecoin公鏈正式上線FVM以來，Filecoin生態中的各類應用數量呈現大幅激增的態勢。[2023/5/11 14:57:08]

Cream Finance攻擊者將100萬枚DAI換成555.4枚ETH并轉至TradeOgre:金色財經報道，據派盾預警監測，Cream Finance閃電貸攻擊者已將100萬枚DAI換成555.4枚ETH，并將其轉移到TradeOgre。

此前去年10月消息，DeFi協議Cream Finance遭閃電貸攻擊，損失超1.3億美元。[2023/3/22 13:18:59]

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