ANT:烤仔看世界：“女王”的騙局

提起維卡幣或者“加密女王”RujaIgnatova博士，也許你不會感到陌生：備受吹捧的“財富密碼”、盛況空前的狂熱集會、金字塔騙局的現形與崩塌、創始人的離奇失蹤……本期的《烤仔看世界》，烤仔為你編織起這些印象碎片，為你梳理維卡幣事件的來龍去脈、揭開騙局背后的人生況味。2014年，比特幣開始走進普羅大眾的視野時，維卡幣便借著這股“東風”瘋狂斂財，受害者多達數百萬人。奇怪的是，維卡幣鬧劇如今仍未畫上一個句點。據美國政府稱，維卡幣幕后操控者騙取了40多億美元，但是和維卡幣合作過的一些內部消息人士表示，這一金額可能達到了194億美元。整個故事要從“加密女王”RujaIgnatova開始講起。“這女孩如火般勢不可擋”

倫敦溫布利體育場的舞臺上，維卡幣創始人隆重登場，臺下坐滿了黑壓壓的觀眾。這是RujaIgnatova世界巡回演講倫敦站的現場，溫布利場內回蕩著“Thisgirlisonfire”的背景音樂。整個場面就像邪教布道，臺下觀眾像是信徒在崇拜他們的“神”，而Ruja博士就是完美之神的化身。她精通數門外語，拿到了牛津大學的博士學位，還登上了保加利亞版《福布斯》、《FinancialIT》等雜志的封面，更重要的是，她散發著非比尋常的個人魅力。現在我們知道，維卡幣團隊對區塊鏈知識顯然一無所知，他們僅用“比特幣”和“加密貨幣”之類的時髦詞匯來吸引投資——換句話說，就是加密圈里什么詞兒既基礎又好記，就用哪些詞兒招搖撞騙。他們憑借巨大的魅力和口才宣揚維卡幣會掀起一場金融革命，勸誘信徒們“開戶”，并且猛烈抨擊銀行。要是有人說了維卡幣的不是，感召力極強的演講者和頭腦發熱的信徒就會群起而攻之。維卡幣團隊的人還會稱質疑者為“黑子”、“檸檬精”，以此操縱著全球狂熱支持者的心理。而大多數的支持者對加密貨幣諸如此類的東西都沒有任何了解，在他們眼里，維卡幣就是下一個比特幣，而他們不能錯失這次發財致富的時機。維卡幣變形記

數據：2億枚USDT從JustLend轉入孫宇晨錢包:8月8日消息，Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran援引Whale Alert發推稱，北京時間今日10:01:18，孫宇晨從JustLend中將2億枚USDT（他從火幣拿走的USDT）轉回他的個人錢包，然后轉移到了一個新地址，“這個新地址似乎有一些向火幣的大規模轉賬歷史，所以看起來他已經從火幣熱錢包中提取了資金，然后通過自己的存款地址再存入火必，以展示信心。”[2023/8/8 21:31:10]

維卡幣有好幾個“教育套餐”可供選擇，價錢從110歐元到18.8萬歐元不等。每個套餐都包含對應的“代幣”，可以用來“挖”維卡幣。售賣“代幣”的唯一途徑就是網絡交易平臺，購買了“初學者套餐”以上的用戶可以通過網絡賣出手頭上的“代幣”。維卡幣想要制造一種用戶能把“代幣”賣掉的假象，但很顯然需求并不存在，因此維卡幣團隊需要對每位用戶進行限購，這樣維卡幣公司才能夠將拋售控制在小額可控的范圍內。自2016年3月1日起，維卡幣關閉了“交易服務”，但這并不是真正的交易。買方可以將“代幣”賣給維卡幣公司、拿到歐元，但是不能賣給其他用戶。維卡幣的真面目正是一個大型的龐氏騙局，參與者的唯一獲利途徑就是邀請會員，從而賺取傭金，其中包括60%的歐元和40%的“代幣”。但是“代幣”毫無價值，因此他們只能拿到60%的真金白銀。傳說中的區塊鏈

數據：5個地址于2月26日向OKX存入5.17億枚CELT:2月28日消息，Web3知識圖譜協議0xscope發推表示，通過分析CELT的OKX存款發現，5個EOA（外部賬戶）地址在2月26日(大規模拉高出售的前一天)存入了5.17億枚CELT(2月27日峰值為260萬美元)。這些地址由CELT代幣部署者資助。

金色財經此前報道，徐明星表示，OKX團隊將審查上市標準，并考慮下架CELT；Celestial對此回應稱，未利用與OKX的關系進行宣傳，虛假宣傳系其他KOL操縱。[2023/2/28 12:33:46]

雖然維卡幣被包裝成一場金融革命，其公司聲稱它是銀行的競爭對手、“比特幣終結者”，但它與加密貨幣自始至終毫不相干。維卡幣沒有公鏈也沒有私鏈，只有一個集中的用戶數據庫和所謂的“代幣”，也許將“代幣”稱作“票券”會更加合適，受騙者購買了套餐后拿到的正是這種“票券”。維卡幣確實通過某些不具名的德國律師買到了兩份區塊鏈審核報告，因此如果有人與他們對質，問他們為何區塊鏈的影兒都見不著，他們就會掏出這兩份審核報告，力證維卡幣是正當的經營。不過幸虧他們口中的區塊鏈純屬子虛烏有，維卡幣因此沒有在任何公開交易所上市。頗有威望的比特幣早期使用者BjornBjercke說，2016年一個中國的招聘團隊找到了他，希望他能出任維卡幣的全球CTO，并且給他們開發一條區塊鏈，作為酬勞他們愿意給予BjornBjercke25萬美元的薪資以及私家車和兩套公寓。那時所謂的維卡幣已經發行了兩年之久，維卡幣團隊這才想真的建區塊鏈，毫無疑問，BjornBjercke拒絕了他們。而更荒唐可笑的是，就在維卡幣向BjornBjercke伸出橄欖枝的兩周以前，Ruja博士在一次維卡幣公開活動中宣布他們擁有了“更好的新區塊鏈”。而就在這一場活動中，她還宣布他們會提高維卡幣的供應上限，并且讓每個人的持幣量翻一番。維卡幣沒有價格，只有一個Ruja單方面給出的“價格”。每個人都以為自己的投資回報正在見漲。如此伎倆，簡單，卻管用。“女王”遁形，其弟落網

加密貨幣交易所CrossTower與大宗經紀公司Bequant簽署收購協議:金色財經報道，加密貨幣交易所CrossTower宣布已簽署協議，收購大宗經紀業務和數字資產交易所Bequant，交易條款沒有披露。據新聞稿稱，此次收購將使CrossTower能夠在全球范圍內擴張并增加600多個交易所客戶，Bequant創始人兼首席執行官George Zarya表示，“市場需要為下一階段的成熟進行整合。毫無疑問，隨著更嚴格的監管和更大的資產負債表，市場將繼續增長和發展，并將重新贏得投資者的信任”。

CrossTower于2020年5月推出，旨在迎合機構投資者的需求。它獲得了由技術投資者和Mangrove Capital聯合創始人Gerard Lopez牽頭的600萬美元種子輪融資，除了收購公告，CrossTower還推出了由Lydian Group支持的新加密ESG基金。[2022/11/30 21:11:19]

2017年，高級會員還在等待著定期的公開交易，好將他們手上的“代幣”換成法定貨幣或者其他的加密貨幣，但聽過太多關于龐氏騙局的警告和案例之后，投資者已經開始躁動不安了。盡管如此，一張又一張的空頭支票讓他們仍然忠于這個組織。此時的Ruja博士仍周游于迪拜、索菲亞、倫敦等地，她可能出現在一切你能想到的國家里，各處寓所總是客如云來。這一切好光景在2017年10月里斯本會議上急轉之下。人人正翹首以盼，等待Ruja登臺演講，但她的缺席讓高級會員、維卡幣團隊還有她的弟弟都大吃一驚。此后，FBI只捕捉到了她最后的一次行蹤：她訂了張從索菲亞到雅典的機票，隨后便消失無蹤。Ruja跑路之后，她的弟弟KonstantinIgnatov取代了她的位置，成為了維卡幣的CEO。

數據：2022年加密錢包下載量已超過1億個:11月22日消息，在2022年1月至2022年10月期間，估計有 1.0206 億個加密錢包被下載到 Android 和 iOS 設備上（共統計21個啟用數字貨幣存儲的選定應用程序）。該值比 2021 年的 1.7785 億次下載量下降了 42.37%。值得注意的是，去年的數字代表了有史以來最高的年度加密錢包下載量，比 2020 年的 3295 萬增長了 453.12%。

在其他方面，2022 年 1 月的下載量最高，為 1611 萬次，而最近一個月的 10 月數據為 870 萬次。7 月份的下載量最少，為 729 萬次。值得注意的是，錢包下載量并不一定代表新用戶的進入。有時，個人投資者可以在同一臺設備下擁有多個錢包。（Finbold）[2022/11/23 7:58:05]

執掌維卡幣2年之后，2019年3月6日，他在洛杉磯國際機場被捕，并且承認了洗錢和詐騙等數項罪名。同時，Ruja博士也面臨著數項指控，但她至今仍下落不明。此后，KonstantinIgnatov公開與姐姐劃清界線，聲稱他自姐姐失蹤后就與她失去了聯系，還曾雇傭了私家偵探調查她的下落，但一無所獲。投資者對維卡幣提起了集體訴訟。在今年的最新裁決中，由于KonstantinIgnatov同意對姐姐進行指證，因而原告撤銷了對他的起訴。但是在美國司法部提起的另一起訴訟中，姐弟兩人仍是被告，而且可能會面臨最高90年的監禁。Cointelligence的創始人兼CEOOnYavin告訴Cointelegraph：“維卡幣的投資者們一度希望，只要起訴實際在押的Ignatov，就有機會追回哪怕一小部分的損失。然而在法院提醒他們提供的細節不足后，投資者選擇放棄起訴Ignatov，解釋說他們之前的行動過于倉促了。我不認為這一決定證明了Ignatov的清白，而且我不認為投資者們打算永久放棄對Ignatov的起訴。”維卡幣騙局到底有多大？

BurnBNB：BEP-95升級后已銷毀131800枚BNB:金色財經報道，BurnBNB發推特表示，自BEP-95實時銷毀升級以來，已經銷毀了131,800枚BNB（價值51,002,650美元）。[2022/11/5 12:19:41]

提起集體訴訟前，美國官方調查發現，維卡幣狂攬了約44億美元的銷售收入，但是一些與維卡幣曾密切合作的消息人士透露，這場騙局可能竊取了高達194億美元的贓款。據私人調查機構Digipol所說，中國的執法人員已追回約2.67億美元，并據此起訴了98人。維卡幣日益壯大的時期，盡管各大央行和其他政府機構曾發出警告，但全球仍不乏上當受騙者。其中一名受害者JenMcAdam表示，維卡幣宣稱自己擁有超350萬名會員，盡管這一數字有所夸大，但她告訴Cointelegraph，向她的支持團隊尋求幫助的受害者已經有成千上萬人。“我們現在有超過1萬名維卡幣受害者，他們遍布全球各大洲。我還想補充一點：維卡幣還是個邪教，很多投資者被洗腦得很厲害，到現在還否認這是個騙局。每天都有受害者醒悟過來，認識到維卡幣坑蒙詐騙的真面目。有很多瀕臨崩潰甚至想要自殺的受害者請求加入維卡幣受害者支持團隊，其人數與日俱增，實在觸目驚心。與維卡幣有著這樣或那樣關聯的幾人中，有的因推銷或參與其中而被捕，另一些人還在潛逃。維卡幣的幕后人員很多都保持匿名，而且目前尚不清楚維卡幣是否還涉及任何形式的有組織犯罪。上述的集體訴訟提到了幾個名字，包括“SebastianGreenwood”和“MarkScott”。Greenwood此前曾參與另一個已被揭發的龐氏騙局Unaico，還在維卡幣公司身兼數職。維卡幣公司的很多人物都有著可疑的過往經歷，例如維卡幣前總裁NigelAllan在和RujaIgnatova鬧翻之前曾與Crypto888和BrilliantCarbon等傳銷組織有牽連。此外，IrinaAndreevaDilinska、DavidPike和NicoleHuesmann也被列為集體訴訟的被告人，其他被告姓名則沒有公開。維卡幣招聘團隊的關鍵人物LeQuoc-Hung近期曾露過面，還利用了他在維卡幣的渠道推銷另一個詐騙項目，但是他的行蹤仍然成謎。還有一些人和組織被指控為維卡幣公司及其團隊洗錢，其中就包括私募股權基金FoneroFunds的CEOPike。據稱他通過FoneroFunds洗錢約4億美元，但Pike聲稱自己不知道這些錢的來歷。MarkScott也被指參與了維卡幣資金的洗錢。還有許多參與騙局的關鍵人物，特別是維卡幣的推銷員和招募者，在美國以外的地方落網。最近就有2名推銷人員在新加坡伏法。維卡幣騙局將觸須伸得很廣，甚至連教堂都涉足其中。區塊鏈分析及反洗錢公司Confirm的聯合創始人兼首席營銷官GrantBlaisdell告訴Cointelegraph：“2019年10月，Confirm與全球調查企業Kroll合作推出ReclaimCrypto項目。自此，我們已提交了數百份與維卡幣相關的索賠申請，從中反映了這個騙局的真實規模。截至目前，我們已經確定了多個仍持有被挪用資金的地址。”“百足之蟲”

盡管如今維卡幣的靈魂人物Ruja已經失蹤，其弟也被逮捕，這個金字塔騙局看似已完全倒塌，然而，雖然維卡幣的網站已被取締，維卡幣仍未宣告死亡。直到今天，維卡幣的支持者和領導者仍然根基強大，維卡幣官方否認了這是個龐氏騙局，還有近2萬名維卡幣支持者簽署了釋放KonstantinIgnatov的請愿。因為揭發維卡幣公司的騙局，JenMcAdam收到了死亡威脅。她在接受英國《地鐵報》的采訪時說道：“過去兩年半時間里，我一直提心吊膽。維卡幣的可怕之處在于，它與邪教非常相似。我感到焦慮不安，因為我永遠不知道誰會真的對我下手。”

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