區塊鏈:嚴打幣圈OTC：大佬被帶走，大量銀行卡被凍結

文|棘輪比薩進入2020年，越來越多的炒幣者被凍結了銀行卡。被凍卡的原因如出一轍：參與OTC交易，遇到了來路不明的“黑錢”。7月2日，有消息稱，幣圈大佬、OTC場外交易大戶趙東被帶走。吳說區塊鏈表示，這大概率與OTC交易有關，“涉嫌隱瞞犯罪所得”。這一消息在OTC圈引起了震動，“很多OTC商都不敢接大額新單了”。實際上，監管部門對于非法OTC交易的打擊從未停止。今年3月，就有OTC商家因幫人洗錢獲刑6個月。在新一輪重拳打擊之下，OTC交易已經成為高危行業。“趙東被抓”

7月2日，“趙東被抓”的消息，在幣圈社群瘋傳。趙東是數字貨幣金融平臺RenrenBit的創始人，也是墨跡天氣的聯合創始人。作為國內早期的比特幣投資者之一，他被很多人歸于幣圈大佬之列。在一張聊天截圖中，有人稱，趙東于當天上午被某地從家中帶走。

紐約律師事務所Bragar Eagel & Squire已對礦企Iris Energy提起集體訴訟:金色財經報道，紐約律師事務所Bragar Eagel & Squire已對礦企Iris Energy提起集體訴訟。據稱，Iris的比特幣挖礦業務通過區塊獎勵和交易費用的組合賺取比特幣，這些設備來自稱為“礦工”或“比特幣礦工”的專用計算設備的運營，并將這些比特幣兌換成美元等法定貨幣（“USD”）或加元(“CAD”)每天計算。但事實是其用于抵押借款的礦機本身并沒有辦法產生足夠的現金流來償還貸款，且該批礦機的市場價值已遠低于貸款的本金。

此前報道，去年12月12日，比特幣礦企Iris Energy股東對Iris Energy發起集體訴訟，起訴書指控Iris Energy違反了《1933年證券法》和《1934年證券法》。[2023/1/9 11:02:21]

幣圈社群流傳的截圖圖源：幣爆料7月2日當天，自媒體吳說區塊鏈發文稱，趙東于6月24日凌晨被杭州帶走調查，原因大概率與OTC交易有關，“涉嫌隱瞞犯罪所得”。同日，RenrenBit工作人員也對媒體回應稱，受近期“幣圈凍卡潮”影響，趙東參與投資的某OTC團隊因涉及疑似詐騙資金交易，正在配合調查取證。所謂OTC，指的是買家和賣家在交易所之外，通過一對一私下協商完成的交易。通俗來說，就是“一手交錢，一手交幣”。此外，各大交易所、錢包也大多有自己的OTC交易區。在這里，OTC商家可以直接與炒幣玩家交易。在中國的OTC圈，趙東算是一個先行者。“趙東在OTC圈的口碑還算不錯，他是那批‘幣圈大佬’中最早做OTC的，也是圈內最知名的OTC商家之一。”王方對一本區塊鏈表示。公開資料顯示，和早年的其他幣圈大佬一樣，趙東炒過幣，開過礦場，但都以失敗告終。炒幣爆倉一度讓他欠下6000萬元的債務。而他最終得以翻身，靠的就是OTC交易。2015年8月，趙東發微博稱，他一個月內實現了3000萬的交易額，交易手續費是2%。以此計算，靠著場外交易，他每天能賺2萬元。一年后，趙東修改了他的微博簡介：“我是目前已知的、全球最大的比特幣場外交易商。”他曬出的場外交易記錄顯示，他經手的交易中，既有800個比特幣的大單，也有0.02比特幣的小單。

f2pool現已支持Aleo Testnet 3挖礦:12月7日消息，f2Pool（魚池）近期發布官方公告表示，隨著Aleo testnet 3挖礦獎勵活動正式啟動，f2pool已經開放Aleo挖礦服務。f2pool將按照PPLNS模式計算挖礦積分并暫時累計至用戶的帳戶中。目前暫不支持錢包綁定和積分提取，待Aleo Testnet 3結束后，將會根據Aleo官方后續發布的獎勵方案發放挖礦收益。[2022/12/7 21:27:57]

一位曾與趙東進行過OTC交易的玩家指出，趙東曾要求他提供包括身份證正反面照片、手持身份證照片、銀行卡照片及地址信息等一系列信息，有時甚至還要視頻驗證，以確認他的身份。事實上，趙東早就引起了監管的注意。2018年5月，CCTV2在《聯播調查·三問區塊鏈》中，報道了國家互聯網金融風險分析技術平臺。它可以監測多個數字貨幣交易平臺。在關于平臺的報道視頻中，一個名為“zhaodong1982”的ID多次出現。

美國總統拜登：預計美聯儲加息之際，美國經濟能夠“軟著陸”:9月19日消息，美國總統拜登表示，我比以往更加樂觀；我們將控制通貨膨脹。預計美聯儲加息之際，美國經濟能夠“軟著陸”。[2022/9/19 7:05:01]

國家互聯網金融風險分析技術平臺截圖一本區塊鏈發現，這一ID與趙東的微博ID吻合。而在OTC平臺LocalBitcoins上，zhaodong1982也是一位長期活躍的用戶。資料顯示，該賬號注冊于2014年，至今已完成了超過1000次交易，交易人數達到了602人。OTC江湖

在幣圈，OTC交易市場是一片怎樣的江湖？

首先，它的交易量不是小數。2018年4月，彭博社援引咨詢機構TABBGroup數據稱，全球數字貨幣OTC市場的單日交易量在2.5億至300億美元之間波動，而同期，數字貨幣場內的真實交易量約為每天150億美元。“市場的共識是，數字貨幣OTC交易量遠大于場內交易量，前者應該是后者的1.5倍到3倍。”2019年7月，美國OTC交易平臺KoiTrading聯合創始人HarryZhou對媒體表示。其次，這個圈子頗為隱秘。“OTC是一個小圈子，國內做OTC的商家，估計不會超過1000人。”王方對一本區塊鏈表示，“圈子內的大戶，手里的流動資金都在8位數以上。”王方指出，可以把這些商家分為兩類：第一類主要服務大戶，他們大多通過微信群交易，群內都是熟人，交易風險并不高。“這一類商家并不多。”第二類則是主流的OTC商家。他們大多依附于交易所、錢包等大平臺，直接與普通炒幣玩家進行交易。在此情況下，他們很容易收到黑錢。“99%的OTC商家沒有識別黑錢的能力，只要做大了，早晚會遇到黑錢。”王方說。他們會警告客戶，自己已經“與系統聯網”，或是購買了“反洗錢系統”，一旦發現黑錢，系統會立即報警。但王方表示，這類說法都是唬人的。“OTC本來就游走于法律的邊緣地帶，怎么可能與聯網？反洗錢是、央行內部的系統，外面想買也買不到。”OTC商家李雯表示，一些客戶自己都不知道自己的資金來路不明，OTC商家可能因此受牽連。她表示，自己能做的，只能是通過各種KYC手段，確保客戶身份的真實性。一旦遇到黑錢，就將這些信息提交給機關，加快案件偵辦進度。“在OTC行業，還有一部分商家為了利益鋌而走險，主動為犯罪分子提供服務。”王方稱。他們會被以什么罪名定刑？“幣圈OTC商家參與洗黑錢，主要涉嫌洗錢罪。”萬商天勤律師事務所合伙人張烽告訴一本區塊鏈。中國刑法規定，犯洗錢罪，處五年以下有期徒刑或拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。此外，違法所得將被沒收，并處以洗錢數額5%以上、20%以下的罰金。張烽指出，洗錢罪必須出于故意，如果行為人在經手錢款時，確實不知道錢款來自犯罪違法所得及其收益，而誤認為是合法來源的財物，則不構成犯罪。“但犯罪故意中對‘明知’的判斷，應當結合嫌疑人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，以及嫌疑人的供述等主、客觀因素綜合認定，不能只聽嫌疑人的一面之詞。”他表示。監管

英國監管機構發現數字銀行Revolut審計存在缺陷:金色財經報道，英國金融監管機構發現提供加密貨幣投資服務銀行Revolut的審計過程存在缺陷。

財務報告委員會(Financial Reporting Council) 7月份的一份報告稱，會計師事務所德豪會計師事務所(BDO)對一家身份不明的“金融服務提供商”的審計“不充分”，存在“未被發現的重大錯報風險”。據英國《金融時報》采訪的知情人士透露，這家未具名的公司就是Revolut。

英國《金融時報》采訪的一名人士還警告稱，德豪國際采取更嚴格的做法，可能會導致其賬目申報延遲，其中大部分賬目將于本月底到期。該公司目前遲遲沒有提交Revolut Newco UK Ltd.的賬目，該實體旨在容納其延遲的英國銀行執照。（the block）[2022/9/5 13:10:04]

事實上，早在2019年前后，監管已經在加大對借OTC交易洗錢行為的打擊。2019年1月，OTC商家李某在某微信群中稱，自己在火幣平臺進行OTC交易時遇到黑錢，被云南刑拘30天后取保候審。他表示，這筆問題交易的總金額為13萬元，對方實名付款。“這筆錢到我這已經是第四手了，第三手在我被拘半個月的時候被抓，他是洗錢的。”他稱。2019年10月，國內兩大支付巨頭支付寶和微信同時發聲，宣布平臺禁止虛擬貨幣交易，一旦發現用戶存在上述行為，將關閉賬號的收付款功能。當時，幣安創始人趙長鵬還在Twitter上表示，幣安OTC將支持支付寶、微信交易，但很快，支付寶官方就在這條Twitter下留言：“不，你不可以。”而2020年，更可謂監管對OTC的嚴打之年。2020年4月，山東鄆城人民法院審結了一起OTC商家洗錢案件，被告周某出售了60余萬個USDT給電信詐騙犯罪嫌疑人，因掩飾、隱瞞犯罪所得罪，獲刑6個月，并處罰金3萬元。法院認定周某涉嫌洗錢的證據是，USDT當時的市場價是7.11-7.13元，周某的進價是7.12元，但他出售給電信詐騙嫌疑人的價格是7.39元，遠高于市場價。此外，從2020年3月開始，幣圈出現了凍卡潮——一些參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡陸續被凍結。2020年3月，一位微博網友稱，他在3月9日通過火幣OTC交易區賣幣，套現5萬元。第二天，他的銀行卡被凍結，與他交易的OTC商家也失聯。《南方都市報》報道，5月18日，廣州白云召開新聞發布會，公開了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易洗錢的案件，12名犯罪嫌疑人落網。6月初，又有一批OTC商家與炒幣玩家反映，他們的銀行卡被凍結。“新一輪凍卡潮來了。”整個OTC界人心惶惶。到了7月，“趙東被抓”的消息傳出后，OTC圈受到的震動更大，“很多OTC商都不敢接大額新單了”。近期，有幣圈人士表示，部分買幣的玩家再被凍卡。實際上，國家互聯網金融風險分析技術平臺早已與多個交易平臺打通數據，并對多個幣種進行監控。一旦OTC交易平臺出現了黑錢，監管部門就可以在第一時間確認相關責任人。被稱為“洗錢溫床”的OTC交易，早已不再是法外之地。“針對幣圈OTC的更嚴打擊即將到來。”知情人士透露。*文中部分受訪者為化名

SEC專員：加密貨幣的監管將更快發生:金色財經報道，Watcher.Guru發推稱，美國證券交易委員會（SEC）專員Hester Peirce表示，鑒于最近UST的崩盤，加密貨幣的監管將更快發生。[2022/5/27 3:44:37]

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