TOKE:律師劉揚：PlusToken案判決暗示幣圈新的刑事風險？

編者按：本文來自互聯網刑事犯罪研究，星球日報經授權發布。昨天一份刑事案件的判決引發了幣圈高度關注，各類資訊網站和自媒體紛紛轉發，該案就是幣圈國內最大的資金盤plustoken案，早在一個月前，我因刑事辯護需要，剛剛梳理了關于wotoken案的判決內容，plustoken案一審是鹽城經濟技術開發區人民法院審理的，wotoken案一審是由濱海縣人民法院審理的，兩期案件二審裁定均是由鹽城市中級人民法院作出的，和大家簡單聊一聊這兩個案件的判決和以前幣圈刑事案件判決有什么不一樣。一、鹽城市相關物價局對案涉虛擬數字貨幣作出價格認定結論

在plustoken案二審刑事裁定書中顯示，“PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣314211.228537213個，比特現金117450.1465468個，達世幣96023.96242641個，狗狗幣11060162640.5953個，萊特幣1847674.53332686個，以太坊9174201.47281898個，柚子幣51363309.7923042個，瑞波幣928280240.485962個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣148××××8037.50元。”在wotoken案二審刑事裁定書中顯示，“2019年10月30日下午，被告人李國民明知被告人李奇兵兩部手機內，有通過犯罪所得的數字貨幣ETH，仍幫助被告人李奇兵轉移和隱藏ETH49752.3737個。經濱海縣物價局價格認定中心鑒定，ETH在2019年10月30日價格為人民幣1299.0779元/個，合計價值人民幣64632209.15元。”眾所周知，在94監管以后，國家不承認虛擬數字貨幣具有法償性，因此很多刑事案件因涉案數字貨幣無法進行價格認定，所以只能以非法獲取計算機信息系統數據等罪名追究犯罪嫌疑人刑事責任，長期以來，虛擬數字貨幣在刑事司法領域基本達成了“無法進行價格認定”的共識。關于虛擬數字貨幣價值認定方面，絕大多數判決中均做如下論述，系當前司法判例的主流觀點，舉其中一例：“第一、被告人動用的虛擬貨幣不屬于貨幣，不能認定系“資金”，中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會發布的“關于防范比特幣風險的通知”中明確規定，虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，其不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正意義上的貨幣。該規定體現了我國金融監管部門對于虛擬貨幣的定性，即虛擬貨幣不是貨幣，其相應的表現形式當然亦不屬于資金。第二、虛擬貨幣是虛擬商品、虛擬財產，按照目前的法律規定不能認定系刑法意義上的“財物”，虛擬貨幣與刑法意義上的金錢財物等有形財產、電力燃氣等無形財產存在著明顯的差異，虛擬貨幣不是實物，也無法進入現實世界，且缺乏穩定性，沒有現實的效用性，其本身的特征依據現有法律難以構成刑法上的財物。第三、虛擬貨幣實質上是動態的數據組合，可視為計算機信息系統數據，虛擬貨幣是依據特定的算法，通過大量的計算產生，其本身屬于電子數據。第四、依據現有法律宜將竊取等非法手段獲取虛擬財產的行為認定為非法獲取計算機信息系統數據罪，最高人民法院研究室《關于利用計算機竊取他人游戲幣非法銷售獲利如何定性問題的研究意見》中確定了將虛擬財產作為電子數據予以保護，將盜竊虛擬財產的行為認定為非法獲取計算機信息系統數據罪，根據該意見，本案被告人未經公司同意擅自侵入公司電子錢包動用公司虛擬貨幣的行為，宜認定為非法獲取計算機信息系統數據罪。”現在幣圈無論是做交易所的，還是做錢包的，還是玩資金盤搞傳銷的，為了化解刑事風險，都會遵守底線，即不從事法幣交易，沒有法幣入金出金渠道，如今plustoken案和wotoken案中，在犯罪嫌疑人有實際獲利的情況下，兩個物價局仍對涉案數字貨幣作出了價格認定結論書，這會不會是未來刑事司法界主觀觀點？會不會形成打擊幣圈刑事犯罪的新常態？如果是，將會給幣圈帶來什么樣的刑事法律風險，我覺得不用解釋了。本案中，從公開可見的刑事判決書中，沒有看到關于針對價格認定結論書和司法會計鑒定書的辯護意見，法院也并未對此進行論述，是略顯遺憾的，涉網刑事犯罪特別是幣圈案件，針對電子物證鑒定、司法會計鑒定進行辯護和質證是非常有異議的，因為會計師事務所和司法鑒定機構未必會對數字貨幣行業有更深的理解，在理解不到位的情況下，相關鑒定意見可能不會完全形成閉環。二、涉案數字貨幣的處理

Poloniex和Bittrex要求美國律師事務所Roche Freedman從集體訴訟案中退出:9月3日消息，Poloniex 和 Bittrex 要求美國律師事務所 Roche Freedman 從對其的集體訴訟案中退出。

此前報道，Tether 已要求美國律師事務所 Roche Freedman 從相關集體訴訟案中退出。8 月底，Roche Freedman 創始合伙人 Kyle Roche 提出數起集體訴訟，訴訟對象包括 Tether 和 Bitfinex、Tron、BitMEX 和 Binance。（the block）[2022/9/3 13:06:22]

昨天plustoken案之所以能夠刷屏，與相關標題黨報道也有一定關系，很多報道都出現了“違法所得42億美元上繳國庫”，“19萬枚比特幣上繳國庫”等內容，在幣圈微信群中甚至在流傳“國家隊砸盤了”的說法，我對兩個案件的判決書反復看了幾遍后，從中發現如下情況：1.在plustoken案二審刑事裁定書中提到：“收繳的贓物處置問題。經查，在案證據證實陳波向鹽城市局申請由其委托北京知帆科技有限公司依法出售變現機關扣押的數字貨幣，所有款項作為其退贓款。原審法院據此認定陳波退出部分款項，并對其酌情從輕處罰。”2.在wotoken案二審刑事裁定書中提到：“數字資產處置變現合同一份。證明案發后，被告人李某某配合機關追繳贓款贓物情況。”上述情況說明，相關數字貨幣的贓物處置應當是：由犯罪嫌疑人向機關提出申請，和相關公司簽訂合同，委托相關公司對機關扣押的數字貨幣進行變現處置，處置的所有款項作為犯罪嫌疑人的退贓款。這就說明，案涉數字貨幣早已經變現處置，所謂“砸盤”一說則無需擔心。從涉案虛擬數字貨幣處置工作來講，司法機關在本案中的處置方式頗具亮點，也給全國司法機關提出了一條新的思路，在整個處置過程中，司法機關并未作為主體參與其中，由犯罪嫌疑人和委托第三方公司處置。根據七部委聯合下發的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，“代幣發行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用……本公告發布之日起，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務”，根據該《公告》，犯罪嫌疑人委托的第三方公司是如何處置涉案數字貨幣的？在何處進行的法幣交易？是否違反《公告》規定？從辯護角度來講，鑒于數字貨幣價值波動巨大，第三方公司何時變現直接決定了變現數額的多少，進而決定了犯罪嫌疑人退贓金額的多少，稍顯不夠嚴謹。三、幣圈刑事辯護的認識

西班牙加密騙局Arbistar集體訴訟律師呼吁在審判前拘留其CEO:12月16日消息，在針對西班牙加密貨幣交易機器人開發商Arbistar的四起集體訴訟中，一名代表用戶的律師呼吁當局對其首席執行官采取“強有力”行動。當地媒體報道稱，這位名叫Carlos Aranguez的律師表示，當局對Arbistar首席執行官Santi Fuentes的反應與他所犯罪行的嚴重程度不符，Fuentes涉嫌詐騙數百萬用戶。自去年10月因涉嫌參與Arbistar運營的價值數十億美元的加密龐氏騙局而被捕以來，Santi Fuentes一直處于緩刑狀態。他被指控犯有欺詐和洗錢罪。Carlos Aranguez稱：“我們希望對Santiago Fuentes進行預防性拘留，并要求我們的客戶收回被騙的財產。在這樣的騙局面前，司法當局卻沒有做出強烈反應，這是不可接受的。”（Cointelegraph）[2020/12/16 15:20:40]

我從去年初關注幣圈刑事案件至今已經兩年了，此間也承辦了幾期辯護和維權的案件，還是有一定效果的，我的體會是幣圈的案子，最難的是用法律的語言和司法機關把幣圈的事情描述明白。比如我曾經的一個當事人在筆錄中提到一句話“交易員過來和我說想吃掉客戶的單子，我就同意了”，這句話我是理解的，其本質就是做客戶的對手盤，但從司法機關的角度來講，“吃掉客戶單子”就會讓辦案人員主觀上認為你這個行為有問題，雖然這只是圈內很平常的一句話。再舉個例子，比如我承辦的一起非法獲取計算機信息系統數據罪辯護案件中，從筆錄材料反映來看很簡單，就是嫌疑人把非法獲取的數字貨幣變現成了人民幣，但這個過程在交易體現當中是非常復雜的，一個簡單的法幣交易記錄，至少要包含充值地址記錄、沖提賬單記錄、幣幣交易記錄、法幣交易記錄，每份記錄當中又包含了諸如交易對、交易類型、轉出到c2c開放區、轉入轉出到幣幣、資金賬戶的轉入轉出等等，只有把整個交易過程和具體項目和辦案人員講明白說清楚，才能使辦案人員對幣圈交易有更加深刻的認識，這樣辦案人員才能做出罪責刑相適應的量刑建議或是刑事審判。公眾號還沒寫完，又看到了關于公信寶相關嫌疑人被判開設賭場罪的新聞，在最近準備的相關材料中，我也提到了幣圈交易所、錢包等有涉嫌開設賭場罪的刑事風險，還沒來得及講，案例就出來了。劉揚，北京德恒律師事務所顧問、執業律師。北京大學軟件工程碩士。從事法律工作十三年，曾先后在北京市局刑偵、法制系統、紀檢和分局工作，網絡安全應急技術國家工程實驗室數據安全咨詢專家，北京計算機學會網絡空間安全與法務專委會副秘書長，北京大學軟件與微電子學院校友會理事。

美國華盛頓特區律師現已可以接受加密貨幣支付報酬:7月1日，彭博社旗下法律網站bloomberglaw發文稱，美國哥倫比亞特區律師協會在一份道德意見書中宣布，華盛頓特區律師現已可以接受加密貨幣支付報酬。至此，華盛頓特區已成為第四個允許接受加密支付的司法管轄區。意見書指出，只要費用協議是公平合理的律師就可以接受加密支付，并且律師可以進行虛擬財產保護相關法律訴訟。而在該律師協會法律倫理委員會于6月份發布的意見指出，即使有意愿，也無法阻止變革的浪潮，因為加密貨幣正越來越多地被供應商和服務提供商（包括律師）接受為一種支付方式。與此同時，該意見還指出，國稅局將加密貨幣視為財產而不是用于稅收目的的貨幣，并且同意用加密貨幣支付費用更類似于用財產支付，而不是用法定貨幣支付。[2020/7/1]

聲音 | 印度最高法院律師：對于加密貨幣的聽證會或延期至3月29日:據crypto-news消息，2月25日，印度最高法院給了印度政府四周時間制定加密貨幣法規，按照原定日期，將于下周一（3月25日）舉行最新聽證會，但最高法院律師Rohan Dwaipayan Bhowmick表示，“四個星期的時間是印度政府提交法規的最后機會。然而，最新聽證會可能會延遲在3月29日召開，印度政府還沒有提出他們的理論。如果我們不同意印度政府的觀點，將提出反對意見，隨后法院將作出裁決。”但另一方面，考慮到印度選舉就在眼前，第一階段選舉將于4月11日舉行，并將持續到今年5月。因此，印度政府可能還沒有準備好有關法規的草案，也許聽證會會再一次延期。[2019/3/22]

動態 | 律師解讀《區塊鏈信息服務管理規定》：部分要求在現階段實施條件尚不成熟:2月14日，微信公眾號“京都律師”刊文指出，《區塊鏈信息服務管理規定》的部分條款偏向于原則性規定，且部分要求在現階段實施條件尚不成熟，可操作性值得商榷，有以下幾點可供探討和完善： 1.區塊鏈信息服務提供者的概念并未完全明確； 2.區塊鏈信息服務提供者的技術標準并不明晰； 3.區塊鏈信息服務提供者的安全評估流程并未說明； 4.行業自律條件尚不成熟。[2019/2/15]

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