TME:因為無KYC，傳中國房地產高管用BitMEX/Bybit洗錢？

北京時間10月1日全球最大的專業加密貨幣衍生品交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會指控，罪名包括未經注冊的交易平臺、違反反洗錢政策等。身在美國的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。閱讀起訴書得知，核心原因是美國商品期貨交易委員會認為BitMEX為數千名美國用戶提供服務卻未經注冊批準，以及BitMEX一直強調自身的匿名性，無需進行KYC認證。起訴書還強調，BitMEX對受美國制裁的伊朗交易者提供服務，并且未對其實施反洗錢政策。BitMEX回應稱，堅決不同意相關指控，并將為之辯護，BitMEX表示從成立之初就一直遵守美國法律。BitMEX遭到起訴，讓作者回想起一起國內知名地產媒體的爆料。吳說區塊鏈獲悉，知名地產自媒體地產天機9月21日曾爆料，某十強房企集團總裁幾十億身家，吃回扣是常事，并且善用區塊鏈技術，將等量的加密貨幣存入不同的交易所賬戶，在期貨市場做對沖交易。總裁的親信作為操作人員，將這些幣分成兩份，轉入某個期貨交易所。然后進行對沖交易，一個賬戶開多，一個賬戶開空。帶杠桿，直到一個賬戶歸零時，將另一個賬戶平倉，這筆交易就被證明為盈利了。然后將幣存入Coinbase，并證明這些幣來自于上述交易所得，提現，交點稅，就可以拿去消費。在海外審查機構面前，只需證明賺錢的那個賬戶，是交易獲得的盈利，并在套現時繳稅即可。地產天機是房地產圈知名爆料自媒體，作者長期從事審計工作，獲得的這一信息非常詳細，似乎并非空穴來風。

報告：如果SBF沒被指控從事欺詐活動，FTX也會因為大量安全問題而倒閉:金色財經報道，正在進行的FTX破產傳奇中的一份新中期報告描繪了該交易所資產的不安全程度，并提供了有關公司無能和可能瀆職行為的更多細節。該報告表示，如果SBF沒有被指控從事欺詐活動，那么FTX及其附屬公司可能會因為新報告中概述的大量安全問題而倒閉。報告稱，持有價值數千萬美元資產的熱錢包的密鑰沒有安全存儲，對熱錢包本身的依賴違反了標準的行業慣例。FTX和Alameda的數字資產可能永遠丟失，除了極易遭到盜竊或黑客攻擊外，許多錢包密鑰也沒有備份。 該報告由公司臨時首席執行官JohnRay III和一個外部法律團隊編寫，對SBF商業行為的混亂進行了更多詳細說明，并將其歸因于“傲慢、無能和貪婪”。[2023/4/11 13:55:31]

聲音 | 何一：幣安沒有拋售一個BNB是因為不需要靠售出BNB維持運轉:幣安聯合創始人何一晚間在微博表示，幣安團隊所持有的BNB目前沒有拋售一個的原因簡單：我們不需要售出BNB來維持運轉，相反我們在海量銷毀BNB來確保BNB的稀缺性，也許很多項目按照白皮書售出無可厚非，但如果在一開始就賣幣會所嫩模，就不會有今天的幣安；還是那句“如果自己都不相信，憑什么要其他人相信？”[2019/7/9]

文中提到使用BitMEX與Bybit的核心原因，自然是因為它們無需進行KYC認證，不過它們也不提供現貨與法幣服務。如對BitMEX的起訴書所說，在2020年8月之前，用戶可以在BitMEX上匿名注冊交易，僅僅需要提供一個郵箱地址，不需要提供任何身份信息。在2015年，BitMEX打廣告稱無需真實姓名與其他認證。因為受到監管壓力，今年8月BitMEX更新了KYC政策，要求所有新增用戶必須提供KYC，老用戶在2021年2月之前必須更新KYC。bitcoin.com曾統計了6個不需要KYC的交易所，它們包括幣安、庫幣、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。當然它們都表示不對任何美國用戶提供服務。文中該房地產商利用合約交易所洗錢的手法是否真實，也受到了一些質疑。例如，你無法保證存有黑錢的本金賬戶虧錢而另一賬戶一定賺錢。此外也有質疑觀點稱，這種做法過于復雜，直接混幣然后換成BTC，再進行OTC交易換成法幣，似乎更加簡單。當然也可能因為在發達國家監管較嚴，直接操作無法證明來源的合規性，于是有了上述對敲手法，才能方便“總裁”將資金轉移給海外的親屬子女等。此外，據悉Bybit上禁止同一個人開兩個賬戶對沖，后續針對跨平臺賬戶對沖的風控也可能加強。BitMEX事件對主流交易所將起到較大的威懾作用，預計主流衍生品交易所啟用、加強KYC政策將成為趨勢，與此同時中小型交易所將從中奪取一定市場份額。當然更重要的是，不要漏掉封鎖任何一個來自美國的用戶。

聲音 | Ran NeuNer：這次牛市更多是因為基本面:加密貨幣分析師和CNBC主持人Ran NeuNer4分鐘前發推表示：\"這次牛市雖然走的比較謹慎, 但比上一次更振奮人心。上次牛市是建立在炒作和不理性的基礎上的，這次不是炒作, 更多的是因為基本面, 也就是更多區塊鏈被現實應用和正在被應用的區塊鏈的市值正在上升到所有區塊鏈前列。\"[2019/4/23]

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