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SDT:廣東破獲全國首起USDT洗錢案,USDT持幣者有何影響

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吳說區塊鏈獲悉,據10月23日媒體報道,6月8日在廣東省廳指導和支持下,惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉網絡賭博網站3個,摧毀涉案工作室5個,其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個,扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批,刑事拘留30人,逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。以巫某平為首的犯罪團伙,通過購買境外服務器,建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站,設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確,網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等,網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺,為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。跑分平臺的主要運作模式為:跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金,參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺,跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼,整合成一個USDT充值碼池,并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值,也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT,最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分,網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作,最終把贓款“洗白”。經查,全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月,為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務,涉案金額達1.2億元。參考:粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙此前吳說區塊鏈曾報道,紐約州金融服務部批準了一份名單,其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣,這份名單中包括三個美元穩定幣,分別是BUSD、GUSD和PAX,但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前,USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟,美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付,這將使得監管風險劇增。對于Tether來說,最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說,涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品,專門針對USDT的可能性不大,但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件,都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右,火幣上USDT賣價常常高于買價,賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣,因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金,也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言,只要不參與跑分等違法行為,短期并不會出現額外的風險。

廣東中行在廣州多場景落地數字人民幣收款業務:4月29日消息,廣州市4月29日召開數字人民幣試點動員部署會議暨體驗推廣活動。據悉,廣東中行已在廣州多個場景落地數字人民幣收款服務。包括廣州南沙區萬達廣場、悠方天地、廣州購書中心、四季酒店等多個商圈商戶。此外,廣東中行與廣東賽壹便利店有限公司合作,打造小額高頻數字人民幣線下收款渠道,當前652家7-11便利店已實現數字人民幣業務受理。(財聯社)[2022/4/29 2:40:01]

廣東省政協委員趙淦森:依托區塊鏈建設區域公共衛生監測響應體系:廣東省政協委員、華南師范大學計算機學院教授趙淦森在接受采訪時表示,,需要建立一個響應速度更快、信息更透明、數據能夠共享利用的體系來支撐公共衛生事件的廣域協作和處置,而區塊鏈就是最好的選擇。

同時,利用區塊鏈技術能夠更好地促進有效防疫力量的廣泛參與。依托區塊鏈平臺,還可以把公共衛生事件的感知和數據采集工作,前移到第一線和基層。不僅如此,區塊鏈不可篡改、數據真實的特點,也能避免更多人為干擾,為行政決策和技術研判提供及時、原始的數據。[2021/1/30 18:28:50]

動態 | 廣東“清遠市北江區塊鏈研究院”和“清遠日報區塊鏈新聞實驗中心”揭牌成立:金色財經報道,12月23日,“清遠日報區塊鏈新聞實驗中心”和“清遠市北江區塊鏈研究院”正式揭牌成立。“清遠日報區塊鏈新聞實驗中心”有四項事務:一是應用實驗微探索;二是助推報業轉型;三是助推清遠微治理;四是服務民生。“清遠市北江區塊鏈研究院”的目標是成為清遠市媒體單位及各家黨政機構、大中型企業的“外腦”。[2019/12/24]

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比特幣價格:做好準備:比特幣下一次巔峰遠遠晚于2021年

過去10年里,比特幣的投資回報率讓大多數投資標的相形見絀。然而,比特幣的短期走勢往往讓人有些摸不著頭腦,因為短期價格變動的最佳歸因是隨機游走和布朗運動.

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DEX:中心化交易所vs去中心化交易所:DeFi占據上風了嗎?

去中心化交易所或DEX已經存在了一些年頭。部分用戶可能還記得仍然活躍的BitShares以及其他去中心化金融領域的先行者.

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區塊鏈:在區塊鏈世界里,定義規則才能定義市場

2019年的這個時候,區塊鏈行業里的熱點是大國博弈,Libra,聯盟鏈等。2020整個行業的注意力則是集中在Defi上,雖然近期Defi的熱度稍稍有些下降,但是下一個能替代Defi的熱點現在還沒.

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FILE:Filecoin升空周活動回顧,在巨人的肩膀上

Filecoin升空周結束了第五天也是最后一天的活動。Filecoin創始人JuanBenet、以太坊聯合創始人JoeLubin、區塊鏈協會執行董事KristinSmith、Hyperledge.

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DEF:DeFi中的稅務風險

Defi主要是改造現有的金融體系,而且常常得出同樣的解決方案。這比聽起來更有用,因為它向我們展示了哪些系統運行,以及它們那樣運行是有原因的.

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CBD:萬事達CEO Ajay Banga:比特幣無法滿足無銀行賬戶者的要求

編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:JOSHUAMAPPERSON,Odaily星球日報經授權轉載.

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