FTC:住豪宅，開法拉利，涉案超1億，“HT搬磚”詐騙團隊被溫州摧毀

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，作者：Nick，Odaily星球日報經授權轉載。

住豪宅，開法拉利，涉案超1億，“HT搬磚”詐騙團隊被溫州摧毀

7月9日，據部網安局信息，近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

Binance及其創始人CZ要求美國法官駁回CFTC提起的訴訟:金色財經報道，加密貨幣交易平臺運營商Binance Holdings Ltd.及其聯合創始人CZ要求美國聯邦法官駁回商品期貨交易委員會（CFTC）提起的訴訟。

Binance和CZ的律師周四向芝加哥法院提出了駁回動議。他們在文件中寫道，在本案中，CFTC尋求監管在美國境外居住和經營的外國個人和公司，超越其法定權力的限制，并踐行與外國主權國家的根深蒂固的禮讓原則。

CFTC在3月份起訴該公司和CZ，指控他們故意采取措施規避美國法律，包括故意允許美國人使用該平臺買賣加密貨幣衍生品，盡管幣安從未注冊。[2023/7/28 16:04:12]

2020年4月8日，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”，很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

瑞杰金融：將硅谷銀行金融集團評級從跑贏大盤下調至與大盤一致:金色財經報道，瑞杰金融表示，將硅谷銀行金融集團評級從跑贏大盤下調至與大盤一致。[2023/3/10 12:54:38]

殊不知，這只是精心包裝的殺豬盤。

詐騙分子聲稱，由于市場價格波動大，交易所之間同一幣種有套利空間，用戶只要打開imToken錢包發送ETH至0xe5……開頭的智能合約地址，就能以1:60比例獲得HT，然后將領取到的HT充值進交易所，賣掉多出來的ETH就是自己一次套利的收入。

ApeCoin發起新提案AIP-121：擬提升生態系統資金分配透明度:金色財經報道，ApeCoin DAO社區發起新提案AIP-121“生態系統基金分配透明度法案”，旨在提高ApeCoin DAO的資金透明度。該提案希望提高涉及生態系統基金分配的AIP的透明度，加強投票過程并規范定期報告，將APE資金庫將得到更好的保護，包括費用公示、團隊成員披露、月度報告。據悉，該提案將在11月23日下周三之前進行投票，通過后預計會在兩周內實施。[2022/11/18 13:20:09]

有的用戶發現一開始存入少量ETH，確實能返還真HT，但當貪心變大時，存入大額ETH之后，發現就不再收到返還的HT，或者返還的HT就成了沒有交易價值的假幣，但等到反應過來受騙時發現為時已晚。

本案中，李先生將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT，這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群里面大部分成員是拖，他們的任務就是發布虛假信息，引誘受害人上當。

2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫-650S、法拉利-CaliforniaT等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網后，領頭的陳某等人對犯罪事實供認不諱。2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

據透露，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久，渴望賺快錢的他們在虛擬貨幣上動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作，靠詐騙所得，夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房。

如今，等待他們的卻將是法庭的審判與牢獄生活。

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