INN:BTC-e 騙局：偷天換日，億萬美元洗白記

作者：MarioChristodoulou、GeoffThompson和BenjaminSveen，ABC新聞。譯者：烤仔AlexanderVinnik攤上了大麻煩。

AlexanderVinnik涉嫌利用比特幣進行洗錢活動。(路透社：AlexandrosAvradimis/ABC新聞：ClareBlumer)這名生于1979年的俄羅斯人囚困于法國的一間牢房內，當地檢方指控他為大型犯罪企業負責人。他的麻煩事遠遠沒有結束。美國檢察官想要引渡他，讓他面臨刑事指控，而新西蘭已經凍結了他1.3億美元的資產。澳大利亞聯邦警察也在追捕他，據稱Vinnik在澳大利亞聯邦銀行的幫助下，經由澳大利亞轉移了近1億美元，其犯罪所得可能會由此洗白。黑客、騙子和貪污官員的溫床

Vinnik經營著全球最受歡迎的數字貨幣交易網站。該網站名為BTC-e，可幫助用戶將實物貨幣兌換成比特幣。BTC-e用戶在該平臺的交易幾乎100%匿名，他們可以用諸如“CocaineCowboys”、“ISIS”和“hacker4hire”之類的假名進行買賣。該網站背后的公司注冊在塞舌爾共和國，一個眾所周知的洗錢天堂。有人會在那里設立空殼公司以掩藏真實身份。美國檢察官認為，BTC-e是黑客、騙子、身份盜竊犯、貪污官員和販的溫床。除此之外，調查還抖出了一個“驚喜”。負責調查特朗普“通俄門”的穆勒發現俄羅斯特工入侵了民主黨全國委員會，這群黑客在2016年美國大選前兩天泄露了希拉里競選活動的內部郵件。后來的分析顯示，這些俄羅斯黑客使用BTC-e收取酬金，而美國檢方聲稱，BTC-e恰恰由Vinnik一手掌控。BTC-e的瓦解

BTC哈希率達到14個月高點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，BTC哈希率剛剛達到733,498,946,178,870,935,552的14個月高點，之前的14個月高點為721,113,410,502,304,989,184。[2022/9/11 13:22:45]

在特朗普當選總統約一個月后，英國巴克萊銀行的一名分析師開始關注BTC-e上的交易進出情況。這名分析師對他所發現的事情感到很擔憂，因此巴克萊銀行向美國財政部的情報部門發送了一份可疑活動報告。該分析師表示：“BTC-e涉及了大量的暗網和Tor市場活動，以及掩藏比特幣最終來源的活動，使得這些比特幣更加難以追溯。報告稱：“盡管BTC-e上確實有其他合法的交易活動，但上述情報表明，我們應對BTC-e上的電匯行為予以警惕。”與此同時，FBI也加快了對BTC-e的調查。2017年7月25日上午，BTC-e用戶醒來后剛打開電腦，就看到了下面這條醒目的信息。

Bitget合約大數據中心：BTC多頭隔夜回調:據Bitget合約大數據中心行情播報，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量高達8.6億美金，其中：盈利用戶占比37%，多頭盈利29%，空頭盈利17%；虧損用戶占63%，多頭虧損15%，空頭虧損39%。此外，Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右，合約基差在0.2USDT左右。Bitget合約分析師表示，BTC四小時線看，布林帶呈開口狀，MACD快慢線在零軸附近運行。[2020/7/2]

2017年7月25日，BTC-e用戶收到一條消息：“該網站已查封。”(ABC新聞：BenjaminSveen)就在這一天，Vinnik在希臘被捕，據說他當時正在與家人享受假期時光。三方拉鋸戰

法國、美國和俄羅斯檢方都提出了引渡請求，而他們指控Vinnik的罪名都各不相同。法國及美國檢方指控Vinnik參與了Locky勒索軟件的制造，繼而將勒索得來的比特幣贖金通過其加密貨幣交易所洗白。法國檢方將重點放在1.57億美元的贓款上，該款項是通過Locky向一些法國組織勒索而來的。美國司法部公布了一份長達20頁的起訴書，指控他實施大規模洗錢，并通過他的網站轉移了50多億美元。Vinnik的公司還涉嫌為其他騙局提供便利。但在俄羅斯，Vinnik面臨的欺詐指控比在別國要輕得多。

2385枚BTC從Binance交易所轉出 價值2383.98萬美元:Whale Alert數據顯示，北京時間06月02日07:27，2385枚BTC從Binance交易所轉出，按當前價格計算，價值約2383.98萬美元。[2020/6/2]

AlexanderVinnik在希臘警察的押送下前往雅典法院。多方爭持之下，他最后還是被押往了巴黎。據說在巴黎，即使俄羅斯總統普京親自干預，也沒有任何回旋的余地。為了爭取引渡回俄羅斯受審，Vinnik在巴黎獄中絕食了35天，而且據俄羅斯媒體報道，他甚至成為了暗殺目標。在監獄內，Vinnik一直堅稱自己是清白的，他告訴記者，他只是“為公司干活，盡了自己的本分”。“這事不應該怪我。”他說。“如果我不還錢，他們就會殺了我的妻子”

最近一小時合約市場爆倉超4324萬美元 BTC爆倉超4097萬美元:據合約帝行情統計報告顯示：最近一小時合約市場全網總計爆倉4324萬美元。其中BTC爆倉4097萬美元，ETH爆倉130萬美元，BCH爆倉27.93萬美元。[2020/4/30]

BTC-e被查封后，俄羅斯商人SergeyMayzus收到了死亡威脅。與此同時，一些無法取出資金的BTC-e用戶轉而去找中間人——一位名叫SergeyMayzus的俄羅斯商人。Mayzus擁有名為“MoneyPolo”的電子支付服務平臺，BTC-e會員們曾用它將錢轉入和轉出BTC-e。他說：“這些人開始威脅我和我的家人。”Mayzus本身就是一個有爭議的人物。他的公司曾為一個詐騙網站創造了支付便利條件，因而引起了澳大利亞當局的重點關注。一些銀行也因他的公司可能涉及洗錢而對其進行了標記。Mayzus表示，詐騙網站賬號在發現問題時已被關閉，公司的運營一直遵守著反洗錢法。監管部門尚未對該公司采取任何制裁措施。Mayzus還說，BTC-e關停之后，一直使用該平臺的犯罪分子要求他把錢還給他們。“他們開始公布我的房產照片、我的地址、我家人和孩子的照片，并說如果我不還他們錢，他們就會殺了我的孩子、殺了我的妻子。”他告訴ABC。近1億美元的可疑資金是如何在澳洲轉移的？

分析 | 昨日交易總量達200萬BTC 大額轉賬增加186%:根據Searchain.io數據分析：昨日BTC新增地址較前日相比增加18.62%，活躍地址增加15%，為近8日最高；交易總量高達200萬BTC，與昨日相比增加98%，與上周同期相比增加137.85%；大額轉賬數量較前日相比增加185.86%。據數據分析，昨日BTC交易活躍，大額轉賬數量明顯上升。[2018/11/21]

隨著美國財政部大量秘密文件泄露，巴克萊銀行報告也遭到了曝光，這份報告是美國財政部《金融犯罪執法局文件》的一部分。其他銀行撰寫的可疑活動報告也在泄露之列，其中每家銀行對Vinnik公司的擔憂各不相同。這些報告以及背景簡報等其他文件顯示，Vinnik在2013年至2015年間經由澳大利亞轉移了近1億美元。這筆錢被存入一家名為FXOpen的澳大利亞金融公司。Mayzus說Vinnik存在洗錢的嫌疑。

JafarCalley，FXOpen澳大利亞總部董事長。(供圖)FXOpen是一家在線外匯經紀公司，這意味著其客戶對貨幣匯率的變動進行投注。該公司的總部在珀斯，但實際擁有者是馬紹爾群島的一家公司。其澳大利亞總部的董事長JafarCalley證實，Vinnik曾是他們的客戶，但他還表示涉及此案的賬戶已被凍結。“我們提前收到了通知，知道他參與了一些事情，所以我們公司沒有發生任何的重大變故。”他說。Calley說，他一直在與澳大利亞聯邦警局和國際刑警組織合作。澳大利亞廣播公司看到的交易記錄顯示，Vinnik將約7600萬美元存入該公司，接著在18個月后取出2000多萬美元。這些款項都是通過聯邦銀行處理的。但Calley說，這些金額“完全不屬實”，還說Vinnik只在他們銀行存過不到1000萬美元。無所作為的澳大利亞聯邦銀行

2017年10月11日，在希臘塞薩洛尼基，AlexanderVinnik被警察押送到法院。(路透社：AlexandrosAvramidis)前澳大利亞聯邦警局探員JohnChevis表示，澳大利亞聯邦銀行本應對Vinnik的交易有所懷疑，且對資金來源提出更多疑問。“你們應該這么做，不僅因為你們要承擔道德義務，還因為你們知道塞舌爾是一個高風險的司法管轄區，這個國家提供可匿名存款的產品和服務，”他說，“聯邦銀行不應該讓自己和員工面臨洗錢的刑事訴訟。”盡管Vinnik的公司注冊地在塞舌爾，但它的電話號碼是俄羅斯的，上谷歌搜索后會發現它與BTC-e有關聯。Chevis說，如果聯邦銀行認為BTC-e實際上是一家空殼公司，那么它本應該對其采取行動。“聯邦銀行的首要做法是停止交易，直到他們進行了更全面的客戶盡職調查。如果他們不能得到更多的信息，或者不能確定信息的合法來源，就應該拒絕交易。”Chevis告訴ABC。但聯邦銀行并沒有停止交易，相反，它允許該公司將數百萬美元轉移到澳大利亞，而這筆錢目前疑似為犯罪所得。聯邦銀行發言人不愿就案件的具體情況發言，但他表示，聯邦銀行認識到，他們有職責保護客戶和他們的社區免遭洗錢風險的侵害。“我們盡力采取適當的措施，以辨別、減少和管控我們在開展業務時面臨的洗錢和恐怖主義融資風險。”他說。新西蘭沒收Vinnik犯罪所得，金額創本國歷史新高國際刑警組織對Vinnik的交易調查仍在繼續。法新社以業務原因為由，拒絕對此案發表評論。2019年6月，從Vinnik在新西蘭注冊的一家公司查獲了1.3億美元。“我們在新西蘭開展的訴訟中，這一場的犯罪所得為單筆金額最大，”新西蘭金融犯罪集團的探長CraigHamilton說，“雖然我們見過一些涉案金額較大的案件，且無一例外涉及境外犯罪，但這個案子是最大的。”2020年12月，Vinnik因通過BTC-e平臺洗錢而被法國法院處以5年監禁和10萬歐元的罰金，但其使用勒索軟件對188名受害者實施詐騙的罪名不成立。據美聯社報道，Vinnik的一名法國律師ArianeZimra表示，Vinnik的洗錢罪名“不合理”，他認為，加密貨幣在法律上不能視作“錢”。

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