SWAP:成都鏈安：淺談去中心化交易所現狀與監管

8月10日，DEX類項目Curve宣布其治理代幣的預挖礦已結束。此次活動吸引了9000余個地址參與，其中包括20個巨鯨地址。而近期DEX類項目Uniswap及Balancer在DeFi中的交易量也是不斷走高。這說明市場對于DEX項目寄予很高的期望。DEX不同于傳統中心化交易所，其不需要KYC認證就可以進行上幣交易，在上幣更加便利的同時，也使得作惡成本也隨之降低。接下來我們就通過Uniswap看看DEX的「利」與「弊」。UniswapDEX介紹

Uniswap是基于以太坊的去中心化交易平臺，其DEX采用AMM模式。任何用戶僅憑一個地址就能在Uniswap上創建一個流動池并將一個交易對加入池中。交易對無需審核，只要滿足ERC20等代幣標準就可以直接上幣。我們以一個新上幣進行分析如下圖所示：

成都鏈安：whaleswap.finance項目遭受攻擊，至少損失5,946 個BUSD和5964個USDT:6月21日消息，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，whaleswap.finance項目遭受攻擊，成都鏈安技術團隊分析發現原因可能是因為whaleswap.finance Pair合約的K值校驗存在問題。每當用戶在進行交換時，K值校驗中傳入的參數量級存在問題，造成K值校驗失效。攻擊者先通過閃電貸借一筆BSC-USD，之后歸還閃電貸時K值校驗參數量級為10000^4。而K值校驗時采取的參數校驗量級為10000^2，導致K校驗失效。[2022/6/21 4:41:57]

成都鏈安：hackerDao項目遭受價格操控攻擊，獲利資金已轉至Tornado.cash:金色財經消息，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，hackerDao項目遭受價格操控攻擊。成都鏈安安全團隊第一時間進行分析，發現攻擊者先從先閃電貸借出2500WBNB，拿出部分WBNB兌換出大量hackerDao，然后將這筆hackerDao發送WBNB/hackerDao；并調用該交易對合約的skim函數將多余代幣領取至BUSD/hackerDao。由于hackerDao代幣在轉賬時，如果轉賬接收地址是BUSD/hackerDao時，會同步減少發送者的代幣余額以收取手續費，因此,WBNB/hackerDao交易對中的hackeDao數量被異常減少，從而影響該交易對的代幣價格，使得攻擊者最終利用WBNB/hackerDao兌換出WBNB時，獲取額外的收益。目前攻擊者實施了兩次攻擊，總計獲利約200BNB，已經轉至Tornado.cash 。[2022/5/24 3:38:37]

△圖1查看交易對，此交易對已幾乎沒有流動資金。如下圖所示：

成都鏈安：InuSaitama疑似遭遇套利攻擊，損失約430個ETH:3月27日消息，據成都鏈安技術團隊分析，InuSaitama疑似遭遇套利攻擊，攻擊者（0xAd0C834315Abfa7A800bBBB5d776A0B07b672614）在 Saitamask（0x00480b0abBd14F2d61Aa2E801d483132e917C18B）中通過swap交換出了幾乎10倍價值的SAITAMA Token，之后再通過uniswap交換回ETH，將其轉移到0x63493e679155c2f0aAd5Bf96d65725AD6427faC4，共獲利約430個ETH。[2022/3/27 14:19:43]

分析 | 成都鏈安：錢包Safuwallet服務器是否存儲了用戶的私鑰是關鍵:針對“網頁加密貨幣錢包Safuwallet被黑與幣安服務器出現問題是否存在關聯”一事，成都鏈安在接受金色財經采訪時指出：“safuwallet是第三方extension插件錢包，用戶資產被盜，主要原因還是私鑰被盜，發生了這樣的問題，對于錢包服務器而言只要不存儲用戶的私鑰，只做相關交易數據的處理的話，兩者之間就沒有關系，如果服務器存儲了用戶的私鑰，那黑客就有可能通過攻擊服務器獲取到用戶的私鑰。推特消息稱是safuwallet被注入了惡意代碼，黑客可能先將惡意代碼注入到safuwallet中，然后引誘受害者安裝錢包，再獲取到受害者的私鑰后，進行相關代幣的轉移。事實上，對于非官方錢包，安全性確實不太好保障。對于此類錢包，私鑰被盜的時間時有發生。對于這個事件，后續的影響主要是用戶的損失、錢包和交易所的聲譽。”[2019/10/12]

△圖2查看此資金池的交易，除圖中標出的交易外，其余幾筆交易都是加入資金池或使用ETH兌換NANO代幣后，立即退出或兌換成ETH獲利。只有標出的交易，手中持有888個NANO的代幣，而此時資金池中已無ETH，無法兌換。如下圖所示：

△圖3查看NANO代幣在以太坊上的源碼，是不公開的。如下圖所示：

△圖4而根據這些信息，我們可以看出，這個幣種基本可以看作是空氣幣。根據Uniswap的機制，上線一個這種代幣倒可以進行交易，只需要支付生成代幣合約和資金池合約的費用，以目前gas價格，約合50美元，成本極低。而目前上幣情況也幾近瘋狂，根據UniswapListings電報群數據顯示，在不足一天的時間里，已經上線了40個代幣，如下圖所示：

△圖5這一現象在說明UniswapDEX在受到市場高度關注的同時，也明顯表現出泡沫，UniswapDEX儼然變為一個投機賭場。DEX的崛起將帶來些什么？

新事物的出現往往是良莠并存的。當初閃電貸帶來『無抵押即可借出巨款』全新模式的同時，也對區塊鏈安全建設提出了挑戰，作惡者可以幾乎無成本的獲得巨款進行攻擊。而DEX帶來『去中心化』和『便利』的同時，也對數字貨幣犯罪監管提出了新的挑戰。DEX相比于傳統的CEX，其去中心化的思想是符合區塊鏈的初衷的，長遠來看可能會贏得更多的支持，甚至超越CEX。但在監管方面，傳統的CEX在政府政策加持下，有KYC等機制進行監管，結合第三方安全公司的支持，可以對數字貨幣犯罪進行有效打擊。但DEX的數字貨幣犯罪監管，又將是一個全新的挑戰。在傳統的數字貨幣犯罪中，攻擊者最終獲利總是會流入交易所提現成法幣，否則僅停留在賬面上的BTC等數字貨幣財富，并沒有太大意義。為了防止獲利的資金被追蹤，作惡者往往會使用混淆等手段，結合巨量的地址對資金進行拆分和重組，但最終都會流入交易所進行提現，由于數字貨幣的匿名性，普通個人很難追蹤到資金的流向，但借助第三方安全公司的AML等系統，可以有效追溯資金流向，當確定資金最后流入交易所的地址后，便可以結合KYC對犯罪分子進行打擊。而去中心化交易所的出現，在一定程度上給資金追溯提出了新的挑戰，我們假設作惡者在獲利后將獲利流入DEX，多次兌換后再進行流出，或是新建幣種，使用獲利拉高幣價后，再進行價值轉移，這都將極大的增加資金溯源的難度。

結語

區塊鏈是一個正在蓬勃發展的領域，而這其中DeFI類項目又是目前市場最為關注的方向，出現了很多新興事物。從閃電貸、流動性挖礦到DEX的崛起，無一不是對安全的新挑戰，作為國內領先的區塊鏈安全公司，我們成都鏈安當專于區塊鏈安全技術，為讓區塊鏈生態更安全而努力，在此也對各方提出如下建議：1、對于個人投資者，選擇經過審計、安全可靠的項目進行投資，切莫產生FOMO心理，保住自己的資產。2、對于項目方，安全是發展的基礎，與專業且有實力的第三方安全公司達成長期合作，為項目保駕護航，才能贏得持續發展。

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