IND:神秘黑客“X”和美國政府對10億美元BTC的7年追蹤之路

編者按：本文來自金色財經，Odaily星球日報經授權轉載。11月4日比特幣鏈上有一筆價值10億美元BTC轉移，而這個錢包自2015年起至今未做任何交易。區塊鏈分析公司CipherTrace發現這一地址與絲綢之路相關。地址1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx中的69370枚BTC被分2筆轉移到地址bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。是誰在轉移這一巨額BTC？引發市場關注。數天之后，答案終于揭曉：美國司法部。美國司法部沒收69370枚BTC

11月5日，加利福尼亞州北區美國檢察官DavidL.Anderson宣布，美國政府已提起民事訴訟，沒收與“絲綢之路”有關的69370枚BTC以及等額的BTG、BSV、BCH。地址正是11月4日報道的1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

Tether已將拋售MATIC、LINK等代幣的“神秘”FTX錢包列入黑名單:金色財經報道，Tether已將拋售MATIC、LINK、AVAX等代幣的“神秘”FTX錢包列入黑名單，據悉該錢包地址在Avalanche上拋售了價值390萬美元的Tether，還在Solana拋售了超過2750萬美元的Tether。（coindesk）[2022/11/12 12:55:00]

上述沒收的加密貨幣中僅BTC的價值就超過10.8億美元。這也是歷史上美國司法部進行的金額最大的一次加密貨幣沒收。絲綢之路是互聯網發展歷史上最成功、也最具影響力的暗網市場。它托管暗網之上從事包括、假證件、槍支等能夠想象到的幾乎一切非法商品或服務交易。絲綢之路聚集著成千上萬經銷商與“遠超10萬名買家”。2013年，美國司法部追蹤并逮捕了絲綢之路創始人RossUlbricht，2015年2月聯邦陪審團判定RossUlbricht7項罪名成立，包括販賣和洗錢等罪名，并判處他終身監禁。隨后關閉了絲綢之路地下市場。加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室提供的文件還提到，絲綢之路創造了超過950萬比特幣的收入，并從中抽取超過60萬枚比特幣的傭金。根據加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室新聞稿，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx比特幣錢包屬于神秘黑客“IndividualX”。IndividualX從絲綢之路竊取了這些資金，它于11月3日同舊金山美國檢察官辦公室簽署了“沒收同意書與協議”，同意將資金移交給美國政府。訴訟文件中還公布了神秘黑客“X”和美國政府的7年追蹤之路的種種細節，非常引人入勝。神秘黑客“X”和美國政府的7年追蹤之路

以太坊域名paradigm.eth被神秘買家以420ETH購買:10月9日，一個未知錢包以420 ETH（約合150萬美元）的價格購買以太坊域名paradigm.eth，這是迄今為止最大的一筆此類銷售。

起初人們猜測，買家可能是加密貨幣風投公司Paradigm。然而，該公司告訴以太坊域名服務運營總監Bradley Millegan，公司并不是此次交易的買家，這讓人不禁要問，神秘買家是誰以及購買目的是什么。但這似乎是某種惡作劇或玩笑。正如Millegan指出的，該以太坊域名的記錄被設置為一些奇怪的鏈接。首先，買家將電子郵件設置為@mcdonalds.com，然后將相關圖像設置為SushiSwap Logo。（The Block）[2021/10/12 20:23:17]

據訴訟文件所述，2020年執法人員利用第三方比特幣情報公司分析絲綢之路處理的比特幣交易時發現，有54筆交易被從絲綢之路控制的比特幣地址發送到兩個比特幣地址：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，共計70411.46BTC。這些轉賬中每筆轉賬金額為整數比特幣，轉帳時間有規律。例如，有10筆轉賬發生在凌晨3點59分左右，每次轉賬金額正好是2500個比特幣。這種轉賬模式和額度不是典型的絲綢之路用戶。因為"絲綢之路"的轉賬金額大多低于100比特幣。這54筆交易不是絲綢之路商家或員工的轉賬，因此代表著有神秘黑客從絲綢之路盜取比特幣。2013年4月9日左右，收到70411.46枚比特幣的比特幣地址從絲綢之路向1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx轉移69471.082201枚BTC(時值約1400萬元美元)。2015年4月23日，1HQ3發送了101個比特幣給BTC-e。BTC-e是一家提供比特幣相關服務的無牌運營的加密貨幣交易所。2017年1月BTC-e和BTC-e的一名俄羅斯運營商因經營無證匯款業務和洗錢在加利福尼亞州北區檢察院被起訴。Chainalysis分析的BTC流向圖如下：

神秘節點“t01248”登上Filecoin大礦工測試三項榜單榜首:8月26日，Filecoin大礦工測試已啟動29小時，神秘節點“t01248”目前在有效算力、出塊數量、算力增速三個榜單中均排名第一（官方節點除外）。據了解，該節點IP地址顯示在廣東省廣州市。此前，Slack社區用戶猜測該節點是Juan Benet的私人節點。[2020/8/26]

2015年4月至2020年11月期間，那69370.082201枚BTC一直在1HQ3沒動。截至2020年11月3日，1HQ3的余額為69370.22491543枚比特幣，估值約為10億美元。因為2017年的比特幣硬分叉和2019年BCH的硬分叉，1HQ3地址上還有等額的BTG、BCH和BSV。根據美國國稅局司法部刑事調查司和美國加州北區檢察官辦公室的調查，IndividualX是將BTC從絲綢之路轉移走的那個人，因為IndividualX有一筆交易和1HQ3有關。經調查，IndividualX能夠入侵絲綢之路，并在未經授權的情況下非法訪問絲綢之路，從而竊取絲綢之路的非法加密貨幣，并將其轉移到IndividualX個人控制的錢包中。而烏爾布利特意識到IndividualX的在線身份，并威脅IndividualX將加密貨幣還給Ulbricht。IndividualX沒有返還，而是持有它們，也沒有花費它們。2020年11月3日，IndividualX與加州北區美國檢察官辦公室簽署協議，同意將這69370枚BTC及相關的BTG、BSV、BCH財產充公給美國政府。美國政府已經知道他的身份但并未透露。2020年11月3日，美國政府將1HQ3地址的BTC轉移托管起來。至此，美國政府歷經7年，成功追蹤到神秘客“IndividualX”并充公69370枚的BTC及等額的BTG、BSV、BCH。

動態 | 神秘的比特幣礦工正在影響比特幣網絡:據The Daily Hodl 消息，一群不知名的比特幣開采者正在比特幣網絡上迅速獲得很高的哈希率。Crypto YouTuber、Crypto Lark和其他分析師猜測，這些礦工有可能是富豪或國家資助的實體、亦或是私人公司或華爾街。YouTuber Crypto Lark上的一個新視頻猜測這些礦工有可能是幣安交易所、朝鮮、富達、三星、伊朗、俄國。Coin.dance的數據顯示，比特幣網絡龐大，大約6.1％的采礦池未知其來源。比特幣采礦需要大量的電力和算力。但隨著熊市的持續發展，以及大多數大型礦業公司繼續倒閉，新的礦工集合可以通過網絡重新分配權力并實施權力下放。[2019/1/30]

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