MAS:虛擬貨幣交易所清退進入倒計時 警惕騙子借機詐騙

近兩個月來，隨著國家對虛擬貨幣交易與挖礦整治工作的進一步細化深入，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。?

自12月1日起，火幣全球站（Huobi Global）平臺官網和APP每天都會彈出強制停留5秒的「清退通知」，以顯眼字樣注明該交易所清退中國大陸用戶的時間線：12月14日11:00，關閉中國大陸用戶充幣功能；12月15日11:00，停止中國大陸用戶的幣幣交易；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。??

此前火幣全球站陸續關閉了多項面向中國大陸用戶的服務。11月26日，火幣宣布全面停止對中國大陸地區用戶提供空投服務；11月30日，火幣正式禁止中國大陸用戶進行網格策略交易，在運行的網格策略將被停止，網格賬戶中的資產將被劃轉到幣幣賬戶。?

盤和林：美元緊縮對于虛擬貨幣的世界貨幣信仰是一個打擊:12月6日消息，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林稱，“近幾日虛擬貨幣下跌的因素比較多，但主要是美聯儲貨幣政策趨于緊縮，美聯儲主席鮑威爾也放棄了“暫時性通脹”的說法，承認了通脹具備持續性，從而表明未來可能轉向緊縮，美元緊縮對于虛擬貨幣的世界貨幣信仰是一個打擊。這也再次說明虛擬貨幣存在高波動性，虛擬貨幣沒有信用支撐，沒有資產擔保，屬于私人鑄幣，其高波動性可能意味著投資虛擬貨幣將出現巨大風險，消費者要規避此類高波動資產。”（北京商報）[2021/12/6 12:52:56]

火幣全球站的以上種種只是這次清退潮中的一個縮影，據統計，在監管強擊下，有近39家涉幣機構宣布退出中國市場，其中包括18家交易所和21家涉幣項目。?

然而就在交易所有序清退之際，涉及虛擬貨幣交易平臺清退類型的詐騙卻在趁火打劫。?

假客服以清退、涉嫌洗錢、空投等手法實施詐騙

聲音 | 經濟日報：遠離以“區塊鏈”“虛擬貨幣”為幌子的互聯網非法集資:6月28日，經濟日報發文《不法分子打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”“以房養老”等旗號招搖撞騙——遠離互聯網非法集資》。文章指出，近段時間以來，非法集資活動呈現出“上網跨域”的特點，互聯網金融平臺領域案件多發頻發，部分不法分子打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”“以房養老”等旗號開展非法集資活動，極大損害了人民群眾的利益。監管部門有關工作人員表示，如遇以下情形向公眾集資的，務必提高警惕。包括以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的；以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的；以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的。[2019/6/28]

11月12日，廈門市黃先生接到一通以852開頭的“香港”來電。電話中，對方表示“因政策影響，現在火幣平臺要清退用戶，您這邊需要配合我們‘操作’，否則會導致賬號被封無法進行相關交易操作，并造成資金損失。”因為黃先生確實投資了虛擬貨幣，一聽會“被封”，便趕緊問對方要怎么配合。?

SBI旗下虛擬貨幣交易所開放BCH交易:SBI旗下虛擬貨幣交易所“VCTRADE”繼開放XRP交易之后，在6月11日開放BCH交易。VCTRADE交易所目前只針對預約開設賬戶的約2萬名用戶進行服務。目前該交易所沒有對一般客戶開放。[2018/6/11]

于是，在對方的指導下，黃先生下載了指定的app錢包和某聊天軟件，再登陸該軟件與對方進行語音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期間，對方又讓黃先生把其在火幣平臺上價值40000元的虛擬貨幣轉入下載的app錢包中。完成上述操作后，對方以需要確認郵箱地址為由，向黃先生索要郵箱地址。沒多久，黃先生的郵箱便收到“火幣平臺”發來的郵件，稱其在火幣平臺上的賬戶異常，需通過銀聯轉賬20000元進行“流水對沖”，并稱過后會將錢款退回個人原有賬戶。?

可當黃先生按要求將20000元轉至“客服”提供的指定銀行賬戶后，卻發現APP錢包里價值40000元的虛擬貨幣也被轉走。這時，黃先生又接到“客服”打來的電話，稱“轉賬超時”要再轉賬40000元，他這才意識到自己被騙了，遂報警。?

法制日報：傳銷組織利用區塊鏈、虛擬貨幣、愛心慈善等概念作為噱頭欺騙群眾:近日，部經偵局發布7類傳銷陷阱，提示公眾提高警惕。據法制日報報道，其中“最時髦”的虛擬貨幣類傳銷、“最隱蔽”的消費返利類傳銷、“傳染最快”的微信手游類傳銷、“最狡猾”的金融互助類傳銷都涉及互聯網。此外3種較為傳統的類型——傳統的產品道具類傳銷、最泛濫的資本運作類傳銷、慈善互助類傳銷，也不容忽視。據介紹，從“原始股、愛心慈善、消費返利、虛擬貨幣”，到“區塊鏈、眾籌”等大熱概念，常常被傳銷組織用來作為噱頭。他們號稱自己有官方背景，以“做慈善事業 筑和諧家園”“愛心支助貧困學子”等愛之名，欺騙群眾上當。[2018/5/24]

“黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙局。”據廈門分析，此類騙局中，騙子謊稱受害者在虛擬幣平臺交易的記錄涉嫌違法或賬戶存在風險，進而實施詐騙。“騙子們事先通過非法手段獲得了受害者的個人信息，甚至是虛擬貨幣交易詳情，從而輕易取得受案者信任。”廈門還提到，上述騙局中，對方誘導黃先生開啟屏幕共享功能，就是為了獲取他的注冊信息，以便后續可以登陸其軟件賬號，將資金轉走。?

韓國舉行第4產業區塊鏈技術與虛擬貨幣研討會:在本月12日，在韓國狎鷗亭洞的郵輪378舉行了區塊鏈技術和虛擬貨幣的使用方案和其價值進行研討會，該研討會面向全韓國200名參與者。其研討會由專家組成，并分享對于虛擬貨幣和區塊鏈技術的見解。[2018/4/10]

黃先生并非被騙的個例。10月22日，一位叫做“阿豪”的投資者接到了號碼為+852 5999 9669

自稱是幣安國際部的電話。電話那頭的幣安客服不僅說出了阿豪的全名，還道出了阿豪前幾次在幣安的操作記錄，“您是不是在10月3號、10月7號和10月14號有登錄過平臺，分別進行了xxx交易”，阿豪趕緊打開幣安APP查看，確實如此。?

接著電話那頭又稱，“您在10月7號的這筆交易涉嫌洗黑錢，目前中國銀監會已經介入調查，這邊需要您配合我們進行核對資金來源是否合法，大概需要花費您5到10分鐘的時間。”?

阿豪一聽可能涉嫌洗黑錢都嚇壞了，趕緊跟著這位幣安客服下載了“云視訊”APP，一邊共享手機屏幕，一邊跟著對方的提示操作，轉走了平臺上價值30多萬的虛擬貨幣。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反詐中心的電話，提醒他被騙了。?

這時阿豪才反應過來，所謂“幣安客服”完全是福建口音，把“云視訊”說成“銀視信”，如果是香港客服，應該說的是粵語或者普通話才對。阿豪更悔恨的是不該把自己的身份證號、銀行卡信息等透露給對方，唯一慶幸的是，他沒有按照假幣安客服的操作去銀行和支付寶借貸。?

此外，一些假錢包也在虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來，并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。??

近日，曉薇加入了一個名為“MetaMask官方指導群（中文5區）”的電報群，說是下載注冊該錢包后的12小時內可以免費領到20000MetaMask代幣。曉薇本想注冊來著，上官網一查，MetaMask根本就沒有電報群。

MetaMask社區提示，請勿加入Discord服務器、WhatsApp群組、微信群組、Telegram頻道或Twitter DM，這些都是騙局，MetaMask不支持這些。?

如何識破詐騙套路？?

綜合梳理網上被騙事例會發現，詐騙分子行騙一般也是有其套路的，如冒充交易平臺客服、安全中心工作人員等身份，用短信、郵件、社交網絡賬號等方式聯系用戶，以“保護個人賬戶資產”、“清退補償用戶”為由，誘導用戶將資產轉入不法分子提供的所謂“安全地址”或“安全平臺”。其中內置的提示彈窗、按鍵和虛假網址等都是為了釣走用戶的賬戶信息以便劃走用戶資產

也有不法分子假借交易平臺工作人員名義，以清退為由，引導用戶下載并接入第三方屏幕共享類軟件，比如騰訊會議、釘釘會議等，要求用戶打開屏幕共享或直接給對方授權的方式遠程操作，獲取用戶個人賬號信息盜取資產，或者要求用戶進行買賣幣、提幣、轉賬等資產轉移的操作。?

除了冒充交易平臺人員的案例外，還有冒充公檢法機關人員的騙局，利用用戶的恐慌情緒，謊稱提供出金、退出渠道，索要賬號、密碼、郵箱或短信驗證碼等信息轉移資產，或利用釣魚網站獲取用戶賬號信息轉移用戶資產。?

其實在各大交易平臺首頁皆有類似“謹防新型詐騙”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大詐騙手法：1、賬戶被封禁，點擊陌生網址解封；2、先給您打幣，再提幣到安全地址；3、交易異常，引導進行賬戶升級；4、賬戶有風險，共享屏幕解除風控；5、涉嫌洗錢，有專員幫您解除風險；6、清退某地區用戶，升級為海外賬戶。

幣安也稱，“幣安不會致電您，任何借幣安名義的‘電話、短信、社群’溝通您共享屏幕/平臺清退/DeFi挖礦/搬磚套利/賬戶&訂單異常/身份認證等操作均屬詐騙。火幣全球站還推出了官方驗證通道，投資者可通過輸入來電號碼以查詢真假。??

有業內人士指出，一旦投資者按詐騙者指引完成提幣操作，其資產便會轉入對方地址，基于區塊鏈的技術特性，此時除了持有地址密鑰的不法分子本人之外，無論是還是平臺都無從進行相應處置，被騙資產基本上很難挽回。因此，在平臺清退、投資者資產重置之際，大家越要警惕不法分子借機混水摸魚。

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