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比特幣:被美國沒收的“28億美元”比特幣都去哪了?

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11月4日,比特幣價格突破1.5萬美元之際,一個“沉睡”多年的比特幣錢包地址中有69,369枚比特幣被轉移,價值約10.8億美元。而轉移這筆比特幣的不是我們所猜測的遠古“巨鯨”或是黑客,而是美國司法部,這些比特幣現已被沒收。美國司法部稱這是該機構歷史上所沒收的加密貨幣數額最大的一次。據數據統計,自比特幣誕生以來,美國是世界上擁有比特幣最多的國家,其中包含大量被查收的比特幣。那么,美國這些年到底繳獲了多少比特幣?這些比特幣從何而來?美國政府是怎么追蹤并沒收如此巨量的比特幣的?被沒收的加密貨幣又是被如何處置的?10億美元比特幣來自最大暗網

據報道稱,這個休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特幣錢包,自2015年4月以來,未進行過任何轉移,直到此次被沒收。美國政府聲明稱,當局從一名身份不明的黑客那里查獲了這些比特幣,這些資金與暗網“絲綢之路”有關。11月5日,加利福尼亞州北區美國檢察官大衛·L·安德森宣布,美國已提起民事訴訟,將沒收與“SilkRoad”有關的69370枚比特幣。

Ripple CEO:盡管被美國SEC起訴,公司業務繼續創紀錄增長:4月28日消息,Ripple首席執行官Brad Garlinghouse近日在接受彭博社采訪時表示,盡管美國證券交易委員會(SEC)提起訴訟指控XRP是證券并削弱其美國業務,但是公司仍在繼續增長。

Garlinghouse表示,“因為人們把XRP作為一種貨幣來使用,就認為它是一種證券,這種想法是錯誤的。在美國,XRP在所有方面都沒有流動性。大多數美國交易所已暫停和凍結XRP交易。盡管如此,Ripple去年還是創下了紀錄。我們的主要產品繼續快速增長。甚至Q1對我們來說也是一個記錄。現在,這種增長幾乎都來自美國以外,我們正在美國以外雇用越來越多的人。我們現在約95%的客戶是非美國支付公司。”

Garlinghouse還表示,從去年第一季度到今年第一季度,市場對RippleNet的需求增至此前的8倍。(The Daily Hodl)[2022/4/28 2:37:09]

Coinbase被美國法院視為傳統銀行,其交易記錄不受第四條修正案保護:近期,在由三名美國法官組成的小組裁定,并經由聯邦調查局(FBI)查詢Coinbase交易記錄,證明了嫌疑人Richard Gratkowski通過使用比特幣查看兒童作品,并且這并沒有侵犯嫌疑人的第四條修正案權利。FBI對一個兒童網站進行調查發現,在2016年6月至2017年5月期間,Gratkowski使用比特幣為其內容付費。Gratkowski在2019年5月因接收兒童制品和訪問網站意圖觀看兒童制品而被判處70個月監禁,緩刑10年。Richard Gratkowski 以第四條修正案提出了上訴。但是,6月30日,美國最高法院將Coinbase比作傳統銀行,并引用了最高法院1939年在美國訴米勒案中的一致決定,該決定認為銀行記錄不受第四條修正案的保護。

法官Catharina Haynes表示,Coinbase是一家金融機構,一家虛擬貨幣交易所,為比特幣用戶提供了交易比特幣的方法。Coinbase與傳統銀行的主要區別在于,Coinbase處理的是虛擬貨幣,而傳統銀行處理的是實物貨幣。(cointelegraph)[2020/7/2]

“絲綢之路”是全球最早、最大的黑市網站,利用比特幣的匿名性來支付,進行和其他非法商品交易,這使得“絲綢之路”成為比特幣最大的流通平臺。該暗網市場于2013年被美國聯邦當局關閉,其創始人RossUlbricht于2015年被判處無期徒刑,此后賬戶當中價值超十億美元的資產不知所蹤。那么美國是如何追蹤、沒收這些比特幣的呢?一方面,是聯合一些分析公司來追蹤比特幣的大額異動;另一方面,會通過美國稅務局內部部門來追蹤非法資金。總部位于倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic表示,它們收到了美國司法部的通知,負責追蹤比特幣的大規模移動。該公司的報告稱,已將69,369枚比特幣從比特幣錢包中拿出,交給美國司法部當局。Tokenview在11月4日監測到,這些比特幣由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分兩次轉移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6,前者為黑客地址,后者地址由美國政府控制。此外,美國機構可以通過IRS內部專門追蹤虛擬貨幣交易的部門來追蹤這些非法資金。今年年初,美國政府當局對“絲綢之路”的交易進行分析,他們跟蹤了54筆交易,發現了當初“絲綢之路”創始人被捕之后比特幣的去向。該名黑客擁有的地址在2013年從“絲綢之路”錢包中盜走了69471.082201枚比特幣后,2015年曾向當時未經許可的加密貨幣交易所BTC-e發送了101枚比特幣,剩余的約69,369枚比特幣一直留在錢包中,直到此次被沒收。不過沒收這些比特幣還只是暫時的,美國需要向法官提交一些案件證明,才能完全控制這些比特幣。美國到底繳獲了多少比特幣?

動態 | 加密貨幣被美國國土安全部視為“重大問題”:在美國參議院國土安全和政府事務委員會的聽證會上,美國參議員Romney提出了對加密貨幣及其是否威脅國土安全的擔憂,“我不在銀行委員會,我還不了解加密貨幣的工作原理,我認為當我們無法追蹤資金時,您的工作會更加困難,因為這筆錢對我們來說是隱藏的,并且想知道我們國家是否應該采取某種措施來應對加密貨幣。”聯邦調查局局長Wray回應稱,“對于我們來說,加密貨幣已經是一個重大問題,我們可以很容易地預測出它將變得越來越大,很難應對。”(Beincrypto)[2019/11/7]

美國之所以被稱為擁有比特幣最多的國家,因為其在近年來沒收了大量比特幣,價值超20億。在美國,可以沒收加密貨幣資產的機構有很多,包括煙酒槍械管理局、禁署、聯邦調查局、國稅局、檢察官辦公室、海關和邊境保護局、郵政檢查局、特勤局等機構都有權沒收和處理加密貨幣。美國司法部官方網站——Forfeiture.gov,通常會發布美國各個政府機構沒收資產的通知的綜合清單。

聲音 | 肖磊:如果美國批準的穩定幣無法超越USDT,USDT肯定會成為被美國消滅的對象:7月13日消息,財經專欄作家、財經評論員肖磊表示,數字貨幣市場的原生穩定幣USDT雖然跟美元掛鉤,但并沒有獲得美國監管當局批準。另一邊,美國批準的兩個穩定幣,目前總規模加起來,還不到2億美元,而且增發速度遠遠低于USDT。假設美國批準的穩定幣無法超越USDT,USDT肯定會成為被美國消滅的對象,因為等USDT借助美元建立更廣泛的信任之后,將來某一天脫離美元自我運行,美國是無法干預的。[2019/7/13]

資產沒收公告來源:Forfeiture.gov清單中包含沒收資產相關的日期、案件信息、人名、數量以及資產價值等詳細信息。而對于這些加密貨幣的估價,美國通常“基于Web的估價工具”和CoinMarketCap的數據來確定被扣押和沒收的數字資產的市場價值。OKEx情報局根據對該網站已發布的數據進行統計,結果顯示,2020年9月-11月,美國聯邦調查局、國稅局、美國檢察官辦公室共從個人手中沒收27.54枚比特幣,按照當前比特幣價格15700美元計算,這些比特幣價值為432,378美元。除BTC之外,還有一些其它加密貨幣,如ETC、ADA、LINK等等。

BitFunder創始人Jon E. Montroll已被美國聯邦調查局逮捕:美國聯邦調查局逮捕了已關閉的BitFunder的創始人Jon E. Montroll,他曾試圖掩蓋平臺客戶被黑客竊取的6000枚比特幣,因偽證罪和妨礙司法公正兩項罪責,Jon E. Montroll將面臨最高30年的監禁。美國證券監管機構也對BitFunder提出指控。[2018/2/23]

截圖來源:國稅局的資產沒收公告另外,此前,2019年12月,比特幣錢包Casa聯合創始人JamesonLopp做了一份調查,結果顯示,美國政府近幾年共繳獲了185,230BTC。這意味著,自比特幣誕生以來,美國共沒收了超18萬枚比特幣,成為了世界上擁有比特幣最多的國家。其中,美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署:2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。沒收的比特幣如何處置?

那么,美國政府沒收的這些加密資產,是直接上交國庫嗎?當然不是。被沒收的比特幣通常在由美國聯邦法警局進行的公開拍賣中出售,共有價值約10億美元的加密貨幣由美國執法部門保管。美國聯邦法警局隸屬于美國司法部,它是美國歷史最悠久、職能最全面的聯邦執法機構。根據報道,此前從“絲綢之路”中查獲的比特幣被轉移到兩個不同的地址,但最終拍賣給了中標者。這兩個錢包被美國法警局標記為“絲綢之路扣押代幣”和“DPR扣押代幣”。其中一個地址之前總共收到29679.204枚BTC,現只擁有20.399枚BTC;另一個錢包地址之前收到144342.301枚BTC,拍賣后只剩下0.76枚BTC。在拍賣時,由于比特幣數額巨大,為了防止對市場價格造成過大影響,法警局通常采取交錯拍賣的方式,一次性盡量不出售太多比特幣。參加競拍的人需要預先在美國法警署注冊,才能參與。根據以往拍賣會數額不同,每一次拍賣通常會分為兩輪以上進行。根據JamesonLopp去年12月統計,美國將以往繳獲的比特幣分批拍賣,通過將18.523萬枚比特幣拍賣所得共計大約1.5144億美元,而如若按照當前比特幣15700美元的市價計算,這些比特幣的價值已達到了27.78億美元。

美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間據此計算,美國政府白白損失了26億美元的收益啊!那么,這些比特幣都被誰拍走了呢?目前公開信息顯示,在美國法警署第一次對“絲綢之路”比特幣進行的公開拍賣中,即2014年6月27日,近30,000個比特幣最終被知名的風險投資家TimDrapper全部拿下。其余的比特幣在2015年全部拍賣完成。而這些拍賣比特幣所得美元通常會被美國司法部沒收。而在這次沒收行動中扣押的69,369枚比特幣目前在由美國政府控制的錢包地址當中,暫時還未進行任何轉出操作。如果最終按照此前的方式對這些比特幣進行拍賣處理,按照如今比特幣15700美元的價格,又有誰會一舉拿下這些比特幣呢?假若這些“沉睡已久”的比特幣又重新流入市場,或許對市場將產生一些微妙的影響。

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