USD:從Twitter比特幣詐騙看密碼貨幣在監管下合規發行的必要性

編者按：本文來自PlatON，Odaily星球日報經授權轉載。北京時間7月16日凌晨3點左右，著名社交網站Twitter爆發嚴重安全事件，大批粉絲數量極高的Twitter賬號陸續被黑，從密碼貨幣行業的大型交易所、知名媒體、知名人士賬號開始，蔓延到多位全球知名公眾人物，其中包括比爾·蓋茨、亞馬遜創始人杰夫·貝索斯、彭博社創始人布隆伯格、特斯拉CEO埃隆·馬斯克、著名歌手坎耶·韋斯特、美國前總統奧巴馬和約瑟夫·拜登等等。被黑賬號全都轉發了同一條堪稱“經典”的詐騙內容：以發福利為名義，誘導這些Twitter大號的粉絲們往某個賬號轉賬比特幣。截止今晨，該賬號已經收到12.86個比特幣，約合人民幣82萬余元。密碼貨幣巨大隱患

密碼貨幣行業誕生短短十余年間，由于其長期處于缺乏合規性監管的空白地帶，加上一旦完成了轉賬交易即無法撤回和恢復的特定屬性，所以各類型騙局屢見不鮮。今天凌晨盜取知名人士Twitter賬號進行的詐騙屬于典型的社交媒體贈送騙局——只要你向指定賬號轉賬若干密碼貨幣，他們會在隨后回饋你該金額的若干倍作為回報。用戶看到這些大V如此慷慨地發放福利，往往深信不疑。以前這種騙局通常是采用冒充用戶熟知的賬號進行，而今晨這場騙局可謂做到了極致，竟然盜用了真正的知名人士賬號來展開。

數據：6000萬枚USDT從Tether財政部轉移到Binance:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，60,000,000枚USDT從Tether財政部轉移到Binance。[2022/10/26 11:45:00]

另外知名的龐氏騙局詐騙在密碼貨幣領域也是時有發生。騙局的組織者承諾高額的投資回報來吸引投資者，并將新收取投資者的資金添加到現金池中，這個現金池唯一的現金流入都來自于新的入場者，之前的投資者則會得到新入場投資者的資金作為投資回報。只有隨著新入場者的加入，這種循環才能夠持續下去。一旦沒有更多的現金維持來保障投資者的收益時，該騙局就會迅速瓦解。2019年BEX數字資產管理平臺跑路就是此類騙局的典型案例，該平臺向投資人承諾每日利息率高達2.5%以吸引他們存入比特幣或者以太坊，但由于平臺根本沒有任何盈利能力，實際上前面投資者賺的利息都來自于后面新進的投資人。而傳統互聯網世界的網絡釣魚詐騙、模仿知名軟件的惡意應用程序詐騙等手段也承繼到了密碼貨幣產業中進一步“發揚光大”。這些騙局是整個行業發展極其重大的隱患，一方面給新用戶的加入帶來了巨大門檻，同時對整個行業的形象破壞力驚人，可以說是密碼貨幣在全球普及的首要障礙。全球加強產業監管

派盾：與Ronin攻擊事件有關的1.4萬枚ETH從Tornado Cash撤出，其中26%轉至Avalanche:4月15日消息，據派盾監測，可能與Ronin攻擊事件有關的1.4萬枚ETH從Tornado Cash撤出，其中26%已經兌換并橋接至Avalanche。目前，大約有146304枚AVAX（約1100萬美元）位于P-Chain上（地址為avax1rw262684gxeqms3grsnmfkxgwp95ltzj6wa5qg）。[2022/4/15 14:26:26]

密碼貨幣，或稱虛擬貨幣背后的技術其本身無疑是中性的，但其發行和交易卻存在著被詐騙者利用的巨大風險。隨著密碼貨幣產業的高速發展，目前全球各國對密碼貨幣的法律監管也日趨嚴格，各國政府采用了不同力度的監管措施，例如基于現有體系來謹慎監管，或者專門出臺針對性的成文法規，也有通過沙盒的方式在受控環境中監管發行等等。

1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出，價值1009.3萬美元:據WhaleAlert數據，北京時間04月01日20:54，1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0x0c77開頭地址，按當前價格計算，價值約1009.3萬美元。[2020/4/1]

其中比較典型的是日本政府專門出臺針對性成文法規的道路。日本政府首先從正面界定了“虛擬貨幣”的法律含義，并要求“虛擬貨幣交易服務提供商”完成登記注冊程序，才能向日本居民提供虛擬貨幣兌換服務。日本政府的主要監管目標是：保護在貨幣交易所中進行交易的客戶反洗錢和反恐怖融資。為應對虛擬貨幣監管要求，日本于2017年專門修改了《支付服務法》，增加了虛擬貨幣的相關章節。而根據根據日本《防止犯罪收益轉移法》的要求，“虛擬貨幣交易服務提供商”有義務：驗證客戶和對客戶業務有實質控制權的人的身份數據保持驗證記錄和交易記錄七年向有關當局報告可疑交易合規發展勢在必行

850萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出 價值854.3萬美元:WhaleAlert數據顯示，北京時間03月17日20:27, 850萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0x8bb0開頭地址，按當前價格計算，價值約854.3萬美元。[2020/3/17]

密碼貨幣產生于互聯網，發展也高度依賴互聯網，這就導致了其也具備互聯網高效傳播和影響能力巨大的特征，加上金融屬性濃厚，極易觸發人的逐利心態，因此密碼貨幣中存在的各類型風險非常容易傳染和放大。

隨著科技的不斷創新和普及，密碼貨幣產業發展帶來的風險也逐漸影響到社會的各個方面：密碼貨幣持有者主要會承擔交易和持有過程中的市場風險，例如今晨發生的來自于世界頂尖平臺的詐騙風險，或者來自于系統技術漏洞的安全風險，以及非法交易承擔的法律合規風險等等。從國家的角度來看，密碼貨幣的無序野蠻發展將嚴重危害國家金融安全，一旦監管不力，則極易為跨境洗錢和恐怖犯罪活動提供便利條件。而密碼貨幣的交易商和發行人，除了要承擔市場風險、信用風險和合規風險外，還得承擔可能遭受技術漏洞或人為因素帶來的安全風險。這類事故屢見不鮮，一旦發生則會造成極為重大的損失。所以密碼貨幣相關產業如果要繼續前行，則必須在國家相應法律法規的許可之下遵守監管規定，加強合規性管理，以盡量杜絕各類違法犯罪行為的發生，保護好大到國家，小到投資人的各方面利益。當然，密碼貨幣誕生的時間還只有十余年，我們對其本質內涵的認知還遠遠不夠全面和深刻，各國監管當局和國際組織對于它的監管理念和法律制度也存在分歧和差異。但我們相信，今晨這種轟動性的詐騙事件的出現，一定會讓政府以及密碼貨幣發行人和交易商進一步強化對監管和合規發行的認知深度，統一協調監管，共同推動密碼貨幣走上健康發展的道路。

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