DEFI:上線12小時詐騙1439萬，挖礦時當心這些騙局

編者按：本文來自DeepChain深鏈，作者：Mark，Odaily星球日報經授權轉載。見證了DeFi的火熱，投資者或許感慨于YFI的奇跡，YFII的強勢，也有可能面對YFIII的蹩腳騙局哭笑不得。事實上，隨著DeFi的走熱，行業內除了涌入越來越多的投資者以外，騙子們也渾水摸魚的混了進來，他們假借DeFi的各個熱點，欺世盜名，行詐騙之實。作為普通投資者的我們，面對各種明里暗里，層出不窮的騙局，或許學習幣圈的生存之道，識破各種騙局并防止被收割才是最重要的事情。騙子也瘋狂，翡翠項目騙局的神反轉

9月9日，EOS的流動性挖礦正在如火如荼的進行中，當EOS的礦工正忙于挖礦，并對未來的營收沾沾自喜時，一條不幸的消息在EMD社群中爆炸開，很快驚動了整個幣圈。有用戶發現EOS上排名第一的DeFi產品“Emeraldmine”網站無法打開，疑似跑路。緊接著創始人清空了項目的資金池，轉移了資金價值250萬美金的代幣，包括49萬EOS和78萬USDT，總價值約為1439萬元，并通過DeFiBox進行出售，而這也成為EOS上第一個跑路的流動性挖礦項目。與此同時，翡翠項目方的電報群里，管理員也在瘋狂的踢人，不想留下任何蛛絲馬跡，避免資金轉移過程中出差錯。

DoraFactory上線1小時內最高漲幅210%:據OKEx.com顯示，WeStarter.org上線項目DoraFactory（DORA）上線1小時內最高漲幅210%，最高價格30U。

WeStarter.org是基于Heco網絡的代幣分發平臺，通過產品的創新與充足的行業資源，承載多種類型資產的資金與資源需求，打造DeFi項目加速器。WeStarter.org平臺可支持跨鏈資產的代幣分發，并持續發掘多領域方向如STO、NFT等資產，提供多種分發方式給開發者與投資者選擇。詳情點擊原文鏈接。[2021/3/24 19:14:44]

創始人盜走資金流動池代幣據了解，該項目一開始就自稱是套娃的最新項目，代幣EMD將以類似比特幣和YFI的形式發放。無創始人，無投資人，不增發，無預挖，在9月8號晚上8點開始挖頭礦。但與其他套娃項目不同的是，翡翠是項目方掌管超級權限的項目，很多有識之人一開始就懷疑資金放進去有被卷跑的風險。不出意外，在運行12小時后，翡翠項目方果然跑了。項目跑路后，多數受害者往騙子的地址里轉賬備注想找回代幣，從備注的漢字中就可以明顯看出項目方和用戶很大概率都是國人。隨后有用戶開始組建維權群，并報警尋求幫助。

Gate.io上線1INCH/USDT永續合約:據官方公告，Gate.io已上線1INCH/USDT永續合約實盤交易（USDT結算），支持1-20倍做多和做空操作，杠桿率可以在下單時自行選擇。Gate.io的理財和借貸市場是一個用戶對用戶的借貸平臺（有抵押，理財無回本風險），平臺不參與任何借貸和放貸。[2020/12/25 16:29:20]

乞求騙子歸還代幣用戶的留言9月9日9點46分，有用戶發現可以小額提現，這時還不斷的有用戶充錢進來，不清楚項目方已經跑路。此時池子里有1萬左右EOS。因為大量用戶的維權，TP錢包隨后展開深入的調查，事件很快就有了突破性的進展。TP錢包通過技術手段定位到騙子的IP和移動設備等關鍵信息，并聯合安全公司找到了更多騙子的信息。通過這些關鍵的信息，再通過轉賬備注，TP錢包很快就和翡翠項目方取得了聯系，并進行了談判。《中華人民共和國刑法》第266條：數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。很明顯，1439萬元足以讓翡翠項目方被抓進監獄關10年以上。最終，9月10號下午17:19翡翠項目方迫于壓力，表示同意歸還資產，同意將接近12萬EOS在Coinswitch進行交易。但前提條件是必須停止調查，否則將私鑰銷毀，這些EOS也將進入黑洞地址。

Gate.io明日中午12點上線14天AXIS鎖倉DeFi流動性挖礦理財項目:據官方公告，Gate.io將于9月19日（明日）中午12點上線14天AXIS鎖倉獲得AXIS收益DeFi流動性挖礦理財項目，總倉位5萬AXIS。

Gate.io提醒：由于DeFi項目價格波動較大，DeFi流動性挖礦的收益波動風險同樣較高，請務必注意投資風險，理財收益最終將根據實際收益情況調整分發。詳情見原文鏈接。[2020/9/18]

騙子歸還的EOS數量詳情距離用戶被盜僅隔一天，事件又有了新的進展：9月10號退回261595個EOS和5.6萬DFS，9月11號騙子陸續通過Coinswith，分3筆返還7156枚、10707枚和10685枚，共計28548枚EOS，約合人民幣903萬元。這件事提醒了我們，流動性挖礦雖然火熱，很少出現項目跑路的情況。但是還需要注意項目是否經過安全審計，智能合約有沒有時間鎖，或者是超級權限是否轉移，有沒有進行多簽。盡量選擇靠譜項目挖礦，保證本金安全。釣魚式眾籌騙局，一天騙局超20萬

近期的YFI系漲勢特別猛，價格方面最高更是達到1YFI=4BTC，成為了今年漲幅最大的萬倍幣之一。后續出現的YFI分叉項目YFII，也出現了暴漲，很快要踏入千倍時代。除了黑客以外，DeFi的火熱，也吸引了形形色色的騙子，他們利用DeFi上的高熱度的YFI系項目熱點，并精心設計騙局去進行詐騙。譬如緊跟著YFI和YFII出現的YFIII。項目方稱，用戶只需要填寫以太坊地址或者邀請新用戶都可以獲取YFIII，或者還可以1ETH=90YFII的比例眾籌YFIII。其實空投只是騙局的一個障眼法，通過各種擼羊毛，借用戶的手幫忙傳播消息。騙子最主要的目的是想吸引用戶用以太坊去參與眾籌。因為這種騙局第一次出現，很多用戶又想拿到早期的籌碼并獲取高收益，很快就有不少用戶上當。

OIN突破1.14美元 上線10分鐘內最高漲幅78.05%:據Gate.io行情顯示，新交易對OIN/ USDT上線10分鐘內，幣價突破1.14美元，最高價1.1499美元，當前報價0.9美元。據悉，Gate.io于今日19:00開通OIN Finance (OIN)交易。[2020/9/4]

以太坊瀏覽器上騙子的YFIII眾籌地址之一通過以太坊的區塊瀏覽器查詢鏈上數據可以發現，騙子的以太坊地址已經超過109個ETH。依舊還有受騙的投資者往詐騙的ETH地址充幣，騙子為了躲避追蹤在中途更換了幾次ETH的地址，所以被騙的ETH數量遠不止109個，短短一天內騙子就將價值27萬的ETH收入囊中。

新的空投釣魚詐騙項目YFIM無獨有偶，緊接著YFIII的，是另一個叫YFIM的騙局。與之前的騙局不一樣的是，這次已經出現“托”在瘋狂安利項目，誘導用戶參與。也是一樣采取空投讓用戶自主傳播，搞眾籌項目的模式。

動態 | Bitfinex已上線100倍杠桿的加密衍生品:在實施系統升級后，Bitfinex已上線了兩個新衍生品，其中包括BTCF0 / USDt0和ETHF0 / USDt0。幾個月以來，Bitfinex的永續合約一直處于發展階段。根據5月份發布的白皮書，該平臺的母公司iFinex表示，合格的Bitfinex賬戶持有人將能夠通過衍生品錢包交易新的對沖產品。該產品將具有基于USDt的抵押品（在其他市場中無法獲得），高達100倍的杠桿率和基于個人風險水平的保證金。雖然這些交易產品在性質上與BitMEX提供的高杠桿衍生品相似，但Bitfinex強調它們主要用作對沖工具而不是用于賭博。（bitconist）[2019/9/3]

YFIM眾籌的ETH地址信息不過，這個騙局很快就被識破，上當受騙的用戶很少，從鏈上數據來看只有6條交易記錄，在此次的詐騙中并未出現大規模上當受騙的用戶。奇跡般的YFI只有一個，但假借YFI行騙的假項目不止一個，以后可能還會更多。投資者們在投資過程中，一定要擦亮眼睛。在Uniswap上有各種的假幣現象也要注意一下，騙子一般會用類似的名稱去迷惑用戶，因此極為容易購買到假幣，在購買代幣的時候一定要注意看一下智能合約地址，確認好之后再購買。目前，只要隨手在BitKeep上查一個DeFi幣種，很大概率能看到一個幣種有好幾個相同的名字，這其中就有很多假幣。以至于用戶要想進行交易，還得通過合約地址來找尋真正的幣種。此外，Uniswap上還有一種更高明的騙術，有些代幣在合約上進行修改，只能夠買進，不能夠賣出，會造成一種代幣不斷上漲的假象，吸引更多的用戶被騙入場。此外，除了識別假YFI騙局以外，投資者還要提防別的騙局，譬如糖果空投。從錢包下手，imtoken假錢包新型騙局

騙子發布的imtoken假快訊糖果空投詐騙出現很久了，從2017年就經常看到各種社群和電報群出現。以前的玩法是添加代幣地址就會獲得空投，最后誘導用戶往ETH地址打入ETH獲取空投，現在的騙子又將騙術升級了。蹭著波卡和imtoken錢包的熱度，再利用假錢包實施詐騙。為了吸引用戶，宣傳標題采用的是波卡的轉賬功能開啟中，質押DOT可以獲得KSM等空投代幣，但是實際上并不是這樣。項目跟波卡沒有關系，只是單純用來增加信任感，騙子還在截圖還放了用戶得到空投獎勵，讓活動顯得真實，以此來誘導用戶下載假錢包并充值。假公告顯示用戶只需存入一個以太坊就能夠獲得空投的價值幣，存的越多，獲取的代幣數量就越多，僅限前200位用戶，一個手機只能夠參與一次，存一個ETH進錢包，可以領取到價值幣。

騙子所描述的存ETH送價值幣詳情這種騙局其實很容易看出來，ATOM根本就不是以太坊鏈上的，騙子只是為了蹭短期漲幅比較大的代幣熱點，從一開始就向貪婪的用戶伸出魔爪。

imtoken官方提醒用戶的假錢包詳情imtoken官方對此次多個騙局也發表了聲明，騙子的目的是讓用戶使用假的錢包，再圍繞假錢包盜取用戶資產，或者盜取私鑰，這樣用戶充值的資產也有可能會被轉移。除了空投糖果之外，還有就是近期ETH的Gas費因為流動性挖礦的原因提高特別多，因此網上就有推出如何使用imtoken減少礦工費的教程，誘導用戶去下載假錢包。但我們都知道，Gas是根據以太坊網絡擁堵情況而變化的，因此任何時候只要調低Gas礦工打包的速度就會變慢，因此這種噱頭也是假的。

imtoken發布的假官網地址詳情除了糖果空投和降低Gas費騙局，甚至imtoken的錢包地址都有可能是假的。造成這種原因最主要的是imtoken錢包的基礎用戶多，而騙子最主要的是以騙ETH為主，因此就會選擇圍繞著imtoken的錢包設計一系列騙局。imtoken騙局其實很容易識別，只要從官方網站下載的都沒問題。最主要的是不能貪心，輕易相信一些項目，往指定的ETH錢包里打幣，最好的做法是遇到要打幣的環節時先摸清是不是騙局，再去做決策。捂好錢袋子

近年來，幣群的騙子越來越猖狂，各種騙局雖然沒有多大變化，但是因為入場小白過多，難免會遇到被騙維權無門的情況。對于用戶來說，被騙只要是因為認知有限、經驗不足以及因為貪婪上頭導致的。比如翡翠的騙局主要源于我們對風險的輕視，流動性挖礦目前依舊是幣圈最大的熱點，從ETH，到波場，再到EOS，甚至國產鏈和平臺幣自己的公鏈，每條鏈的玩法都會有不同的表現方式，但是騙局往往藏身其中，難以去甄別。空投釣魚方式則是一種比較新型的詐騙方式，不過一般容易辨別，目前的項目眾籌都會在正規的官方平臺上進行公告，而這種騙局則是廣撒網，只要傳播越快，受眾群眾越多，總會有用戶上當。imtoken假錢包則是盯緊流量入口，目前ETH鏈上項目火爆，使用以太坊錢包的用戶明顯增多，騙子找準這種時機依舊能夠騙到新入場的小白。各種騙局正在逐步升級，很多騙局如果只看表面，沒深入了解，用戶就很難辨別項目的真假。特別是接下來有很多新的公鏈項目出來，這對新用戶來說是個挑戰。因此，我們需要不斷的學習，提高自己的認知水平，摸清這些騙局的原理，從而在騙局叢生的幣圈立于不敗之地。

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