虛擬資產:虛擬貨幣交易所全面清退在即 小心這幾類騙局已致用戶損失千萬

年底將至，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。

然而就在這期間，借著虛擬貨幣交易平臺清退的詐騙活動也在不斷上演！今天“防騙鏈安說”將給大家分享一些借機虛擬貨幣交易所清退實施詐騙的常見手段，希望大家可別再稀里糊涂的跳進詐騙陷阱了。

“你好，我是xxx交易所的客服/工作人員，您是xxx嗎？我們交易平臺正在清退大陸賬戶，需要您配合我們操作，否則可能導致賬戶被封，并造成資產損失……”

此前，已有非常多的虛擬貨幣投資者遭遇了冒充虛擬貨幣交易平臺客服或工作人員，以交易所清退大陸賬戶或聲稱賬戶異常操作等名義的詐騙，常見的詐騙套路有：

分析 | 虛擬貨幣交易所黑客攻擊越來越復雜:加密貨幣聚合網站CoinGecko的一份新報告顯示，在2019年上半年，交易所黑客攻擊變得越來越復雜。報告還指出，可以通過開發分散的交易平臺來解決這些漏洞。[2019/7/19]

以清退大陸賬戶，升級為海外賬戶實施詐騙。

誘導用戶點擊釣魚鏈接，一旦用戶進入釣魚網站并根據提示填寫了個人身份信息、交易所賬戶登錄信息等，就容易被犯罪分子盜取賬號，從而轉移資產。

以清退大陸賬戶，不再為大陸客戶服務，需提幣到“安全賬戶”，不然有封號損失資產的風險為由實施詐騙。

利用用戶恐慌心理，誘導用戶提幣到提供的“安全賬戶”，或者誘導用戶下載指定的APP進行提幣。而這些所謂的“安全賬戶”、“指定地址”、“海外賬戶地址”極大可能是虛假錢包地址。

韓國虛擬貨幣交易所“CoreDAX”將于4月上線:28日，為韓國國內證券公司提供國內交易系統（Home Trading System）的NEOframe公司宣布其新設的虛擬貨幣交易所CoreDAX將于4月份上線。據了解，CoreDAX交易所會將所有的虛擬貨幣從互聯網上分離出來保管到100%的冷錢包系統內，從根源上預防虛擬貨幣被盜的可能性。[2018/2/28]

以賬戶操作異常，有盜幣風險實施詐騙。

能很準確的說出你賬戶的操作記錄，并告知你，平臺發現你的賬戶操作異常，有被盜幣的風險，需要登陸相關鏈接進行實名認證和密碼更改操作。一旦你登錄鏈接進行了相關信息填寫，那么就真可能被盜號然后又盜幣了。

部、國家工商總局：重點整治以虛擬貨幣為幌等四類網絡傳銷:據新浪報道稱：從1月17日召開的全國機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上獲悉，部、國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治。此次聯合整治行動，重點查處以下四類網絡傳銷活動：一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷活動；二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“軍民融合”等名義，故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網絡傳銷活動；四是跨境操縱實施的網絡傳銷活動。同時，對于網絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業化”參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員，依法嚴肅查處。[2018/1/19]

以賬戶涉嫌洗錢，需要解凍賬戶為由實施詐騙。

韓國反對監管虛擬貨幣請愿突破20萬人:韓國時間16號10點為止，在韓國青瓦臺國民請愿網頁上的“成長動力”類別中發布的一個“<反對監管虛擬貨幣>政府曾經為國民做過一個快樂的夢嗎？”的標題請愿現在已經有20萬2197名國民參加。27號請愿結束的時候不排除數字會再次增長。[2018/1/16]

慣用話術是你的某筆交易涉嫌洗黑錢，一聽“洗黑錢”的你，馬不停蹄和配合提供個人身份信息、賬戶信息、驗證碼等；或者聽從指導下載視頻通話軟件，開啟屏幕共享……一步步的淪陷到騙子盜號，轉移資產的圈套中。

在這類騙局中要注意以下幾點：

騙子會首先獲取用戶信任，讓其放松警惕。通常采用的方法是，準確說出用戶的身份信息、交易信息，仿造交易平臺工作證等；

騙子會讓用戶產生恐慌心理。常用方法就是告知用戶賬戶無法使用、洗黑錢、賬戶異常、賬號受限、賬號被封、有訂單需核查、解凍賬戶等；

騙子會想方設法盜取用戶賬號，轉移資產。常用方法是，誘導用戶點擊通過短信、郵件等方式發送的釣魚鏈接；誘導用戶提供個人身份信息、賬戶密碼信息等；

騙子會誘導用戶提幣、賣幣。提供所謂的“安全賬戶”地址；誘導用戶下載指定加密貨幣錢包；宣傳可以提供“安全出金渠道”等；

騙子會誘導用戶轉賬。常見話術就是，需要轉賬進行“流水對沖”，過后會返回原有賬號；

騙子來電多為不規則00或+852的香港電話。謹記官方客服/工作人員、執法機關不會給用戶致電。

交易所被清退，幣存在哪里呢？錢包呀！這也給騙子利用加密貨幣錢包實施詐騙提供了可趁之機。常見加密貨幣錢包詐騙套路有以下幾種：仿冒熱門加密貨幣錢包

這種套路極難分辨，官網地址、官網頁面、下載鏈接、社群等都幾乎一模一樣，用戶若不仔細核查和鑒別就很容易中招。如果下載安裝了這些仿冒錢包，用戶的虛擬資產也就危矣！

提供所謂的“提幣安全賬戶”

告知用戶可以提供“安全的提幣錢包”，或者讓用戶下載指定的加密貨幣錢包，讓用戶將虛擬貨幣轉入這個指定的錢包，這個錢包其實就是一個虛假的釣魚錢包，只要幣轉出去了，可就別想再拿回來了。有人就因此被騙了幾百萬U。

錢包空投詐騙

一些假錢包虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來，并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。

除了加密貨幣錢包，未暫停服務中國大陸用戶的交易所，也成為了部分用戶轉移、存放虛擬資產的備選。而這時各種黑心山寨交易所，借清退的名義套路、欺騙用戶。例如：

1、用戶提幣需要先交保證金，并各種限制用戶出金；

2、承諾用戶聯系辦理清退手續，卻暫停任何提幣和收益發放；

3、平臺維護升級，導致用戶無法登錄平臺，資產無法提取；

4、瘋狂上線空氣幣、利用合約割韭菜；

5、本身就是高危易跑路平臺，忽悠用戶入金其平臺，達到坑騙資產的目的。

利用虛擬貨幣交易所清退的詐騙活動，已經讓不少投資者損失慘重，個別用戶損失資產超千萬，為了避免資產損失，用戶一定要多關注相關交易平臺的官方信息，任何時候都要保持冷靜思考和理性甄別，注意防范。

最后一定要切記：不輕信；不轉賬；不提供任何賬號、驗證碼及個人信息；不點擊任何來源不明的鏈接，守護好自己的錢袋子和資產安全。

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