COIN:殺豬盤案件頻發，數字資產領域也成了“養豬根據地”？

“殺豬盤”，原本是一種利用網絡交友名義，誘導別人進行股票投資、賭博等類型的詐騙方式。近期，PeckShield旗下數字資產追蹤平臺CoinHolmes，收到多起殺豬盤相關案件偵破取證需求，發現“殺豬盤”案件已經蔓延到了數字資產領域，且相較傳統領域的殺豬盤案件偵破環境更復雜，難度更大。這類殺豬盤案件，詐騙者往往以年輕貌美的女性為誘導對象，通過交友工具偽造身份，隔著網線陪在你身邊，聊天，傾訴，培養感情，在博得受害者的充分信任后，然后在將受害者引向提前埋伏好的投資騙局中。此前，經新聞媒體曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在內的社交軟件無一例外不是詐騙分子的“養豬根據地”。那么，蔓延至數字資產領域的“殺豬盤”案件又有哪些特征呢？CoinHolmes團隊通過追蹤發現，一些詐騙分子開始制造虛假交易所，用本地化數據庫制造虛假理財數據，并惡意控制K線，給受害者制造短期收益很大的假象，誘導受害者進行更大額資產投資，進而完成一次性收割。以CoinHolmes經手的其中一個“殺豬盤”案件為例：2020年08月，王女士報警稱她在Soul社交App上認識一名男子，與該男子接觸過程中，漸漸取得了信任，后在該男子推薦的一個詐騙交易平臺上，買賣USDT，初次獲利了5千元。之后，王女士便放松了警惕，又陸續購買了價值30萬元的USDT，但在重大投入之后，對方要求王女士繼續繳納25萬元的稅費才能正常交易，王女士覺察不對，遂選擇報警。CoinHolmes團隊協助對該案件進行了偵查，通過深入分析發現，截至2020年8月底，該詐騙團伙總共詐騙受害人247人，涉案金額數千萬元。目前該案件正在持續偵辦中。

數據：Blend上線一周以來已促成近4.2萬枚ETH的貸款:5月9日消息，據DuneAnalytics數據顯示，自Blur推出NFT借貸市場Blend一周以來，該市場已促成了41,996枚ETH的貸款。[2023/5/9 14:51:33]

如上圖所示，我們對王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802開頭的兩個地址進行技術溯源分析發現：1、該詐騙平臺的充幣地址共計和243個交易所地址產生了交互，用戶在主流交易所買幣并提幣到詐騙分子提供的充值地址內；2、詐騙分子提供的充值地址有大量，每一條線都可能存在很多關聯的資金流入；3、詐騙分子在收到受害者款項后，隨即會展開復雜的次轉移和混淆以逃避追蹤；CoinHolmes團隊分析認為，“殺豬盤”等騙局之所以能夠頻頻得逞，主要原因是詐騙分子打著“高收益”的噱頭誘導投資者，往往投資早期還會讓投資者嘗一些甜頭。詐騙分子會開設各類虛假小交易所，引導投資者前來投資，并通過操縱K線或本地化更改數據等方式，給投資者可以賺錢的假象，進而誘導其擴大投入實施詐騙。無獨有偶，CoinHolmes團隊目前已經收到多起殺豬盤詐騙案件偵查請求，正在協助相關進行案件偵破。值得一提的是，CoinHolmes通過技術溯源分析不僅可以梳理清楚當前追蹤資金的流向情況，還能通過贓款地址的交互行為，查詢到其他關聯案件，甚至直搗黃龍，查到詐騙分子老巢。之所以，殺豬盤詐騙能輻射到數字資產領域，主要是因為：1、數字資產領域的財富效應已經深入人心，一些人妄想通過數字資產投資實現一夜暴富；2、數字資產領域認知門檻比較高，很多人對小型交易所的詐騙伎倆缺乏基本判斷，常見的有K線操控，本地模擬數據等詐騙手段等；3、殺豬盤走傳統法幣渠道偵破效率已經很成熟，而數字資產領域存在復雜洗錢，資金混淆以及OTC入金等多個復雜的取證環節；4、利用數字資產投資的高波動性，詐騙分子會給投資者制造二級市場投資虧空的假象，一些受害者索性認栽。CoinHolmes團隊在此提醒廣大用戶，務必留意一些利用小型交易所高收益的理財詐騙行為。需要提醒用戶的是，殺豬盤案件，詐騙證據明顯，是典型的電信詐騙行為，很容易進行立案偵破。有參與類似殺豬盤案件受騙的用戶，可以向我們提供價值線索，投訴入口：https://forms.coinholmes.com/cn。

Immutable X開發公司裁員11%:2月22日消息，澳大利亞公司Immutable（Immutable X開發公司）正在進行比例為11%的裁員。Immutable首席執行官兼聯合創始人James Ferguson表示，裁員是由于需要最大化其現金儲備的持續時間并將其資源用于最重要的項目。James Ferguson在寫給員工的通知中表示，Immutable在過去一個財政年度賺取了2700萬美元，但支出了8300萬美元。[2023/2/22 12:22:31]

《紐約郵報》：SBF在被軟禁期間與《大空頭》作者進行過會談:金色財經報道，據《紐約郵報》消息，SBF在被軟禁期間與《大空頭》作者Michael Lewis進行過會談。

據此前報道，Apple即將與Michael Lewis就其《墮落的加密貨幣之王SamBankman-Fried&FTX》的圖書達成版權交易，有望拍成故事片。Apple擊敗了Netflix和亞馬遜等強力競爭對手，交易金額約在七位數。[2022/12/28 22:11:43]

qiibee宣布完成480 萬美元種子輪融資:金色財經報道，基于區塊鏈的B2B獎勵市場qiibee宣布完成480 萬美元種子輪融資。Z5?Capital領投。數字廣告集團Meet The People、巴克萊風險投資公司前首席執行官Ben Davey、Mainardo de Nardis、宏盟媒體集團前執行副主席兼OMD Worldwide首席執行官以及Gray Space Matters 和 rDialogue的創始人Phil Rubin 、R/GA Ventures進行參投。[2022/7/5 1:52:54]

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