USDT:借幣近5萬枚做空BTC，揭秘加密生態中的巨鯨

6月25日，有一條巨鯨引起了加密貨幣圈的關注。F2Pool聯合創始人神魚發微博表示，有一條加密巨鯨在25日借了2萬多枚BTC做空市場。據悉，這是這條巨鯨第三次明牌操作，上周就曾在Bitfinex上借幣超2.5萬枚進行做空。

來源：神魚微博

01，做空背后的邏輯和市場影響

Datamish.com數據顯示，比特幣空頭頭寸在6月份確實有劇烈變動。如下圖紅線所示，6月7日，6月9日-10日，6月25日-26日，比特幣空頭頭寸分別陡增4852、12052、24072個BTC。6月18日-21日，6月26日-27日，空頭頭寸則分別減少20903、21424個BTC。

MXC 抹茶杠桿交易大數據：BTC 多空借幣比為 30.7:1:MXC 抹茶杠桿交易大數據顯示，截至 7 月 11 日 10:00，BTC 多空借幣比為30.7:1。

今日多空借幣比排名前 10 的幣種及其多空借幣比：BNB為8324.2:1、NEO為5161:1、NKN為2082.5:1、MX為1798.8:1、TOMO為732.9:1、BSV為637.1:1、IOTX為213.9:1、LALB為170:1、BCH為 132.5:1、KAVA為115.1:1。FSN、TOMO、BTC、XTZ借幣做多量較昨日暴漲4733.3%、2950%、1361%、1014.8%。[2020/7/11]

MXC 抹茶杠桿交易大數據：BTC 多空借幣比為 15.3:1:MXC 抹茶杠桿交易大數據顯示，截至 7 月 10 日 10:00，BTC 多空借幣比為 15.3:1。今日多空借幣比排名前 10 的幣種及其多空借幣比：BNB 為7038:1、NEO 為4955.6:1、DASH為 3754:1、NKN 為 2421:1、MX為1800:1、BSV為 823.9:1、IOTX 為 215.1:1、BCH 為 130:1、FOR為 128.5:1、NEW 為 101.1:1。BSV 借幣做多量較昨日增長 732.2%，OMG、NKN借幣做多量較昨日增長201.5%、157.8%。[2020/7/10]

紅線為BTC空頭頭寸，來源：Datamish.com與此對應的是，在該巨鯨密集借幣后一段時期，如6月7日-6月18日，6月25日-26日，比特幣價格分別上漲1.7%以及下跌10.29%，在一定程度上實現了市場操控。根據微博信息，該巨鯨在Bitfinex上借幣接近5萬枚BTC，如果按照超30000美元/枚的價格計算，借幣價值超過15億美元，動用的資金超過上百億人民幣。不過在這個過程中，巨鯨也承受著巨大的資金壓力。一方面，在交易平臺上借貸大體量資金需要支付高昂的利息。嗶嗶News查詢數據發現，在該巨鯨借幣還幣的過程中，市場上的BTC借貸利率大概在0.16%上下波動。如果按照0.16%計算，該巨鯨在6月7日-18日期間借幣20000多枚，大約需要支付232枚BTC的利息。在6月25日-26日期間借幣20000多枚則需要支付超過32枚BTC。另一方面，盡管巨鯨在操縱市場，其盈虧也在很大程度上受到市場影響。巨鯨做空背后的邏輯是，先利用手上的USDT等借得大量BTC，在短時間內掛低價單出售BTC，造成市場恐慌，拉低BTC價格，然后再以較低的價格買入BTC，歸還借貸資產。如果操控市場不成功，BTC不跌反漲，再加上借貸利息等成本，巨鯨可能會面臨不小的虧損，甚至有被清算的可能性。事實上，在這次做空嘗試中，該巨鯨確實虧了。根據萊比特礦池江卓爾的計算，該巨鯨動用了上百億人民幣，把BTC的價格壓到2.88萬美元，但是通過買賣BTC價差帶來的盈利并不足以彌補其借貸利息。在6月7日到25日期間，該巨鯨以3.65萬美元均價賣出23212枚BTC，以3.52萬美元均價買入22715枚BTC，盈利3023萬USDT，占到投入資金的1.83%。而這十多天以來，其要支付的利息可能超過投入資金的2%。

MXC抹茶杠桿交易大數據：BTC多空借幣比為106.5:1:MXC抹茶杠桿交易大數據顯示，截至7月3日10:00，BTC多空借幣比為106.5:1。今日多空借幣比排名前10的幣種及其多空借幣比：BNB為4211:1、MX為1863.6:1、DF為883.5:1、FOR為537.7:1、BHD為195.1.1、BTC為106.5:1、XRP為106.1:1、IOTX為99.4:1、HT為94:1、BSV為53.7。其中，BTC、DF借幣做多量較昨日增長194%、7931%。此外，KSM、PCX多空借幣比分別為0.05:1、0.13:1[2020/7/3]

MXC抹茶杠桿交易大數據：BTC多空借幣比為19.1:1:MXC抹茶杠桿交易大數據顯示，截至6月22日10:00，BTC多空借幣比為19.1:1。今日多空借幣比排名前10的幣種及其多空借幣比:BNB為6665.13:1、MX為2043.9:1、BHD為177.8:1、XRP為149.8:1、HT為95.1:1、ALGO為70.3:1、HC為70.1、LTC為61.1:1、LAMB為53:1、CKB為44.8:1。其中，ONE借幣做多量較昨日上升1120%，ONT、HT、CKB借幣做多量較昨日增長714.2%、375.5、31.4%。今早，OMG項目方宣布完成8000萬美元C輪融資，投資方包括三井住友銀行等企業。MXC抹茶現已開通OMG/USDT 5倍杠桿，24小時漲幅3.75%。[2020/6/22]

來源：江卓爾微博或許是因為每日利息成本太高，在6月25日到26日期間，該巨鯨采用了快進開出的方式，在25日-26日借入20000多枚BTC，在6月27日就買入BTC歸還抵押。至此，這一波做空操作暫時告一段落。考慮到主流的借貸平臺需要超額抵押，可以判斷該巨鯨持有的USDT資產價值可能遠高于上百億人民幣，該巨鯨算是大鱷級別的存在。但是，可能是因為近期市場利空消息已經接近出盡，BTC下探空間比較有限，該巨鯨投入如此多的資金也無法將BTC的價格持續打壓到低位，并最終導致虧損。微博上有用戶評價這次操作為“攪屎棍級別的操作”。關于巨鯨的做空動機，嗶嗶News采訪了江卓爾，其和微博上的用戶都認為存在巨鯨提前獲知內幕消息的可能性。02，巨鯨是加密生態中的重要參與者

徐明星曬李豐借幣協議 稱事實清楚明了:今日，OK集團CEO徐明星在朋友圈公布與李豐所簽《比特幣借幣協議》，并表示：公布合同，事實清楚明了。[2018/6/21]

巨鯨是加密生態中的“稀有物種”，但是因為持有的資金量巨大，對市場有著舉足輕重的影響力。非小號信息顯示，截止撰稿時，總共有38,249,282個地址持有BTC，其中余額超過10000枚BTC的地址僅有86個，排名前1000的地址雖然數量只占到地址總數的0.0026%，但是持有的BTC資產卻達到總量的59.44%。加密貨幣巨鯨憑借龐大的資金量以及對行業的超前認知賺取收益，甚至影響幣價的例子非常多：-從2020年3月到2021年2月，持幣量在1000-10000枚BTC的地址數增長了14%，與此對應的是，BTC價格在這段時間呈現出平穩上漲趨勢。此后這一持幣范圍的巨鯨數量有所減少，BTC價格也出現較大幅度的波動。

這段時間BTC價格表現，來源：Coingecko-今年5月4日，有巨鯨在Deribit上購買大量行權價為46000美元、5月21日到期的BTC看跌期權。當時比特幣的價格在50000美元左右。該巨鯨的加入使得這一期權的未平倉合約增加了近8倍。之后，在5月19日發生了讓幣圈印象深刻的大暴跌。-2019年6月4日，比特幣曾在2小時內出現暴跌。在暴跌前后曾發生4筆可疑轉賬，分別是25160枚BTC從未知錢包轉移到Coinbase、14160枚BTC和11000枚BTC從Coinbase轉出，以及一筆1000萬USDT轉賬。有分析師猜測這是巨鯨在做空，2小時獲利1000萬美元。......當然巨鯨們也并不是每次異動都能實現盈利，如前文所述，在6月7日-27日試圖做空市場的巨鯨，如果不考慮該他/她還有其他操作，很可能處于虧損狀態。在加密貨幣市場中，弱肉強食的法則同樣適合。在我們看不見的地方，巨鯨們可能正在虎視眈眈，伺機而動。但是正如江卓爾所說“加密貨幣圈是一個全球性的巨大市場，哪怕是百億人民幣級別的資金，在這個市場中也是螻蟻一般的存在。”任何參與者都無法站在時間和市場趨勢的對立面。參考文章：《Bitfinex上面借2.3萬幣砸盤的空頭，賺了多少錢？》by江卓爾

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